公司基本信息 - 公司股份代号为2339[2] 董事相关信息 - 蒋运安于2016年6月获委任为公司董事会主席，自获委任为公司董事起至今自愿不收取集团任何薪金[6][7] - 陈舟平2018年及2019年财政年度薪金分别为每年207.36万港元及每年213.6万港元[8][10] - 李少峰于2014年1月获委任为公司执行董事，自获委任为公司董事起至今自愿不收取集团任何薪金[11][12] - 谭竞正2018及2019财年董事袍金均为每年240,000港元[17] - 叶健民2018及2019财年董事袍金均为每年240,000港元[18] - 陈柏林2018财年收取董事袍金共30,000港元，2019财年为每年240,000港元[20] - 蒋运安、陈舟平、李少峰与公司签订的服务协议均由2017年1月1日起生效，为期三年[7][10][12] - Gold与公司签订为期三年服务协议，自2017年1月1日起生效[15] - 张耀春与公司签订为期三年委聘书，自2017年1月1日起生效[15] - 谭竞正与公司签订为期三年委聘书，自2017年1月1日起生效[17] - 叶健民与公司签订为期三年委聘书，自2017年1月1日起生效[18] - 陈柏林与公司签订委聘书，自2018年11月16日起至2019年12月31日止[20] - 董事会共有八名董事，包括四名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[74] - 2018年执行董事蒋运安、陈舟平出席会议次数/合资格出席会议次数为5/5，李少峰为4/5，Thomas P Gold为2/5[87] - 2018年非执行董事张耀春出席会议次数/合资格出席会议次数为4/5[87] - 2018年独立非执行董事谭竞正、叶健民出席会议次数/合资格出席会议次数为5/5，陈柏林为1/1，梁继昌为3/4[87] - 董事会每年至少召开四次会议，2018年举行了五次会议[80][86] - 管理层每月向董事会全体成员提供更新资料[89] - 公司于2014年1月27日采纳董事会成员多元化政策[90] - 公司于2018年12月11日采纳董事提名政策[93] - 每名董事须至少每三年轮值退任一次[96] - 公司与所有董事均已签订任期不多于三年之服务协议或委聘书[97] - 公司委任了三名独立非执行董事，其中一名具备适当专业资格或在会计或相关财务管理方面的专长[98] - 公司独立非执行董事人数占董事会人数至少三分之一[99] - 服务董事会超九年的独立非执行董事，须获股东以独立决议案批准方可续任[100] - 公司为董事及高级职员购买责任保险[101] - 蒋运安担任公司主席，陈舟平担任董事总经理[108] 公司股权及业务收购出售 - 京西重工国际有限公司持有Fair Win Express Limited 100%股权[23] - 2016年12月公司收购京西重工（上海）有限公司51%股权及制动业务，2017 - 2018年制动业务因市场和客户需求变化亏损，2018年8月28日完成出售该业务51%权益[43] - 2018年8月公司完成出售制动业务，以减轻其对业绩的拖累并集中资源发展悬架业务[27] - 2018年7月26日的股东特别大会批准出售集团于一间附属公司的51%权益[179] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，公司收益34.1828亿港元，较2017年下降12.43%，盈利9353万港元[27] - 2018年公司整体毛利降至6.2269亿港元，毛利率稳定在18.22%[27] - 2018年12月31日，公司现金及银行结余为727.91万港元，同比增长11.51%[27] - 2018年12月31日，公司资产负债比率降至16.12%，同比降低4.00%[27] - 截至2018年12月31日止年度，制造及销售悬架及制动产品收益3418.28百万港元，较上一年度3903.65百万港元减少；提供技术服务收益145.70百万港元，上一年度为176.59百万港元[44] - 截至2018年12月31日止年度，悬架及制动产品分类毛利622.69百万港元，毛利率18.22%；上一年度毛利747.22百万港元，毛利率19.14%[48] - 截至2018年12月31日止年度，其他收入增加129.47%至173.77百万港元，上一年度为75.73百万港元，主要因出售事项实现收益86.28百万港元[49] - 截至2018年12月31日止年度，销售及分销费用减少30.46%至34.22百万港元，上一年度为49.20百万港元[50] - 截至2018年12月31日止年度，行政开支轻微减少3.49%至228.05百万港元，上一年度为236.29百万港元[51] - 截至2018年12月31日止年度，研发开支减少21.15%至386.82百万港元，上一年度为490.59百万港元，因加强成本控制及采纳准则[53] - 截至2018年12月31日止年度，财务成本轻微减少1.26%至13.55百万港元，上一年度为13.72百万港元[54] - 截至2018年12月31日止年度，公司股权持有人应占年内溢利约120.88百万港元，上一年度亏损约8.57百万港元[55] - 截至2018年12月31日止年度，经营业务产生净现金流量222.86百万港元，上一年度所用净现金流量63.43百万港元；现金及银行结余727.91百万港元，上一年度为652.77百万港元[56] - 2018年12月31日集团资产负债比率为16.12%，2017年12月31日为20.12%[59] - 2018年及2017年12月31日，集团并无抵押任何资产[60] - 2018年12月31日，集团及公司并无任何重大或然负债[63] - 2018年12月31日集团约有880名全职员工，2017年12月31日为1500名[70] - 截至2018年12月31日止年度员工总成本为557.18百万港元，截至2017年12月31日止年度为616.46百万港元[70] - 董事会建议宣派2018年度末期股息每股0.02港元及特别股息每股0.04港元，待股东大会批准[29] - 公司核数师酬金总计4500万港元，其中审计服务2905万港元，中期审阅1355万港元，与一项主要及关连交易有关的商定程序240万港元[174] 业务线发展情况 - 公司悬架业务保持稳定发展，但捷克新工厂处于产能爬坡阶段，对业绩有负面影响[27] 公司未来规划 - 2019年全球经济面临挑战，公司预计宏观环境存在较大不确定性[30] - 公司将提升工厂运营效率、控制成本，增强核心竞争力[30] - 公司将继续审视及优化运营和业务架构，寻求潜在收购机会[33] - 集团将持续投资研发及工程活动，与汽车制造商紧密合作[68] 公司治理相关 - 公司在2018年财政年度遵守联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则的守则条文[73] - 执行委员会年内举行九次会议，其中一次为履行企业管治职责召开[116] - 执行委员会成员蒋运安、陈舟平、李少峰、Thomas P Gold出席履行企业管治职责会议的记录均为1/1[116] - 审核委员会年内举行三次会议[123] - 审核委员会成员谭竞正出席会议记录为3/3，叶健民为3/3，陈柏林为1/1，梁继昌为2/2[121] - 执行委员会由全体执行董事组成[114] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成[122] - 提名委员会于2014年1月成立，年内举行三次会议，蒋运安、张耀春、谭竞正、叶健民出席率为100%，陈柏林出席率为100%，梁继昌出席率为50%[127][134] - 薪酬委员会于2014年1月成立，年内举行两次会议，叶健民、蒋运安、谭竞正出席率为100%，陈柏林出席率为100%，梁继昌出席率为0%[137][143] - 提名委员会年内履行评核独立董事独立性、重选董事建议等职责[136] - 薪酬委员会年内履行考虑执行董事酬金、花红及非执行董事袍金建议等工作[145] - 提名委员会主席由董事会主席担任，独立非执行董事占多数[133] - 薪酬委员会主席由独立非执行董事担任，独立非执行董事占多数[142] - 公司及董事薪酬政策与市场水平及工作表现挂钩，按年检讨薪酬组合[141] - 公司通过维持合适有效的风险管理及内部监控系统，符合企业管治守则第C.2项原则[150] - 风险管理系统包括辨识、评估、管理三个阶段[150][151][152] - 运营风险包括挽留及招聘员工、挽留销售人员、激励计划成效不足等问题[154] - 策略风险包括市场竞争激烈、经济不确定性导致收入下降等问题[156] - 公司制定风险管理框架，定期检讨以确定风险管理程序效率[156] - 董事会负责整体确保、维持及监管集团内部监控系统[157] - 内部监控系统纳入业务程序，与COSO 2013年框架一致[159] - 内部监控系统包括监控环境、风险评估、监控活动、资讯及沟通、监管等组成部分[159][160][161][162] - 2018年内部监控检讨未发现重大不足之处[162] - 内部审计人员独立于日常运营，每年检讨风险管理及内部监控系统并汇报结果[164][165] - 董事会负责集团风险管理及内部监控系统，认为该系统有效且足够[166] 公司政策相关 - 公司于2015年12月21日采纳内幕消息披露政策[168] - 公司向所有相关员工传达实施内幕消息披露政策，董事会认为现有措施是有效合适的合规机制[169] - 公司于2014年1月27日采纳股東通讯政策[178] - 公司于2018年12月11日采纳股息政策，无预设派息比率[195] 股东大会相关 - 2018年公司举行两个股东大会，分别是5月18日的股东周年大会和7月26日的股东特别大会[179] - 公司核数师安永会计师事务所出席2018年股东周年大会[193] - 持有不低于十分之一有权在公司股东大会上表决的缴足款股本的股东可提请召开股东特别大会，会议应在请求提交后两个月内召开[198] - 若董事会未在请求提交后二十一天内召开会议，提请人可自行召开，公司应偿付提请人合理开支[198] - 股东有特别查询或建议可致函公司香港主要办事处或电邮至公司[199] - 股东有关股份及股息的查询可联络公司股份过户登记处卓佳证券登记有限公司[199] 公司其他信息 - 郑文静于2018年3月21日辞任公司秘书，郑镇昇同日接任[147] - 郑镇昇确认年内接受不少于15小时相关专业培训[148] - 集团交易主要以欧元及当地货币列值，部分以美元呈列[61] - 集团依赖乘用车制造商，财务表现依靠欧洲汽车行业增长[66] - 公司将审阅2017年全年业绩、2018年上半年中期业绩及独立顾问公司编制的风险管理及内部监控系统报告[125] - 公司组织章程文件年内无变动[200]