公司名稱: 金泰能源控股有限公司 呈交日期: 2026年3月3日 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 1. 股份分類 普通股 股份類別 不適用 於香港聯交所上市 (註1) 是 證券代號 (如上市) 02728 說明 已發行股份（不包括庫存股份）數目 庫存股份數目 已發行股份總數 上月底結存 4,455,020,888 0 4,455,020,888 增加 / 減少 (-) 本月底結存 4,455,020,888 0 4,455,020,888 足夠公眾持股量的確認(註4) | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02728 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 金泰能源控股有限公司 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02728 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.00125 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 16,000,000,000 | HKD | | 0.00125 | HKD | | 20,000,000 | 本月 ...

股本情况 - 2025年12月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份160亿股，每股面值0.00125港元[1] - 2025年12月底已发行股份44.55020888亿股，库存股份为0[3] 购股计划 - 购股计划上月底和本月底股份期权6.835亿股，本月底可发行或转让股份5025.174万股[4] - 本月行使期权所得资金0港元[4] 可换股票据 - 2025年7月17日到期本金1.2329076456亿港元可换股票据已到期，本月发行新股为0[5] - 可换股票据认购价/转换价0.134港元[5]

公司治理变动 - 李静女士获委任为独立非执行董事及公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员，自2025年12月19日起生效 [1] - 独立非执行董事白洁女士已获调任为执行董事，自2025年12月19日起生效 [1]

公司治理变动 - 李静女士获委任为独立非执行董事及公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自的成员 生效日期为2025年12月19日 [1] - 独立非执行董事白洁女士已获调任为执行董事 生效日期为2025年12月19日 [1]

公司人事变动 - 李静获委任为独立非执行董事及公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会各自之成员，自2025年12月19日起生效 [1] - 独立非执行董事白洁已获调任为执行董事，自2025年12月19日起生效 [1]

公司信息 - 公司为金泰能源控股有限公司，股份代号为2728[1] 人员信息 - 执行董事有韩金峰（主席）、陈金乐（行政总裁）、白洁[2] - 非执行董事为袁红兵（副主席）[2] - 独立非执行董事是谢庆豪、麦天生、李静[2] 委员会成员信息 - 韩金峰是薪酬委员会主席[3] - 陈金乐是薪酬委员会成员[3] - 袁红兵是薪酬委员会成员[3] - 谢庆豪是审核委员会主席、提名委员会成员、薪酬委员会成员[3] - 麦天生是审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会主席[3] - 李静是审核委员会成员、提名委员会成员、薪酬委员会成员[3]

人员变动 - 李静女士2025年12月19日起任独立非执行董事等[2] - 李静女士任期三年至委任后首届股东周年大会[5] - 白洁女士2025年12月19日起调任执行董事[7] - 白洁女士新委任函2025年12月19日起生效，任期三年[10] - 白洁女士每年董事酬金180,000港元[10] 人员履历 - 李静女士1993 - 2003年任莱芜钢铁集团会计经理[3] - 李静女士2003 - 2005年任莱芜泰祥物资总经理[3] - 白洁女士2008年获中央音乐学院声乐与歌剧学士学位[8] - 白洁女士2024年获香港大学金融与商业管理硕士学位[8] 人员任职情况 - 委任及调任生效后，李静加入三委员会，白洁不再担任[11] - 公司有三名执行董事、一名非执行董事、三名独立非执行董事[14]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元，股份数目16亿股，面值0.00125港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存）和总数均为44.55020888亿股，库存为0[2] 购股期权计划 - 上月底和本月底结存股份期权数目均为6.835亿股[3] - 本月底因此可能发行或转让股份数目为6.835亿股[3] - 本月底可行使期权发行或转让股份总数为5025.174万股[3] - 购股期权计划2020年5月29日经股东大会通过[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 可换股票据 - 2025年7月17日到期本金1.2329076456亿港元可换股票据已到期，本月底已发行总额为0[4] - 本月内因此发行新股数目为0[4] - 可换股票据认购价/转换价为0.134港元，2023年5月5日经股东大会通过[4]

股本情况 - 2025年10月底公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份16亿股，每股面值0.00125港元[1] - 2025年10月底已发行股份（不含库存）44.55020888亿股，库存为0，总数44.55020888亿股[3] 期权与票据 - 购股期权计划上月底和本月底结存股份期权6.835亿股，本月底可能发行或转让6.835亿股，可行使总数5025.174万股[4] - 2025年7月17日到期可换股票据本金1.2329076456亿港元，本月发行新股为0[5] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[4]