集团财务数据关键指标变化 - 2018年集团营业额约18.48亿港元，较2017年的约95亿港元大幅减少约81% [27] - 2018年公司拥有人应占亏损约3.52亿港元，2017年为溢利约4700万港元 [27] - 报告期内，集团收益减少80.5%至18.49亿港元（2017年：95亿港元），录得亏损3.5181亿港元（2017年：纯利4685万港元）[43] - 2018年12月31日，集团现金及现金等价物约1646万港元（2017年12月31日：约2032万港元）[44] - 2018年12月31日，集团流动负债净值约为3351万港元（2017年12月31日：流动资产净值约为2.6256亿港元），流动比率约为0.94（2017年12月31日：约1.24）[44] - 集团资本负债比率增加至约632%（2017年12月31日：约72.3%）[45] - 报告期内，集团资本开支总额约为80万港元（2017年：约5050万港元）[48] - 2018年12月31日，集团共聘用约23名员工（2017年：约1126名员工），雇员成本为6574万港元（2017年：约9708万港元）[50] - 2018年外聘核数师审核服务费用为552千港元，2017年为1480千港元，2018年无审核服务费用[121] - 2018年1月1日出售集团总资产及负债期初结余分别约228.0百万港元及186.0百万港元[138] - 2018年1月1日至2018年6月4日出售集团溢利约1.2百万港元[138] - 2018年6月4日出售集团不再综合入账的资产及负债分别约176.0百万港元及144.0百万港元[138] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年能源贸易业务营业额约17.662亿港元，较2017年的约94.3304亿港元减少约81.3% [27][33] - 2016 - 2017年，公司从燃料油产品业务产生毛利约人民币3726万元及人民币4490万元，当中约70%及14%油产品由宝塔提供 [33] - 2017年能源贸易业务营业额增加约73.6% [33] - 油轮运输业务报告期内运输收入约2947万港元，较去年同期减少约0.5%，占总收益约1.4%[37] - 扬声器单位业务报告期内收入约3.1251亿港元（2017年：约5.6764亿港元），减少约44.9%[41] 预付款项及拨备情况 - 截至2018年12月31日，公司向宝塔预付人民币4.83832亿元，董事会就预付款项作出50%拨备，约为人民币2.41916亿元（等同于2.85952亿港元） [28] - 2016 - 2018年，公司向宝塔作出预付款项分别约为人民币1.55667亿元、人民币4.26832亿元及人民币4.83832亿元 [33] - 公司就预付款项4.83832亿人民币作出50%（2.41916亿人民币）拨备[36] - 公司确定就来自前海怀德、张家港宝塔及上海宝塔债务的50%作出减值拨备[132] 贷款偿还情况 - 2018年12月31日及报告日期，应付贷款本金2.04738亿港元（计入集团借贷为3.96532亿港元）及应付利息1275.9万港元未按预定日期偿还 [29] 董事任免情况 - 徐长银于2019年3月16日获委任为独立非执行董事、审核委员会委员、提名委员会主席 [23] - 黄欣琪于2018年12月17日辞任独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会主席 [23] - 2018年12月17日独立非执行董事黄欣琪女士辞任，公司独立非执行董事及审核委员会成员人数低于规定最低人数，提名委员会主席悬空[69] - 2019年3月16日徐长银先生获委任为独立非执行董事等，委任后董事会、审核委员会及提名委员会组成符合规定[70] - 2018年8月9日黄雅欣女士辞任公司秘书，9月5日委任麦宝文女士为公司秘书，麦宝文女士截至2018年12月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[126] 企业管治相关情况 - 公司设有业务操守守则，报告期内应用及遵守上市规则附录十四《企业管治守则》所列守则条文[64] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事报告期内完全遵守规定标准[65] - 董事会负责制定业务政策和策略，落实执行及日常营运责任委托给管理层，成立审核、薪酬和提名委员会协助董事会[73] - 企业管治守则规定主席与行政总裁角色应区分，公司主席为林财火先生，报告期无行政总裁，由全体执行董事共同担任该角色[74] - 公司安排保险为董事及高级职员责任提供保障[77] - 董事会定期会晤讨论集团事务，公司秘书协助主席编制议程，通常提前14天发通知，会前三天分发简介文件[78] - 董事可向公司秘书寻求建议，会议记录初稿尽快交董事审批，公司秘书保存记录，全体董事获副本[78] - 涉及董事潜在利益冲突时，涉事董事须避席放弃表决，公司有政策让董事可要求寻求独立专业意见，费用公司承担[78] - 报告期内股东大会、董事会及各委员会会议次数分别为：股东周年大会1次、股东特别大会1次、董事会5次、审核委员会2次、薪酬委员会1次、提名委员会1次[80] - 全体董事任期为三年，最少每三年于股东周年大会上轮值退任及膺选连任一次[85] - 报告期内审核委员会举行2次会议，处理审阅财务报表、考虑委聘外聘核数师等事宜[93] - 薪酬委员会主要负责为全体执行董事及高级管理人员制定薪酬政策及结构，成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事[97] - 审核委员会目前由三名成员组成，曾因成员辞职人数低于规定，后徐长银于2019年3月16日获委任，人数符合规定[91] - 黄欣琪女士于2018年12月17日辞任审核委员会和薪酬委员会成员[91][97] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑多方面因素实现多元化[87] - 公司已就派付股息采纳股息政策，董事会会视情况建议及宣派股息[89] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并界定职权范围[90] - 所有董事获鼓励参与持续专业发展活动，报告期内林财火等多位董事接受专业培训[86] - 报告期内薪酬委员会召开一次会议，处理董事及高管薪酬组合等事宜[99] - 高级管理层成员（含全体执行董事）薪酬少于150万港元的有3人[101] - 提名委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，2019年3月16日徐长银获委任为提名委员会主席，公司符合相关规定[101] - 报告期内提名委员会召开一次会议，处理获提名董事委任等事宜[105] - 董事会负责多项企业管治职责，包括设立及检讨公司政策等[107][108][109][110][111][112] - 公司未设内部审核部门，董事会负责内部监控及风险管理系统，已委聘外部独立专业顾问审核[115] - 集团遵循相关规定处理及发布内幕消息，确保消息保密并及时披露[116] - 董事负责编制综合财务报表，确保按规定及准则编制并及时发布[117] - 董事确认未发现可能影响公司持续经营的重大不确定因素，编制报表采用持续经营基准[118] 股东相关规定 - 持有公司缴足股本（附带股东大会投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在提交请求书后2个月内举行[122] - 董事参选需提前至少7日提交相关通告，提交期间从寄发股东大会通告翌日起至大会日期前7日结束[122] 审核保留意见情况 - 公司2018年财务报表按持续经营基准编制，核数师因不确定持续经营调整影响而不发表意见，若2019年资金和财务状况改善，或删去审核保留意见[128][129] - 核数师因资料不足无法评估贸易应收款项及预付款项减值金额和账面价值是否公平列示，若2019年12月31日前款项收回或有审核凭证支持，或删去审核保留意见[131][134] - 2018年6月扬声器制造分类出售集团被出售给独立第三方，核数师无法获取其完整会计账簿及记录[137] - 若出售集团出售前会计账簿及记录能在下一年审核供核数师查阅，可能删去公司截至2019年12月31日止年度财报审核保留意见[138] - 2018年出售数据不会在截至2020年12月31日止年度财报出现，届时将删去审核保留意见[138] 环境相关数据 - 2018年集团总部办公室电力总消耗8412千瓦，较之前减少22516千瓦；每员工电力消耗561千瓦，较之前减少629千瓦[151] - 2018年纸张消耗总量250千克，较2017年的241千克增加9千克；每员工消耗16.7千克，较2017年的9.3千克增加7.4千克[153] - 2018年水消耗总量568立方米，较2017年的360立方米增加208立方米；每员工消耗37.9立方米，较2017年的13.8立方米增加24.1立方米[154] - 2018年无害废物总量289公吨，与2017年持平；每员工产生19.3公吨，较2017年的11.1公吨增加8.2公吨[154] - 2018年温室气体范围1直接排放298公吨，较2017年的618公吨减少320公吨[154] - 2018年温室气体范围2间接排放（电力）7公吨，较2017年的28公吨减少21公吨[154] - 2018年温室气体范围3其他间接排放（雇员乘坐飞机出外公干）0公吨，较2017年的37公吨减少37公吨[154] - 2018年温室气体总排放量305公吨，较2017年的683公吨减少378公吨[154] - 2018年温室气体总排放量密度以面积计算为每平方米0.04公吨，较2017年的0.1公吨减少0.06公吨[154] - 2018年温室气体总排放量密度以员工计算为每员工20.3公吨，较2017年的26.3公吨减少6公吨[154] 社会责任相关情况 - 公司每年定期发布《环境、社会及管治报告》，报告聚焦厦门总部办公室能源贸易业务与上海办公室油轮运输业务[141][142] - 公司通过不同方式与关键持份者沟通，未来将持续扩大沟通并考虑量化、平衡及一致性汇报原则[147][148] - 公司逐步向低碳运营模式转型，在日常运营中推行绿色办公室措施，如节约电力和纸张[150][151] - 公司制定供应链管理机制，未来考虑在其中加入环境和社会因素[159] - 2018年男性员工减少5人，女性员工减少6人[166] - 2018年男女平均薪酬比例为2.16：1，2017年为1.32：1[167] - 2018年女性流失员工占总员工百分比为44%，2017年为0.04%[168] - 2018年男性员工工伤损失工作日数为2338天，总工作时数为18654小时；女性员工工伤损失工作日数为1722天，总工作时数为13398小时，工伤损失工作日百分比为0%[169] - 2017年男性员工工伤损失工作日数为3900天，总工作时数为31200小时；女性员工工伤损失工作日数为2860天，总工作时数为22880小时，工伤损失工作日百分比为0%[169] - 2018年公司开展新员工培训、安全法律法规等多项培训，涵盖不同时间[172] - 2017年公司开展新员工培训、产品知识等多项培训，部分按月份进行[172] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》，报告期内无雇佣童工或强制劳工违规个案[175] - 公司制定《企业社会责任政策》，支持社区多种计划并鼓励员工参与义工服务[176] 董事个人信息 - 林财火先生47岁，自2014年11月起出任董事会主席兼执行董事，在多家公司任职[178] - 林先生于2014年7月10日至2014年11月2日曾为中国海景控股有限公司执行董事[179] - 王恩光先生自2014年12月起出任公司执行董事[179] - 王守磊先生自2017年4月起出任公司非执行董事[182] - 刘洋先生自2015年3月起担任公司独立非执行董事[183] - 林柏森先生自2014年12月起出任公司独立非执行董事[185] - 徐长银先生于2019年3月16日获委任为公司独立非执行董事[188] 其他综合信息 - 公司主要业务为投资控股[191] - 报告期业绩载于年报第53页综合损益表[192] - 报告期无支付中期股息，董事不建议派付末期股息[193] - 2018年12月31日估计不明朗因素主要来源详情载于综合财务报表附注4[197] - 公司确保遵守业务所在辖区法律及规例[198] - 集团为员工提供法定福利，员工享有公休假及产假[198] - 集团符合上市规则及香港法例第571章要求，采纳相关标准守则[198] - 集团致力于与供应商维持良好关系，向客户供应优质产品及服务[199] - 集团与雇员、客户及供应商关系的探讨载于年报第25 - 33页[199] - 集团报告期间储备变动详情载于第57页综合权益变动表[200] - 2018年5月25日公司举行股东周年大会，主席、董事会成员及外聘核数师出席并回答股东问题[125] - 公司通过网站向股东及投资者提供最新财务资料、业务发展等信息[125] - 2017年12月31日，宝塔石化集团总资产约为人民币637亿元，资产负债率约为49.3%[132] - 上海兆邦承诺于2