公司名称及标识变更 - 自2020年1月16日起，公司英文名由「Yuhua Energy Holdings Limited」改为「Jintai Energy Holdings Limited」，中文名由「裕華能源控股有限公司」改为「金泰能源控股有限公司」[68] - 自2020年3月4日起，公司在联交所买卖股份所用英文股份简称由「YUHUA ENERGY」改为「JINTAI ENERGY H」，中文股份简称由「裕華能源」改为「金泰能源控股」，股份代号2728维持不变[69] - 2020年2月28日起，公司标志更改[70] - 2020年3月20日起，公司网站由「www.yuhuaenergy.com」改为「www.jintaienergy.com」[71] 公司地址变更 - 2020年11月19日，公司总部及中国主要营业地点迁至中国山东省东营市利津县城区利一路111号金凤凰大厦[73] 公司人员变动 - 麦天生先生于2020年4月23日获委任为独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会主席、提名委员会委员[3] - 刘洋先生于2020年4月23日辞任独立非执行董事、审核委员会委员、薪酬委员会委员、提名委员会委员[3] - 袁红兵先生于2020年6月26日获委任为法定代表，林财火先生于同日辞任[4] 公司股份及融资相关 - 公司股份代号为2728，于香港联合交易所有限公司主板上市[6] - 2020年6月24日公司与香港德合订立认购协议，发行742,503,480股新股份，认购价每股0.128港元，总代价95,040,400港元，较6月24日收市价折让约9.22%，较前五个连续交易日平均收市价折让约9.60%，8月3日完成配售[37] - 认购所得款项净额约94,840,000港元，6640万港元用作能源贸易业务采购资金，950万港元用作支付利息开支，1900万港元用作集团一般营运资金[38] - 2020年8月3日公司已发行股份总额增至4,455,020,888股[39] - 2020年7月16日，公司与Qilu修订可换股票据到期日及换股价，换股价修订为0.134港元，较补充契据日期收市价溢价约3.88% [33] - 742,503,480股新股份相当于公司发行前已发行股本约20.00%，扩大后已发行股本约16.67%[37] - 2020年12月31日，公司已发行股份总数为44.55亿股[28] 公司业务收购与开展 - 2020年公司收购利津顺通全部股权，其拥有90多辆石油运输车辆，每辆车载量达32吨，能源运输业务收益约5.23百万港元，2019年无此项收益[10] - 2020年能源数字贸易产业园业务与国内13个城市/地区企业或实体签署合作协议，引入至少236家企业入驻，收益约3.36百万港元，2019年无此项收益[13] - 2020年公司开展报关服务业务，持有山东瑞源60%股权，报关服务业务收益约3.99百万港元，2019年无此项收益[14] - 公司于2020年6月在中国深圳成立创普科技，持有其51%股权，电子产品贸易收益约2102万港元，2019年无此项收益[18] - 2020年8月7日公司附属公司北京金宝世纪收购利津顺通100%股权，代价23,481,678.65元，以发行债券方式结付，债券年利率5%，2020年12月31日完成收购及发行债券[40][45] - 2019年10月24日宁夏德力恒与北京华焯订立油井合同，SL16 - 5 - 4油井合同代价225,536,750元，SL27油井合同代价8,486,219.50元，因疫情工程延期，计划2021年第二季度继续营运[46] - 2020年4月24日，集团与独立第三方订立出售协议，出售创惠集团有限公司全部已发行股本[179] 各业务线收益情况 - 2020年能源贸易业务收益约14,017.28百万港元，2019年约2,967.86百万港元，同比增幅约372%[7] - 2020年扬声器贸易业务收益约27.93百万港元，2019年约35.53百万港元，减少约21.4%，2019年减少约57.01%[16] - 2020年扬声器贸易业务收益占集团持续经营业务综合收益约0.20%，2019年约1.18%[16] 集团财务关键指标变化 - 报告期内集团收益大幅增加368.8%，至约140.79亿港元，2019年约为30.03亿港元[20] - 报告期内集团录得公司权益持有人应占溢利净额约3.22亿港元，2019年为亏损净额约6.00亿港元[20] - 报告期内经营成本约2.75亿港元，较2019年同期增加约157.9%，2019年约为1.07亿港元[20] - 报告期内集团融资成本约4175万港元，较2019年同期减少约8.3%，2019年约为4551万港元[21] - 2020年12月31日，集团现金及现金等价物约1.17亿港元，2019年12月31日约为3.20亿港元[25] - 2020年12月31日，集团流动比率约为1.03，2019年12月31日约为0.79[25] - 2020年12月31日，集团资本负债比率为674%，2019年12月31日无此数据[30] - 报告期内集团资本开支总额约为260万港元，2019年约为563万港元[54] - 2020年12月31日，集团在香港及中国共聘用约349名员工，2019年为93名；持续经营业务员工成本（不含董事酬金）约为5410万港元，2019年约为4520万港元[56] - 报告期内公司营收规模较2019年同期增长约3.7倍，达到人民币140亿元[61] - 2020年12月31日公司股份溢价为321,958千港元，2019年12月31日为227,900千港元；2020年12月31日累计亏损为572,410千港元，2019年12月31日为555,188千港元[170] 公司购股计划相关 - 公司新购股计划于2019年9月16日采纳，2029年9月15日届满，2020年6月19日向一名董事及9名其他合资格人士授出购股权，报告日期可发行证券总数740,500,000股，约占已发行股本16.62%[50] - 2020年1月1日至12月31日，不同类别参与者的购股情况有变化，如董事袁红兵先生于2020年6月19日获授37,000,000股购股[51] - 公司授予4名创普科技员工共5000万份购股权，需达到表现目标方可作实[53] 公司关连交易 - 陈先生为公司关连人士，收购利津顺通股权构成公司关连交易，代价相当于利津顺通2020年6月30日的资产净值[40][44] - 北京华焯为公司关连人士，油井合同构成公司关连交易，2020年2月11日普通决议案获独立股东通过[46] 公司会议及人员出席情况 - 报告期内举行股东周年大会1次、股东特别大会3次、董事会会议19次、审核委员会会议3次、薪酬委员会会议5次、提名委员会会议5次[89] - 执行董事陈金栾出席董事会会议15/15、提名委员会会议5/5；林财火出席董事会会议0/19、薪酬委员会会议0/5、提名委员会会议0/5；袁红兵出席股东周年大会1/1、股东特别大会2/3、董事会会议18/18、薪酬委员会会议5/5[89] - 非执行董事王守磊出席股东特别大会1/3、董事会会议17/19[89] - 独立非执行董事谢庆豪出席股东周年大会1/1、股东特别大会2/3、董事会会议19/19、审核委员会会议3/3、薪酬委员会会议4/4；高寒出席董事会会议18/18、审核委员会会议3/3、薪酬委员会会议4/4；麦天生（2020年4月23日获委任）出席股东周年大会1/1、股东特别大会1/1、董事会会议13/13、审核委员会会议1/1、薪酬委员会会议2/2；刘洋（2020年4月23日辞任）出席审核委员会会议0/2、薪酬委员会会议0/3、提名委员会会议0/2[89] - 两名独立非执行董事刘洋及高寒未能出席2020年1月15日及2月11日的股东特别大会；谢庆豪未能出席2月11日的股东特别大会；高寒因公务未能出席5月29日的股东周年大会及10月23日的股东特别大会[93] - 报告期内主席与独立非执行董事开展一次会议[94] 公司治理相关 - 全体董事以一年或三年任期获委任，最少每三年于股东周年大会上轮值退任及膺选连任一次[95] - 董事陈金荣、王守磊、谢庆豪、麦天生、刘洋报告期内接受专业培训，林财火、袁红兵、高寒未接受[97] - 公司已符合企业管治守则主席与行政总裁角色区分规定[84] - 公司安排保险保障董事及高级职员责任[85] - 审核委员会由三名成员组成，报告期内召开3次会议[103][106] - 薪酬委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内召开5次会议[110][112] - 提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，报告期内召开5次会议[115][118] - 年度薪酬在100万至150万港元的高级管理层成员有2人[115] - 年度薪酬在250万港元以上的高级管理层成员有1人[115] - 麦天生先生于2020年4月23日获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[103][110][115] - 刘洋先生于2020年4月23日辞任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员[103][110][115] - 审核委员会主席谢庆豪先生具备合适专业会计资格及财务管理专业知识[105] - 公司已采纳董事会成员多元化政策和股息政策[100][101] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会并界定职权范围[102] - 公司提名政策旨在挑选合适候选人成为董事会成员，提名委员会评估候选人，作出推荐供董事会审批[127] - 公司每年检讨是否设立内部审核部门，因集团运营管理架构简单，董事会直接负责设立、维护及审核内部监控及风险管理系统，聘请独立顾问审核其有效性和充分性[129] - 公司遵循香港法例及上市规则，实施处理内幕消息内部政策，确保消息保密，适时披露重大内幕消息[133] - 董事负责编制公司各财政年度综合财务报表，确保按法定规定及适用会计准则编制并及时发布[134] - 董事确认未发现可能使公司无法按持续基准经营的重大不确定因素，编制报表时采用持续经营基准[135] - 任何一名或多名持有不少于公司缴足股本（附带公司股东大会投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在提交请求书后2个月内举行；若董事会21日内未召开，请求人可自行召开，公司须偿付合理开支[138] - 除退任董事外，参选董事需获董事推荐，或提交相关通告，通知期不少于7日，递交期间自寄发股东大会通告翌日起至不迟于大会日期前7日结束[138] - 董事会于2020年制定股东沟通政策，通过公司网站提供资料，2020年5月29日股东周年大会上主席、董事会成员及外聘核数师出席并回答股东问题[141] 公司董事及高级职员相关 - 陈金乐自2019年5月及9月起分别出任执行董事及董事会主席[144] - 袁红兵自2019年5月及9月起出任执行董事及行政总裁，自2020年6月起担任公司法定代表[144] - 林财火自2014年11月起出任执行董事，在石油行业经验丰富[145] - 王守磊自2017年4月起出任非执行董事，在投资银行领域经验丰富[148] - 谢庆豪自2019年6月起出任独立非执行董事，在会计等领域经验丰富[149] - 高寒自2019年10月出任独立非执行董事，在金融行业工作超21年[153] - 麦天生自2020年4月获出任独立非执行董事，有丰富财务工作经验[153] - 报告期内公司为董事及高级职员安排了适当的董事及高级职员责任保险[186] - 非执行董事王守磊、独立非执行董事谢庆豪和高寒将在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格竞选连任[187] - 拟于股东周年大会上竞选连任的董事未与公司订立一年內不能终止且无需赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[187] - 根据组织章程细则，董事有权就执行职责相关的损失等获公司资产及溢利赔偿[185] 公司股权持有情况 - 2020年12月31日，林财火实益拥有公司股份928,284,839股，占已发行股份总数约20.84%[189] - 2020年12月31日，陈金荣通过受控制法团权益拥有公司股份908,220,273股，占已发行股份总数约20.39%[189] - 2020年12月31日，袁红兵实益拥有公司股份13,696,000股，占已发行股份总数约0.31%[189] - 2020年12月31日，Qilu International Funds SPC（为及代表Zhongtai Dingfeng Classified Fund SP）持有公司股份2,649,059,881股，占已发行股份约59.46%[191] - 2020年12月31日，Zhongtai International Asset Management (Singapore) Pte. Ltd.持有公司股份2,649,059,881股，占已发行股份约59.46%[191] - 林女士因是林先生配偶，被视为在林先生持有股份中拥有权益；中泰国际因是Win Win基金经理，被视为在Win Win持有股份中拥有权益[196][199] 公司其他事项 - 公司主要