财务表现 - 公司2019年收益为38.1百万美元，较2018年的41.3百万美元减少7.8%[26] - 2019年公司年內溢利上升836.7%，达到12.3百万美元[26] - 2019年每股基本盈利为3.3美仙，2018年为0.4美仙[26] - 公司建议派发末期股息0.1美仙，派息总额为410,139美元[26] - 公司2019年收益下降主要由于传统业务调整和新业务布局的影响[26] - 公司2019年收益为3810万美元，同比下降7.8%，主要由于停止经营区块链业务[80] - 区块链服务器业务在2019年无收入，2018年收入为960万美元，占比23.3%[81] - 视密卡业务2019年收入为2460万美元，同比增长6.5%，占总收益的64.5%[81] - mPOS业务2019年收入为340万美元，同比下降56.4%，占总收益的9.0%[81] - 快速验证系统与软件业务2019年收入为1010万美元，同比增长1162.5%，占总收益的26.5%[81] - 公司2019年毛利为1530万美元，同比增长11.7%，毛利率为40.1%，同比上升21.1%[82][83] - 研发开支从2018年的780万美元增加至2019年的960万美元，主要由于快速验证系统与软件研发费用增加[86] - 销售及分销开支为410万美元，同比上升53.3%，主要由于新收购的快速验证系统与软件业务相关费用[86] - 公司2019年溢利为1230万美元，同比上升836.7%，主要由于一次性处置收益[88] - 公司2019年现金及现金等价物为7090万美元，流动比率为228.5%[88] 业务发展 - 公司坚持多元化发展战略，以集成电路为核心，积极布局新业务[26] - 公司与西安电子科技大学联合成立EDA研究院，推进技术研发和高端人才培养[27] - 公司充分利用行业资源优势，部署国家重大专项电子设计自动化系统的产业布局[27] - 公司与上海临港集团签署战略合作协议，重点围绕半导体产业进行深度合作[33] - 公司及其子公司S2C Holding与独立投资者签订注资协议，投资者向思尔芯上海注资人民币309,821,000元，其中8,568,358元作为额外注册资本，思尔芯上海的注册资本从8,296,748元增加至16,865,106元，S2C Holding的股权从100%减少至49.19%[33] - 公司收购深圳鸿芯微纳技术有限公司0.99%的股权，并于2020年1月进一步注资人民币90,000,000元，股权增加至9.09%，以加强EDA系统开发能力[33] - 公司将继续巩固在欧洲的视密卡业务领先优势，并寻求非洲等市场的新机会，同时调整策略应对COVID-19疫情对欧洲业务的影响[37] - 公司将深化EDA产业内资源合作，推进EDA工具研发，满足国家集成电路行业发展需求，寻找具有技术优势的企业进行合作或投资[37] - 公司是全球付费电视广播接收的领先安全装置供应商，通过销售条件接收模块（CAM）产品为全球付费电视行业提供安全装置[44] - 公司是中国移动销售终端（mPOS）支付系统的供应商，为中国移动支付行业开发及营销移动销售终端机[44] - S2C Tech Inc.是全球领先的基于硬件的快速验证系统与软件提供商，其产品可缩短系统芯片（SoC）设计周期[44] - 公司于2018年获批承接国家重大科技专项“芯片设计全流程电子设计自动化（EDA）系统开发与应用”，目前处于研发投入期[45] - 公司2019年视密卡（CAM）收入为2460万美元，同比增长6.5%，占总收入的64.5%[50][52] - 欧洲市场（除俄罗斯）占CAM销售额的59.7%，同比下降0.4%；俄罗斯市场占17.2%，同比增长34.5%[50][52] - 新兴市场占CAM销售额的16.7%，同比增长2.6%；中国市场占6.4%，同比增长30.1%[50][52] - 公司mPOS业务2019年销售收入为340万美元，同比下降56.4%，占总收入的9.0%[58][61] - S2C业务2019年贡献收入1010万美元，占总收入的26.5%[59][62] - 公司2019年EDA系统研发支出为370万美元，占总收入的9.6%[74] - 公司与西安电子科技大学联合成立EDA研究院，推进技术研发和人才培养[66][69] - 公司与上海临港集团签署战略合作协议，重点围绕半导体产业进行深度合作[73][76] - 公司计划持续加大对EDA系统的研发投入，推进新营收增长点的形成[75][77] - 公司通过收购参与EDA设计软件开发项目，增强全流程EDA系统开发能力[103] - 公司及其子公司与独立投资者签订注资协议，注资总额为人民币309,821,000元，其中8,568,358元作为额外注册资本注入思尔芯上海[103] - 注资完成后，思尔芯上海的注册资本从人民币8,296,748元增加至16,865,106元，S2C Holding在思尔芯上海的股权从100%减少至49.19%[103] - 公司计划引入新的CAM芯片平台，提升产品在性能、安全性和成本方面的竞争力[107] - 公司将加大对USB形态产品的市场推广，包括欧洲的CI+ 2.0和新兴市场的运营商定制产品[107] - mPOS业务因市场竞争激烈和行业模式变化而暂停，但公司将继续探索新模式并在金融科技业务中寻求发展机会[111] - 公司将持续加大电子设计自动化系统（EDA）业务的研发投入，开发更多具有自主知识产权的EDA技术[115] - 公司将积极寻找在芯片设计、研发及产业化方面具有技术优势的企业进行合作或投资，以拓展现有技术[115] - 公司计划通过自主研发、产学研结合、投资并购等策略全面布局EDA领域，开拓新的营收增长点[116] - 公司将坚持集成电路设计为核心，以安全和应用产品为抓手，确保传统业务稳健发展的同时实现多元化发展[116] 董事会与公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[122] - 公司董事会主席兼首席执行官黄学良先生自上市以来一直担任该职位，董事会认为其双重角色有利于公司业务前景[122] - 公司董事会每年至少举行4次会议，截至2019年12月31日止年度已举行4次董事会会议和1次股东大会[129] - 公司董事会成员在2019年度的会议出席率较高，所有董事均出席了4次常规董事会会议和1次股东大会[129] - 公司董事会负责制定业务计划、投资计划、年度预算与决算、利润分配方案等重大事项[124] - 公司董事会会议记录详细记录讨论事项和决策，并在会议后合理时间内发送给董事征求意见[124] - 公司董事会成员之间不存在财务、业务、家族或其他重大/相关联系[130] - 公司董事会将采取适当安排，确保来年至少举行4次常规董事会会议[131] - 提名委员会在2019年举行了一次会议，内容涉及对董事会的架构、人数及组合进行年度检阅、评核独立非执行董事的独立性以及探讨董事会成员多元化政策[138] - 提名委员会评估候选人时参考的因素包括信誉、行业及业务经验、能否协助董事会有效履行责任、预期提供的观点和技能、可投入的时间、董事会多元化以及独立非执行董事的独立性[145] - 提名委员会秘书负责召开提名委员会会议，邀请董事会成员提名人选供委员会考虑，或通过书面决议批准提名[151] - 提名委员会推荐人选填补董事会临时空缺或推荐候选人在股东大会参选，需提交董事会考虑和批准[152] - 获提名人需提交必要的个人信息和同意书，同意其个人资料因参选董事一事被公开披露[149] - 薪酬委员会在2019年举行了一次会议，审查集团的薪酬政策和结构，并确定董事及高级管理人员的年度薪酬待遇[162][166] - 审核委员会在2019年举行了两次会议，履行其职责，包括审查财务报告、监督风险管理和内部控制系统[177][178] - 全体董事在2019年参与了持续专业发展，更新了各自的知识和技能[180] - 非执行董事（包括独立非执行董事）通过参与董事会委员会和会议，为公司战略方针提供有效建议[181] - 任何新委任的董事均获得必要的入职培训和资料，以确保其对公司的运营和业务有适当的了解[178] - 公司董事会确认其有责任为每个财政年度编制综合财务报表，以真实公平地报告集团的状况[189] - 公司管理层已向董事会提供必要的解释及资料，使董事会能对提呈予董事会批准的公司财务报表进行知情的评估[189] - 公司已向董事会全体成员提供有关公司表现、状况及前景的每月更新资料[189] - 公司董事会认为，健全的风险管理和内部监控系统对实现公司的战略目标至关重要[193] - 公司董事会负责评估及厘定公司达成策略目标时所愿意接纳的风险性质及程度，并确保公司设立并维护合适及有效的风险管理及内部监控系统[193] - 公司管理层负责设立并维护风险管理及内部监控系统，并提供有关系统有效性的确认[193] - 公司董事会已建立了组织架构，本年度继续执行和完善风险管理系统和维持该风险管理组织架构不变[195] - 公司风险管理组织架构由董事会及其审核委员会、风险管理委员会、风险管理执行层三个层面的组织构成[195] - 公司已明确各层面风险管理的直接管理责任和风险信息报告路线[195] - 公司审核委员会已接获公司现任核数师罗兵咸永道确认其独立性及客观性的函件[186] 资本运作与投资 - 公司通过全球发售发行75,000,000股新股份，最终发售价为每股3.78港元，筹集所得款项净额约251.6百万港元[93][95] - 截至2019年12月31日，公司无银行借款（2018年为530万美元），租赁负债为110万美元（2018年为0），未动用银行融资额度为790万人民币（相当于110万美元）和1500万美元[94] - 公司所得款项净额用途中，40%用于产品规划及研发活动、销售及市场推广开支，实际使用100.64百万港元[97] - 公司所得款项净额用途中，30%用于可能合并及收购，实际使用59.30百万港元[97] - 公司所得款项净额用途中，20%用于营运资金及一般公司用途，实际使用50.32百万港元[97] - 公司所得款项净额用途中，10%用于其他公司用途，实际使用25.16百万港元[97] - 截至2019年12月31日，公司有240万美元已订约但未拨备之资本承担[101] - 公司于2019年5月21日收购深圳鸿芯约0.99%的股权，代价为人民币10,000,000元[101] 风险管理与内部控制 - 公司董事会认为，健全的风险管理和内部监控系统对实现公司的战略目标至关重要[193] - 公司董事会负责评估及厘定公司达成策略目标时所愿意接纳的风险性质及程度，并确保公司设立并维护合适及有效的风险管理及内部监控系统[193] - 公司管理层负责设立并维护风险管理及内部监控系统，并提供有关系统有效性的确认[193] - 公司董事会已建立了组织架构，本年度继续执行和完善风险管理系统和维持该风险管理组织架构不变[195] - 公司风险管理组织架构由董事会及其审核委员会、风险管理委员会、风险管理执行层三个层面的组织构成[195] - 公司已明确各层面风险管理的直接管理责任和风险信息报告路线[195] - 公司审核委员会已接获公司现任核数师罗兵咸永道确认其独立性及客观性的函件[186] 员工与人力资源 - 公司2019年员工总数为290名，员工成本总额为15.5百万美元，占总收益的40.8%[106] - 公司主要在欧洲（美元计值）和中国（人民币计值）进行销售，生产成本主要以人民币计值[106] - 公司未使用任何外汇远期合约或衍生工具合约对冲外汇风险，但会密切监控汇率变化[106] - 公司与所有全职员工签订雇佣协议，并与高级管理层及主要研发人员签订保密协议及不竞争协议[106] 市场与竞争 - 公司将继续巩固在欧洲的视密卡业务领先优势，并寻求非洲等市场的新机会，同时调整策略应对COVID-19疫情对欧洲业务的影响[37] - 公司是全球付费电视广播接收的领先安全装置供应商，通过销售条件接收模块（CAM）产品为全球付费电视行业提供安全装置[44] - 公司是中国移动销售终端（mPOS）支付系统的供应商，为中国移动支付行业开发及营销移动销售终端机[44] - S2C Tech Inc.是全球领先的基于硬件的快速验证系统与软件提供商，其产品可缩短系统芯片（SoC）设计周期[44] - 公司2019年视密卡（CAM）收入为2460万美元，同比增长6.5%，占总收入的64.5%[50][52] - 欧洲市场（除俄罗斯）占CAM销售额的59.7%，同比下降0.4%；俄罗斯市场占17.2%，同比增长34.5%[50][52] - 新兴市场占CAM销售额的16.7%，同比增长2.6%；中国市场占6.4%，同比增长30.1%[50][52] - 公司mPOS业务2019年销售收入为340万美元，同比下降56.4%，占总收入的9.0%[58][61] - S2C业务2019年贡献收入1010万美元，占总收入的26.5%[59][62] - 公司计划引入新的CAM芯片平台，提升产品在性能、安全性和成本方面的竞争力[107] - 公司将加大对USB形态产品的市场推广，包括欧洲的CI+ 2.0和新兴市场的运营商定制产品[107] - COVID-19疫情导致存储器件和被动件的产能受到影响，可能导致元器件采购价格上升，产品成本增加[110] - 公司计划通过提前备货、与客户沟通需求以及加快产品研发进度来应对疫情带来的挑战[110] - mPOS业务因市场竞争激烈和行业模式变化而暂停，但公司将继续探索新模式并在金融科技业务中寻求发展机会[111] 研发与技术创新 - 公司与西安电子科技大学联合成立EDA研究院，推进技术研发和高端人才培养[27] - 公司充分利用行业资源优势，部署国家重大专项电子设计自动化系统的产业布局[27] - 公司于2018年获批承接国家重大科技专项“芯片设计全流程电子设计自动化（EDA）系统开发与应用”，目前处于研发投入期[45] - 公司2019年EDA系统研发支出为370万美元，占总收入的9.6%[74] - 公司与西安电子科技大学联合成立EDA研究院，推进技术研发和人才培养[66][69] - 公司计划持续加大对EDA系统的研发投入，推进新营收增长点的形成[75][77] - 公司通过收购参与EDA设计软件开发项目，增强全流程EDA系统开发能力[103] - 公司将持续加大电子设计自动化系统（EDA）业务的研发投入，开发更多具有自主知识产权的EDA技术[115] - 公司将积极寻找在芯片设计、研发及产业化方面具有技术优势的企业进行合作或投资，以拓展现有技术[115] - 公司计划通过自主研发、产学研结合、投资并购等策略全面布局EDA领域，开拓新的营收增长点[116]