公司基本信息 - 公司股份代號为2293[2] 公司管理层变动 - 奚晓珠小姐于2018年8月18日获委任为公司主席兼行政总裁[7] - 关志康先生于2018年8月17日前担任主席，2019年1月5日辞任执行董事[7] - 胡劲恒先生于2019年5月16日获委任为执行董事，7月5日辞任[7] - 陈继宇博士于2019年4月1日获委任为独立非执行董事[7] - 蔡碧林女士于2019年3月28日获委任为独立非执行董事[7] - 王干文先生于2019年1月9日获委任为独立非执行董事[7] - 余亮晖先生于2018年11月1日获委任为公司秘书[11] - 胡劲恒先生2019年7月5日辞任执行董事及相关委员会成员[67] - 陈继宇博士2019年7月5日获委任为薪酬委员会成员，董事袍金自10月1日起由每月1万港元调至1.5万港元[67] - 奚晓珠小姐董事袍金自10月1日起调为每月10万港元，另有租金、旅游津贴及管理花红，调整前董事袍金每月15万港元、管理花红每年30万港元[67] - 蔡碧林女士、高永文医生、王干文先生董事袍金自10月1日起由每月1万港元调至1.5万港元[67] - 2019年1月5日，林章伟先生、陆炎辉博士辞任独立非执行董事后，独立非执行董事及审核委员会成员数目低于上市规则规定[74] - 2019年1月9日，公司委任王干文先生为独立非执行董事等职以补救违规情况[75] - 2019年3月28日，公司委任蔡碧林女士为独立非执行董事等职以补救违规情况[75] - 2019年4月1日，公司委任陈继宇博士为独立非执行董事等职以补救违规情况[75] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2019财年收益约7850万港元，较上一财年约8140万港元减少约3.6%[14] - 公司2019财年溢利约为3890万港元，较2018财年约4220万港元减少约7.8%[14] - 公司本年度收益约为7850万港元，较2018年的约8140万港元减少约3.6%[20][25] - 公司权益持有人应占本年度溢利约为3890万港元，较2018年的约4220万港元减少约7.8%[20] - 其他收入由2018年的约400万港元减至本年度的约330万港元，减少约17.5%[28] - 年内其他收益净额主要包括视作出售联营公司的收益约190万港元和收购业务的议价购买收益约30万港元，同时有被挪用资金产生的约130万港元亏损撇减[28] - 雇员福利开支从2018年约2110万港元降至本年度约1800万港元，经营租赁租金从约320万港元增至约540万港元，其他开支从约860万港元增至约1040万港元[31] - 财务收入从2018年约40万港元增至本年度约110万港元，增加约70万港元或约175%[32] - 本年度所得税开支约820万港元，较2018年约870万港元减少约5.7%，实际税率从约17.2%微升至约17.4%[33] - 年内溢利约3890万港元，较2018年约4220万港元减少约330万港元或约7.8%，收益从约8140万港元减少约3.6%至约7850万港元，纯利润率从约51.9%微降至约49.6%[34] - 贸易应收款项从2018年约4390万港元轻微减少约250万港元至2019年约4140万港元，贸易应付款项从约1760万港元轻微减少至约1630万港元[36][37] - 2019年现金及现金等价物约11870万港元（2018年：9680万港元），流动资产净值从2018年约11340万港元增至2019年约13680万港元[39] - 2014年创业板上市筹得所得款项净额约3980万港元，截至2018年已动用约3210万港元，截至2019年提高品牌知名度及扩大医护人员规模余下300万港元未动用，加强医护人手解决方案服务和发展外展服务团队已全部动用[43][44] - 2019年集团无未偿还银行及其他借款（2018年：无）[47] - 2019年给予合营企业资本承担为250万港元（2018年：250万港元），已订约但未拨备的物业、厂房及设备资本承担约40万港元（2018年：无）[49] - 2019年集团拥有约210万港元或然负债（2018年：无）[51] - 2019年6月30日集团雇员52名，2018年为38名[54] - 本年度员工成本总额约1800万港元，2018年为2110万港元[54] - 2019年6月30日公司授出购股权可认购800万股普通股，2018年6月30日无[54] - 2019年建议末期股息每股5港仙，2018年为2.5港仙[57] - 挪用事项被挪用总金额约310万港元，2018年确认90万在雇员福利开支、90万在医护人员应占成本，年内确认130万在其他收益净额[60] 各条业务线数据关键指标变化 - 提供医护人手解决方案服务所得收益约为7320万港元，较2018年的7760万港元减少约440万港元，其中机构人手解决方案服务收益增长约4.7%，私家看护人手配置服务收益减少约15.7%[20][25] - 提供医护人手解决方案服务所得收益占总费用百分比由2018年的约26.0%增至本年度的约27.2%[26] - 提供外展个案评估相关服务所得收益约为470万港元，较2018年的380万港元增长约23.7%[26] - 于香港经营整形外科诊所所得收益约为60万港元，2018年无此项收益[27] 公司股权收购 - 公司年内收购以德全部已发行股本中70%权益，完成后以德成为公司全资附属公司[16][22] 公司治理相关 - 截至2019年6月30日止年度及报告日期，公司遵守企业管治守则适用条文，部分除外[69] - 全体董事须根据公司章程细则轮值退任及符合资格重选，各届股东周年大会上，当时在职董事不少于三分之一须退任，每名董事须至少每三年轮值告退一次[81] - 独立非执行董事已确认独立性，董事会信纳全体独立非执行董事自委任日期起直至年报日期均为独立人士[82] - 董事会定期召开会议，公司于2018年10月4日举行股东周年大会，董事会主席及各委员会主席列席回答提问[85] - 奚晓珠小姐兼任公司董事会主席兼行政总裁，在集团业务等方面担当领导角色[80] - 本年度董事会会议共15次，股东大会1次，如奚晓珠董事会会议出席率100%（15/15），股东大会出席率100%（1/1）[86] - 本年度审核委员会会议共4次，如王干文出席率50%（2/4），梁裕龙医生出席率75%（3/4）[91][92] - 本年度薪酬委员会会议共7次，如奚晓珠出席率约85.7%（6/7），高永文医生出席率约71.4%（5/7）[97][98] - 审核委员会于2014年6月24日成立，2019年6月30日由陈继宇博士、蔡碧林女士及王干文先生组成[90] - 薪酬委员会于2014年6月24日成立，2019年6月30日由高永文医生、王干文先生及胡劲恒先生组成[95] - 提名委员会于2014年6月24日成立，2019年6月30日由执行董事奚晓珠小姐及独立非执行董事高永文医生、蔡碧林女士组成[101] - 举行定期董事会会议须发出至少十四日事先通告，其他董事会及委员会会议一般须发出合理通知[87] - 审核委员会主要职责为监督公司财务报告、风险管理及内部监控系统等[90] - 薪酬委员会主要职责为就集团全体董事及高级管理层薪酬政策及架构向董事会作推荐意见等[95] - 提名委员会主要职能为就委任董事及候选人向董事会提出建议以填补董事会空缺[102] - 本年度提名委员会举行七次会议，奚晓珠小姐、高永文医生出席率为5/7，蔡碧林女士、关志康先生、林章伟先生、陆炎辉博士出席率为2/7，梁裕龙医生出席率为4/7[103][104] - 2018年12月31日，公司采纳董事会成员多元化政策，回顾年度提名委员会认为该政策获妥当执行及有效[109][110] - 公司在提名委员会建议下，采纳甄选、委任及重新委任董事的正式程序，提名委员会采用多种方法确定董事候选人[111][112] - 评估董事候选人的标准包括复审履历、面试、核对推荐信、背景调查等[115] - 董事会于2014年6月24日成立合规委员会，2019年6月30日由胡劲恒先生、陈继宇博士、蔡碧林女士、王干文先生组成，蔡碧林女士任主席[120] - 本年度合规委员会举行两次会议，奚晓珠小姐、梁裕龙医生出席率为2/2，王干文先生、陆炎辉博士出席率为1/2，蔡碧林女士、陈继宇博士、胡劲恒先生、关志康先生出席率为0/2[121][122] - 截至2019年6月30日止年度，集团高级管理层薪酬付款在一定范围内，但文档未明确具体范围[124] - 2018年12月31日董事会采纳新股息政策，目标是为股东提供稳定可持续回报[125] - 本年度董事会审查公司企业管治政策及惯例[127] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，本年度董事确认遵守规定准则[128] - 自2018年8月18日起，奚晓珠兼任董事会主席兼行政总裁，偏离守则条文第A.2.1条[132] - 本年度全体董事参与持续专业发展及上市规则和企业管治守则最新修订培训[134] - 本年度公司任何章程文件均无变动，最新版本可在联交所和公司网站查阅[136] - 本年度已付/应付核数师法定核数服务薪酬为880千港元[137] - 2019年1月起公司无内部监控部门，委聘外聘顾问完成截至2019年6月30日独立内部监控检视[138] - 集团风险管理系统包含识别、评估、管理阶段，每半年评估风险组合[141][142] - 集团采纳及实施内幕消息/价格敏感消息披露政策[147] - 公司秘书余亮晖先生本年度接受不少于15小时专业培训[149] - 持有不少于公司缴足股本10%的特定股东可要求召开股东特别大会[152] - 董事若未在21日内按程序召开大会，请求人可在后续21日内自行召开，且大会须在递交要求之日起3个月内召开[152] - 股东提呈建议通知期为14至21个足日，且视情况不少于10或20个完整营业日[153] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告依照联交所上市规则附录二十七编制[160] - 环境、社会及管治报告涵盖2018年7月1日至2019年6月30日报告期[161] - 公司旗下登记有逾20,000名合资格医疗保健人员[165] - 2019年氮氧化物排放量为1.60千克，2018年为1.82千克[179] - 2019年硫氧化物排放量为0.03千克，2018年为0.05千克[179] - 2019年悬浮粒子或颗粒排放量为0.12千克，2018年为0.13千克[179] - 2019年温室气体范围1排放量为5.26公吨二氧化碳当量，2018年为9.84公吨；范围2排放量为90.92公吨二氧化碳当量，2018年为87.15公吨；范围3排放量为0.11公吨二氧化碳当量，2018年为0.16公吨；排放总量为96.29公吨二氧化碳当量，2018年为97.15公吨；排放密度为0.0012公吨二氧化碳当量/千港元收益，与2018年持平[181] - 2019年已产生无害废物为0.091吨，2018年为0.093吨；已产生无害废物密度为0.003吨/雇员，与2018年持平；已回收无害废物为0.091吨，2018年为0.093吨；已回收无害废物密度为0.003吨/雇员，与2018年持平[182] - 2019年外购电力消耗为178.27兆瓦时，2018年为170.88兆瓦时；汽油消耗为17.26兆瓦时，2018年为32.29兆瓦时；能源消耗总量为195.53兆瓦时，2018年为203.17兆瓦时；能源消耗密度为0.0025兆瓦时/千港元收益，与2018年持平[186] - 2019年耗水总量为189.98立方米，2018年为190.43立方米；耗水密度为0.0024立方米/千港元收益，2018年为0.0023立方米/千港元收益[188] 员工相关 - 员工性别比例中男性占31%，女性占69%[195] - 员工层级比例中中层管理人员占13%，一般员工占75%，高层管理人员占12%[195] - 员工年龄组比例中51岁或以上占6%，41 - 50岁占12%，31 - 40岁占16%，30岁或以下占66%[195] - 员工地理区域分布中香港占100%[195] - 公司实行每周五天工作模式，为员工提供医疗保险、强积金、带薪年假、病假、产假等福利，还提供新鲜零食、水果及饮品[192] - 公司参与香港政府的“有能者 • 聘之约章及共融机构嘉许计划”，支援残疾人士发挥潜力并建立共融工作环境[191] - 2019年6月30日按性别、雇佣类别、年龄