公司基本信息 - 公司为澳至尊国际控股有限公司，于开曼群岛注册成立，股份于港交所主板上市，编号2031.HK[3] - 上市日期为2016年9月12日，每手买卖单位为5,000股股份[12] - 回顾年度指截至2020年3月31日止年度[28] - 公司主要往来银行有中国银行（香港）有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、招商永隆銀行有限公司[6] - 公司独立核数师为汇联会计师事务所有限公司[6] - 公司注册办事处位于Clifton House, 75 Fort Street, PO Box 1350, Grand Cayman KY1 - 1108, Cayman Islands[6] - 公司总办事处及香港主要营业地点在香港九龙观塘鸿图道83号东瀛游广场28楼E室[6] - 公司主要股份过户及登记处为Ocorian Trust (Cayman) Limited[6] - 公司股份过户及登记分处为宝德隆证券登记有限公司[6] 公司业务布局 - 截至2020年3月31日，公司在香港、澳门、新加坡拥有15间专门店及75个寄售专柜，并在国内深圳开设1间跨境电商体验店[36][54] - 公司线上业务除在官方网站拓展外，还与HKTVmall、Bigbigshop、天猫、京东等多地龙头网购平台合作[39][40][41][55][56] 公司社会责任与活动 - 2019年4月，公司主办首个「澳至尊慈善跑AUSupreme Run」，并捐赠款项给爱基金[62][67] - 2019年7月，公司赞助代言人郑秀文「FOLLOWMi世界巡回演唱会2019」[63][68] - 2019年8月，公司赞助赞美之泉「香港敬拜赞美巡回」音乐会[63] - 2019年5月及8月，公司创办人分别受邀到澳洲及美国等地进行多场巡回布道及担任演讲嘉宾[59] - 2019年7月及10月，公司创办人分别探访云南腾冲山区及陕西省咸阳市儿童之家[60] - 2020年1月，公司创办人再次探访陕西，并出席咸阳儿童之家五周年庆典[60] - 公司创办人2019年5月及8月分别到澳洲及美国等地进行多场巡回布道及担任演讲嘉宾[71] - 2019年7月及10月公司创办人分别探访云南腾冲山区及陕西省咸阳市儿童之家，2020年1月再次探访陕西并出席咸阳儿童之家五周年庆典[71] - 公司赞助多个教育及公益慈善活动和体育机构及慈善运动盛事[72] 公司产品情况 - 公司产品蓝莓护眼至尊（加强版）由郑秀文代言，产品通过SGS重金属测试[7] - 公司产品通过澳洲药品管理局TGA认证，由国际GMP标准厂房制造，荣获「香港卓越名牌」及「香港星级品牌」等多个奖项[42][46] - 公司产品获澳洲原产标志认证[85][93] - 公司产品获国际优良生产规范TGA权威认证[86][94] - 公司为含深海原材料产品进行主要重金属安全测试并通过[87][95] 公司发展目标 - 公司未来将继续拓展海内外市场，打造亚洲知名的保健产品品牌[37][54] 公司所获荣誉 - 公司连续10年获超級人才企業獎并升格为「Super MD」[74] - 公司获上市公司卓越大獎、傑出上市公司大獎等多个奖项[73][76] - 公司通过香港旅游发展局优质旅游服务评审[88][96] - 公司获香港知识产权署正版正货标志[89][97] - 公司连续10年获“超級人才企業獎”，并升格为“Super MD”[100] 公司财务状况 - 2020财年公司收益为2.10543亿港元，较2019年度的2.89329亿港元减少27.2%[111][119] - 2020财年公司拥有人应占综合溢利为1204.7万港元，较2019年度的3121万港元减少61.4%[111][119] - 2020财年公司建议派付末期现金股息每股股份1港仙，派息比率约为63.3%[111] - 2019年4月至2020年3月香港整体零售销售急剧下跌20.1%[118] - 2020财年访港旅客总人数约为4120万人次，按年减少39.3%[118] - 2020年3月31日，公司在香港、澳门及新加坡拥有15间专门店及75个寄售专柜，2019年3月31日为13间专门店及83个寄售专柜[119] - 因疫情及封关，公司15个寄售专柜暂停营业[119] - 集团收益减少27.2%至2.10543亿港元，公司拥有人应占年内综合溢利减少61.4%至1204.7万港元[121] - 健康补充产品、个人护理产品、蜂蜜及花粉产品收益分别减少26.3%、37.9%、31.8%至1.9477亿、1281.1万、296.2万港元[122] - 专门店及寄售专柜收益分别减少16.0%、31.3%至3183.6万、1.62279亿港元，电子商务收益增加28.0%至948.1万港元[125] - 销售成本减少26.2%至3038.7万港元，销售及分销开支减少22.9%至1.39173亿港元，一般及行政开支减少9.3%至2846.7万港元[125][126] - 所得税开支减少59.8%至238.5万港元，公司拥有人应占溢利减少61.4%至1204.7万港元[127] - 每股基本盈利为1.60港仙，2019年为4.16港仙[128] - 2020年3月31日，集团流动资产净值及资产净值分别为1.28415亿、1.81666亿港元，流动比率约为6.4[130] - 2020年3月31日，集团持有的银行结余及现金以及定期存款为1.14096亿港元，其中5493.5万为银行结余及现金，5916.1万为原到期日超过3个月之无抵押定期存款[131] - 2020年及2019年3月31日，集团并无任何银行借款，资本负债比率并不适用[132] - 2020年3月31日，集团并无拥有任何资本承担[134] - 2020年2月26日完成认购事项，所得款项总额480万港元，净额467.5万港元，拟作集团一般营运资金，预计一年内动用[136] - 2020年3月31日未动用所得款项净额467.5万港元存放于香港持牌银行[137] - 完成认购事项后公司公众持股量恢复至约26.18%，2020年2月27日恢复股份买卖[137] - 截至2020年3月31日止年度，集团无重大投资、收购或出售[138] - 2020年3月31日，集团无重大或然负债（2019年：零）[139] - 2020年3月31日，集团雇员为201人（2019年：228人）[140] - 董事会建议2020年度末期股息每股1港仙，总额762万港元（2019年：3港仙，总额2250万港元）[142] 公司未来策略 - 公司策略导向本地及海外电子商务，以大数据分析消费者行为，利用线上平台互动及推广[113] - 公司将集中扩展业务至海外市场，与代言人合作已延伸至中国内地及新加坡[113] - 集团专注业务目标，降低成本提高效率，与业主洽商减免租金[143] - 集团集中资源发展电商，培训人员成KOL直播带货，推广产品提高数码领域渗透率[144] - 集团与郑秀文合作扩展至中国内地及新加坡，提高品牌知名度和客户基础渗透率[144] 公司管理层信息 - 何家敏女士于2015年4月17日获委任为公司执行董事及市场总监，负责监督营销团队运作并制定策略[151] - 何俊傑先生于2015年5月15日获委任为执行董事及业务发展总监，负责销售及营销发展和业务扩展[153] - 区俊傑先生于2015年5月15日获委任为执行董事及营运总监，负责资讯科技系统及基础设施等[153] - 陆定光博士自2016年7月20日起获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席及审核委员会成员[156] - 高铭坚先生自2016年7月20日起获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席及薪酬委员会成员[158] - 尹祖伊博士自2016年7月20日起获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[159] - 何家敏女士于2001年成立集团前，曾在香港从事贸易及分销业务，拥有超15年健康补充产品营销经验[151] - 何俊傑先生加入集团前，于金融市场累积超20年经验，2005 - 2012年在溢胜亚洲任高级经理[153] - 区俊傑先生加入集团前，2006 - 2013年在康业服务任高级系统分析师等职，有超20年资讯科技与管理经验[154] - 高铭坚先生在香港会计服务和企业财务管理经验超25年，现为鳄鱼恤财务总裁兼公司秘书[158] - 邓颖珊于2013年6月加入集团，负责财务管理等事宜，有约19年会计服务经验[160] - 甄秀雯于2003年10月加入集团，2019年4月晋升为市场部副总监，负责销售专柜和培训等[163] - 巫雪莲于2013年8月加入集团，负责推广活动、宣传资料及品牌形象[163] - 黎家蕙于2005年11月加入集团，2015年2月晋升为高级管理层，负责监督人力资源及行政管理[164] - 黎思瑶于2016年1月加入集团，2016年10月晋升为高级管理层，负责产品开发等[164] 公司企业管治 - 公司本年度除企业管治守则之守则条文第A.2.1条偏离合规外，遵守所有适用守则条文[167] - 董事会包括七名董事，独立非执行董事占比超40%，符合上市规则要求[172][174] - 部分执行董事间存在家庭关系，除披露外董事间无其他重大关系[173] - 主席兼执行董事在本年度与独立非执行董事举行一次单独会议[176] - 公司已为董事可能面临的法律诉讼作出适当投保[177] - 董事会预定每年举行四次会议，本年度内举行四次会议，审议相关财务报表[179] - 本年度内全体董事董事会会议出席率均为100%，且全体董事出席了一次股东周年大会[181] - 董事会认为蔡志辉先生兼任主席及董事总经理的角色符合集团最佳利益[182] - 董事会下设审核、薪酬及提名三个委员会[183] - 审核委员会成员为三名独立非执行董事，本年度内举行三次会议[184][188] - 审核委员会成员本年度内审核委员会会议出席率均为100%[189] - 薪酬委员会成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事[190] - 本年度薪酬委员会举行两次会议，审议及批准董事及高级管理层薪酬[192] - 薪酬委员会成员尹祖伊博士、高铭坚先生、蔡志辉先生会议出席率均为100%（2/2）[193] - 提名委员会于2016年7月20日设立，成员包括陆定光博士、尹祖伊博士和蔡志辉先生[194] - 本年度提名委员会举行两次会议，审议董事会架构等多项事宜[195] - 提名委员会成员陆定光博士、尹祖伊博士、蔡志辉先生会议出席率均为100%（2/2）[197] - 董事会采纳多元化政策，用人唯才并兼顾成员多元化利益[198] - 提名政策指引提名委员会物色及评估候选人供董事会委任或股东选举为董事[199] - 提名候选人须考虑与公司业务相关技能等多方面因素[200]