公司营收与亏损情况 - 2020年公司营业收入为1.49887亿港元，较之前下降25%[13][19] - 2020年公司亏损约2亿港元，较2019年大幅减少[20] - 2016 - 2020年公司收入分别为163856千港元、130625千港元、178885千港元、200755千港元、149887千港元[13] - 2016 - 2020年母公司拥有人应占年度（亏损）/溢利分别为(68015)千港元、213675千港元、43450千港元、(422394)千港元、(185324)千港元[13] - 2020年公司营业收入下降25%至1.49887亿港元[23] - 2020年公司亏损约2亿港元，较2019年显著减少[24] - 截至2020年12月31日，公司收入约为1.49887亿港元，较2019年减少25.3% [59] - 2020年销售成本同比下降15%至约1.17095亿港元[59] - 2020年公司整体毛利率为21.9%，较去年同期下降9.7% [59] - 截至2020年12月31日，其他收入及收益约为5599.1万港元，较2019年减少13.3% [61] - 2020年租金收入减少84.5%，主要因年初完成出售一间附属公司[61] 养老业务情况 - 养老业务方面，公司目前运营1035张床位，成熟项目平均入住率超63%[19] - 年内公司在常州新增一家375张床位的养老护理院，入住率达24%[19] - 公司目前经营着1035个床位，成熟项目平均入住率超63%[23] - 年中于常州新增一所拥有375张床位的养老院及护理院，目前入住率达24%[23] - 截至2020年底，公司管理5家养老机构共1035张床位，含3家医疗机构共479张医疗床位[28] - 2020年养老机构床位（长三角区域）全年实现收入人民币2564万元[28] - 无锡梁溪区广益养老中心及福妈护理院总投资超4000万元[28] - 无锡梁溪区广益养老中心及福妈护理院占地面积约20亩，总建筑面积1万余平方米[28] - 无锡梁溪区广益养老中心及福妈护理院床位285张，其中医疗床位179张[28] - 无锡梁溪区广益养老中心及福妈护理院入住率100%[28] - 无锡梁溪区五河养老院及依康护理院建筑面积约3500平方米，床位160张，医疗床位100张，入住率80%[30] - 常州新北薛家爱心护理院建筑面积约12500平方米，床位375张，医疗床位200张，入住率24%[30] - 无锡梁溪区惠枫怡康院建筑面积2400平方米，绿化覆盖率60%，床位100张，入住率50%[30] - 芜湖镜湖长者照护中心建筑面积3300平方米，床位115张，入住率85%[30] 公司资产与负债情况 - 2016 - 2020年公司总资产分别为3298589千港元、3890963千港元、3752718千港元、3064568千港元、2808613千港元[13] - 2016 - 2020年公司总负债分别为597123千港元、720950千港元、619673千港元、489452千港元、317573千港元[13] - 2016 - 2020年母公司拥有人应占权益分别为2564405千港元、2888193千港元、2847967千港元、2366031千港元、2281838千港元[13] - 2016 - 2020年非控股权益分别为137061千港元、281820千港元、285078千港元、209085千港元、209202千港元[13] - 截至2020年12月31日，公司净资产约24.9104亿港元，较2019年减少约8407.6万港元；除去年内亏损，因人民币兑港元汇率增值约6%，确认汇兑收益1.05958亿港元[70][76] - 2020年底公司手头现金4.7742亿港元，受限银行结余221.7万港元，长短期贷款共3493万港元，债务总额减少约7491.3万港元，因偿还营运资金贷款约1.11187亿港元[71][77] - 截至2020年12月31日，公司资本开支约970.9万港元，2019年为5609.1万港元，主要用于购置物业、厂房及设备[73][78] - 2020年底公司银行贷款由账面价值5249.5万港元的土地使用权抵押担保，2019年底为2.09735亿港元[81][84] - 2020年公司无重大或然负债[81][84] 公司项目情况 - 截至2020年12月31日，公司在北京、上海、大理及加拿大共参与六个项目，总占地超40万平方米[35][37] - 北京朝阳口岸项目土地面积87607平方米，股权占比82.24%，报批文件已提交审批，已储备优质合作方[36] - 北京昌平项目土地面积13490平方米，股权占比70%，本年度完成整体出售[36] - 上海三鲁路项目土地面积20480平方米，股权占比20%，物业招租运营中[36] - 上海红梅路项目占地面积39,448，已完成土地转型手续，前期开发手续办理中，正寻求合作方[40] - 大理海东新区项目占地面积275,181，完成度60%，因政府暂停审批暂时停止，公司正与政府商讨后续安排[40] - 加拿大Ovation项目自2019年4月预售，已售出可售面积的60%，面积为2,425[40] - 加拿大Royal Tower项目面积10,588，完成度47.47%，正筹备项目土地发展性质重新规划手续[40] 伟森盛业情况 - 截至2020年12月31日，伟森盛业已签订销售合同金额约1.66亿元，同比减少17.6%，2020年销售收入1.27亿元，同比减少22.1%[45][47] - 伟森盛业2020年成功获得3项专利、5项软件著作权、7个品牌荣誉证书及1个商标荣誉证书[46][47] 公司发展策略 - 公司预计疫情逐步受控，将聚焦高端化产品策略、推动创新及扩大市场份额[49][54] - 公司将加快提升养老机构入住率等，推进健康产业园项目审批，发展医养产品业务[50][54] 公司投资与交易情况 - 2020年7月9日，公司与BC Ltd订立贷款资本化协议，8月28日完成，公司资本化股份占BC Ltd扩大后已发行股份总数的47.47%[52][56] - 截至2020年12月31日，除日常业务及上述贷款资本化交易外，无新增重大投资[53][57] - 2019年12月26日公司转让北京龙地工艺品有限公司70%股权，实际出售款为6600万元人民币，出售于2020年初完成[59] 公司费用与开支情况 - 截至2020年12月31日，销售及分销开支约为2002.6万港元，占总销售金额13.4% [61] - 截至2020年12月31日，行政开支为1.1177亿港元，较2019年减少24.4% [61] - 行政开支减少主要因年内实施成本控制措施[63] - 金融资产减值损失主要归因于公司应收款项及其他应收款项的减值准备[64] - 2020年公司总融资成本约193.8万港元，较2019年的1021.3万港元减少81.0%，主要因净偿还计息银行及其他贷款约1.11187亿港元[65] - 应占合营公司亏损包括东莞华睿家居约117.6万港元、北控福域信息约233.9万港元、BC Ltd约924.3万港元[65] - 应占联营公司亏损包括北京体育文化约384.6万港元、上海骏帛纺织品约1972.8万港元、福建福龄金太阳约618.3万港元[69][75] 公司员工情况 - 截至2020年12月31日，集团约有员工248名，2019年为240名[87][90] - 截至2020年12月31日，总员工成本（不包括董事薪酬）约为4170.7万港元，2019年为5822.8万港元[87][90] 公司企业管治情况 - 2020年，公司除与守则条文第A.6.7条有所偏离外，已遵守企业管治守则所载的守则条文[96][102] - 因其他业务承诺，两名独立非执行董事未能出席2020年6月19日的股东周年大会，另两名独立非执行董事未能出席2020年8月25日的股东特别大会[97][103] - 自2020年4月1日起，全体董事会成员的董事酬金从每月1.5万港元减至每月0.5万港元[107] - 公司董事会目前由12名成员组成，包括7名执行董事和5名独立非执行董事[109] - 截至2020年12月31日止年度，公司董事会组成无变动，由7名执行董事和5名独立非执行董事共12名成员组成[110][113] - 自2020年4月1日起，所有董事会成员的董事酬金由每月15,000港元减至每月5,000港元[112] - 祝仕兴先生于2021年2月25日从北京体育文化产业集团有限公司辞任执行董事[112] - 公司已遵守上市规则有关委任最少三名独立非执行董事（占董事会人数最少三分之一）的规定[115][117] - 每名独立非执行董事按3年特定任期获委任，全体董事至少每三年轮值退任一次并可重选连任[119][123] - 公司已接收各独立非执行董事就其独立性所作的年度书面确认函，认为全体独立非执行董事均为独立人士[120][123] - 新委任董事获正式、全面及量身定制的入职简介[121][123] - 2020年董事参与培训方式包括出席研讨会等和阅读相关期刊[130] - 2020年董事会审查并监督董事和高级管理层的培训及持续专业发展[131] - 公司按规定向董事提供相关阅读材料，董事需提供培训记录[132] - 董事会成立四个委员会，包括审核、薪酬、提名和投资及风险管理委员会，各委员会有书面职权范围并可登载于公司及联交所网站供股东查阅[135][139] - 除投资及风险管理委员会外，各委员会大部分成员为独立非执行董事[136][139] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行三次会议，与外聘核数师会面三次，公司2020年全年业绩已由其审阅[137][140][142] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，主要负责建议及审批董事和高级管理层薪酬政策等，2020年举行一次会议[142] - 公司采纳企业管治守则建议的守则条文第B.1.2(c)(i)条，董事会负责厘定非执行董事薪酬，薪酬委员会有权批准个别执行董事及高级管理层薪酬及购股期权相关事宜[142] - 董事及高级管理层薪酬详情载于综合经审核财务报表附注8及9[142] - 提名委员会由四名成员组成，大部分为独立非执行董事[144] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会开会一次，检讨董事会架构、规模及组成[144] - 祝仕兴等四位董事将在股东周年大会轮值退任，均符合资格并愿重选连任[144] - 公司采纳董事会多元化政策，以达致董事会多元化[146][151] - 公司采纳董事提名政策，明确董事甄选、委任及续聘程序和准则[149][152] - 投资及风险管理委员会由顾善超等四人组成，年内开会一次[154] - 董事会负责履行企业管治守则之守则条文第D.3.1条所载职能[154] - 董事会已检视公司企业管治政策、董事及高管培训等多方面情况[154] - 林嘉德自2010年9月30日起任公司秘书，2020年接受不少于15小时专业培训[154] - 提供了截至2020年12月31日止年度各董事出席会议的记录[159] - 董事负责编制公司截至2020年12月31日止年度的财务报表[163][167] - 董事会负责呈报均衡、清晰及易懂的年报及中期报告评估等披露内容[164][167] 公司审计与核数师情况 - 2020年外聘核数师审计服务及非审计服务已付/应付费用为205万港元[173][174] - 董事会同意审核委员会建议续聘安永为公司2021年核数师，将提呈股东周年大会批准[170][174] 公司风险管理与内部监控情况 - 集团董事会负责评估及厘定集团达成策略目标时愿承受的风险性质及程度[171][174] - 集团董事会监督风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察[171][174] - 董事会确认有责任建立风险管理及内部监控系统，且至少每年定期检讨一次有效性[171][174] - 公司董事会及审核委员会在报告期内已检讨集团及其附属公司风险管理及内部监控系统的有效性[172][175] - 公司董事会及审核委员会评估风险管理及内部控制系统有效性，程序包括确定系统范围、评估风险等[178] - 公司处理内幕信息遵循知悉即公布原则，恪守相关指引，落实回应程序并披露相关政策[180][183] - 公司设立内部审核功能，聘请专业顾问协助风险管理，董事会认为系统有效并将持续改善[181][183] 公司股东相关情况 - 公司在股东大会就实质独立事项提呈独立决议案，决议案投票结果将在公司及联交所网站刊登[182][184] - 股东持有不少于十分之一有投票权实缴股本可书面要求董事会召开特别大会，应在两个月内举行[186][187] - 股东拟在股东大会提决议案，可按程序要求公司召开大会；向董事会提查询可发书面邮件[188] - 股东需将正式签署的书面文件寄至指定地址，并提供个人信息，信息可能依法披露[190] - 公司