公司基本信息 - 公司股份代号为2262[1][6] - 公司股份2018年7月5日起在联交所主板上市，全球发售所得款项净额为1.95亿港元[88] 公司人员变动 - 张乐庭于2020年3月30日辞任执行董事[4] - 萧文熙于2020年3月30日获委任为首席执行官[4] - 叶珏鸿于2020年3月30日获委任为首席财务官[4] - 谢健瑜于2019年1月23日辞任非执行董事[4] - 黄剑虹于2019年1月23日获委任为非执行董事[4] - 张乐庭2020年3月30日辞任公司秘书，负责协助处理及审阅集团财务事宜[134] - 蔡美碧38岁，2020年3月30日获委任为公司联席公司秘书，在财务等方面有超16年经验[135] 公司经营环境与策略 - 2019年国内外经济环境复杂严峻，公司经营环境困难，收入增长放缓[11] - 公司通过新品牌“思路”建立设计师平台，辐射更多地区[11] - 2020年经济下行令人忧虑，公司将留意事态发展并适时部署[13] - 公司内部实施多项开源节流措施，力求平稳发展[13] - 公司约80%收入来自优质中国住宅物业，财务表现受中国房地产行业压力冲击[24] - 公司采取严格成本控制政策，监控行政及直接劳工成本以提高毛利水平[27] - 集团将积极推动「思路」深入三四线城市市场，扩展设计团队并寻求与当地精品设计公司合作[61] - 2020年第一季，COVID - 19爆发全球大流行，董事会将密切监察其对集团表现的影响[78] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年总收入约504.7百万港元，较上年度的503.9百万港元略微上涨约0.2%[30] - 公司毛利由226.5百万港元下跌约14.1%至194.6百万港元，毛利率下跌6.3个百分点至38.6%[30] - 公司股权持有人应占溢利由约56.7百万港元下跌至38.6百万港元，净溢利约为40.1百万港元（上年度：58.0百万港元）[30] - 公司本年度每股基本盈利约为3.39港仙（上年度：5.70港仙），董事会建议派发每股1.30港仙的末期股息[30] - 2019年12月31日，公司总资估值约为677.8百万港元（上年度：622.2百万港元），流动资产约为556.8百万港元（上年度：570.7百万港元），为流动负债的3.2倍（上年度：4.2倍）[30] - 2019年12月31日，公司现金及现金等价物为约273.6百万港元（2018年：284.2百万港元），债务权益比率维持在低水平，现金转换周期为112天[27] - 2019年公司收入增加0.8百万港元或0.2%至约504.7百万港元，上年度为503.9百万港元[43] - 公司毛利减少31.9百万港元或14.1%至约194.6百万港元，毛利率下跌至约38.6%，上年度为44.9%[46] - 本年度集团录得其他亏损约310万港元，上年度为其他收益470万港元[51] - 其他收入本年度自约250万港元增加至1370万港元[52] - 本年度集团行政费用自约12980万港元增加至13730万港元，增幅为5.8%[53] - 集团溢利为约4010万港元，上年度为5800万港元，减少1790万港元或30.9%[55] - 公司本年度每股基本盈利为3.39港仙，上年度为5.70港仙，减少2.31港仙或40.5%[56] - 董事会建议本年度派發每股1.30港仙的末期股息，上年度为每股2.50港仙的末期股息及每股2.50港仙的特别股息[59] - 2019年12月31日，集团债务总额与资产总额比率约为5.0%，上年度为3.4%[64] - 2019年12月31日，集团负债率为约7.4%，上年度为4.4%[64] - 2019年12月31日，集团持有净现金约243.1百万港元，上年度为263.3百万港元[64] - 2019年末，集团流动比率为3.2，上年度为4.2[65] - 2019年12月31日，公司股本为11.4百万港元，公司股权持有人应占权益为452.8百万港元，上年度分别为11.4百万港元及476.4百万港元[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司室内陈设服务分部收入由约119.1百万港元大幅增加至176.7百万港元，分别占总收入的约23.6%及35.0%[26] - 公司2019年下半年推出新品牌“思路(SL2.0)”，本年度收入约6.7百万港元[26] - 室内设计服务收入自上年度约380.3百万港元减至本年度约325.1百万港元，占比从75.5%降至64.4%，分部利润降至约134.6百万港元，上年度为191.9百万港元[34][43] - 室内陈设服务收入按年增长48.4%至约176.7百万港元，上年度为119.1百万港元，占比从23.6%升至35.0%，分部利润从约34.2百万港元增至60.0百万港元[36][43] - 产品设计服务收入为约2.9百万港元，上年度为4.5百万港元[38] - 2019年12月31日，室内设计服务余下合同总额约290.3百万港元，室内陈设服务余下合同总额约142.1百万港元[35][37] - 室内设计服务2019年毛利率为41.4%，上年度为50.5%；室内陈设服务2019年毛利率为34.0%，上年度为28.7%；产品设计服务2019年毛利率为0.1%，上年度为8.9%[46] - 2018年初剩余合同总额室内设计服务为36860万港元、室内陈设服务为5400万港元，总计42260万港元；2018年末室内设计服务为30670万港元、室内陈设服务为7940万港元，总计38610万港元；2019年末室内设计服务为29030万港元、室内陈设服务为14210万港元，总计43240万港元[48] 公司荣誉 - 公司获Andrew Martin国际室内设计大奖等多项公司荣誉[42] - “竹”日本料理获美国HD酒店设计奖高级餐厅组别大奖等多个奖项[43] - 天津居然之家珠江友谊店顶层设计中心获iF设计大奖商店/陈列室组别大奖[43] - 集团连续两年获评为「中国房地產500強」測評的「首選室內設計機構」榜單第一位[61] 公司人员信息 - 丁春亚37岁，2010年9月加入港源設計，2015年成为中国建筑装饰协会设计委员会副主任委员[95] - 裘慧芬59岁，2005年11月加入集团，2008年成为香港人力资源管理学会普通会员，2010年成为专业会员[95][96] - 许兴利49岁，2014年2月加入集团，2009年成为中国注册会计师协会非执业会员，2013年5月获高级会计师资格[99][100] - 黄剑虹44岁，2019年1月23日获委任为非执行董事，在中国资本市场拥有逾20年经验[101] - 谢健瑜40岁，2014年2月加入集团，2019年1月23日辞任，2008年2月及2014年9月分别成为管理会计师协会管理会计师成员及特许公认会计师公会会员[104][105] - 刘珝71岁，自2018年6月11日起为独立非执行董事，曾担任中国室内装饰协会多届职务，现担任名誉会长兼行业发展战略委员会主任[106] - 孙延生56岁，自2018年6月11日起为独立非执行董事，1994年6月获中国律师资格，2002年12月成立北京市天银律师事务所[109] - 许兴利2006年12月加入江河创建集团股份有限公司及其附属公司，现为江河集团公司首席执行官兼总经理[99] - 谢健瑜自2012年起担任承达集团首席财务官兼执行董事[104] - 孙延生2013年2月至2016年4月为中国证券监督管理委员会规划委员会研究员[109] - 曾浩嘉38岁，2018年6月11日起任公司独立非执行董事，负责集团企业管治[110] - 梁志天62岁，为公司创始人，负责集团品牌建设、市场开发等，室内设计等行业经验逾30年[114][115] - 梁志天分别于1978年、1981年、1986年获香港大学建筑学文学士、建筑学学士、城市规划理学硕士学位[118] - 庄超峰47岁，为集团首席创意总监，2003年11月首次加入集团[119] - 张晓32岁，为梁志天生活艺术首席营运总监，2017年7月加入集团[120] - 曾浩嘉2002年12月加入德勤任会计员，2006年2月离职前为审计部中级会计师[112] - 曾浩嘉2006年成为澳洲会计师公会注册会计师，2018年成为资深会员[113] - 梁志天1983年成为香港建筑师学会会员及英国皇家建筑师学会公司成员[118] - 庄超峰1992年获香港专业教育学院沙田分校家具及空间设计文凭[120] - 张晓2014年获意大利多莫斯设计学院室内设计文凭[121] - 吴仲君45岁，2002年8月加入集团，负责香港设计团队室内设计服务项目管理及实施[123] - 彭凯峯46岁，2006年6月加入集团，负责中国设计团队室内设计服务项目管理及实施[123] - 张培成38岁，2016年2月加入集团，2018年4月晋升为设计总监，负责中国及海外酒店及餐饮设计项目[128] - 胡伟37岁，2007年8月加入集团，2018年10月晋升为设计总监，负责中国住宅及商业物业发展项目[129] - 蔡乾明40岁，2008年8月加入集团，2019年7月晋升为设计总监，负责香港、内地及海外房地产或酒店设计项目[130] - 徐淑芳56岁，2001年1月加入集团，负责集团室内陈设服务项目管理及实施[132] 公司企业管治 - 公司企业管治常规以香港联交所主板上市规则附录十四内的企业管治守则为基础[142] - 公司采纳企业管治手册供董事会及管理层参考，手册副本载于公司网站(www.sldgroup.com)[142] - 两名非执行董事及一名独立非执行董事缺席2019年6月3日股东大会[143] - 公司因无需刊发季度业绩，只举行两次常规董事会会议[143] - 2019年12月31日，董事会由九名董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[151] - 黄剑虹2019年1月23日获任非执行董事，谢健瑜同日辞任非执行董事[151] - 本年度董事会一直有三名独立非执行董事，符合上市规则[155] - 本年度董事会维持至少三分之一成员为独立非执行董事[155] - 许兴利为董事会主席，萧文熙为公司首席执行官，符合企业管治守则[157] - 公司各董事签三年服务协议或委任函，可发三个月书面通知终止委任[158] - 新增董事任期至下届股东周年大会，可膺选连任[158] - 公司所有董事最少每三年在股东周年大会轮值退任一次，三分之一董事须轮值退任[158] - 本年度所有董事确认遵守企业管治守则第A.6.5条相关规定[161] - 本年度各董事阅读刊物、书面培训材料及或最新资料、出席课程等培训次数多为3次[163] - 定期董事会会议通知最少提前14个营业日向全体董事发出[166] - 各董事会或委员会会议前最少提前三个营业日向全体董事寄发相关文件[166] - 董事会成立审计、薪酬、提名、风险管理四个委员会，审计及提名委员会职权范围于2019年4月15日修订[167] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议[168][171] - 薪酬委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，本年度举行一次会议[173][175] - 薪酬委员会批准自2020年1月起生效的执行董事及高级管理层建议薪酬[175] - 公司为董事及职员安排保险，本年度及报告日期前无索偿[164] - 公司年度业绩已由审计委员会审阅[172] - 提名委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议，履行五项工作[177][178] - 风险管理委员会原由三名成员组成，2020年3月30日成员变更，本年度举行一次会议，履行五项工作[183][184][187] - 董事会本年度共举行十次会议，其中两次为常规会议，还进行了八项工作[188][190] - 萧文熙、叶珏鸿董事会会议出席率为100%，丁春亚、裘慧芬为40%，许兴利等部分非执行董事和独立非执行董事为40%，黄剑虹为30%[191] - 刘珝、孙延生、曾浩嘉审计委员会会议出席率为100%[191] - 许兴利、孙延生、曾浩嘉薪酬委员会会议出席率为100%[191] - 孙延生、曾浩嘉、许兴利提名委员会会议出席率为100%[191] - 叶珏鸿、曾浩嘉风险管理委员会会议出席率为100%[191] - 萧文熙、裘慧芬、孙延生、曾浩嘉2019年股东周年大会出席率为100%，许兴利、刘珝为0%，丁春亚未出席[191] - 公司采纳不低于上市规则附录十标准的董事及雇员证券交易守则[192] - 公司全部董事及相关雇员本年度内已遵守证券守则及标准守则[193] 公司核数师费用 - 公司核数师德勤‧关黄陈方会计师行2019年审计服务酬金为143万港元[198] - 公司核数师2019年税项服务费用为97,788港元[198] - 公司核数师2019年其他服务费用为