财务业绩 - 公司2021年财务业绩大幅改善，可呈报溢利是去年的5倍[7] - 公司截至2021年3月31日止年度的收益为276.6百万港元，同比增长19.4%[21] - 公司截至2021年3月31日止年度的毛利为29.4百万港元，同比增长66.7%[22] - 公司毛利率从2020年的7.6%增加至2021年的10.6%[23] - 公司截至2021年3月31日止年度的年內溢利为15.7百万港元，较上一财政年度的2.9百万港元大幅增加[34] - 公司资产净额从2020年的238.5百万港元增加6.3%至2021年的253.6百万港元[35] - 公司流动资产净额从2020年的179.5百万港元增加13.7%至2021年的204.1百万港元[35] - 公司截至2021年3月31日的现金及现金等价物为107.1百万港元，较2020年的54.5百万港元大幅增加[35] - 公司截至2021年3月31日的计息银行借贷总额为1.6百万港元，较2020年的3.8百万港元减少[36] - 公司截至2021年3月31日的资产负债比率为0.6%，较2020年的1.6%下降[38] - 公司截至2021年3月31日的尚未动用的银行借贷融资为20.7百万港元，较2020年的54.5百万港元减少[37] 合同与项目 - 公司获得3项公共工程合约，使2021年订单数目较2020年提升50%[7] - 公司截至2021年3月31日的在建项目剩余合同金额为600.8百万港元[13] - 公司在2021年3月31日后获得一份公共部门合同，合同总额约为203.8百万港元[13] - 公司在2021财年获取了四份公共工程合同，总金额为606.3百万港元[46] - 巴基斯坦“一带一路”项目在2021年第二季度转运了2.61百万吨燃煤，较上一季度增长15%[47] 股息与分红 - 公司建议派付末期股息每股3港仙[8] - 公司建议向股东派付末期股息每股普通股3港仙，预计将于2021年9月17日或前后派付[76] - 公司建议的末期股息须待股东于2021年股东周年大会上批准后方可作实，记录日期为2021年9月3日[81] - 公司股息政策为每年两次计划股息分派，分派比例及金额由董事根据集团实际及预期经营业绩等因素决定[196] 风险与管理 - 公司面临的主要风险包括未能成功竞得投标合约、项目工期及成本估计不准确、历史收益及利润率不代表未来表现、供应商及分包商工程延期或缺陷[15] - 公司董事会认为，截至2021年3月31日止年度，风险管理和内部监控系统在各重大方面的运作均有效及充足[157] - 公司已实施处理及发布内幕消息的程序及内部监控，确保平等及适时地向公众发布内幕消息[158] 投资与股东 - 公司对瑞景管理控股有限公司的投资总额为96.7百万港元，分占其业绩13.2百万港元[48] - 公司从瑞景项目收取现金股息2.4百万美元，股息支付率为90.0%[47] - 公司董事及最高行政人员持有的股份中，盛源昌和盛奕昌分别持有300,372,000股，占公司已发行股本的71.55%[100] - 翠佳控股有限公司持有公司300,372,000股股份，占公司已发行股本的71.55%[100] - LOs Brothers (PTC) Limited持有翠佳控股有限公司100%的权益，间接持有公司71.55%的股份[106] 客户与供应商 - 公司五大客户占总收益的93.7%，最大单一客户占总收益的52.5%[112] - 公司五大供应商占总采购额的48.7%，最大单一供应商占总采购额的16.2%[112] - 公司五大分包商占总分包费用的65.5%，最大单一分包商占总分包费用的28.9%[112] 董事会与管理层 - 公司董事会主席兼行政总裁由同一人担任，董事会认为此安排有利于高效管理[128] - 公司董事会成员中独立非执行董事占三分之一以上，确保独立判断[130] - 公司主席兼行政总裁卢源昌先生负责董事会事务及集团整体策略，同时管理集团日常业务[138] - 执行董事的服务合约为期三年，非执行董事及独立非执行董事的任期分别为一年和三年[139] - 提名委员会包括三名独立非执行董事和两名执行董事，主要职责为检讨董事会组成及提名合适候选人[143] - 提名委员会在2020年4月1日至报告日期期间举行两次会议，审阅董事会人数、组成及成员背景多元性[144] - 提名政策自2018年12月27日起生效，候选人提名基于诚信声誉、成就及经验、可投入时间及多样性等甄选准则[145] - 提名委员会至少每年一次检讨董事会架构、规模及组成，并向董事会提出建议[145] - 提名委员会负责物色合适董事候选人并评估独立非执行董事的独立性[146] - 董事会对提名候选人在股东大会上参选或重选拥有最终决定权[148] - 高级管理人员的薪酬范围为1,000,000港元至2,000,000港元，其中2人薪酬在1,000,000港元至1,500,000港元之间，1人薪酬在1,500,001港元至2,000,000港元之间[151] - 公司董事会成员性别比例为50%男性和50%女性，以促进决策程序的多样性[166] - 公司全体董事已参与持续专业发展，确保其知识和技能的更新，以向董事会作出知情贡献[167][181] - 公司董事会保留所有重大事宜的决定权，包括批准和监督政策、整体策略、预算、内部监控及风险管理系统等[183] 审核与合规 - 审核委员会与公司外聘核数师每年至少举行两次会议，讨论审核程序及会计事项[152] - 公司已举行四次审核委员会会议，所有成员均全勤出席[155][156] - 公司核数师由德勤变更为罗兵咸永道会计师事务所[124] - 公司外部核数师罗兵咸永道会计师事务所的年度审核及中期审阅服务酬金为1,600,000港元[197] - 公司已采纳上市规则附录十所载的证券交易标准守则，全体董事确认在截至2021年3月31日止年度内遵守该守则[182] 员工与薪酬 - 公司截至2021年3月31日共有123名全职雇员，雇员成本为49.1百万港元[45] - 公司截至2021年3月31日的全职雇员总数为123名，较2020年的120名有所增加[93] - 2021年度的雇员成本（不包括董事酬金）为49.1百万港元，较2020年的64.1百万港元有所下降[93] - 公司薪酬委员会自2020年4月1日起已举行两次会议，所有成员均全勤出席[151] 社会责任与环保 - 公司截至2021年3月31日止年度的慈善捐款为36,000港元[85] - 公司已获得ISO9001:2008和ISO14001:2015认证，确保质量、安全、环保及经营管理的专业标准[159] - 公司安全、健康及环保委员会每两个月会面一次，推动持续改善健康、安全及环保事宜[164] 其他 - 公司截至2021年3月31日止年度的业绩载于年报第39页的综合损益及其他全面收益表及综合财务报表附注[75] - 公司将于2021年8月18日至8月23日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权出席2021年股东周年大会的股东名单[80] - 公司董事卢源昌先生及劳敏慈教授将于应届股东周年大会退任，并愿意应选连任[87] - 公司截至2021年3月31日止年度的财务报表已根据法律和会计准则编制，管理层已向董事会提供充分的财务和业务发展说明[186] - 公司网站设有专门投资者关系部分，便于与股东、投资者及其他持份者进行有效沟通[199] - 公司秘书温浩然先生在截至2021年3月31日止年度接受的专业培训时间不少于15小时[189] - 公司全体董事均可获取公司秘书的建议及服务，确保遵从董事会程序及所有适用法例及法规[188] - 公司股东有权在股东大会上委任代表出席及投票，并有权要求召开股东特别大会处理特定事项[190][191]