财务表现 - 公司2019年总收益约为12.511亿港元，同比增长30.3%[7] - 公司2019年毛利润约为3.134亿港元，毛利率为25.0%[7] - 公司2019年归属于股东的净利润约为1.272亿港元[7] - 公司2019年每股基本盈利为20.52港仙[7] - 公司2019年总收入为1,251.1百万港元，同比增长30.3%，其中一体化注塑解决方案分部收入为391.2百万港元，同比下降17.5%[17] - 电子烟产品2019年收入为859.9百万港元，占总收入的68.7%，同比增长77.0%[19] - 2019年毛利为313.4百万港元，毛利率为25.0%，较2018年的24.8%有所提升[19] - 一体化注塑解决方案2019年毛利为97.2百万港元，毛利率为24.8%，较2018年的23.2%有所提升[19] - 电子烟产品2019年毛利为216.2百万港元，毛利率为25.1%，较2018年的26.3%有所下降[19] - 2019年其他收入为6.1百万港元，同比增长13.0%[19] - 2019年行政及其他经营开支为135.6百万港元，同比增长25.8%[22] - 2019年财务成本为9.1百万港元，同比下降24.2%[22] - 2019年所得税开支为37.2百万港元，同比增长30.5%[22] - 公司2019年12月31日的现金及现金等价物为8560万港元，较2018年的6140万港元有所增加[24] - 公司2019年12月31日的计息借款为1.032亿港元，加权平均实际年利率为4.18%，较2018年的1.486亿港元和4.40%有所下降[24] - 公司2019年12月31日的资产负债率为39.8%，较2018年的52.7%有所下降[24] - 公司2019年12月31日的流动负债净额为5290万港元，较2018年的1390万港元增加3900万港元，主要由于购置新机器及兴建新厂房[24] - 公司2019年12月31日的外汇风险较低，未订立任何远期外汇或对冲合约[24] - 公司2019年12月31日无重大或然负债[24] - 公司2019年12月31日已动用首次公开发售所得款项净额7290万港元，未动用款项为470万港元[49] - 公司2019年下半年订购了自动化聚酯纤维（PET）生产线，2019年产生150万港元费用[49] - 公司计划在2020年结清自动化聚酯纤维（PET）生产线订单的剩余款项[49] - 公司建议派付截至2019年12月31日止年度的末期股息每股1.5港仙，预计将于2020年7月10日派付[54] - 公司建议派付截至2019年12月31日止年度的末期股息每股1.5港仙，预计将于2020年7月10日派付[138] - 公司董事会于2018年12月28日批准并采纳了股息政策，确保在推荐或宣布股息时维持足够的现金储备以满足营运资金需求、未来业务增长及股东价值[144] - 公司董事会于2018年12月28日批准并采纳了一项股息政策，确保在建议或宣派股息时维持足够的现金储备以应对营运资金需求和未来业务增长[150] - 公司及其集团的储备变动详情载于综合财务报表附注25[147][153] - 公司股本在本期间的变动详情载于综合财务报表附注24[149] - 公司五名最高薪酬人士的详情载于综合财务报表附注8[157] - 公司外聘核数师中审众环（香港）会计师事务所有限公司截至2019年12月31日止年度的核数服务费用为1,200千港元，核数相关服务费用为425千港元，总计1,625千港元[115] - 公司中国附属公司法定核数师的核数师酬金为133,000港元，已在综合财务报表附注6内披露[118] - 董事确认公司财务报表现真实公平地反映集团财务状况及业绩，并遵守相关法例及上市规则披露规定[119] - 董事未发现任何可能导致公司持续经营能力存在重大疑问的事件或状况[120] - 公司流动负债超过流动资产约52,908,000港元，主要由于近年来在广东省惠州市新址建设中的巨额投资[182] - 公司未动用的银行融资约为237,517,000港元，较2018年的172,623,000港元有所增加[185] - 公司持续经营假设的评估受到审计师的关注，若无法按持续经营基准经营，将对财务报表进行重大调整[186] - 2019年12月31日，公司贸易应收款项的账面值约为120,777,000港元，占集团总资产的约12%[189] - 公司已计提贸易应收款项的拨备约为4,568,000港元[189] - 公司管理层对客户进行信贷评估，着重于客户的结算记录及其目前偿还能力，并考虑客户自身及其营运所处经济环境的具体资料[189] - 公司管理层对贸易应收款项的预期信贷亏损进行评估，涉及重大管理判断[193] - 公司审计程序包括获取管理层对贸易应收款项预期信贷亏损的评估，并评估管理层所参考的关键相关资料是否合理[189] - 公司审计程序包括检查及评估减值拨备是否经考虑可得前瞻性资料、债务人账龄分析、结算记录及坏账历史而提供适当支持[189] - 公司审计程序包括通过外部凭证（如公开可得资料、客户支付记录的检验以及历史收账记录等）证实管理层对未识别为潜在减值的个别客户应收款项的评估[193] 资本支出与生产能力 - 公司2019年资本支出约为1.49亿港元，其中8520万港元用于新增机器，4910万港元用于新厂房建设[9] - 公司通过新增注塑和模具制造机器以及扩建厂房来提升生产能力[9] - 2019年公司资本开支约为149.0百万港元，其中85.2百万港元用于购置新机器，49.1百万港元用于建设新厂房[12] - 公司计划通过研发使产品组合多样化，并在建新厂房以建立更多新生产线，实现自动化生产[10] - 公司无计划进行重大投资或增加资本资产，除在惠州剩余土地区域建设新厂房的计划外[54] 业务分部与市场分布 - 公司业务分为一体化注塑解决方案和电子烟产品两个分部[7] - 公司产品分销至国内市场及海外市场，包括欧洲、亚洲及美国[7] - 公司具备制造达到国家最高精密等级MT1的注塑模具的技术能力[17] - 公司作为原始设备制造商（OEM）生产电子烟产品，包括一次性电子烟、可注油电子烟等[17] 疫情影响与应对措施 - 2020年公司预计COVID-19疫情将导致全球经济大幅下滑，业务活动放缓，客户产品需求受影响，产品开发进程延长[10] - 惠州工厂因COVID-19疫情自2020年农历新年假期起暂停运营，并于2020年2月13日恢复运营，但由于交通限制，部分工人无法按时返回，导致产能暂时下降[51] - 公司预计惠州工厂将延迟恢复原生产计划，并将在未来几个月内延迟产品交付[51] - 公司尚未能估计COVID-19疫情对财务的具体影响，但董事认为这些事件对公司的财务状况及持续经营无重大不利影响[51] 公司治理与董事会 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文，确保业务活动及决策流程的适当及审慎管制[64][68] - 公司已遵守企业管治守则全部适用守则条文，惟守则条文第A.2.1条除外[65][68] - 全体董事已确认在本期间遵守了证券交易标准守则[67] - 董事会目前由6名成员组成，其中包括3名执行董事及3名独立非执行董事[70] - 陈灿林先生担任公司董事会主席兼首席执行官，尽管与公司治理守则A.2.1条相违背，但董事会认为其经验和能力对公司长期发展有利[73] - 独立非执行董事为公司带来广泛的业务及财务专业才能、经验及独立判断，并在董事会会议中积极参与[73] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性作出的书面确认[75] - 执行董事的任期为三年，任何一方均可发出不少于三个月的书面通知终止委任[75] - 独立非执行董事的任期为三年，任何一方均可发出不少于一个月的书面通知终止委任[75] - 提名委员会负责检讨董事会的组成、监督董事的委任以及对独立非执行董事进行评估[75] - 在每届股东周年大会上，三分之一董事将轮流传退，各董事须至少每三年于股东周年大会上告退一次[75] - 董事会在2019年期间举行了四次董事会会议，各董事的出席记录如下：陈灿林先生（主席）4/4，潘宝娴女士2/2，陈燕欣女士3/4，郑泽先生2/2，吴志伟先生2/2，洪俊良先生4/4，陈秉阶先生4/4，卢家麒先生2/2[85] - 提名委员会由陈灿林先生、洪俊良先生及吴志伟先生组成，陈灿林先生为提名委员会的主席[90] - 提名委员会在2019年期间举行了一次会议，以检讨董事会的架构、人数及组成，评核独立非执行董事的独立性及公司的其他相关事宜[90] - 董事会已采纳一套董事会成员多元化政策，订明达致公司可持续均衡发展及提高公司表现质素的方针[90] - 提名委员会将每年检讨董事会的架构、规模及组成，并在适当时向董事会作出有关任何变更的推荐意见，以配合公司的企业策略[90] - 在审阅及评估董事会构成及董事提名时，须从多方面考虑董事会成员多元化，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景、专业资格、技能、知识、行业、地区经验及服务年限[90] - 公司亦将考虑有关其本身商业模式及不时的特殊需求等因素，最终决定乃基于经挑选候选人将带给董事会的裨益及贡献[90] - 提名委员会成员陈灿林先生、洪俊良先生和卢家麒先生在提名委员会会议中均出席了1/1次会议[101] - 吴志伟先生于2019年5月28日获委任为提名委员会成员，但在本期间未出席任何会议[101] - 审计委员会由吴志伟先生、洪俊良先生和陈炳楷先生组成，吴志伟先生担任主席[103] - 审计委员会在本期间召开了两次会议，审查公司年度财务报表及财务控制、内部控制和风险管理系统的有效性[103] - 提名委员会和董事会应评估候选人是否具备品格与诚信、专业资格、技能、知识及与公司业务相关的经验[93] - 提名委员会和董事会应确保董事会成员具备切合公司业务所需的技能、经验及多元观点[93] - 提名委员会和董事会应确保董事会的持续性及维持其领导角色[93] - 提名委员会和董事会应依据上市规则评估候选人是否被视为独立董事[93] - 提名委员会和董事会应评估候选人在资历、技能、经验、独立性及性别多元化方面可为董事会带来的潜在贡献[93] - 提名委员会和董事会应就委任合适候选人担任董事向董事会提出推荐意见[95] - 公司于2018年2月8日成立审核委员会，负责外聘核数师的委任、重新委任及解聘建议，以及处理相关酬金和委聘条款[104] - 审核委员会由吴志伟先生、洪俊良先生及陈秉阶先生组成，吴志伟先生为主席[104] - 审核委员会在本期间举行两次会议，审阅公司年度财务报表及财务控制、内部监控及风险管理系统的成效[104] - 薪酬委员会于2018年2月8日成立，负责制定全体董事及高级管理层的薪酬政策及结构[108] - 薪酬委员会由陈秉阶先生、吴志伟先生及陈灿林先生组成，陈秉阶先生为主席[108] - 薪酬委员会在本期间举行两次会议，审阅全体董事及高级管理层的薪酬政策[110] - 公司执行董事陈燕欣女士负责监督公司的整体业务管理及运营，并负责公司的营销，特别是电子烟业务的开发[56] - 吴志伟先生自2019年5月起担任独立非执行董事，拥有超过15年的审计、会计和企业管理经验[59] - 洪俊良先生自2018年2月起担任独立非执行董事，拥有约20年的法律事务处理经验[59] - 陈秉阶先生自2018年2月起担任独立非执行董事，拥有超过40年的电子产品制造行业经验[59] - 吴震东先生自2015年12月起担任集团研发部门技术顾问，主要负责新产品开发及制造以及质量控制[61] - 叶永燦先生自2015年2月起担任集团工程部副总经理，主要负责生产厂的运营[61] - 陈梓煒先生自2016年10月起担任市场推广副总裁，主要负责新产品的开发及市场推广[61] - 公司董事陈灿林先生和洪俊良先生将在股东周年大会上退任，并愿意膺选连任[148][154] - 公司执行董事的服务协议自上市日期起为期三年，可由任何一方发出不少于三个月的书面通知终止[157] - 公司独立非执行董事的委任函自上市日期起为期三年，除非任何一方发出不少于一个月的书面通知终止[157] - 公司董事在本期间内未直接或间接拥有任何对公司业务有重大影响的合约中的重大权益[157] - 公司主要股东陈灿林先生及其关联方合计持有公司60.2%的股份[161][163] - 公司控股股东陈灿林先生及其关联方自上市以来始终遵守不竞争承诺[166] - 公司截至2019年12月31日的关联方交易已终止或构成全面豁免持续关连交易[169] - 公司董事、关联人士及持股5%以上股东均未在主要客户和供应商中拥有实益权益[172] 客户与供应商 - 公司最大客户占集团总收益的72%，五大客户合计占93%[171] - 公司最大供应商占集团总采购额的43%，五大供应商合计占63%[171] 风险管理与内部控制 - 公司董事会负责维持健全及有效的内部监控及风险管理系统，以确保资产和股东权益的保障[122] - 截至2019年12月31日止年度，公司未发现内部监控及风险管理系统存在需要重大修正的严重问题[122] - 公司未设立内部审计职能，主要出于规模和成本效益的考虑[122] - 公司股东可以通过书面要求召开股东特别大会，要求需由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东提出[122] - 公司认为与股东的有效沟通对增进投资者关系和理解公司业务表现及策略至关重要[127] - 公司通过网站www.hktcgroup.com提供最新的业务运营、发展及财务信息[127] - 公司未在2019年对其章程文件进行任何更改[127] - 公司的主要活动为投资控股，子公司的具体活动详见合并财务报表附注12[130] - 公司未在2019年发现任何重大违反相关法律法规的情况[132] - 公司面临原材料价格波动的风险，可能无法及时将原材料价格的增长转嫁予客户，对业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响[138] - 公司已采纳严格的环保措施，确保遵守现行的环保法律及法规，年内并无违反相关环保法例及规则[138] 股东与股份 - 公司将于2020年5月25日至2020年5月28日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席2020年5月28日股东周年大会的股东身份[141] - 公司将于2020年6月24日至2020年6月26日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权获派截至2019年12月31日止年度末期股息的股东身份[141] - 公司及其附属公司在本期间内未购买、出售或赎回任何上市证券[146][152] - 公司董事陈灿林先生通过其全资拥有的公司持有373,395,000股公司普通股，占公司总股本的60.2%[159] - 公司自2019年5月28日采纳购股权计划以来，未授予任何购股权[163]