公共工程审批情况 - 最新公共工程名单中，工务小组委员会及财务委员会分别批准58项及18项（共90项）项目，金额分别约为1320亿港元及870亿港元[14] 公司行政开支 - 公司行政开支由上财政年度约2740万港元减至本年度约2510万港元[15] - 2020年3月31日止年度行政开支约2510万港元，较上一财年约2740万港元减少8.6%[35] “一带一路”项目权益及运营 - 公司拥有“一带一路”巴基斯坦燃煤转运服务及光船租赁项目20.3%权益[15] - 燃煤转运服务首季度于2019年10月开始，2020年4月初结束，超过220万吨燃煤安全转运[15] - 集团拥有20.3%权益的巴基斯坦“一带一路”项目于2019年10月初开始营运，2019/2020年下半年开始确认分占溢利；截至2020年4月底，已将超过220万吨燃煤转运至码头[27] 公司安全表现 - 公司再次实现零死亡率及远低于行业统计数据的事故率[16] - 本年度集团改善整体安全表现，达到零致命事故目标，可呈报事故极低[149] 公司业务拓展 - 公司已将业务多元化至香港以外地区，并完成首个燃煤转运季节[17] 在建工程项目情况 - 截至2020年3月31日，集团有7个在建工程项目，估计余下合同金额与工程订单价值总额约为6.313亿港元[20] 公司雇员情况 - 2020年3月31日，集团共有120名全职雇员，较2019年的130名减少10名；2020财年雇员成本总额约为6410万港元，较2019年的5600万港元增加约14.5%[28] - 2020年3月31日集团全职雇员120名，较2019年的130名减少[87] - 截至2020年3月31日止年度雇员成本（不含董事酬金）约6410万港元，2019年为5600万港元[87] - 2020年3月31日，公司劳动力中女性占比19%，男性占比81%[197] - 2020年3月31日，公司劳动力年龄超过60岁占比27%，20 - 30岁占比14%，31 - 40岁占比19%，41 - 50岁占比16%，51 - 60岁占比24%[197] - 2020年3月31日，公司劳动力中工人占比23%，后勤占比11%，前线员工占比66%[197] - 2020年3月31日，公司部门雇员中人事与行政部占比15%，财务和采购部占比3%，投标部占比2%，安全部占比6%，测量部占比15%，工程部占比59%[197] 集团财务数据 - 2020财年集团收益为2.317亿港元，较上一财年同期的约1.846亿港元增加约25.5%[31] - 2020财年集团毛利约为1760万港元，较上一财年同期的约2240万港元减少约21.4%；毛利率从2019财年的约12.2%降至2020财年的约7.6%[32] - 截至2020年及2019年3月31日止年度，其他收入分别约为250.2万港元及238.4万港元，有所增加[33] - 其他收益及亏损从2019财年的收益约16.3万港元转为2020财年的亏损约93.7万港元[34] - 2020年3月31日止年度财务费用总额约19.8万港元，2019年为8.1万港元[36] - 2020年3月31日止年度分占联营公司溢利为870万港元，2019年分占亏损为20万港元[37] - 2020年3月31日止年度所得税抵免约27.7万港元，2019年为7.1万港元[38] - 公司从2019年财年净亏损约260万港元转为2020年财年溢利约290万港元[39] - 公司资产净额由2019年3月31日约2.355亿港元增加约1.3%至2020年3月31日约2.385亿港元[42] - 2020年3月31日公司计息银行借贷总额约380万港元，2019年为190万港元[43] - 2020年3月31日公司拥有尚未动用的银行借贷融资约5450万港元，2019年为4930万港元[44] - 2020年3月31日公司资产负债比率约为1.6%，2019年为0.8%[46] - 截至2020年3月31日公司对瑞景投资总额约9670万港元，应占溢利约850万港元[48] 集团主要风险 - 集团主要风险包括投标失败、投标价成本估计错误、历史收益和利润率不代表未来、供应商及分包商工程延期或有缺陷[21] 集团客户及付款情况 - 集团主要客户为香港特区政府及若干知名组织，公共部门客户通常在进度证书发出后21日内付款，私营部门客户通常在发票发出后60日内付款，报告日期贸易应收款项已结清[22] 建筑市场环境 - 中美贸易摩擦、社会动荡及COVID - 19使香港建筑业受影响，政府批核新项目预算有问题，2021年建筑市场有不确定性[27] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股及提供企业管理服务，合营及附属公司从事建筑及土木工程项目业务[72][73] 股息政策 - 董事会不建议派发现金股息，股息政策为考虑每年至少两次派息，实际金额由董事考虑多种因素后厘定[74][75] 股东周年大会相关 - 为确定出席2020年股东周年大会股东名单，公司将于2020年8月14日至19日暂停办理股份过户登记手续[77] - 梁威达先生及周怀蓉女士将在股东周年大会退任并愿竞选连任[82] - 应届股东周年大会将提呈决议案续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司核数师[108] 公司股权结构 - 2020年3月31日，本公司董事盛源昌、盛奕昌分别持有300372000股普通股，占已发行股本71.55%[93] - 2020年3月31日，本公司董事陈惠英持有1500000股普通股，占已发行股本0.36%[93] - 2020年3月31日，本公司董事梁威达持有100000股普通股，占已发行股本0.02%[93] - 2020年3月31日，股东LOs Brothers (PTC) Limited持有300372000股普通股，占已发行股本71.55%[99] - 2020年3月31日，股东翠佳控股有限公司持有300372000股普通股，占已发行股本71.55%[99] - 2020年3月31日，股东譯慧思持有300372000股普通股，占已发行股本71.55%，另持有1792000股，占0.43%[99] - 2020年3月31日，股东张淑贞持有300372000股普通股，占已发行股本71.55%[99] 董事任期及服务合约 - 执行董事服务合约初步固定年期为三年，非执行及独立非执行董事固定任期为两年[83] - 执行董事服务合约初步为期三年，非执行董事和独立非执行董事初步任期分别为两年和三年[121] - 当时三分之一董事须轮值退任，各董事须至少每三年轮值退任一次[121] 公司购股权情况 - 截至2020年3月31日止年度，无购股权获授出或行使[102] - 购股计划于2015年7月3日公司在联交所上市起生效，可能授出的购股权所涉及股份数目上限合共不得超公司于授出日期已发行股本的10%[101] 集团客户及供应商占比 - 截至2020年3月31日止年度，集团五大客户及最大单一客户分别占集团总收益约94.6%及51.5%，2019年为91.3%及44.2%[103] - 截至2020年3月31日止年度，集团五大供应商及最大单一供应商分别占集团总采购额约39.6%及12.0%，2019年为50.8%及16.3%[103] - 截至2020年3月31日止年度，集团五大分包商及最大单一分包商分别占集团总分包费用约75.5%及39.5%，2019年为72.1%及26.6%[103] 公司证券交易情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[106] 公司企业管治 - 公司于截至2020年3月31日止年度一直采纳、应用及遵守企业管治守则，惟有关主席与行政总裁角色区分的条文第A.2.1条除外[112] - 公司已委任三名独立非执行董事，占董事会成员不少于三分之一，其中最少一名具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[114] - 独立非执行董事获授权每年检讨有关遵守不竞争契约，截至2020年3月31日止年度，不知悉任何不遵守事宜[107] - 董事会每年至少举行四次会议，每次约相隔一个季度[117] - 公司为董事及高级职员安排责任保险，2020年3月31日止年度无相关申索[119] - 2020年卢源昌同时担任公司主席兼行政总裁[120] - 董事会认为截至2020年3月31日止年度，集团风险管理及内部监控系统在各重大方面运作有效且充足[142] - 董事确认截至2020年3月31日止年度遵守董事训练相关守则条文，并提供培训记录[151] - 全体董事均出席公司法律顾问进行的培训课程，且确认遵守证券交易标准守则规定[156] - 董事会保留公司重大事宜决定权，日常管理等工作分配给执行董事及高级管理层[157] - 董事负责按规定编制截至2020年3月31日止年度财务报表，且不知影响集团持续经营的重大不确定因素[160] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会[162] - 公司将在股东大会就重大单独议题提呈独立决议案，决议案以投票表决，结果将公布[163] - 审核委员会监督独立核数师独立性等，就委任及延聘向董事会提供建议[170] - 公司网站有专门投资者关系部分，方便与相关方沟通，欢迎反馈意见[171] 提名委员会情况 - 提名委员会现包括五名成员，自2019年4月1日至报告日期举行两次会议[126][127] - 提名委员会成员出席会议率均为2/2[127] - 董事会于2018年12月27日修订并采纳提名政策[128] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会现包括四名成员，负责审阅董事及高级管理人员薪酬并提建议[135] - 独立非执行董事袍金由薪酬委员会向董事会建议，在股东周年大会批准[135] - 自2019年4月1日至报告日期，公司举行两次薪酬委员会会议，周怀蓉等四人出席率均为2/2[136] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬在100万 - 150万港元的高级管理人员有4人，150.0001万 - 200万港元的有1人[136] 审核委员会情况 - 审核委员会包括梁威达等四名成员，主要职责涉及外聘核数师及财务报告等事宜，与外聘核数师每年至少举行两次会议[137] - 自2019年4月1日至报告日期，公司举行三次审核委员会会议，梁威达等四人出席率均为3/3[141] 公司管理体系及环保 - 集团建立符合ISO9001:2008等规定的整合管理系统，获ISO14001:2015环境管理体系证书[144] - 公司成立安全、健康及环保委员会，成员一般每两个月会面一次，旨在建立零事故工作环境等[148][149] - 集团设立安全、健康及环境委员会，实施环保政策，获ISO14001:2015环境管理体系证书[177] - 集团超50%的碳排放来自附属公司或合营业务汽车及货车燃料，上一财年处理4辆老式柴油汽车，用欧盟V商用汽车取代欧盟lli或HII商用汽车[178] - 建筑工作仅在准许时间和日期开展，使用带消音装置机电设备，工地加建隔音屏障，限制汽车速度在20公里/小时以内[180] - 所有项目污水排放前申请并维持有效牌照，实施综合水质纾缓措施，沙田一项目利用流经工地的水作建筑用途[181] - 废弃物管理采用处理前再利用、回收利用、减少、恢复及治理的等级制度[186] - 建筑废弃物应用程序降低混凝土损耗，核对混凝土供应及堆放量；模板/钢铁废弃物使用可重复金属模板，预制屋顶及走道钢结构；拆卸废弃物控制作业区域和运输道路，清除杂物[187] - 化学废弃物在临近分类设施或工地边界设存储区，化学品放置在特定区域，妥善处理泄漏，注册为废弃物产生者[190] - 处理前分类废弃物设分类区和存储区，用镶斗收集一般废弃物，在指定区域分类，回收废水，设置围挡，申请倾倒牌照[190] - 资源利用方面，电力412,054千瓦 时，水9,482立方米，汽油21,545升，柴油283,676升[195] - 氮氧化物排放515,611克，硫氧化物排放4,884克，颗粒物排放42,972克，范围一排放792吨二氧化碳当量，范围二排放223吨二氧化碳当量，温室气体排放总量1,015吨二氧化碳当量[195] - 无害废弃物5,590吨，纸张使用2,074千克，有害废弃物主要是已使用机油及空油漆罐[195] - 2017年底以来公司实施新人力资源管理系统，员工可网上查看工资及请假记录，减少纸张使用[196] - 公司在办公场地安装温度监控传感器，监控电力使用情况[196] - 公司鼓励员工重复利用非机密废纸、循环使用及季节性关闭空调，每日规划路线充分利用车辆[196] 公司雇佣相关 - 报告期内公司履行对雇员所有责任，无争议、违规或与雇佣相关诉讼[200] - 公司面临劳动力短缺问题，持续以具吸引力待遇招聘年轻工人维持生产能力[200] 公司核数师酬金 - 截至2020年3月3