公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为27.5541亿人民币，2019年为80.4898亿人民币[9] - 2020年公司拥有人应占亏损777.5万人民币，2019年应占溢利7418.4万人民币[9] - 2020年基本每股亏损4.26人民币分，2019年基本每股盈利40.66人民币分[9] - 2020年资产总值为10.96471亿人民币，2019年为11.83485亿人民币[9] - 2020年负债总额为3.53288亿人民币，2019年为4.94908亿人民币[9] - 2020年资产净值为7.43183亿人民币，2019年为6.88577亿人民币[9] - 2020年集团收益约为人民币2.75541亿元，2019年为人民币8.04898亿元；公司拥有人应占亏损约为人民币777.5万元，2019年为溢利人民币7418.4万元[27][30] - 2020年12月31日，银行结存及现金约为人民币7784.8万元，2019年为人民币6352.8万元；受限银行存款约为人民币2.2万元，2019年为人民币89.6万元；已抵押银行存款约为人民币1148.6万元，2019年为人民币3128.5万元[28][31] - 2020年12月31日，集团总资产约为人民币10.96471亿元，2019年为人民币11.83485亿元，减少约7%[28][31] - 2020年12月31日，集团有抵押银行借款总额、银行透支及应付贷款约为人民币2160.9万元，2019年为人民币1616.5万元[28][31] - 2020年12月31日，资产负债率约为3%，2019年为2%；流动比率约为3.2，2019年为2.4[28][31] - 2020年末受限银行存款2.2万元，2019年为89.6万元；已抵押银行存款1148.6万元，2019年为3128.5万元[51][57] - 2020年末已动用银行信贷约1318.9万元，2019年为177.6万元；未动用银行信贷约2074.4万元，2019年为878万元[52][57] - 2020年末公司开发物业承担金额为3.69138亿元，2019年为收购土地1.39052亿元[54][59] - 2020年末公司在香港及中国全职雇员41位，2019年为44位；本年度薪酬总额约1519.9万元，2019年为1376.4万元[55][60] - 2020年末公司就物业买家按揭贷款最高责任约1.63165亿元，2019年为5.77518亿元[56][61] - 2020年外聘核数师已付/应付费用总数为2160万港元，2019年为1980万港元[190] 物业发展及投资业务线数据关键指标变化 - 2020年物业发展及投资业务收入约2.47878亿人民币，2019年约7.56487亿人民币[11] - 2020年物业销售约2.4645亿人民币，2019年约7.54819亿人民币；租金收入约142.8万人民币，2019年约166.8万人民币[11] - 2020年投资物业公允价值减少约1051.8万人民币，2019年减少约404.4万人民币[11] - 2020年住宅和商业物业销售面积分别约为1.46万平方米和1693平方米，2019年分别为8.7652万平方米和887平方米[11] - 2020年物业发展及投资业务收益约2.47878亿元，2019年为7.56487亿元；物业销售约2.4645亿元，2019年为7.54819亿元；租金收入约142.8万元，2019年为166.8万元[12] - 2020年投资物业公允价值减少约1051.8万元，2019年为404.4万元[12] - 2020年确认销售的住宅与商用物业总面积分别约1.46万平方米及1693平方米，2019年分别为8.7652万平方米及887平方米[12] - 2020年确认销售的私家车与摩托车停车位分别为834个及217个，2019年分别为459个及122个[12] - 首個茂名項目第一期及第二期、第三期已訂約預售住宅與商用物業面積佔未售总面积百分比分别为55%、65%[13] 原蔗糖贸易业务线数据关键指标变化 - 2020年原蔗糖贸易收益约2766.3万元，2019年为4841.1万元；录得分部溢利约202.5万元，2019年为94.7万元[16][19] 茂名项目相关情况 - 2019年11月27日，集团非全资附属公司以约2.41512亿元中标茂名市吉祥小区土地使用权，交易于2020年5月完成[14][17] - 第二个茂名项目初步规划地盘面积2.9万平方米、总可售面积8.4万平方米、住宅面积5.9万平方米、商用面积2.5万平方米、停车位1000个，计划2021年末预售，2023年下半年起交付[15][18] - 管理层对茂名物业市场审慎乐观，2021年首個茂名項目销售聚焦剩余商用物业及停车场，加强第二个茂名项目资源投入[22][23][25] - 2019年11月27日，公司间接非全资附属公司以2.415119亿元中标茂名市吉祥小区土地使用权，年末前转拨按金1.0246亿元，2020年1月支付5000万元，5月支付余额8905.19万元，交易完成[65][69] 公司股份及融资情况 - 2020年10月20日，公司股份合并生效，每10股每股面值港币0.10元的普通股合并为1股每股面值港币1.00元的合并股份[29][32] - 2020年12月31日，公司已发行普通股股本约为港币2.54469052亿元，分为2.54469052亿股每股面值港币1.00元的股份[35][38] - 2020年9月2日，公司与关连人士订立认购协议，按每股港币1.0元认购7200万股普通股，所得款项总额及净额分别约为港币7200万元及港币7140万元[36][39][40] - 2020年12月31日，未动用所得款项约为港币4740万元，已存于持牌银行，预计2021年动用[43][46] 公司资产抵押情况 - 2020年12月31日，集团部分租赁土地及建筑物账面价值约为人民币1476.5万元，2019年为人民币1612.8万元，已抵押给银行[45] - 2020年末公司将账面价值约1476.5万元的租赁土地及楼宇抵押给银行，2019年为1612.8万元[48] 公司业务决策与规划 - 因疫情原蔗糖价格波动大，公司将采取额外预防措施，进一步开拓糖贸易业务并降低风险[24][25] 公司股息与证券交易情况 - 本年度公司未宣派或拟派股息，董事会不建议派发[62][67] - 本年度公司及其附属公司无买卖或赎回上市证券[63][68] 公司重大投资情况 - 除上述土地收购外，2020年末公司无重大投资，本年度无附属公司重大收购及出售，年报日期无重大投资或购入资本资产计划[66][69] 公司董事信息 - 陈贤57岁，2007年10月12日任执行董事及副主席，11月30日任主席，2012年8月17日调任副主席，有超19年房地产投资开发经验[75] - 刘世忠65岁，2006年9月15日任独立非执行董事，2007年11月30日调任执行董事并任行政总裁，有超20年银行金融经验[77][79] - 刘忠翔33岁，2015年9月30日任执行董事，有10年不同行业经验，是公司主席兼执行董事刘锋之子[78][79] - 潘礼贤49岁，2006年11月29日任独立非执行董事，有超20年财务等领域经验，在多家上市公司任职[81][82] - 查锡我71岁，2015年9月30日任独立非执行董事，2007年5月 - 2018年11月任国盛投资基金独立非执行董事[84][86] - 陈伟江47岁，2020年1月3日任独立非执行董事，有超20年中国糖市场经验，1997年在湛江恒德糖业工作，2007 - 2017年任其执行董事[85][86] - 截至2020年12月31日，董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[92][96] - 2020年1月3日，陈伟江获委任为独立非执行董事，李建生辞任独立非执行董事[98][100] 公司董事会会议情况 - 公司一年最少举行4次董事会会议，约每季一次，2020年举行了4次董事会会议[104][105][106] - 董事会会议通告将在日常会议前最少14天送发所有董事，临时会议会发合理通告[104][105] - 执行董事刘锋、陈贤、刘世忠、刘忠翔董事会会议出席情况为4/4，股东大会出席情况为2/2[107] - 独立非执行董事潘礼贤、查锡我董事会会议出席情况为4/4，审核、薪酬、提名委员会会议出席情况为2/2，股东大会出席情况为2/2[107] - 独立非执行董事陈伟江董事会会议出席情况为3/3，审核、薪酬、提名委员会会议出席情况为2/2，股东大会出席情况为1/2[107] - 独立非执行董事李建生因1月3日辞任，各会议出席情况为0/0[107] 公司企业管治情况 - 公司企业管治常规以香港联交所上市规则附录14所载企业管治守则为依据，2020年已遵守所有守则条文[90][94] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，2020年全体董事已遵守规定标准[91][95] - 全体董事参与持续专业发展活动，执行董事和独立非执行董事大多参加了研讨会或简介会/阅读材料，李建生女士于2020年1月3日辞任未参加[111] - 公司主席和行政总裁角色区分，分别由刘锋先生和刘世忠先生担任[113][115] - 独立非执行董事任期三年，需在股东周年大会上轮值退任及膺选连任，公司认为全体独立非执行董事均具独立性[114][116] - 公司于2013年12月20日采纳修订的提名委员会职权范围，符合2013年9月1日生效的新上市规则，本年度及年报日期提名委员会有三名成员[118][122] - 提名董事需考虑候选人资历、能力和潜在贡献，独立非执行董事候选人须符合上市规则独立性准则，本年度无新委任董事[121][123] - 本年度提名委员会召开两次会议，建议续聘董事、检讨董事会情况、评估独立性、考虑董事变更，认为集团达成董事会成员多元化政策目标[126][129] - 公司成立薪酬委员会，采用向董事会提供咨询的运营模式，董事会保留最终审批权，本年度及年报日期薪酬委员会有三名成员[127] - 薪酬委员会主要负责向董事会就董事和高级管理层薪酬政策和结构提建议，参考董事会目标审查和批准管理层薪酬提案[128] - 本年度薪酬委员会召开两次会议，检讨全体董事及高级管理层薪酬政策、架构、组合并考虑新委任董事薪酬组合[132][136] - 审核委员会于2019年1月1日采用修订职权范围，本年度及年报日期有三名成员[133][137] - 本年度审核委员会召开两次会议，审核并建议批准集团业绩、讨论会计政策、建议续聘外聘核数师等[141][145] - 董事会全体成员负责执行企业管治职能，企业管治职能职权范围于2012年3月29日采纳[142][146] - 公司提名董事政策于2019年1月1日生效，由提名委员会执行[143][147] - 提名委员会运用多种方法物色董事人选，包括董事会成员、管理层及猎头推荐[144][148] - 提名委员会根据董事资格评估所有候选人，保留确定标准权重的酌情权[151] - 董事会对提名委员会推荐的董事候选人选举事宜有最终决定权[152] - 新董事候选人需按规定表格提交个人信息及同意公开资料[153] - 提名委员会收到新董事任命提案及候选人资料后，按标准评估其是否合格[154] - 提名委员会推荐董事候选人供董事会考虑及批准，董事会对推荐候选人参选事宜有最终决定权[156] - 董事候选人需按既定格式提交个人资料和同意书，提名委员会依据准则评估其是否合格[157] - 董事候选人可在股东大会前书面通知公司秘书退选，发出股东通函前不可假设获推荐参选[161] - 提名委员会检讨退任董事贡献、出席率等，确定是否符合准则并向股东提出重选建议[162] - 提名委员会推荐新董事或现有董事续任时，认为候选人需具备最高个人及专业操守等最低资格[171] - 2013年12月20日公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多因素实现多元化[175] - 董事会考虑制定可计量目标推行多元化政策并定期检讨，委任以用人唯才为原则[176] - 甄选候选人以多元化范畴为基准，最终按长处和贡献决定[177] - 年报日期披露董事会成员性别、年龄等信息[180] - 董事年龄分布为41岁以下1人、41至50岁2人、51至60岁2人、60岁以上2人[181] - 董事性别为男性7人、女性0人[181] - 董事教育背景为香港及澳门2人、中国3人、海外2人[181] - 董事服务年限为1至5年3人、6至10年1人、10年以上3人[181] - 董事任职情况为执行董事4人、独立非执行董事3人[181] - 独立非执行董事人数应不少于三名及董事会人数的三分之一[188] 公司核数相关情况 - 集团本年度核数工作由德勤·关黄陈方会计师行处理[185][187] 公司风险管理情况 -