财务数据关键指标变化 - 综合收益大幅减少至1.11亿港元（2019年：8.81亿港元），同比下降87.4%[15] - 毛利率为39.0%（2019年：47.4%），同比下降8.4个百分点[15] - 年度亏损8500万港元（2019年：溢利3.23亿港元），股东应占亏损7700万港元[15] - 银行存款及现金为2.42亿港元（2019年：4.36亿港元），同比下降44.5%，占总资产13.4%[17] - 公司资产总值于2020年3月31日为18.04亿港元，较2019年20.24亿港元下降11%[14] - 公司流动资产为12.07亿港元，较2019年10.52亿港元增长15%[14] - 流动比率为2.65倍，较2019年1.94倍显著提升[14] - 公司拥有人应占权益为13.23亿港元，较2019年14.39亿港元下降8%[14] - 公司借款总额占资产总值比率为16.9%，净资产负债比率为5.0%[33] - 公司银行借款总额为3.05亿港元，借款净额为6700万港元[33] - 公司流动比率为2.65，流动资产为12.07亿港元，流动负债为4.55亿港元[34] - 公司雇员总数为29名，薪酬总额为4100万港元[39] - 公司2019/2020财政年度慈善捐款83,000港元，较上年141,000港元减少41.1%[148] - 公司未建议派付截至2020年3月31日止年度的任何股息[177] - 可供分派储备总额为1,511,987千港元，其中股份溢价469,130千港元，保留溢利1,042,857千港元[183] 各业务线表现 - 公司业务包括建筑装饰材料分销及酒店运营[13] - 合营公司Quarella Holdings Limited持股43.5%，主营石英及大理石复合材料生产[23] - 合营公司RS Hospitality持股50%，经营不丹24间套房精品度假村[23] - 公司分建筑装饰材料业务的附属公司格利来建材仅持有少量合同[28] - 公司投资的不丹精品度假村由RS Hospitality营运，受旅游禁令影响收入[27][30] - 公司合营伙伴Quarella在意大利的生产因封城暂停，2020年5月初恢复营运[30] - 公司无重大信贷风险，主要客户为机构及信誉良好物业发展商[38] - 公司通过使用较薄刀片减少能源消耗和材料浪费[110] - 公司选择靠近港口或工程地点的石材切割厂以减少物流燃油用量[110] - 宏基资本持有供应商Quarella 43.5%的股份[110] 各地区项目表现 - 公司投资组合涵盖香港、中国、美国及英国的商业工业住宅物业[13] - 美国265 Naomi项目预计2020年第二季度交付，总建筑面积8064平方英尺[19] - 上海凯龙南汇商务园（持股59.1%）总建筑面积52,304平方米，应占30,911平方米[19] - 香港黄竹坑项目（持股20.8%）应占建筑面积22,298平方英尺，预计2022年3月竣工[19] - 香港谢斐道项目（持股3.55%）应占建筑面积1,739平方英尺，预计2022年6月竣工[19] - 公司重点发展香港湾仔和黄竹坑两个商业重建项目[9][13] - 公司采用私募股权基金合作模式拓展较大规模项目[7][13] - 公司持有香港宏基资本大厦两层楼层及停车位作为投资物业[27] - 公司在中国投资商务园，尚未签署正式买卖协议出售美邦启立物业[27] - 公司物业发展项目黄竹坑和谢斐道预期分别于2022年3月和6月竣工[97] - 公司物业发展项目Winston和Singing Wood预期分别于2020年6月和10月竣工[97] - 公司物业发展项目265 Naomi预期于2020年第二季度交付[97] 管理层讨论和指引 - 公司持续将绿色建筑和节能元素纳入项目开发[11] - 公司保持充足流动性应对疫情挑战[10] - 公司完全遵守对企业有重大影响的法律法规，本年度无违规情况[171] - 公司面临业务风险、营运风险及财务风险三大关键风险因素[172] - 公司业务覆盖香港、中国、美国及英国，受各地经济状况及政策变化影响[173] - 公司通过双面打印、电子文件及关闭闲置电器等措施推行绿色办公[170] - 公司视雇员为最重要资产，确保合理薪酬并定期检讨薪酬福利政策[169] - 公司于2020年与外部顾问合作建立环境、社会及管治框架[98] - 公司计划在未来两年内建立正式的环境、社会及管治框架[98] - 无固定派息比率，股息取决于财务业绩、现金状况及资本需求等因素[74] - 董事会通过出售美邦启立光电科技全部股权及股东贷款的新框架协议[70] 公司治理结构 - 公司董事会由3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[46][47] - 独立非执行董事占比超过董事会成员的三分之一（3/7≈42.9%）[50] - 何国华先生自2010年起担任独立非执行董事已超过9年[55] - 执行董事和独立非执行董事签订三年服务协议或委任书[53] - 非执行董事签订一年委任书[53] - 公司偏离企业管治守则第A.2.1条 主席与行政总裁由同一人担任[52] - 公司偏离企业管治守则第A.1.1和A.6.7条[43] - 陈伟伦先生自2012年7月1日起担任行政总裁[52] - 所有董事每三年轮席退任一次[53] - 所有独立非执行董事均提交年度独立性确认函[51] - 薪酬委员会通过书面决议确定执行董事、非执行董事及独立非执行董事的薪酬待遇[62] - 高级管理人员年度酬金范围：1人介于500,001港元至2,000,000港元，1人介于2,000,001港元至3,000,000港元[62] - 审核委员会在截至2020年3月31日止年度共举行两次会议[67] - 审核委员会审阅了截至2019年3月31日止年度的年度业绩及截至2019年9月30日止半年度中期业绩[67] - 提名委员会在截至2020年3月31日止年度已举行一次会议[65] - 公司董事及主管人员在本年度未遭受任何索赔[57] - 所有董事及雇员确认在截至2020年3月31日止整个年度遵守证券交易标准守则[59] - 董事会会议文件至少提前3个营业日寄发所有董事[58] - 董事会会议通知至少提前14日送呈所有董事[58] - 审核委员会审阅了公司风险管理和内部监控程序[67] - 年度共举行3次董事会会议，均为常规大会，未达企业管治守则要求的至少4次[70] - 独立非执行董事杜景仁缺席股东周年大会及股东特别大会各1次[70] - 审计服务费用为118.7万港元，非审计服务费用合计31.1万港元（内部监控咨询18.8万，税务合规12.3万）[73] - 总审计师酬金为149.8万港元，其中非审计服务占比20.8%[73] - 公司秘书劳海华参加不少于15小时专业培训[80] - 风险管理系统包含风险取向声明、管治结构、管理程序及上报程序[78] - 董事会认为风险管理及内部监控系统有效且充足[79] - 外部顾问协助检讨内部监控系统有效性并提出改进方案[77] - 独立非执行董事何国华任职超九年，将提交股东会表决续任[185] - 公司银行借款详情需参考综合财务报表附注34[181] 环境、社会及管治表现 - 公司环境、社会及管治数据涵盖香港总部、北京办事处及天津三个仓库[95] - 公司环境、社会及管治报告范围不包括Quarella Holdings及RS Hospitality投资[95] - 公司环境、社会及管治数据不包括未建及出售或出租物业[95] - 供应商数量按地区分布为香港占90.71%、中国占22.18%、美国占14.11%[111] - 公司与香港数家主要承建商保持长期合作伙伴关系[107] - 公司记录承建商违反法律法规的情况并纳入未来合作考量[107] - 公司通过定期进度会议跟踪承建商环境及安全表现[107] - 公司要求供应商提供环境、社会及管治表现方面的合规证明[106] - 公司建立透明采购招标程序并考虑供应商ESG表现[106] - 公司2020年无重大贿赂、勒索欺诈及洗钱违规事件[105] - 公司员工总数118名，其中办公室及仓库29名，建筑地盘89名[121] - 办公室及仓库员工流失率为6.9%，建筑地盘员工流失率为0%[121] - 办公室及仓库员工性别分布：男性14名（48.3%），女性15名（51.7%）[121] - 建筑地盘员工性别分布：男性77名（86.5%），女性12名（13.5%）[121] - 员工年龄分布：31-50岁员工共76名（64.4%），50岁以上28名（23.7%），30岁以下14名（11.9%）[121] - 员工地区分布：香港104名（88.1%），中国2名（1.7%），美国12名（10.2%）[121] - 公司提供员工进修资助年度上限6000港元[128] - 2019/2020财年建筑地盘工作事故受伤案件为0宗，较上年4宗下降100%[125] - 2019/2020财年因工受伤导致的损失工作日为0天[125] - 公司为加班员工提供每工作四小时补偿半天假期的制度[117] - 办公室及仓库管理层培训时数为27.5小时，覆盖率为75%[129] - 建筑地盘管理层培训覆盖率达93%，时数为1.3小时[129] - 建筑地盘非管理层培训覆盖率为88%，时数为0.8小时[129] - 女性员工在办公室培训覆盖率为27%，时数为3.3小时[129] - 男性员工在建筑地盘培训覆盖率达89%，时数为0.8小时[129] - 公司范围二温室气体排放量为28,946公斤二氧化碳当量[137] - 建筑地盘建筑废弃物处置量从2019年6,640吨降至2020年2,351吨[142] - 办公室一般废弃物处置量从2019年658公斤降至2020年530公斤[142] - 建筑废弃物处置量在2018至2019年间增长268%（从1,803吨至6,640吨）[142] - 公司报告期内未发生重大环境排放违规事件[144] - 公司办公室及仓库用电量从2018年70,192千瓦时降至2020年55,570千瓦时，降幅20.8%[147] - 公司办公室及仓库用水量从2018年60,509升增至2020年69,160升，增幅14.3%[147] - 建筑地盘能源消耗总量从2019年5,764千兆焦耳降至2020年2,678千兆焦耳，降幅53.5%[147] - 建筑地盘电力消耗从2019年354,351千瓦时降至2020年74,972千瓦时，降幅78.8%[147] - 建筑地盘柴油消耗从2019年124,721升降至2020年35,000升，降幅71.9%[147] - 建筑地盘用水量从2018年2,098立方米增至2020年14,443立方米，增幅588.4%[147] - 公司建筑地盘2020年首次使用汽油108升[147] - 公司通过节能措施将办公室空调温度维持在摄氏25度[146] - 公司天津仓库2019年用水量极少未纳入统计[149] 关键管理人员信息 - 公司执行董事兼行政总裁陈伟伦先生45岁，持有工商管理学士及硕士学位[157] - 公司执行董事兼首席运营官叶振国先生46岁，持有工商管理学士学位，为多个专业协会会员[157] - 公司非执行董事吴德坤先生66岁，持有土木工程理学学士学位[158] - 公司独立非执行董事何国华先生62岁，为执业会计师，拥有超过30年会计及审计经验[159] - 公司独立非执行董事杜景仁先生60岁，为执业律师，拥有财产转让、诉讼及企业融资专长[160] - 公司独立非执行董事黄开基先生66岁，为注册专业测量师，拥有超过35年行业经验[163] - 公司首席财务官劳海华先生37岁，持有工商管理学士及企业融资硕士学位，为香港会计师公会会员[164] - 公司财务总监吕文杰先生35岁，持有会计及金融商学学士学位及国际商业法法学硕士学位，为香港会计师公会会员[164] 股权结构 - 执行董事陈伟伦合计持有公司股份218,408,000股，占已发行股本45.74%[193] - 非执行董事吴德坤持有公司股份63,024,000股，占已发行股本13.20%[193] - 汇丰国际信托有限公司持有公司股份218,408,000股，占已发行股本45.74%[197] - Rykadan Holdings Limited通过受控法团权益持有公司股份218,408,000股，占比45.74%[197] - Tiger Crown Limited作为实益拥有人持有公司股份97,104,000股，占比20.34%[197] - Tiger Crown Limited通过其他权益持有公司股份121,304,000股，占比25.40%[197] - Scenemay Holdings Limited作为实益拥有人持有公司股份87,604,000股，占比18.35%[197] - Scenemay Holdings Limited通过其他权益持有公司股份130,804,000股，占比27.39%[197] - 李柱坤通过受控法团权益持有公司股份87,604,000股，占比18.35%[197] - 李柱坤通过其他权益持有公司股份130,804,000股，占比27.39%[197] - 李颖妍通过受控法团权益持有公司股份87,604,000股，占比18.35%[197] - 李颖妍通过其他权益持有公司股份130,804,000股，占比27.39%[197]