收入和利润（同比环比） - 营业总额约人民币624.8百万元，较去年同期约人民币1,888.2百万元大幅下降66.9%[8] - 公司股东应占溢利约人民币42.9百万元，较去年同期应占溢利约人民币242.3百万元大幅下降82.3%[8] - 每股应占溢利约人民币0.02元，去年同期为约人民币0.13元[8] - 物业销售额约人民币567.2百万元，较去年同期减少69.1%[10] - 整体平均售价同比下降57.8%[12] - 公司总营收同比下降66.9%至人民币6.248亿元（2017年：18.882亿元）[27] - 物业销售额同比下降69.1%至人民币5.672亿元（2017年：18.347亿元）[27] - 股东应占溢利同比下降82.3%至人民币4,290万元（2017年：2.423亿元）[27] - 每股盈利降至人民币0.02元（2017年：0.13元）[27] - 物业销售收入为人民币5.672亿元，较2017年大幅下降69.1%[36] - 租金收入为人民币0.576亿元，同比增长7.7%[40] - 毛利为人民币280.7百万元，同比下降61.0%，毛利率为44.9%，同比上升6.8%[47] - 其他收入及收益为人民币3.2百万元，同比下降98.0%[49] - 投资物业公允价值变动收入为人民币67.8百万元，同比上升140.4%[52] - 营业溢利为人民币128.1百万元，同比下降76.5%[55] - 所得税开支为人民币106.6百万元，同比下降66.4%[56] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为人民币3.441亿元，同比下降70.5%[46] - 销售及行政开支为人民币131.4百万元，同比下降48.1%[50] - 其他开支为人民币37.1百万元，同比下降65.5%[51] 物业销售表现 - 杭州新明‧儿童世界项目物业销售额录得约人民币308.4百万元，同比大幅下降82.5%[10] - 重庆新明中国西南城物业销售大幅增加约205.7%[12] - 回顾年度所交付面积约74,635.0平方米，较去年同期销售物业面积减少26.7%[12] - 已交付物业建筑面积同比下降26.7%至74,635平方米（2017年：101,824.5平方米）[27] - 销售平均单价同比下降57.8%至每平方米人民币7,599.7元[27] - 物业销售建筑面积为74,635平方米，同比下降26.7%[36] - 重庆新明·中国西南城一期项目销售建筑面积36,619.5平方米，收入1.778亿元[37] - 杭州新明·儿童世界项目收入3.084亿元，平均售价23,620.5元/平方米[37] 物业组合与土地储备 - 物业组合总建筑面积约1,022,396平方米，其中约487,016平方米已竣工，约55,145平方米仍在开发中，约480,235平方米持作未来开发[12] - 物业组合涵盖16个项目，总建筑面积约223.78万平方米[29] - 总土地储备建筑面积为1,022,396平方米，其中重庆占比41%[42] - 已竣工建筑面积487,016平方米，开发中55,145平方米，未来开发480,235平方米[41][42] 资产、负债与现金流 - 集团资产总值约人民币6,772.2百万元，负债总值约人民币4,681.0百万元，权益总值约人民币2,091.2百万元[8] - 总资产微增0.3%至人民币67.722亿元（2017年：67.536亿元）[28] - 负债总额略增至人民币46.81亿元（2017年：46.716亿元）[28] - 权益总额微增至人民币20.912亿元（2017年：20.82亿元）[28] - 现金及银行存款为人民币573.3百万元，同比下降12.8%[58] - 银行借款及其他借款总额为人民币1,967.1百万元，同比下降4.2%[61] - 资本负债比率从2017年的40.2%上升至2018年的48.0%[68] - 质押或受限制使用银行存款从人民币2.4百万元大幅增至537.7百万元[75] - 资本开支从人民币0.1百万元增至4.4百万元[76] - 开发中物业资本承担从人民币37.6百万元降至27.1百万元[77] 融资与担保 - 公司发行3亿港元可换股债券，年利率6.5%另加1%手续费[70] - 为买家按揭贷款提供担保从人民币19.1百万元增至28.0百万元[73] - 可换股债券由控股股东陈承守提供担保并以940,000,000股公司股份作抵押[70] - 控股股东承诺持有公司至少50%已发行股本[70] 业务战略与市场指引 - 重庆项目和山东滕州兴盟国际商城部分土地规划2019年变更为住宅用途[17][24] - 重庆与山东项目预计2019年下半年启动住宅预售[17][24] - 杭州项目将于2019年下半年落地孕婴童主题线上线下结合店[17][18] - 新明中国专注开发孕婴童产业消费用品市场的商业及住宅综合体[18] - 公司通过"中童•巴比尼"品牌提供孕婴童产品及服务[17][18] - 线上平台发展旨在增加客户黏性和最大化营销投资回报[15][26] - 公司预计中国将继续作为其主要市场[110] 行业与市场环境 - 2018年全国房屋销售金额15万亿元人民币同比增长12.2%[23] - 2018年全国房屋销售面积17.17亿平方米同比增长1.3%[23] - 三四线城市商品房成交占比上升至69%[23] - 2018年中国国内生产总值同比增长6.6%为28年来最低[23] - 公司面临中国房地产行业激烈竞争风险[109] - 竞争可能导致土地出让金和原材料成本增加[109] - 公司业务受中国政府政策重大影响[110] - 环保政策不确定性可能增加公司环保投入[113] 公司治理与董事会 - 高巧琴女士50岁于2014年6月10日获任非执行董事拥有房地产行业10年经验[86] - 高巧琴女士为集团主席执行董事兼行政总裁陈先生之配偶[88] - 方和先生68岁于2015年6月8日获任独立非执行董事在法律行业执业逾30年[90] - 方和先生担任6家香港联交所上市公司独立非执行董事包括绿地香港控股(337)等[91] - 顾炯先生47岁于2015年6月8日获任独立非执行董事担任4家上市公司独立非执行董事包括辰兴发展控股(2286)等[93] - 顾炯先生自2013年9月起担任华人文化产业投资基金首席财务官[93] - 卢华基先生47岁于2015年6月8日获任独立非执行董事担任7家联交所上市公司独立非执行董事包括中国忠旺控股(1333)等[95] - 卢华基先生为信永中和(香港)会计师事务所有限公司管理合伙人[95] - 甘俊英先生52岁自2016年7月起获任集团董秘及公司秘书2017年1月兼任首席投资官[98] - 甘俊英先生拥有超过20年企业及财务管理经验为香港会计师公会资深会员[98] - 董事会由2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[176] - 董事会2018年共举行5次会议[183] - 执行董事陈承守出席董事会5/5次会议[183] - 独立非执行董事顾炯出席董事会5/5次会议[183] - 独立非执行董事卢华基出席董事会5/5次会议[183] - 独立非执行董事方和出席董事会5/5次会议[183] - 非执行董事高巧琴出席董事会4/5次会议[183] - 陈承守先生与公司订立的服务合同可经三个月书面通知终止[132] - 董事袍金由薪酬委员会根据职责和公司业绩拟定[133] 委员会运作 - 审核委员会2018年举行2次会议[183] - 薪酬委员会2018年举行1次会议[183] - 提名委员会2018年举行1次会议[183] - 审核委员会由三位独立非执行董事组成[193] - 审核委员会每年至少开会两次[195] - 审核委员会在会议前至少三天收到资料备忘录[195] - 审核委员会审查集团2018年度账目及综合财务报表[197] - 审核委员会评估财务汇报及监控系统是否足够有效[197] - 审核委员会检阅集团截至2018年12月31日年度物业表现[199] - 审核委员会审查持续关连交易的商业条款及公平合理性[199] - 审核委员会评估会计财务汇报职能资源及员工资质是否足够[199] - 审核委员会与核数师讨论会计原则及上市规则合规情况[199] - 薪酬委员会于2015年6月8日成立[200] - 薪酬委员会负责检讨董事及高级管理层薪酬架构[200] 股权结构与主要股东 - 公司董事陈承守通过其全资控股公司Xinxing Company Limited实益持有公司股份1,349,600,000股，占已发行股本71.84%[135][139][142] - 董事高巧琴作为陈承守配偶，被视同持有相同股份1,349,600,000股，占比71.84%[135][136][141] - 中央汇金投资有限责任公司通过担保权益持有公司股份940,000,000股（好仓），占已发行股本50.04%[142] - 中国建设银行股份有限公司通过担保权益持有公司股份940,000,000股（好仓），占比50.04%[142] - Chance Talent Management Limited实益持有公司股份215,827,338股（好仓），占已发行股本11.49%[142] - 公司发行可换股债券本金金额为3亿港元，兑换后可发行215,827,338股相关股份[143] - 中央汇金持有中国建设银行57.11%股权，通过多层控股关系间接持有Chance Talent Management Limited的全部股权[143] - 丰慈招作为董事实益持有公司股份129,000股，占已发行股本0.007%[135] 股份计划 - 公司购股权计划允许认购股份总数上限为上市日期已发行股份的10%[147] - 股份奖励计划于2016年4月7日授予并完全归属奖励股份129,000股[137] - 购股权计划可发行股份上限为上市日期已发行股份总数的10%[149] - 所有未行使购股权获行使可能发行的股份不得超过已发行股份的30%[149] - 任何12个月期间向各合格参与者发行的股份总数不得超过授出日期已发行股份的1%[150] - 购股权计划可发行股份总数为188,000,000股[152] - 股份奖励计划已授出股份面值不得超过已发行股本的10%[154] - 获选参与者可获授最高股份数目不超过已发行股本的1%[154] - 公司于2016年4月7日向150位获选参与者授予13,716,666股奖励股份[154] 关联方交易 - 2018年度向远扬控股支付建筑服务费用上限为人民币1,300,000元[161] - 2018年实际支付远扬集团建筑服务费用为人民币0元[161] - 公司与远扬控股订立工程服务框架协议，2018年支付总代价不超过年度上限人民币19,607,678元[162] - 2017年按工程服务框架协议支付远扬集团约人民币4,593,000元[162] - 公司确认符合上市规则第14A章的披露要求[162] - 公司核数师确认持续关连交易符合协议条款且未超披露上限[163][164] - 关联方远扬控股采购额为人民币459.3万元[127] 其他运营事项 - 员工总数从222人减少至170人[79] - 公司未进行重大投资及附属公司收购出售[71][72] - 公司所有收益均来自中国业务[110] - 利率变化将直接影响公司债务成本[112] - 公司主要贷款来源为银行贷款[112] - 中国内地雇员须参与中央退休金计划公司按工资成本比例供款[107] - 公司薪金每年根据绩效表现评估进行检讨[107] - 前五名客户占集团总收入9%较2017年8%有所上升[127] - 前五名供应商占采购总额32%较2017年67%显著下降[127] - 最大供应商占采购总额23%较2017年47%大幅减少[127] - 慈善捐款约人民币100万元较2017年22万元增长355%[124] - 董事会不建议派发2018年度末期股息[115] - 股份登记暂停期间为2019年6月18日至6月21日[116] - 公司2018年未订立任何重大业务管理合约[165] - 公司为董事及要员办理法律行动保险[166] - 2018年无董事持有竞争性业务权益[167] - 公司维持上市规则要求的公众持股量[169] - 安永会计师事务所将退任并符合资格续聘[170]