公司基本信息 - 公司截至2019年3月31日止年度的年度报告[28] - 公司主要股份過戶及登記處為寶德隆證券登記有限公司[6] - 公司總辦事處及香港主要營業地點位於九龍觀塘鴻圖道83號東瀛遊廣場28樓E室[6] - 公司上市地點為香港聯合交易所有限公司主板，股份代號為2031[6] - 公司主要往來銀行包括中國銀行（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司及招商永隆銀行有限公司[6] - 公司獨立核數師為匯聯會計師事務所有限公司[6] - 公司主要全資附屬公司為信基國際企業有限公司，從事零售及批發健康及個人護理產品[27] 产品与市场 - 公司主要產品包括蓋莓護眼至尊(加強版)，每瓶30粒，產地為澳洲[8] - 公司未來將繼續積極拓展海外市場，致力打造成亞洲知名的保健產品品牌[35] - 截至2019年3月31日，公司在香港及澳门拥有13间专门店及83个寄售专柜[41][42] - 公司产品通过澳洲药品管理局TGA认证，并在国际GMP标准厂房制造[39][64] - 公司计划继续积极拓展海外市场，致力于成为亚洲知名的保健产品品牌[42] - 健康补充产品收益为264,346,000港元，占总收益的91.4%，同比增长18.6%[105] - 个人护理产品收益为20,642,000港元，占总收益的7.1%，同比增长39.1%[105] - 寄售专柜销售渠道收入为236,293,000港元，同比增长24.1%[108] - 电子商贸收入为7,409,000港元，同比增长2.8%[108] - 专门店收入为37,911,000港元，同比下降1.7%[108] - 其他销售渠道收入为7,716,000港元，同比增长22.2%[108] - 公司优化零售网络，将部分销售专柜重新分配至潜在客户群较大的地区[108] - 公司通过品牌推广及营销策略大幅提升了品牌知名度[108] 财务表现 - 公司2019年度收益达到历史性高位的289,329,000港元，较2018年度增加19.3%[94] - 公司拥有人应占年度溢利达31,210,000港元，较2018年度大幅增加149.1%[94] - 公司建议派发本年度末期现金股息每股3港仙，派息比率约为72.1%[94] - 公司2019年收益为289,329,000港元，同比增长19.3%，综合溢利为31,210,000港元，同比增长149.1%[101][104] - 销售成本增加403.7万港元或10.9%至4119.9万港元，主要由于销售增长所致[109] - 销售及分销开支增加10.3%至1.80596亿港元，主要由于收益增加产生的寄售佣金和销售员工人数增加[109] - 一般及行政开支增加13.8%至3140.2万港元，主要由于年度薪金调整和贸易应收款项计提减值拨备[109] - 所得税开支增加152.4%至593.8万港元，主要由于除税前溢利增加[110] - 公司拥有人应占溢利增加1868万港元或149.1%至3121万港元，主要由于健康补充产品及个人护理产品销售增长、销售专柜重置和更严格控制开支[110] - 每股基本盈利为4.16港仙，按公司拥有人年内应占溢利3121万港元及已发行普通股数目7.5亿股计算[113] - 公司流动资产净值为1.5194亿港元，资产净值为1.88154亿港元，流动比率为8.7[114] - 公司持有的现金及现金等价物为1.19775亿港元，主要以港元、日圆、澳元及人民币计值[115] - 建议末期股息每股3港仙，总额2250万港元，较去年增加150%[124] 社会责任与慈善 - 公司慈善活動致力履行社會責任，實踐「取諸社會，用諸社會」的精神[37] - 公司创始人蔡志辉先生推出新书《至尊之路》，初版全数收益捐赠予慈善组织爱基金[38][51] - 公司荣获“商界展关怀”奖项，表彰其在关怀社群和履行社会责任方面的表现[59] - 公司荣获“香港杰出企业公民奖”，表彰其在履行和推广企业社会责任方面的杰出表现[61] 奖项与认证 - 公司荣获多个奖项，包括“香港名牌”、“香港星级品牌”、“亚洲卓越品牌”等[39][52][53][54][55] - 公司荣获“香港十大杰出网商大奖”，肯定其在电子商务行业的贡献[60] - 公司荣获“大湾區杰出青年女企业家奖”，表彰创始人之一蔡何家敏女士的卓越事业成就[62] - 公司产品通过主要重金属测试，符合国际标准，保障顾客健康[65][72] - 公司获得香港旅游发展局“优质旅游服务”认证，巩固香港作为优质旅游都市的形象[66][73] - 公司获得香港知识产权署“正版正货”认可标志，确保商户坚守法律[67][74] - 公司获得香港品牌发展局及香港中华厂商联合会颁发的“香港名牌”殊荣[68][75] - 公司产品获得澳洲药品管理局TGA权威认证，符合国际GMP标准[71] - 公司荣获多个奖项，包括2018年杰出上市公司大奖及2018香港十大杰出网商大奖[94] 董事会与管理层 - 公司执行董事蔡志辉先生拥有超过15年健康补充产品营销经验，负责集团整体方向及管理[131] - 公司执行董事何家敏女士负责监督营销团队运作并制定营销策略及宣传计划，拥有超过15年健康补充产品营销经验[136] - 公司执行董事何俊杰先生负责销售及营销发展以及业务扩展，拥有超过20年金融市场经验[139] - 公司执行董事区俊杰先生负责资讯科技系统及基本设施，包括网上销售渠道发展及企业资源规划系统维护[139] - 公司独立非执行董事陆定光博士自2016年7月20日起获委任，负责为董事会提供独立意见[142] - 公司独立非执行董事高铭坚先生自2016年7月20日起获委任，负责为董事会提供独立意见[145] - 公司独立非执行董事尹祖伊先生自2016年7月20日起获委任，负责为董事会提供独立意见[145] - 公司财务总监邓颖珊女士自2013年6月加入公司，负责管理财务团队及监督公司秘书、企业融资、库务、财务报告、税务及其他有关财务事宜[147] - 公司市场部副总监甄秀雯女士自2003年10月加入公司，负责管理指定寄售店铺的销售专柜和专门店及向香港及澳门的前线销售人员提供培训[150] - 公司市场部副总监巫雪莲女士自2013年8月加入公司，负责公司的推广活动、宣传资料及品牌形象[150] - 公司高级人力资源经理及行政经理黎家蕙女士自2005年11月加入公司，负责监督人力资源及一般行政管理事宜[151] - 公司营运经理黎思瑶女士自2016年1月加入公司，负责公司产品开发、质量控制及监管事宜[151] - 公司已采纳《标准守则》作为董事证券交易的标准守则，全体董事确认整个年度内一直遵守《标准守则》的规定[155] - 董事会由七名董事组成，其中独立非执行董事占比超过40%[159] - 公司在本年度内举行了四次董事会会议，所有董事均出席了全部会议[169] - 董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以监督公司特定事务[171] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，高铭坚先生担任主席[172] - 公司主席兼执行董事蔡志辉先生在本年度内与其他独立非执行董事举行了一次会议[164] - 公司为董事可能面对的法律诉讼提供了适当的保险[165] - 所有董事在本年度内通过阅读最新资料或参加相关座谈会参与了持续专业发展[166] - 公司董事会每年预定举行四次会议，会议记录由公司秘书保管[167] - 公司主席蔡志辉先生兼任董事总经理，董事会认为这符合公司的最佳利益[170] - 公司已接获各独立非执行董事提交的年度独立性确认书，确认其符合上市规则要求[160] - 审核委员会在本年度内举行了三次会议，审议并批准了截至2018年3月31日止年度的经审核综合财务报表及截至2018年9月30日止六个月的未经审核综合财务报表[177] - 审核委员会成员高铭坚先生、陆定光博士和尹祖伊先生在本年度内的会议出席记录均为3/3[178] - 薪酬委员会在本年度内举行了一次会议，审议并批准了董事及高级管理层的薪酬[182] - 薪酬委员会成员尹祖伊先生、高铭坚先生和蔡志辉先生在本年度内的会议出席记录均为1/1[183] - 提名委员会在本年度内举行了一次会议，审议并批准了董事会的架构、规模及组成，以及独立非执行董事的独立性和重新委任退任董事的推荐建议[185] - 提名委员会成员陆定光博士、尹祖伊先生和蔡志辉先生在本年度内的会议出席记录均为1/1[187] - 公司采纳了董事会多元化政策，致力于确保董事会具备适用于公司业务要求的技能、经验及多元化思维的平衡配套[188] - 提名委员会在提名董事候选人时考虑了候选人的技能、知识、经验、时间投入、多元化观点及独立性等因素[190][192] - 提名委员会可向董事会推荐由股东推荐或提名的候选人作为董事会的被提名人[193] - 董事会负责制定和检讨公司的企业管治政策及常规[194] - 执行董事与公司签订的服务协议自上市日期起为期三年[195] - 独立非执行董事与公司签订的服务协议自上市日期起为期三年[196] - 董事须轮席退任并符合资格重选连任，每届股东周年大会上三分之一董事将轮席退任[198] - 截至2019年3月31日止年度，独立核数师汇联会计师事务所的年度审核费用为780,000港元[200] 员工与培训 - 公司雇员为228人，较去年增加20人[123] - 公司致力于通过员工培训和福利提升产品知识及客户服务能力，以维持市场竞争力[128] 未来展望 - 公司未来将促进业务发展并实现可观增长，以回报投资者支持[129] - 公司在中美贸易战背景下，仍成功录得令人鼓舞的业绩[92]