金泰能源控股(02728)发布公告，自2025年12月19日起生效：李静女士已获委任为独立非执行董事及公 司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员。独立非执行董事白洁女士已获调任为执行董事。 ...

智通财经APP讯，金泰能源控股(02728)发布公告，自2025年12月19日起生效：李静女士已获委任为独立 非执行董事及公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员。独立非执行董事白洁女士已获调 任为执行董事。 ...

格隆汇12月19日丨金泰能源控股(02728.HK)宣布，李静已获委任为独立非执行董事及公司审核委员会、 提名委员会及薪酬委员会各自之成员，自2025年12月19日起生效。独立非执行董事白洁已获调任为执行 董事，自2025年12月19日起生效。 ...

JINTAI ENERGY HOLDINGS LIMITED 金泰能源控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2728） 董事名單與其角色和職能 金 泰 能 源 控 股 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）成 員 載 列 如 下： 執行董事 韓金峰 （主 席） 陳金樂 （行 政 總 裁） 白 潔 非執行董事 袁紅兵 （副 主 席） 獨立非執行董事 謝慶豪 麥天生 C: 有關董事會委員會的主席 M: 相關董事會委員會的成員 香 港，2025年12月19日 李 靜 下 表 提 供 審 核 委 員 會、提 名 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 的 組 成。 | | 董事會委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董 事 | | | | | | 韓金峰 | | | C | | | 陳金樂 | | | | M | | 白 潔 | | | | | | 袁紅兵 | | | | M | | 謝慶豪 | | C | M | M | | 麥天生 | | M | M | C | | 李 靜 | | M | M | M | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：2728） (1)委 任 獨 立 非 執 行 董 事； (2)調 任 董 事； 及 (3)董事會委員會組成變更 委任獨立非執行董事 金 泰 能 源 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）謹 此 宣 佈，李 靜 女 士（「李女士」）已 獲 委 任 為 獨 立 非 執 行 董 事（「委 任」）及 本 公 司 審 核 委 員 會（「審 核 委員會」）、提 名 委 員 會（「提名委員會」）及 薪 酬 委 員 會（「薪酬委員會」）各 自 之 成 員，自2025年12月19日 起 生 效。 李 女 士 的 履 歷 詳 情 如 下： 李 女 士，55歲，於1993年 至2003年 擔 任 萊 蕪 鋼 鐵 集 團 有 限 公 司 會 計 經 理，負 責 會 計 及 財 務 事 務。彼 ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份数目16亿股，面值0.00125港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）和总数均为44.55020888亿股，库存为0[2] 购股期权计划 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为6.835亿股[3] - 本月底因此可能发行或转让股份数目为6.835亿股[3] - 本月底可行使期权发行或转让股份总数为5025.174万股[3] - 购股期权计划2020年5月29日经股东大会通过[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 可换股票据 - 2025年7月17日到期本金1.2329076456亿港元可换股票据已到期，本月底已发行总额为0[4] - 本月内因此发行新股数目为0[4] - 可换股票据认购价/转换价为0.134港元，2023年5月5日经股东大会通过[4]

股本情况 - 2025年10月底公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份16亿股，每股面值0.00125港元[1] - 2025年10月底已发行股份（不含库存）44.55020888亿股，库存为0，总数44.55020888亿股[3] 期权与票据 - 购股期权计划上月底和本月底结存股份期权6.835亿股，本月底可能发行或转让6.835亿股，可行使总数5025.174万股[4] - 2025年7月17日到期可换股票据本金1.2329076456亿港元，本月发行新股为0[5] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4]

于江浩先生辞任审核委员会成员后，独立非执行董事白洁女士已获委任为审核委员会成员，以接替江浩 先生，自2025年10月28日起生效。 金泰能源控股(02728)发布公告，由于江浩先生需投放更多时间于彼之其他业务承担，彼已辞任独立非 执行董事，自2025年10月28日起生效。因此，江浩先生亦于同日起不再担任本公司审核委员会、提名委 员会及薪酬委员会成员。 ...

格隆汇10月28日丨金泰能源控股(02728.HK)宣布，由于江浩需投放更多时间于彼之其他业务承担，彼已 辞任独立非执行董事，自2025年10月28日起生效。 ...

公司人事变动 - 独立非执行董事江浩先生因需投放更多时间于其他业务承担，已辞任公司独立非执行董事，自2025年10月28日起生效 [1] - 江浩先生辞任后，亦不再担任公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，自2025年10月28日起生效 [1] - 独立非执行董事白洁女士已获委任为审核委员会成员，以接替江浩先生，自2025年10月28日起生效 [1]