财务状况 - 2018年公司收入为17.8885亿港元，较2017年的13.0625亿港元有所增长[11] - 2018年母公司拥有人应占年度溢利为4345万港元，2017年为2.13675亿港元[11] - 截至2018年12月31日，公司总资产为37.52718亿港元，总负债为6.19673亿港元[11] - 截至2018年12月31日，母公司拥有人应占权益为28.47967亿港元，非控股权益为2850.78万港元[11] - 2018年公司解决多项难题，保持稳步前进，净资产超30亿港元，资产质量高、抗风险能力强[15][16] - 2018年公司收入约为1.78885亿港元，较2017年的1.30625亿港元增加36.9%，主要由生产及销售养老及医疗适用家具产生[90] - 2018年公司毛利约为5724.6万港元，毛利率32%，2017年毛利为4756.7万港元，毛利率36.4%[90] - 2018年其他收入及收益约为3.67138亿港元，较2017年的6.29054亿港元减少41.6%[92] - 2018年出售附属公司收益为2.23899亿港元，较2017年的5.76121亿港元减少61.1%[93] - 剔除出售附属公司收益，2018年其他收益约为1.43239亿港元，较2017年的5293.3万港元增加170.6%[93] - 2018年贷款利息收入4186.1万港元，2017年为3952.2万港元；租金收入2253.9万港元，2017年为1568.2万港元[94] - 2018年销售及分销开支约4357.1万港元，占总销售金额24.4%，2017年为3962.7万港元，占比30.3%[94] - 2018年行政开支为1.91557亿港元，较2017年增加5.3%[94] - 2018年其他收入及收益约3.67138亿港元，比2017年减少41.6%[95] - 2018年其他开支主要为资产减值及汇兑损失，包括金融资产减值损失约1582万港元、汇兑损失约1423.8万港元、商誉与无形资产减值约3446.5万港元，2017年均无[97] - 2018年融资成本为1285万港元，2017年为436.3万港元；资本化利息为346.5万港元，2017年为704.5万港元[97] - 截至2018年12月31日，公司净资产约31.33045亿港元，较2017年减少约3696.8万港元[97] - 截至2018年12月31日，公司手头现金为7.64118亿港元，2017年为4.71436亿港元；受限制银行结余1175.5万港元，2017年无[97] - 公司长短期贷款共1.87148亿港元，2017年为2.43044亿港元，债务总额减少约5589.6万港元[97] - 人民币兑港元汇率2018年间贬值约4.6%，公司于其他全面收益亏损确认汇兑亏损8951.4万港元[97] - 2018年12月31日，集团资本开支约为4967.4万港元，2017年为1.62352亿港元[99] - 2018年12月31日，集团抵押账面价值5739.4万港元的楼宇（2017年：6294万港元）用于获取银行融资[99] - 2018年12月31日，集团抵押账面价值3.67838亿港元的投资性物业（2017年：3.28987亿港元）用于获取银行融资，另有3937.5万港元（2017年：零）用于联营公司银行融资抵押[99] - 2018年12月31日，集团抵押账面价值2.39545亿港元的土地使用权（2017年：1.53477亿港元）用于获取银行融资，另有8091.6万港元（2017年：零）用于联营公司银行融资抵押[99] - 2018年12月31日，集团抵押账面价值570.6万港元的定期存款（2017年：零）用于获取银行融资[99] - 2018年12月31日，集团无发展中物业（2017年：1.0515亿港元）用于获取银行融资抵押[99] 公司定位与宗旨 - 公司作为北京控股集团大健康板块投融平台，秉承“让健康更智慧、让生命更被尊重”宗旨[14][16] 业务成果 - 2018年公司在智能养老、医疗保健、健康产业园等主要业务板块达成年初目标[19] - 截至2018年底，养老服务床位2098张，会员达55.93万，有9家养老机构和16家社区照料中心[20][22] - 2018年医养家具业务销售额达1.61亿港元，增长39%[20][22] - 健康产业园业务引入国际知名合作伙伴，获2.67亿港元额外资金[20][22] - 截至2018年12月31日，公司服务老人会员人数超55.9万人，社区服务站点352个，照料中心16家，养老机构9家，养老机构床位约2098张，鼓楼等三家老年公寓入住率达100%，长者照护中心床位平均入住率超80%[34] - 2018年公司对养老业务板块商誉减值1965.8万港元[38][41] - 2018年公司接触健康管理资源相关公司171家，考察机构约136家，签约机构10家[45][49] - 公司成功竞得大理市海东新区超5万平方米土地用于医疗慈善，将建以慢性病控制等为主的中高端精品医院[46] - 2018年公司完成大理项目整体定位，获大理州卫健委对医院定位的批准，完成资格申请和基础审核[47] - 公司积极考察美国健康管理医院，向国家级科研机构和专家推介大理项目[48] - 公司制定运动健康体验策划等方案，筹备上海运动健康体验中心等两个项目[45][49] - 公司利用健康领域经验资源，构建以健康旅游目的地等为载体的健康服务生态链[40][43] - 大理项目投得约5万平方米医疗慈善用地建设中高端精品医院，2018年完成整体项目定位等工作[50] - 宣城医院与宣州区政府签约，计划设350张床位、4个手术室及6个加护病房，正进行装修和团队组建[52][56] - 截至2018年12月31日，家庭医生服务平台覆盖义乌14个卫生服务中心、205个卫生服务站和部分三级医院，有超1500名签约医生和28.3万签约居民[53][56] - 公司本年度对家庭医生平台商誉及无形资产分别作全额减值拨备926.7万港元及554万港元[54][57] - 医养产品公司伟森盛业新增客户多为中国500强企业，2018年签订并执行87家医养机构供应合约[60][63] - 伟森盛业2018年获多项绿色品牌称号及软件著作权证书[60][63] - 公司年中以1000万元增资华睿家居获50%股权，发展医养产品B2C业务[61][64] - 公司根据土地政策在北京、上海、大理等城市获取优质土地，建设企业总部、健康产业园等[62][65] - 公司在北京、上海、大理及加拿大共持有或参与七个发展项目，总占地约44.9万平方米[69] - 朝阳口岸项目第一期已完成整体售出，通过股权转让方式售出总价为12.3亿元人民币[70] - 三鲁路项目物业已建成并于2018年完成80%股权转，正进行出租招商[70] - 截至2018年末，约顿已在中国搭建超200个气模设施，取得超100项知识产权[73][78] - 公司投资北京体育的历史收购成本约为3.88亿港元，2018年底所持股权市值约为9.88亿港元[74][79] - 2018年公司主要专注大健康领域基金投资业务，投资企业估值不断提升[76][80] - 2018年新增客户主要为中国500强企业，全年共签订并执行87家医养机构供应合约[90] - 截至2018年12月31日，公司服务老人会员人数超55.9万人、社区服务站点352个、照料中心16家、养老机构9家、养老机构床位约2098张[90] - 鼓楼老年公寓、鸿儒老年公寓及广益养老公寓入住率达100%，长者照护中心床位平均入住率达80%以上[90] - 2018年公司转让上海骏帛纺织品有限公司80%股权，代价为人民币2.37726亿元（相当于约2.68102亿港元）[90] 未来战略与规划 - 公司未来整体战略将由“积极进取”调整为“稳中求进、进中求新”[24][28] - 2019年新业务项目要谨慎，现有项目要创新，以项目为基准设组织结构[25][28] - 智慧养老业务将专注普惠经济型养老机构发展[26][28] - 医疗健康业务将落实健康业态，实现核心业务稳步增长[26][28] - 健康产业园业务将推动上海春申路项目规划定位与前期开发[26][28] - 体育文化业务将与中国田径协会构建完整产业链[26][28] - 健康产业投资板块将专注大健康优质项目挖掘与投资，利用基金平台拓展创新[26][28] - 公司预计下年度扩大养老业务市场份额并实现稳定盈利[39][42] - 2019年项目公司计划依托现有资源和数据优势拓展预防级健康管理业务[55][58] - 公司将以大健康产业为发展重点，加快市场业务部署[82] - 公司智能养老业务将聚焦普通经济型养老机构开发[83] - 公司计划大力发展城市智能医疗与养老结合服务平台[84] - 公司未来将多业务、多元化发展，推进城市智慧医养结合服务平台，扩大市场份额[86][87] 行业背景 - 2000 - 2018年，中国60岁及以上老年人口从1.26亿人增至2.49亿人，占比从10.2%升至17.9%，预计2026年65岁以上人口占比超14%[39][42] 企业管治 - 公司将必要资料及最新资讯登载于网站“投资者关系”栏目，方便投资者查阅[108] - 截至2018年12月31日，除与守则条文第A.6.7条有所偏离外，公司已遵守企业管治守则所载的守则条文[111] - 公司已采纳上市规则附载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，董事均确认遵守该守则[111] - 公司就可能管有未公开股价敏感资料的相关员工采用标准守则，未发现相关雇员违规情况[113] - 独立非执行董事谢文杰自2018年11月起辞任顺风清洁能源国际有限公司首席财务官兼公司秘书[114] - 董事会现由12名成员组成，包括7名执行董事和5名独立非执行董事[114] - 董事会保留公司重大事宜决策权，包括政策、策略、预算等[117] - 董事会主席为祝仕兴，集团联席行政总裁为刘学恒和张景明，职责明确区分[117] - 独立非执行董事任期3年，全体董事至少每三年轮值退任一次并可重选[119] - 公司已接收独立非执行董事独立性年度书面确认函，认为其均为独立人士[119] - 新委任董事获正式、全面及量身定制入职简介[119] - 2018年部分执行董事和独立非执行董事参与培训，议题包括上市规则等[122][123] - 2018年董事会检讨及监督董事和高级管理层培训与专业发展[124][126] - 董事会检讨并确保遵守相关法律、监管规定、守则及报告披露[124][126] - 公司为董事提供董事手册等阅读材料供参考学习[125][126] - 董事会成立四个委员会，分别为审核、薪酬、提名、投资及风险管理委员会，除投资及风险管理委员会外，各委员会大部分成员为独立非执行董事[128] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行三次会议，与外聘核数师会面三次[130] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行一次会议，负责建议及审批董事和高级管理层酬金政策等[130] - 提名委员会由四名成员组成，大部分为独立非执行董事，年内举行一次会议[132][135] - 提名委员会职责包括检讨董事会组成、物色董事候选人及提出委任和继任计划建议[133] - 评估董事会组成时，提名委员会会考虑董事会多元化政策各方面[134] - 根据章程细则，刘学恒等五名董事将在股东周年大会轮值退任并愿重选连任[136][139] - 提名委员会推荐在即将召开的公司年度股东大会上重新任命参与重选的董事[136] - 公司采用企业管治守则建议模型中的守则条文第B.1.2(c)(i)条[130] - 董事及高级管理层薪酬详情载于综合经审核财务报表附注8及9[130] - 提名委员会建议重新委任待重选的董事，2019年4月18日通函载有待重选董事详细资料[140][141] - 公司采纳董事会多元化政策和董事提名政策，以确保董事会技能、知识等的合适组合与平衡[143][146] - 投资及风险管理委员会由顾善超等组成，主要职责是监管风险管理和评估集团主要投资及资金项目，年内举行两次会议[151] - 董事会负责履行企业管治守则之守则条文第D.3.1条所载职能，并已检视公司多项政策及合规情况[151] - 公司秘书林嘉德自2010年9月30日起任职，截至2018年12月31日已接受不少于15小时相关专业培训[151] - 展示了2018年12月31日止年度各董事在董事会、委员会及股东大会的出席记录[156][157] - 除董事会例会外，主席年内与独立非执行董事举行无执行董事列席的会议[158] - 董事负责编制公司截至2018年12月31日止年度的财务报表[161] - 2018年已付公司外聘核数师法定审核服务费用为160万港元，审阅中期报告费用为40万港元，总计200万港元[168] - 集团董事会负责评估及厘定集团达成策略目标时所愿意接纳的风险性质及程度[171]