公司基本信息 - 公司股票代码为2320[9] - 公司网址为www.hopfunggroup.com[9] - 公司主要往来银行包括渣打银行、星展银行（香港）有限公司等[9] 公司业务发展 - 公司于2019年底在菲律宾选址，2020年初租赁设施安装小生产线，2020年二季度完成试生产，下半年正式投产[19] - 公司将租赁新设施安装更大的纸浆生产线，预计2021年底开始试运营[20] - 预计2021年环球经济因大规模接种疫苗复苏，带动中国经济增长及瓦楞包装需求，公司积极筹备在菲律宾租用新厂房安装生产线[50][52] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年因国内需求下降和原材料短缺，收入大幅下降，下半年因市场需求上升实现收入增长[13] - 公司2020年上半年亏损，下半年盈利，全年实现微利[15] - 2020年底公司资产负债表处于净现金状态，财务状况稳健[15] - 公司坏账率近乎零[15] - 2020年人民币汇率上半年下跌，三季度回升，四季度大幅上升，对公司业绩产生积极影响[14] - 2020年上半年公司收益比2019年上半年下跌45.7%，下半年比上半年上升120.7%，比2019年下半年上升19.9%[27][30] - 2020年上下游业务分别占收益的42.5%及57.5%，上游收益比2019年下跌22.9%，设备使用率约50%；下游收益比2019年下跌3.6%，设备使用率约48%[28][30] - 2020年公司收益减少1.537亿港元，从2019年的11.941亿港元减少12.9%至10.404亿港元[33][38] - 2020年销售成本下降15.4%，从2019年的10.788亿港元下降至9.125亿港元[34][38] - 2020年毛利增加10.9%，从2019年的1.153亿港元增加至1.279亿港元，毛利率从9.7%上升至12.3%[34][38] - 2020年其他收入从2019年的2060万港元增加至2310万港元，主要来自中国政府退回的增值税[35][38] - 2020年其他收益及亏损从2019年的净亏损230万港元增加至净收益410万港元，主要是人民币升值产生汇兑收益[35][38] - 2020年销售及分销成本减少16.6%，从2019年的4570万港元减少至3810万港元[36][38] - 2020年行政开支减少4.3%，从2019年的8370万港元减少至8010万港元，主要由于以股份为基础的款项下跌[36][39] - 2020年公司盈利140万港元，2019年亏损790万港元，利润增加930万港元，利润率从 -0.7%上升至0.1%[41] - 银行无抵押借款从2019年12月31日的2.169亿港元增至2020年12月31日的2.826亿港元，即期无抵押银行借款减少4480万港元，非即期无抵押银行借款增加1.105亿港元[43][47] - 2020年公司净现金为890万港元，2019年为7540万港元；资产负债率和净资产负债率分别为17.4%和 - 0.5%，2019年分别为14.2%和 - 4.9%[43][47] - 2020年12月31日公司流动资产净值为2.658亿港元，2019年为1.866亿港元；流动比率为1.7，2019年为1.5[44][47] - 2020年公司在中国物业、厂房及设备资本开支为3660万港元，为菲律宾项目购置相关资产支付定金5340万港元[44][48] - 应收账款、应付账款及存货流转率分别为59日（2019年：49日）、32日（2019年：33日）及53日（2019年：84日）[45][48] - 2020年所得税开支为510万港元，2019年为所得税抵免1280万港元；2020年年度利润为140万港元，2019年为年度亏损790万港元，利润增加930万港元，利润率由 - 0.7%升至0.1%[46] - 2020年12月31日公司银行结余及现金为2.915亿港元，2019年为2.923亿港元，超80%以人民币持有[47] 公司人员信息 - 2020年12月31日公司全职员工约1050名，2019年为1000名[51][53] - 公司执行董事包括许森平、许森泰、许婉莉，独立非执行董事包括Chee Man Sang, Eric和Wong Chu Leung [54][60][65][67] - 董事会现由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[94][97] - 徐勇为58岁，有超25年瓦楞包装行业经验，2008年2月加入集团[75][78] - 黄玉君49岁，1994年获美国大学会计专业本科学位，2002年5月加入集团[77][79] - 池民生59岁，为审核、薪酬及提名委员会主席，曾任国际会计师行[71] - 黄珠亮73岁，有超36年企业及制造业管理经验[72] - 周淑明63岁，有超15年瓦楞包装行业经验[69][73] 公司企业管治 - 公司采用上市规则附录14企管守则原则及条文作为企业管治常规准则[83][90] - 2020年公司遵守企管守则所有条文，除A.2.1、B.1.2和C.3.3条[85][91] - 公司采用的董事证券交易操守守则不低于标准守则规定[86][92] - 2020年董事遵守标准守则及操守守则，无员工违反书面指引[87][88][92][93] - 截至2020年12月31日，董事会一直遵守上市规则，委任最少三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一，其中一名须有相关专长[101][105] - 公司独立非执行董事特定委任年期约为两年，期满后需重续[103][107] - 每届股东周年大会，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）轮值告退，董事最少每三年轮值告退一次[104][107] - 2020年公司为全体董事举办两次有关更新上市规则及相关事宜的内部简报[119][121] - 公司向董事提供合规手册、最新法律及监管资料、研讨会讲义等阅读材料[119][121] - 执行董事许森平、许森泰、许婉莉接受的培训类型为A及B[123] - 独立非执行董事池民生、黄珠亮、周淑明接受的培训类型为A及B[123] - 培训类型A指参加培训课程，B指阅读相关新闻、报刊等资料[124] 公司委员会相关 - 董事会设立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有明确书面职权范围[125] - 审核委员会由池民生、黄珠亮、周淑明三名独立非执行董事组成，池民生任主席[127] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年举行三次会议，与核数师开会一次，偏离每年至少两次的规定[131,135,136,140] - 薪酬委员会由四名成员组成，2020年举行一次会议，高级管理层薪酬由主席及/或行政总裁厘定，偏离相关规定[137,139,144,145] - 提名委员会由四名成员组成，职责包括审阅董事会组成等[147] - 2020年薪酬在100万港元至150万港元的高级管理层有2人[147] - 公司设立审核、薪酬、提名三个委员会，职权范围不逊于企管守则[129,132,137,142,147] - 审核委员会主要职责是协助董事会审阅财务等相关事宜[128,132,140] - 薪酬委员会主要职责是审阅董事薪酬并提供意见等[138,142] - 提名委员会主要职责是审阅董事会组成、制定提名程序等[147] - 各董事委员会主席及成员名单载于第2页“公司资料”内[130] - 提名委员会每年检讨董事会架构、人数及组成并提建议[150] - 评估董事候选人考虑品格、资格等多项准则[153] - 重选退任董事时，提名委员会检讨其贡献并提建议[160] - 2020年许森平、许森泰等董事董事会会议出席率为4/4[163] - 2020年许婉莉审核委员会会议出席率为4/4[163] - 2020年池民生、黄珠亮等审核委员会会议出席率为3/3[163] - 2020年许婉莉、池民生等薪酬委员会会议出席率为1/1[163] - 2020年许婉莉、池民生等提名委员会会议出席率为1/1[163] - 2020年许森平、许森泰等股东周年大会出席率为1/1[163] 公司风险管理与内部控制 - 董事会负责评估、确定公司愿承担的风险并建立内控系统[170] - 董事会认为截至2020年12月31日的风险管理及内部监控制度有效且足够[177][181] - 公司制定披露政策并实施监控程序，禁止未经授权获取和使用内幕资料[178][181] 公司财务报表相关 - 董事确认编制公司截至2020年12月31日年度财务报表的责任[182][184] - 公司独立核数师申报财务报表责任声明载于第66至71页[183][186] - 截至2020年12月31日，审核服务应付/已付费用为181.5万港元，非审核服务为35.7万港元，总计217.2万港元[188] 公司股东沟通与权益 - 公司以多种沟通渠道与股东接触[189][191] - 股东大会就独立重大问题提呈独立决议案，以投票表决并公布结果[190][191] - 持有不少于公司有投票权缴足股本十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会须在呈请后2个月内举行[193][197] - 股东提名候选董事程序详情刊于公司网站[195][199] - 股东向董事会查询需发送书面查询[196][200]