公司上市信息 - 公司于2021年3月31日在港交所主板上市[8] - 公司于2019年3月13日在开曼群岛注册成立，2019年3月22日成为集团旗下公司的控股公司，2021年3月31日起于联交所上市[152][154] - 公司股份于2021年3月31日在联交所上市[182] 财务数据关键指标变化 - 2020财年收益约314.2百万港元，较2019财年约334.2百万港元减少约20.0百万港元或6.0%[12] - 2020财年毛利约58.7百万港元，较2019财年约62.9百万港元减少约4.2百万港元或6.7%[12] - 2020财年年度溢利及全面收益总额约37.7百万港元，较2019财年约29.6百万港元增加约8.1百万港元或27.3%[12] - 2020财年服务成本约255.6百万港元，较2019财年约271.3百万港元减少约15.8百万港元或5.8%，主要因分包费用减少[22] - 2020财年毛利约58.7百万港元，较2019财年约62.9百万港元减少约4.2百万港元或6.7%，毛利率2019财年约18.8%，2020财年约18.7%[23][24] - 2020财年其他收入约1.2百万港元，2019财年为零，主要因收到政府补贴[25] - 2020财年行政开支约6.5百万港元，较2019财年约9.0百万港元减少约2.5百万港元或27.9%，主要因法律及专业费用减少[26] - 2020财年融资成本维持在0.2百万港元[27] - 2020财年所得税开支约8.7百万港元，较2019财年约8.3百万港元增加约0.4百万港元或4.7%[28] - 2020财年年内溢利及全面收益总额约37.7百万港元，较2019财年约29.6百万港元增加约8.1百万港元或27.3%[29] - 2020年12月31日，公司流动净资产约56.2百万港元（2019财年约29.8百万港元），现金及银行结余约15.6百万港元（2019财年约9.9百万港元）[32] - 2020财年公司资本负债比率从2019财年约6.4%增加至约20.9%，主要因银行借款总额增加约9.3百万港元[34] - 2019年公司向股东宣派每股普通股24万港元的中期股息，金额为2400万港元；2020财年宣派每股普通股15万港元的中期股息，金额为1500万港元[54] - 董事会不建议派付2020财年的末期股息[56] - 截至2020年12月31日止年度，已付及应付外聘核数师审核服务酬金700千港元，股份建议上市相关服务酬金950千港元[129] - 集团于2020年作出30,000港元慈善捐款，2019年为33,000港元[156] - 年内集团最大及五大客户分别占年内收益约41.5%（2019年：约24.2%）及88.3%（2019年：82.9%）[157] - 年内集团最大及五大供应商的服务成本分别占年内服务成本约20.8%（2019年：约28.9%）及约71.0%（2019年：约60.0%）[157] - 董事会已议决不建议就截至2020年12月31日止年度宣派末期股息[165] 业务线数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司有15个手头项目，原合约金额总计约610.4百万港元，2019年为17个项目，原合约金额约712.5百万港元[13] 公司业务目标及资金使用 - 公司拟通过升级施工设备、加强财务状况、加强人手实现业务目标[12] - 股份发售所得款项金额为1.4亿港元，所得款项净额约为9070万港元[52] - 升级建筑设备及加强安全措施预计使用所得款项净额5750万港元，占比63.4%，预期时间为2022年12月[53] - 满足营运资金需要及支付前期成本和开支预计使用所得款项净额2570万港元，占比28.3%，预期时间为2022年12月[53] - 强化人手预计使用所得款项净额750万港元，占比8.3%，预期时间为2022年12月[53] 新冠疫情影响 - 2020年1月新冠在港爆发致2020财年手头项目进度减缓[13] 公司业务范围及经验 - 公司在RMAA工程方面积累逾20年经验[8] - 公司主要从事RMAA工程，提供修葺保养及辅助服务[11] - 公司主营投资控股，附属公司主营在香港提供RMAA工程服务，截至2020年12月31日止年度主要业务无重大变动[155] 公司主要往来银行 - 公司主要往来银行为南洋商业银行有限公司[3] 公司人员情况 - 2020年12月31日集团有25名位于香港的雇员，与2019年12月31日人数相同，2019财年及2020财年雇员福利开支总额约为730万港元[48] - 陈美桦52岁，2021年3月15日获委任为独立非执行董事，从事会计领域逾25年[65] - 麦晓峯52岁，2021年3月15日获委任为独立非执行董事，从事法律执业逾25年[68] - 胡克平57岁，2021年3月15日获委任为独立非执行董事，于工程领域拥有逾30年经验[69] - 张三辉37岁，为集团高级项目经理，于建筑行业拥有约15年经验[73] - 李维圣44岁，为项目经，于建筑行业拥有逾15年经验[75] - 黎绮雯44岁，为行政经理，拥有逾20年商业管理经验[78] - 张三辉2016年1月获屋宇署批准成为香岛建筑的其他高级人员[73] - 麦晓峯1997年6月获香港事务律师资格，1995年7月获澳大利亚新南威尔士的律师资格[68] - 胡克平1989年7月毕业于英国北爱尔兰贝尔法斯特女皇大学，取得电气及电子工程学士学位[70] - 黎绮雯1999年7月毕业于香港城市大学，取得专业英语高级文凭[79] - 杨永燊、陈亮于2019年3月分别获委任为执行董事，李发中于2019年3月获委任为非执行董事，陈美桦、麦晓峯、胡克平于2021年3月获委任为独立非执行董事[174] 公司治理相关 - 公司自2021年3月31日上市日期起至报告日期遵守企业管治守则适用条文[82] - 全体董事自上市日期起至本年度报告日期遵守董事进行证券交易标准守则规定准则[83] - 直至报告日期，董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[85] - 自上市日期起至本年度报告日期，公司举行一次董事会会议，各董事出席率均为100%[90][91] - 自上市日期起至本年度报告日期，公司未举行股东大会[91] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，期满自动重续[92] - 各非执行及独立非执行董事与公司订立为期一年委任函件，期满自动重续[92] - 根据公司章程细则，每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任及膺选连任，每名董事每三年至少轮值退任一次[95] - 董事会就填补临时空缺或新增成员委任的董事，任期至下届股东大会或股东周年大会，届时可膺选连任[95] - 公司将安排及拨款为董事提供持续专业发展培训[96] - 公司于2021年3月15日成立审核、薪酬和提名三个董事会委员会[103][104][110][115] - 审核委员会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成，每年至少举行2次会议[104] - 截至2020年12月31日，审核委员会审阅综合财务报表、年报等并就续聘外聘核数师作建议[105] - 自上市至报告日期，审核委员会举行1次会议，成员出席率100%[108][109] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成，每年至少举行1次会议[110] - 自上市至报告日期，薪酬委员会举行1次会议，成员出席率100%[111] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会检讨董事及高级管理层薪酬并向董事会作建议[111] - 截至2020年12月31日，支付给高级管理层成员（不含董事）薪酬在零至100万港元的有4人[114] - 提名委员会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成，每年至少举行1次会议[115] - 自上市至报告日期，提名委员会举行1次会议，成员出席率100%[116][117] - 公司已采纳提名政策，提名委员会负责执行、监察及定期检讨该政策[118] - 公司制定了董事提名程序，包括委任新董事及替任董事、重选董事及由股东提名的相关流程[119][125] - 董事会负责履行企业管治职责，包括制定及检讨集团的企业管治政策及常规等[127] - 董事负责根据香港公认会计原则编制财务报表，核数师责任声明载于独立核数师报告[128] - 公司委任均富融资有限公司为合规顾问，任期自上市日期起至载有截至2022年12月31日止完整年度财务业绩的年报寄发日期止[131] - 董事会认为集团的风险管理及内部监控系统有效且充足，该系统将每年进行审阅[133] - 公司秘书梁秀芳女士于截至2020年12月31日止年度内接受不少于15小时相关专业培训[134] - 一位或以上于呈交要求日期持有不少于公司实缴股本（附带于股东大会上的投票权）十分之一的股东可要求召开股东特别大会[137] - 股东特别大会应于呈交要求后两个月内举行，若21天内董事未召开，请求人可自行召开，费用由公司偿付[138] - 若建议构成股东特别大会的公司特别决议案或于公司的股东周年大会上提呈，须发出至少21个完整日子的书面通知；若构成股东特别大会的公司普通决议案，须发出至少14个完整日子的书面通知[146] - 董事提呈集团截至2020年12月31日止年度的首份年报及经审核综合财务报表[151] - 截至2020年12月31日止年度，公司无违反相关法律法规的重大或系统性不合规情况[159] - 应届股东周年大会预定于2021年6月22日举行，公司将在2021年6月17日至22日暂停办理股份过户登记手续，转让文据需在2021年6月16日下午4时30分前送交登记[173] - 全体董事将在应届股东周年大会上轮席退任并可重选连任，公司已获独立非执行董事年度独立性确认书[176] - 执行董事服务协议初步任期3年，期满自动续3年；非执行和独立非执行董事委任函初步任期1年，期满自动续3年[178] 公司股权及权益情况 - 杨永燊先生在受控制法团中的权益股份数目为7.5亿股，占权益百分比为75%[182] - 杨永燊先生为富泽企业实益拥有人，持有富泽企业1股股份，占权益百分比为100%，公司由富泽企业拥有75%权益[185] - 富泽企业、杨先生、余素贤女士所持公司股份权益数目均为7.5亿股，占权益百分比均为75%[188] - 自上市至本年度报告日期，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[190] 公司购股权计划 - 2021年3月15日公司有条件采纳购股权计划[194] - 购股权计划目的是认可及激励参与者对集团的贡献，提升表现和效率，吸引及挽留人才[194] - 参与者包括集团成员公司的员工、咨询人、顾问、董事、主要股东、分销商等[195] - 因行使购股权计划可发行最多1亿股股份，占本年度报告日期已发行股份总数的10%[196] - 若行使购股权导致12个月内发行股份超授出日期已发行股份总数1%，不得向合资格参与者授出购股权，超限额授出需满足多项规定[199] - 购股权限期不得超要约日期起计十年，董事可定行使前持有最短期限或其他限制[200] 公司其他事项 - 2020年12月31日集团并无订立外汇合约对冲汇率波动，也无以外币借款及其他对冲工具对冲的外币投资[46] - 主要金融工具包括贸易应收款项、按金及其他应收款项等[47] - 截至2020年12月31日止年度集团旗下其他公司无派付或宣派股息[55] - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无有关优先购买权的条文[169]