财务表现 - 公司2019年毛利从上一财年的3450万港元减少至2250万港元，同比下降34.8%[15] - 公司2019年核心业务出现亏损净额，主要由于新会计准则实施及项目贡献减少[15] - 公司截至2019年3月31日止年度的收益为184.6百万港元，较上一财政年度减少20.5%[34] - 公司截至2019年3月31日止年度的毛利为22.4百万港元，较上一财政年度减少35.0%，毛利率从14.9%降至12.2%[35] - 公司截至2019年3月31日止年度录得亏损净额2.6百万港元，而上个财政年度则为盈利7.0百万港元[41] - 公司截至2019年3月31日止年度的行政开支为27.4百万港元，较上一财政年度减少5.7%[38] - 公司截至2019年3月31日止年度的财务费用增加至81,000港元，主要由于新获取的银行借贷[39] - 公司截至2019年3月31日止年度的所得税抵免为71,000港元[40] - 公司截至2019年3月31日止年度的雇员成本总额为56.0百万港元，较上一财政年度增加7.7%[31] - 公司资产净额从2018年3月31日的约280.9百万港元减少16.2%至2019年3月31日的约235.5百万港元[44] - 非流动资产从2018年3月31日的约22.0百万港元增至2019年3月31日的约90.6百万港元，主要由于对联营公司的新投资[44] - 流动资产净额从2018年3月31日的约260.2百万港元减少44.2%至2019年3月31日的约145.3百万港元，主要由于投资被分类为非流动资产的联营公司[44] - 公司银行结余及现金从2018年的153.6百万港元减少至2019年3月31日的约96.9百万港元[45] - 公司尚未动用的银行借贷融资从2018年的11.7百万港元增至2019年3月31日的约49.3百万港元[46] - 公司权益总额从2018年的280.9百万港元减少至2019年3月31日的约235.5百万港元[47] - 公司资产负债比率从2018年的1.1%降至2019年3月31日的0.8%[48] - 公司截至2019年3月31日止年度的慈善捐款为51,000港元[90] - 公司截至2019年3月31日止年度的雇员成本为56.0百万港元，较2018年的52.0百万港元有所增加[100] - 公司截至2019年3月31日止年度共有130名全职雇员，较2018年的135名有所减少[100] - 公司董事会不建议派发截至2019年3月31日止年度的末期股息，而2018年为3.5港仙[82] - 公司截至2019年3月31日止年度的核数师酬金为1,410,000港元[186] 业务发展 - 公司在2019年3月31日有8个在建工程项目，剩余合同金额与工程订单总额约为6.897亿港元[22] - 公司在2019年3月31日后通过合营企业签订了一份总合同金额为1.55亿港元的新合同[22] - 公司在2019年完成了对巴基斯坦卡拉奇2 x 660兆瓦燃煤电厂20.3%权益的收购[14] - 公司预计未来将面临更多机遇和挑战，计划保持充足的资金流和劳动力以扩大业务[17] - 公司截至2019年3月31日止年度的订单约为689.7百万港元，预期未来几年将回复先前水平[29] - 公司于2019年4月成功获得约155.0百万港元的合同[29] - 公司通过投资一带一路项目，在巴基斯坦从事光船租赁及燃煤转运服务，拥有20.3%的权益[30] - 公司目前并无重大投资或资本资产的未来计划，但将继续定期监察行业发展及检阅业务扩充计划[52] - 公司的主要业务为投资控股及提供企业管理服务，其附属公司及合营业务主要从事建筑及土木工程项目[78][79] - 公司五大客户占总收益的91.3%，最大单一客户占总收益的44.2%[117] - 公司五大供应商占总采购额的50.8%，最大单一供应商占总采购额的16.3%[117] - 公司五大分包商占总分包费用的72.1%，最大单一分包商占总分包费用的26.6%[117] 公司治理 - 公司将继续以合营企业形式与合作伙伴合作，以降低风险并提高竞争优势[15] - 公司于2019年2月20日完成认购瑞景管理控股有限公司的股份，使其成为联营公司[51] - 公司董事及最高行政人员在公司股份中的权益披露，其中盛源昌和盛奕昌分别持有300,000,000股，占公司已发行股本的71.46%[107] - 翠佳控股有限公司由卢氏家族信托的受托人LOs Brothers (PTC) Limited拥有100%权益，持有公司300,000,000股股份[108] - 公司购股权计划自2015年7月3日起生效，有效期10年，购股权所涉及的股份数目上限为公司已发行股本的10%[115] - 截至2019年3月31日，公司未授出或行使任何购股权[116] - 公司董事及最高行政人员在年内未拥有或行使任何认购公司股份的权利[108] - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[120] - 公司或其附属公司年内未购买、出售或赎回任何上市证券[120] - 各董事确认未从事与集团业务存在竞争的业务或拥有相关权益[121] - 公司与控股股东或其附属公司年内未订立任何重大合约[122] - 控股股东签署不竞争契约，独立非执行董事每年审查遵守情况[123] - 公司董事会成员中独立非执行董事占三分之一，确保独立判断[135] - 公司董事会每年至少举行四次会议，确保董事充分获取集团资料[138] - 公司为董事及高级职员安排了责任保险，涵盖履行职责产生的成本及负债[140] - 公司董事会成员包括独立非执行董事，带来广泛业务经验和专业技能[139] - 公司董事会文件在会议前至少3天寄送，确保董事能够作出知情决定[138] - 公司主席兼行政總裁盧源昌先生負責領導董事會事務及管理集團業務[141] - 執行董事的服務合約為期三年，非執行董事及獨立非執行董事的任期為兩年[142] - 提名委員會包括三名獨立非執行董事和兩名執行董事，負責董事會成員的提名和評估[146] - 提名委員會在2018年4月1日至報告日期期間舉行了兩次會議，所有成員均全勤出席[147] - 提名政策於2018年12月27日生效，候選人提名基於誠信聲譽、成就及經驗等甄選準則[148] - 薪酬委員會包括三名獨立非執行董事和一名執行董事，負責審閱董事及高級管理人員薪酬[156] - 薪酬委員會在2018年4月1日至報告日期期間舉行了兩次會議，所有成員均全勤出席[157] - 高級管理層在2019年3月31日止年度的薪酬範圍為1,000,000港元至2,000,000港元[157] - 审核委员会与公司外聘核数师每年至少举行两次会议，讨论审核程序及会计事项[160] - 审核委员会已审阅截至2019年3月31日的年度财务报告，并确认其符合适用准则和上市规则[160] - 公司已举行三次审核委员会会议，所有成员均全勤出席[161] - 公司董事会认为风险管理和内部监控系统在各重大方面运作有效及充足[162] - 公司已实施处理及发布内幕消息的程序及内部监控，确保平等及适时地向公众发布内幕消息[163] - 公司董事会保留所有重大事宜的决定权，包括批准及监督所有政策事宜、整体策略及预算[176] - 公司全体董事已完全并及时获取所有相关资料以及公司秘书的建议及服务[176] - 公司管理层已向董事会提供集团财务、营运表现以及业务发展的充分说明及资料[179] - 公司外部核数师德勤·关黄陈方会计师行的独立性是基本管治原则[179] - 公司网站具有专门投资者关系部分，便于与股东、投资者及其他持份者进行有效沟通[190] - 全体董事均已出席法律顾问就香港公司条例、上市规则及其他适用法例及法规所规定的董事职责进行的培训课程[174] - 全体董事确认在截至2019年3月31日的年度内遵守了证券交易的标准守则[175] 环境与社会责任 - 公司在2019年实现了零死亡率和低于行业统计的事故率，员工安全及职业发展仍是首要任务[16] - 公司已获得ISO14001：2015环境管理体系证书，并持续改进质量、安全、环保及经营管理[166] - 公司安全、健康及环保委员会每两个月会面一次，推动持续改善健康、安全及环保事宜[167] - 公司超过50%的碳排放来自附属公司或合营业务拥有的汽车及货车所使用的燃料[196] - 公司上一财政年度已处理4辆老式柴油汽车，所有以往的欧盟III或II商用汽车被欧盟V商用汽车取代[196] - 公司已获得ISO14001：2015环境管理体系认证，旨在遵循及推行良好的可持续发展惯例[193] - 公司已通过设立安全、健康及环境委员会，实施内部环保政策[193] - 公司仅在获准的时间和日期进行建筑工作以减少对公众的负面影响[200] - 公司使用带消音装置的机电设备进行施工作业[200] - 建筑工地已加建隔音屏障以减少噪音[200] - 工地汽车速度限制在20公里/小时以内以减少噪音产生[200] 股息与股东权益 - 公司的股息政策为每年至少两次派发股息，具体金额由董事会根据公司经营业绩、财务状况等因素决定[81] - 公司截至2019年3月31日止年度的业绩详情载于年报第35页的综合损益及其他全面收益表及综合财务报表附注[80] - 公司截至2019年3月31日止年度的储备变动详情载于第37页的综合权益变动表及综合财务报表附注38[84] - 公司截至2019年3月31日止年度的物业、厂房及设备详情载于综合财务报表附注14[91] - 公司截至2019年3月31日止年度的股本变动详情载于综合财务报表附注27[91] 董事会与委员会 - 公司董事会成员性别比例为50%：50%，旨在促进决策程序的改良[169] - 公司董事会成员包括独立非执行董事，带来广泛业务经验和专业技能[139] - 公司董事会文件在会议前至少3天寄送，确保董事能够作出知情决定[138] - 公司主席兼行政總裁盧源昌先生負責領導董事會事務及管理集團業務[141] - 執行董事的服務合約為期三年，非執行董事及獨立非執行董事的任期為兩年[142] - 提名委員會包括三名獨立非執行董事和兩名執行董事，負責董事會成員的提名和評估[146] - 提名委員會在2018年4月1日至報告日期期間舉行了兩次會議，所有成員均全勤出席[147] - 提名政策於2018年12月27日生效，候選人提名基於誠信聲譽、成就及經驗等甄選準則[148] - 薪酬委員會包括三名獨立非執行董事和一名執行董事，負責審閱董事及高級管理人員薪酬[156] - 薪酬委員會在2018年4月1日至報告日期期間舉行了兩次會議，所有成員均全勤出席[157] - 高級管理層在2019年3月31日止年度的薪酬範圍為1,000,000港元至2,000,000港元[157] - 审核委员会与公司外聘核数师每年至少举行两次会议，讨论审核程序及会计事项[160] - 审核委员会已审阅截至2019年3月31日的年度财务报告，并确认其符合适用准则和上市规则[160] - 公司已举行三次审核委员会会议，所有成员均全勤出席[161] - 公司董事会认为风险管理和内部监控系统在各重大方面运作有效及充足[162] - 公司已实施处理及发布内幕消息的程序及内部监控，确保平等及适时地向公众发布内幕消息[163] - 公司董事会保留所有重大事宜的决定权，包括批准及监督所有政策事宜、整体策略及预算[176] - 公司全体董事已完全并及时获取所有相关资料以及公司秘书的建议及服务[176] - 公司管理层已向董事会提供集团财务、营运表现以及业务发展的充分说明及资料[179] - 公司外部核数师德勤·关黄陈方会计师行的独立性是基本管治原则[179] - 公司网站具有专门投资者关系部分，便于与股东、投资者及其他持份者进行有效沟通[190]