公司基本信息 - 公司为香港海事服务供应商，拥有逾20年营运历史，提供船舶租赁及相关服务、船舶管理服务[7] - 公司股份代号为香港联交所2682[6] - 公司总部及香港主要营业地点为香港九龙长沙湾长裕街10号亿京广场二期31楼D室[6] - 公司核数师为德勤‧关黄陈方会计师行[6] - 公司合规顾问为大有融资有限公司[6] - 公司香港法律顾问为何文琪律师事务所[6] - 公司主要往来银行为星展银行（香港）有限公司[6] - 公司为香港海事服务供应商，拥有超20年运营历史，船队含34艘自营船舶[12] - 公司为香港海事服务供应商，有超20年运营历史[120] - 公司业务运营包括船舶租赁及相关服务、船舶管理服务[120] - 公司网站为www.yunlee.com.hk，可浏览财务及相关信息[117] - 股东可将书面查询发送至香港九龙长沙湾长裕街10号亿京广场二期31楼D室，邮箱为info@yunlee.com.hk [116] 公司上市及股权收购信息 - 2019年3月18日公司成功于香港联交所主板上市，2020年是上市后第一个完整财政年度[7] - 2019年3月18日公司股份成功在联交所主板上市[12] - 2020年公司认购本地船舶营运公司新里程客轮服务有限公司51%股权[7] - 2019年8月公司以3450万港元完成认购新里程51%股权[12] - 2019年8月15日，集团与新里程订立股份认购协议，以3450万港元认购其51%股权，交易于8月29日完成[43] 财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2019财年约1.81亿港元增至2020财年约2.02亿港元，增幅约11.8%[15][18] - 收益成本从2019财年约1.27亿港元增至2020财年约1.51亿港元，增幅约18.9%[20] - 毛利从2019财年约5415.5万港元减至2020财年约5160.8万港元，降幅约4.7%[20] - 毛利率从2019财年约29.9%降至2020财年约25.5%，减少约4.4个百分点[20] - 其他收入从2019财年约230.8万港元减至2020财年约190.4万港元，降幅约17.5%[21] - 公司其他收入从2019年约230.8万港元减少约17.5%至2020年约190.4万港元[24] - 公司其他收益从2019年约1.5万港元大幅增加至2020年约280.1万港元[25] - 公司行政开支从2019年约2590.1万港元增加约71.8%至2020年约4449.2万港元[26] - 行政开支从2019财年约2590.1万港元增至2020财年约4449.2万港元，增幅约71.8%[23] - 公司融资成本从去年同期约0.7万港元增加至本年度约9.5万港元[30][34] - 公司应占联营公司业绩从2019年约85.6万港元增加约81.8%至2020年约155.6万港元[31][35] - 公司2019年和2020年确认的上市费用分别约为1459.6万港元及零元[32][36] - 公司2020年所得税开支约为207.1万港元（2019年：约507.7万港元），实际税率（不包括非经常性上市开支）约为15.6%（2019年：约16.2%）[33][37] - 公司拥有人应占年内溢利从2019年约1175.3万港元减少约17.5%至2020年约970万港元，每股基本盈利从2019年约1.43港仙减至2020年约0.97港仙[39] - 公司贸易及其他应收款项从2019年约5604.9万港元减少约5.4%至2020年约5300.7万港元，贸易应收款项周转天数从2019年约87.7天改善至2020年约86.8天[41] - 公司2020年资本开支约为2398万港元（2019年：约489.8万港元），主要为增添船舶的开支[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 船舶租赁及相关服务收益从2019财年约1.56亿港元增至2020财年约1.77亿港元，增幅约13.6%[15][18] - 2020年公司对部分主要海事工程项目船舶租赁服务收益录得增长，预计相关项目船舶租赁服务需求将持续上升[7] 公司重大事项情况 - 截至2020年3月31日，集团无重大资本承担（2019年：无）[43] - 截至2020年3月31日止年度，集团无重大投资[43] - 除收购新里程外，截至2020年3月31日止年度，集团无重大收购及出售附属公司[43][45][48] - 截至2020年3月31日，集团无重大或然负债（2019年：无）[46][49] 公司人员信息 - 温子杰先生52岁，在香港海事服务行业有超20年经验，1994年11月与父亲成立润利拖轮有限公司[51] - 陈秀玲女士49岁，在香港海事服务行业有逾20年经验，1995年4月加入集团负责财务及行政事宜[51] - 廖汉波先生66岁，在香港航运业有超27年经验，1974年11月取得香港理工大学导航见习生证书，1997年5月取得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位[54] - 胡大祥先生62岁，为独立非执行董事，担任公司审核委员会主席等职[54] - 符基业先生35岁，在房地产私募投资及企业财务方面拥有逾13年经验，于2006年5月获得美国纽约大学斯特恩商学院理学学士学位[55] - 张大基先生66岁，于航运业拥有约30年经验，1991年7月在英国普利茅斯大学取得航运业理学士学位，2014年8月加入集团[58] - 周伟明先生54岁，1994年11月加入集团出任经理，2009年1月擢升为高级经理，负责集团船舶租赁及相关服务的整体管理[58] - 周先生于海运服务业拥有逾20年经验，1995年3月通过海事处考核，可操作超150马力发动机[59] - 梅育华先生36岁，2018年加入集团，负责财务报告、财务监控及公司秘书事务，在审核等方面有逾10年经验[59] - 梅先生2007年12月取得香港中文大学经济学社会科学学士学位，2012年10月起为香港会计师公会执业会计师[59] - 胡先生在会计及企业融资方面拥有逾35年经验，分别于2002年10月和2004年12月获得英国波尔顿大学会计学文学士学位和澳洲纽卡斯尔大学工商管理硕士学位[55] - 胡先生自2002年12月和2007年12月起分别为特许公认会计师公会会员及资深会员[55] - 胡先生自2003年10月起为香港会计师公会会员，自2003年11月起为香港税务学会会员[55] - 胡先生自2008年10月起为香港特许秘书公会会员和特许秘书及行政人员协会会员[55] - 胡先生于2016年10月至2019年3月期间为麦盛资本集团有限公司独立非执行董事[55] - 胡先生于2015年6月至2019年11月期间担任义合控股有限公司财务总监兼公司秘书[55] - 胡先生于2019年9月20日获任命为信恳智能控股有限公司独立非执行董事[55] 公司企业管治情况 - 公司董事会呈列截至2020年3月31日止年度年报中的企业管治报告[60] - 公司董事会致力于达到高标准企业管治，采用上市规则附录十四企业管治守则为企业管治常规基础[61] - 公司为筹备上市委聘独立内部控制顾问检讨集团程序、系统及控制，集团采纳顾问推荐的改善措施[61] - 公司采纳企业管治守则原则及条文，2020年3月31日止年度除条文A.2.1外均遵守守则，该条文要求主席及行政总裁应区分[62] - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事共五名董事组成[64] - 截至2020年3月31日止年度，董事均确认遵守标准守则及证券交易守则，公司不知悉有关雇员有未遵守证券交易守则事宜[62] - 董事会定期会议每年至少举行四次，2020年3月31日止年度各董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的出席率均为100%[65][67] - 执行董事温子傑兼任董事会主席及行政总裁，其在香港海事行业有逾20年经验，自1994年11月以来负责集团运营及业务发展[62][68][71] - 截至2020年3月31日止年度，董事会一直符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事的规定，人数占董事会至少三分之一，且其中一名具备相关专业知识[69][72] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性呈交的年度书面确认，认为所有独立非执行董事均独立[70][72] - 公司独立非执行董事任期三年，可于任期届满后续任；获董事会委任填补临时空缺的董事须在获委任后的首届股东大会上接受股东重选；每届股东大会三分之一董事轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[74] - 董事会负责决定公司政策、策略、预算等重大事宜，执行决策和日常运营管理职责转授给管理层，由主席监督[75][76] - 截至2020年3月31日，所有董事已接受作为董事的职务及职责、相关法律法规和披露权益职责的培训[79] - 董事会于2018年9月20日成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会主要成员为独立非执行董事，其职权范围可在公司和联交所网站查阅[81][84] - 审核委员会主要职责是协助董事会审核财务信息等，2020年3月31日止年度举行三次会议讨论审核计划等事宜[83] - 薪酬委员会主要职能是审核并向董事会推荐执行董事和高级管理层薪酬方案等，2020年3月31日止年度举行一次会议[85][86] - 提名委员会主要职责是审核董事会组成、推荐董事人选等[87] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，就董事及高级管理人员的薪酬政策及架构作出检讨及提出建议[89] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构、规模及组成等并提出建议，评估独立董事独立性，检讨退任董事重选[92][95] - 截至2020年3月31日止年度，集团就外聘核数师德勤服务已付/应付酬金总计1880千港元，其中年度审核服务1400千港元，非审核服务480千港元[98] - 董事会负责执行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载职能，已检讨公司企业管治政策等多方面情况[93][94][96] - 基于集团规模及成本效益考量，集团无内部审计职能，董事会有直接职责维持有效风险管理及内部监控系统并每年检讨[99][100] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标，评估并厘定风险性质及程度，确保建立及维持合适有效的风险管理及内部监控系统[101] - 审核委员会负责协助董事会执行风险管理及内部监控系统职责，持续监督并至少每年检讨系统有效性[102][104] - 集团高级管理层设计、实施及维持合适有效的风险管理及内部监控系统，识别、评估及管理风险[103][104] - 董事会已采纳“董事会成员多元化政策”，提名委员会负责监察政策执行[88][90] - 薪酬委员会主要职责包括检讨及就执行董事和高级管理层薪酬待遇、政策及架构向董事会作推荐建议[89] - 公司制定风险管理程序识别、评估和管理重大风险，解决重大内部监控缺陷，高级管理层负责年度风险报告[105] - 公司采用内幕消息披露政策，涵盖识别、评估和提交潜在内幕消息等程序，并已传达给相关员工[107][110][111] - 董事需对编制公司截至2020年3月31日止年度的综合财务报表负责[109] - 公司秘书梅育华符合上市规则资格要求，在2020年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[112] - 各实质独立事宜应独立决议案形式在股东大会提呈，所有决议案以投票表决，结果登载于公司及联交所网站[112] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权书面要求董事会召开特别股东大会，大会应在要求呈递后两月内举行[112] - 若董事会在要求呈递21日内未推进召开特别大会，要求人可自行召开，公司需偿付合理开支[112] - 组织章程细则或开曼群岛公司法无股东在股东大会提呈新决议案条文，有意者可依程序要求召开大会[114][115] - 提名公司候选董事事宜，可参考公司网站登载的“股东提名任何人士参选董事的程序”[114][115] 公司ESG报告相关情况 - 本ESG报告是公司第二份报告，报告期为2019年4月1日至2020年3月31日[120] - 公司在编制ESG报告时，邀请董事会、高级管理层等主要持份者进行重要性评估[121] - 重要性评估结果及ESG重大方面合并清单分别呈列于矩阵及表格[121] - 公司确定对持份者最重要的问题为产品/服务质量、客户服务、职业健康及安全、供应链管理和发展与培训[129] - 董事会全面负责公司的ESG策略及报告事宜[130] - 公司将可持续发展考虑因素整合至业务运营决策过程[130] - 公司作为港九电船拖轮商会成员，可了解法规动态并获取保险建议[130] - 公司委任特许测量师对船队进行年度检查并维持经营牌照[130] - 公司遵守香港海事处及环保署实施的环保及污染控制相关法律及法规[133] - 报告期内未发现对公司有重大影响的违反环保法规情况[135] - 报告期内公司化石燃料船只和车辆排放氮氧化物、可吸入悬浮粒子和硫氧化物[136] - 车辆运营中汽油产生氮氧化物1.94公斤、硫氧化物0.04公斤、可吸入悬浮粒子0.23公斤[139] - 报告期内集团业务运营造成595.77吨二氧化碳当量排放，排放密度为1.73吨二氧化碳当量/平方米或3.01吨二氧化碳当量/员工，船用轻质柴油占整体温室气体排放的93%[143][144]