财务数据关键指标变化 - 集团2019年收益大幅增加62.45%至约3,003.38百万港元，2018年约为1,848.84百万港元[17] - 公司权益持有人应占亏损净额约599.25百万港元，2018年约为351.81百万港元[17] - 2019年12月31日，集团现金及现金等价物约320.28百万港元，2018年12月31日约为16.46百万港元[18] - 2019年12月31日，集团流动负债净值为500.83百万港元，2018年约为33.51百万港元[18] - 2019年12月31日，集团银行及其他借贷约为1,163.74百万港元，2018年12月31日约为396.53百万港元[18] - 报告期内集团资本开支总额约为563万港元，2018年约为80万港元[35] - 2019年12月31日集团于香港及中国共聘用约93名员工，2018年约为23名；持续经营业务员工成本（不含董事酬金）约为4520万港元，2018年约为6574万港元[39] - 集团于报告期间无慈善及其他捐款，2018年为70万港元[149] - 外聘核数师审核服务费用为75.2万港元，2018年为55.2万港元；其他非审核服务费用为20万港元，2018年为0 [117] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年能源贸易业务收益约2967.86百万港元，2018年约1766.20百万港元，同比增幅68.04%[10] - 2019年扬声器贸易业务收益约35.53百万港元，2018年来自持续经营业务约82.65百万港元，减少约57.01%[15] - 2019年扬声器贸易业务收益占持续经营业务综合收益约1.18%，2018年约4.47%[15] 业务合作框架协议 - 2019年8月23日与广西永盛订立框架协议，2019年8月23日至2022年12月31日，广西永盛将采购不少于2百万吨、金额不少于人民币100亿元的燃油及石化产品[11] - 2019年8月29日与大连盛洋订立框架协议，2019年9月1日至2021年12月31日，大连盛洋将采购不少于1.2百万吨、金额不少于人民币60亿元的燃油及石化产品[11] 公司股权变动 - 2019年5月29日，公司发行本金总额为110,952,907港元的可换股票据，年利率为10厘，初步换股价为0.184港元[21] - 2019年8月7日，公司向Super Wise配售540,000,000股新股份，认购价为每股0.125港元，较收市价折让约19.35% [24][27] - 2019年9月23日，公司向李俊宾配售78,000,000股新股份，认购价为每股0.122港元，较收市价折让约6.87% [28] - 2019年12月31日，公司已发行股份总数为3,712,517,408股[20] - 2019年12月31日，林财火持有928,284,839股，占已发行股份25.00%；陈金荣持有892,768,273股，占已发行股份24.05%；袁红兵持有4,000股，占已发行股份0.0001%[165] - 2019年12月31日，除董事或行政总裁外，中泰国际、Win Win等持有1,821,053,112股，占已发行股份48.81%；林爱华持有928,284,839股，占已发行股份25.00%；东方金乐持有892,768,273股，占已发行股份24.05%；星震国、Super Wise持有540,000,000股，占已发行股份14.55%[171] - 1,821,053,112股股份质押予Win Win[171] 公司人员委任与辞任 - 陈金乐、袁红兵于2019年5月31日获委任为执行董事[4] - 王恩光于2019年5月31日辞任执行董事[4] - 谢庆豪于2019年6月25日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[4] - 高寒于2019年10月29日获委任为独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员[4][5] - 周晨于2019年6月10日获委任为法定代表及公司秘书[7] - 2019年5月31日陈金乐先生、袁红兵先生获委任为执行董事，王恩光先生辞任[51] - 2019年6月25日谢庆豪先生获委任为独立非执行董事，董事会和审核委员会由三名独立非执行董事组成[53] - 2019年10月14日织徐先生获任独立非执行董事等职后，董事会仅两名独立非执行董事，未满足多项上市规则[54] - 2019年10月29日高寒先生获委任后，董事会由三名独立非执行董事组成，符合多项上市规则[56] - 2019年9月27日起，陈金荣先生任董事会主席，袁红兵先生任行政总裁，符合企业管治守则[60] - 2019年4月25日林柏森辞任薪酬委员会和提名委员会成员[87][95] - 2019年9月27日袁红兵获委任为薪酬委员会成员，谢庆豪获委任为薪酬委员会和提名委员会成员[87][95] - 2019年10月14日徐长银辞任薪酬委员会和提名委员会成员[87][95] - 2019年10月29日高寒获委任为独立非执行董事及薪酬委员会和提名委员会成员，陈金乐获委任为提名委员会主席，袁红兵退任提名委员会成员[87][95][98] - 方圆企业服务集团（香港）有限公司麦宝文女士于2019年6月10日辞任公司秘书，同日委任周晨先生为公司秘书[124] - 陈金乐先生、袁红兵先生于2019年5月31日获委任为执行董事[163] - 王恩光先生于2019年5月31日辞任执行董事[163] - 谢庆豪先生于2019年6月25日获委任为独立非执行董事[163] - 高寒先生于2019年10月29日获委任为独立非执行董事[163] - 林柏森先生于2019年4月25日辞任独立非执行董事[163] - 徐长录先生于2019年3月16日获委任并于2019年10月14日辞任独立非执行董事[163] 公司企业管治相关 - 公司矢志维护高水平企业管治，设定自行监管企业常规保障股东利益[47] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，报告期内全体董事完全遵守规定标准[50] - 一名独立非执行董事具备相关专业会计资历及财务管理专业知识，全体独立非执行董事确认独立身份[61] - 公司安排保险为董事及高级职员责任提供保障[62] - 董事会定期会晤讨论集团策略、营运及财务表现，审阅及批准年度及中期业绩[63] - 公司通常就定期会议发出最少14天通知，主要议程文件常于会前三天分发[63] - 董事会及董事委员会会议记录初稿会后尽快交董事审批，记录由公司秘书保存[66] - 涉及董事潜在利益冲突事项，涉事董事放弃表决，由其余董事讨论决议[66] - 公司有政策让董事可合理要求就集团业务寻求独立专业意见，费用公司承担[66] - 报告期内股东周年大会、股东特别大会、董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会举行会议次数分别为1次、1次、26次、5次、5次、5次[67] - 执行董事陈金荣先生出席股东周年大会、股东特别大会、董事会、提名委员会会议的比例分别为100%、100%、100%、100%[67] - 执行董事林财火先生出席董事会、薪酬委员会、提名委员会会议的比例分别约为69.2%、80%、80%[67] - 独立非执行董事刘洋先生出席董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会会议的比例分别约为61.5%、40%、60%、80%[67] - 全体董事任期为一年或三年，最少每三年于股东周年大会上轮值退任及膺选连任一次[70] - 公司于报告期内采纳董事会成员多元化政策[75] - 公司已就派付股息采纳股息政策，董事会会视情况建议及/或宣派股息[76] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会并界定职权范围[77] - 审核委员会目前由三名成员组成，期间因成员辞任出现人数低于上市规则规定最低人数情况，后获委任新成员符合规定[78][81] - 审核委员会主席谢庆豪先生具备合适专业会计资格及财务管理专业知识[82] - 审核委员会在报告期内举行五次会议，审阅了截至2018年12月31日止年度综合财务报表及全年业绩公告、截至2019年6月30日止六个月中期综合财务报表及中期业绩公告等[83] - 全年业绩在提交董事会批准前已由审核委员会审阅[84] - 薪酬委员会目前由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内召开五次会议，处理审阅及商讨各董事及高级管理人员薪酬组合等事宜[87][91] - 高级管理层成员（包括全体执行董事）中，年度薪酬在100万 - 150万港元的有1人，250万港元以上的有2人[93][94] - 提名委员会目前由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内召开五次会议，处理审议获提名董事的委任等事宜[95][99] - 董事会负责设立、批准及检讨公司的企业管治政策及常规等多项企业管治职责[101] - 公司提名政策旨在挑选合适候选人成为董事会成员，提名委员会评估因素包括诚信声誉、专业资质等[108] - 董事会直接负责设立、维护及审核集团内部监控及风险管理系统，聘请独立顾问审核其有效性及充分性[110] - 公司实施处理内幕消息内部政策，确保内幕消息保密及适时披露[114] 公司购股计划相关 - 2019年1月1日合资格雇员购股权数目为123,200,000，12月31日为123,200,000；2019年年内合资格雇员及顾问获授购股数为362,500,000，12月31日为362,500,000[34] - 2019年9月16日，公司采纳新购股计划，可发行证券总数为485,700,000股股份，约占已发行股本13.08% [32] - 2005年6月25日购股权计划获批准，2015年6月25日届满，无进一步授出购股权[176] - 2019年9月16日公司采纳新购股计划，2029年9月15日届满[176] - 因行使新计划及其他购股计划授出但未行使的全部购股可发行股份上限不超已发行相关类别股份30%[177] - 向公司董事等授予购股须经独立非执行董事批准[177] - 向主要股东等授出购股致特定条件时须在股东大会取得股东批准[177] - 根据购股权计划可发行证券总数为4.857亿股，约占公司报告日期已发行股本的13.08%[181] - 2015年6月19日授予合资格雇员购股数为1.232亿股[181] - 2019年9月24日授予合资格雇员及顾问购股数为3.625亿股[181] 公司股东相关规定 - 任何一名或多名持有不少于公司缴足股本（附带公司股东大会投票权）十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在提交请求书后2个月内举行；若董事会21日内未召开，请求人可自行召开，公司须偿付合理开支[120] - 股东于股东大会上参选人发出通告的通知期最短不少于7日，递交通告期间由寄发股东大会通告翌日起至不迟于大会日期前7日结束[120] 公司股东周年大会情况 - 主席、董事会成员及外聘核数师出席2019年5月31日的股东周年大会并回答股东问题[123] 公司人员背景信息 - 陈金乐自2019年5月及9月起分别出任执行董事及董事会主席，在能源行业有13年工作经验[126] - 袁红兵自2019年5月及9月起出任执行董事及行政总裁，在投资及互联网行业有逾20年工作经验[126] - 林财火自2014年11月起出任执行董事，自2003年以来从事石油相关业务[127] - 王守磊自2017年4月起出任非执行董事，在海外市场投资银行业务经验丰富[130] - 刘洋自2015年3月起担任独立非执行董事，有证券行业及投资管理公司工作经历[131] - 谢庆豪自2019年6月起出任独立非执行董事，在会计等领域经验丰富[134] - 高寒自2019年10月出任独立非执行董事，在金融行业工作超21年[135] 公司主要业务及业绩说明 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司详情载于综合财务报表附注13[138] - 报告期业绩载于本年报第51页综合损益表[139] 公司股息情况 - 报告期无支付中期股息，董事不建议派付末期股息[140] 公司贷款纠纷情况 - 2019年9月12日，华夏银行贷款纠纷致法院对裕华厦门等作出3035万元等额资产冻结令等[153] - 2019年11月8日，交通银行贷款纠纷致法院对裕华厦门等作出2.06亿元资产或物业冻结令等，涉及1.5亿元裕华石油化工股权[154] 公司人员连任情况 - 林财火、陈金乐、袁红兵、谢庆豪、高寒符合资格在即将举行的股东周年大会上膺选连任[164] 公司未订立获利安排情况 - 报告期内公司或其附属公司未订立安排使董事通过收购股份或债券获利[175] 公司关联方股权情况 - 林先生及其配偶在福建裕華石油化工有限公司分别间接持有90%及10%股权[187] - 林先生及其配偶在福建裕華能源有限公司分别间接持有90%及10%股权[187] - 林先生及其配偶在福建裕華集团有限公司分别持有90%及10%