集团整体财务数据关键指标变化 - 2015 - 2019年6月30日止年度收益分别为2652625千港元、2606570千港元、2762884千港元、2962262千港元、2670209千港元[12] - 2015 - 2019年6月30日止年度毛利率分别为68.1%、68.5%、66.9%、70.2%、70.6%[12] - 2019财政年度公司收益约2670.2百万港元，减少约9.9%[23] - 2019财政年度公司实现年度溢利约293.1百万港元，较2018财政年度增加约6.2%[23] - 2019财政年度公司拥有人应占溢利增至约305.4百万港元，增幅约为4.8%[23] - 2019财政年度每股盈利为14.7港仙，较2018财政年度增加约5.0%[23] - 2019财年集团收益约2,670.2百万港元，较2018财年约2,962.3百万港元减少约292.1百万港元或约9.9%[33] - 2019财年集团毛利约1,885.3百万港元，较2018财年约2,079.2百万港元下跌约194.0百万港元或约9.3%，毛利率由约70.2%增至约70.6%[39] - 2019财年集团其他收入、收益及亏损约72.6百万港元，较2018财年约43.2百万港元增加约29.3百万港元或约67.8%[40] - 2019财年本公司拥有人应占溢利约305.4百万港元，较2018财年约291.4百万港元增加约13.9百万港元或约4.8%[44] - 2019年6月30日，集团存货结余为约4.807亿港元，较2018年6月30日的约5.837亿港元减少约1.03亿港元或约17.6%[53] - 2019财年存货周转天数从234日增加至约247日[53] - 2019年6月30日及2018年6月30日，公司现金及现金等价物（扣除银行透支）分别约为397.9百万港元及约754.1百万港元[57] - 2019财年公司经营活动所得现金净额约为435.3百万港元，较2018财年约429.3百万港元增加约6.0百万港元[57] - 2019财年公司用于投资业务的现金净额约为646.2百万港元，用于融资业务的现金净额约为126.0百万港元[58] - 2019年6月30日及2018年6月30日，公司银行借款及透支分别约为62.5百万港元及约67.5百万港元[58] - 2019年6月30日，公司总权益约为2,159.0百万港元，较2018年6月30日约2,053.1百万港元增加约105.9百万港元；营运资金约为1,202.2百万港元，较2018年6月30日约1,731.6百万港元减少约529.4百万港元[59] - 2019年6月30日及2018年6月30日，公司资产负债比率分别约为9.5%及约9.9%[59] - 2019财年公司可供分派予股东的储备约为1318.4百万港元，2018财年约为895.1百万港元[154] 股息分配情况 - 董事会建议派发末期股息每股4.3港仙（2018年：3.75港仙）[24] - 中期及末期股息合共占公司拥有人应占溢利约42.9%（2018年：约41.0%）[24] - 董事建议派付2019财年的末期股息每股4.3港仙，共约8940万港元，2018财年已派付末期股息每股3.75港仙[152] 各业务线收益占比及变化 - 2019财政年度天王手表业务贡献集团总收益约73.5%，约为1963.1百万港元[25] - 2019财政年度拜戈手表贡献约77.4百万港元，占总收益2.9%[25] - 2019财年天王手表业务收益约1,963.1百万港元，较2018财年约2,172.9百万港元减少约209.8百万港元或约9.7%，零售网络净减少53个销售点[34] - 2019财年拜戈手表业务收益约77.4百万港元，较2018财年约116.1百万港元减少约38.7百万港元或约33.4%[35] - 2019财年其他品牌（中国）业务收益约209.2百万港元，较2018财年约229.5百万港元下跌约20.2百万港元或约8.8%[36] - 2019财年其他品牌（全球）业务收益约292.3百万港元，较2018财年约299.2百万港元下跌约6.9百万港元或约2.3%[37] - 2019财年机芯贸易业务收益约128.2百万港元，较2018财年约144.5百万港元下跌约16.3百万港元或约11.3%[38] - 2019财年，天王手表业务占集团总收益约73.5%（2018财年约73.4%）[47] - 2019财年，拜戈手表业务占集团总收益约2.9%（2018财年约3.9%），收益从约1.161亿港元降至约7740万港元，减少约3870万港元或约33.4%[48] - 2019财年，其他品牌（全球）业务收益从2.992亿港元降至2.923亿港元，下跌约2.3%，亏损大幅收窄逾41.7%[50] - 2019财年，表芯贸易业务占集团总收益约4.8%（2018财年约4.9%），收益从约1.445亿港元降至约1.282亿港元，减少约1630万港元或约11.3%[51] - 2019财年，电子商务业务手表销售从约5.75亿港元降至约5.664亿港元，减少约860万港元或约1.5%[52] 各业务线销售点数量变化 - 截至2019年6月30日，集团在中国设有2,955个销售点，其中天王手表业务2,532个，拜戈手表业务353个，其他品牌（中国）业务70个[26][29] - 2019年6月30日，天王手表业务销售点数目为2532个，较2018年6月30日净减少53个[46] - 2019年6月30日，拜戈手表业务销售点数目为353个，较2018年6月30日净减少40个[46] - 2019年6月30日，其他品牌（中国）业务销售点数目为70个，较2018年6月30日净减少8个[46] 金融资产情况 - 2019年6月30日，公司透过损益按公平值列账的金融资产中，中国招商银行大额存款证投资成本为人民币250,000千元，公平值为288,597千港元，占总资产比例10.6%；华能贵诚信托有限公司信托投资成本为人民币80,000千元，公平值为92,861千港元，占总资产比例3.4%等[55] - 2019年6月30日，公司透过其他全面收益按公平值列账之债务工具中，New Rose Investments Limited公司债券名义价值为2,500千美元，公平值为19,441千港元，占总资产比例0.7%；汇丰控股有限公司公司债券名义价值为10,000千美元，公平值为80,490千港元，占总资产比例3.0%等[56] 公司人员及成本情况 - 2019年6月30日，公司全职雇员约5,200名（2018年6月30日约5,300名），2019财年员工成本约为485.5百万港元（2018财年约532.3百万港元）[64] - 2019财年公司慈善及其他捐款约为3.7百万港元（2018财年约2.7百万港元）[65] - 2019财年薪酬在1000001 - 1500000港元的高级管理层雇员有2人，1500001 - 2000000港元的有2人[163] 公司未来发展计划 - 公司计划未来数年与手表销售网络运营商成立合营公司并购买其存货[69] - 公司拟聘请影视明星担任天王手表新品牌代言人并制作电视商业广告[70] - 公司将通过开设新的天王销售点实施销售点扩大计划，未来在购物中心开设更多新销售点取代百货公司欠佳销售点[73] - 公司将持续分配资源发展电子商务业务以维持销售增长和盈利能力[74] - 公司其他品牌（全球）业务通过严格控制开支表现显著提升[74] 公司管理层及董事情况 - 公司创始人董观明先生68岁，于手表制造及买卖业务拥有逾30年经验[83] - 董觀國先生61歲，2019年3月1日獲委任為執行董事，於手錶行業有逾30年銷售及市場推廣經驗[85] - 董偉傑先生45歲，2011年9月21日獲委任為執行董事，於銷售及市場營銷有逾19年經驗[86] - 鄧光磊先生49歲，2014年10月15日獲委任為執行董事，有逾20年銷售及市場推廣經驗[87] - 馬清楠先生66歲，2013年1月10日獲委任為獨立非執行董事，從事律師執業逾33年[88] - 王泳強先生61歲，2013年1月10日獲委任為獨立非執行董事，2005年11月至2011年6月為時計寶新加坡獨立非執行董事[89] - 蔡浩仁先生43歲，2013年5月10日獲委任為獨立非執行董事，有逾21年審計等相關經驗[90] - 李育忠先生53歲，為天王深圳廠長兼生產與組裝部主管，有逾23年手錶生產業務經驗[91] - 麥景培先生49歲，2018年5月加入集團，8月擔任首席財務官，有逾25年相關經驗[91] - 黃少如女士49歲，為財務總監，有逾26年會計及財務經驗[92] - 2019年6月30日，董事会有7名董事，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[96] - 2019财年，公司召开5次董事会会议和1次股东大会（2018财年股东周年大会）[99] - 独立非执行董事初始任期为2年，其后自动续约1年，可提前3个月书面通知终止合约[105] - 公司根据2013年1月11日董事决议案成立薪酬委员会并订立书面职权范围[106] - 2019财年，薪酬委员会审核并批准董事及高级管理层薪酬政策及组成并提建议[106] - 侯庆海自2018年11月22日起退任，董观国自2019年3月1日起获委任[99] - 董观明、董伟杰、马清楠、王泳强、蔡浩仁董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[99] - 邓光磊董事会会议出席率40%，股东大会出席率100%[99] - 薪酬委员会成员王泳强、马清楠、蔡浩仁会议出席率100%[110] - 提名委员会成员蔡浩仁、王泳强、马清楠会议出席率100%[111] - 2019财年薪酬委员会、审核委员会均举行两次会议，提名委员会举行两次会议，企业管治委员会举行一次会议[112][120][121] - 公司实施董事会多元化政策的可计量目标为至少50%的董事会成员受大学教育、至少40%取得会计或其他专业资格、至少20%具备与中国相关工作经验、至少40%为独立非执行董事[119] 公司治理相关情况 - 公司採用上市規則附錄十四的企業管治守則，成立企業管治委員會，定期檢討企業管治常規[93] - 薪酬委员会、审核委员会、提名委员会、企业管治委员会目前均包含独立非执行董事，提名委员会还包含一名执行董事[112][120][121] - 审核委员会认为集团2019财年风险管理及内部监控制度有效且充分[112] - 提名委员会评估建议人选时会考虑诚信声誉、资历等多项因素[114][115][116][117] - 公司于2013年1月11日通过董事决议案成立审核委员会、提名委员会、企业管治委员会[112][113][121] - 审核委员会、提名委员会书面职权范围于2019年1月1日起生效[112][113] - 董事确认按要求编制2019财年财务报表，采用适当会计政策并按持续经营基准编制[123] - 公司核数师呈报责任声明载于年报第55至60页“独立核数师报告”内[124] - 2019财年未发现集团内部监控重大不当事项[125] - 控股股东于2013年1月11日作出不可撤销不竞争承诺[127] - 独立非执行董事至少每年审核一次控股股东遵守不竞争承诺情况[127] 股东相关情况 - 持有公司有权投票缴足股本十分之一以上股东可要求召开股东特别大会[131] - 股东特别大会须在申请递交后两个月内举行[132] - 若董事未在申请递交21日内召开会议，申请人可自行召开[132] - 股东对股权等疑问可向卓佳证券登记有限公司咨询[133] - 股东提建议须书面提交至公司主要营业地点[138] - 不同性质建议在股东大会通过所需书面通知时间不同[138] - 为确定出席股东大会的股东人数，公司将在2019年11月18日至2019年11月21日暂停办理股份过户登记手续[153] - 为确定获派2019财年建议末期股息的股东人数，公司将在2019年11月28日暂停办理股份过户登记手续[153] 公司业务交易情况 - 2019财年向集团五大顾客的销售额约占