财务表现 - 公司2019年财政年度收益为378.5百万港元，较2018年增加3.4百万港元或0.9%[14] - 公司2019年财政年度毛利增加8.0百万港元，机电工程服务业务平均毛利率从14.1%增至16.1%[14] - 公司2019年财政年度贸易业务收益为1.8百万港元，贡献毛利0.03百万港元[13] - 公司2019年财政年度其他收入增加2.2百万港元，主要来自设备安装服务收入1.4百万港元及利息收入增加0.8百万港元[15] - 公司2019年财政年度应收款项和合约资产减值拨备为4.5百万港元[17] - 公司2019年财政年度行政开支增加11.8百万港元，主要来自股份为基础付款增加2.4百万港元及董事薪金增加6.7百万港元[18] - 公司2019年财政年度溢利及全面收入总额减少5.2百万港元，主要由于行政开支增加11.8百万港元和应收款项减值拨备增加4.5百万港元[19] - 公司2019年9月30日银行结余及现金结余、已抵押银行存款及短期银行存款为152.8百万港元，较2018年增加36.5百万港元[22] - 公司2019年9月30日银行借款为4.6百万港元[23] - 公司截至2019年9月30日的可分派储备约为6700万港元[101] - 公司2019年财政年度未建议派付末期股息[96] - 公司2019年年度业绩及财务概要载于年报第49页及第114页[95][97] - 公司2019年年度物业、厂房及设备的变动详情载于综合财务报表附注13[98] - 公司2019年年度股本变动详情载于综合财务报表附注24[99] - 公司2019年年度储备变动详情载于年报第52页的综合权益变动表[100] - 公司2019年年度业务回顾载于年报第5至8页的管理层讨论及分析[94] - 2019年五大客户占总收益的99.5%，最大客户占总收入的54.6%[105] - 2019年五大供应商占总材料成本的37.3%，最大供应商占材料成本的9.8%[106] - 2019年五大分包商占总分包费的96.7%，最大分包商占分包费的58.6%[106] 公司治理 - 公司董事会由七名董事组成，年内召开22次董事会会议[44] - 公司董事会成员包括三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当专业资格或会计及财务管理专业[47] - 董事会负责制定公司运营及战略方向，并监督财务表现及管理层表现[48] - 公司董事出席率显示，执行董事高浚晞先生出席董事会会议15/15次，薪酬委员会会议1/1次，提名委员会会议2/2次，风险管理委员会会议1/1次[52] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，并提供相关材料以掌握法律、监管及企业管治领域的最新进展[55] - 公司未正式设立行政总裁职位，执行董事履行行政总裁角色，负责日常业务管理[56] - 提名委员会负责检讨董事会架构及组成，并推荐具备合适资格的董事人选[58] - 提名委员会成员包括两名执行董事和三名独立非执行董事，年内举行两次会议[60] - 薪酬委员会于2019年9月30日由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责检讨公司全体董事及高级管理人员的薪酬政策及架构[61] - 风险管理委员会于2019年9月30日由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责监督风险管理架构及审查风险报告[62] - 审核委员会于2019年9月30日由三名独立非执行董事组成，负责检讨集团会计原则及惯例，并审阅财务报告[65] - 外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行在2019年度提供的审计服务费用为1200千港元，非审计服务费用为136千港元，总计1336千港元[68] - 公司内部审核职能在2019年度检讨了集团的风险管理及内部监控制度的成效，并向审核委员会及董事会汇报[70] - 公司董事会确认其负责编制真实公平反映集团财务状况及财务表现的财务报表，并遵守相关监管规定及会计准则[72] - 公司秘书李嘉辉先生在2019年度接受了不少于15小时的相关专业培训[76] - 公司管理层与分析师及机构投资者保持沟通，定期发布年报、中期报告、公告及新闻稿，确保信息透明度[77] - 公司确认其公众持股量符合上市规则的规定[149] - 公司已收到控股股东关于遵守不竞争承诺的年度确认书[136] - 公司独立非执行董事已确认其独立性[141] - 公司已采纳购股权计划作为合资格参与者的奖励[142] - 公司于2019年未购买、出售或赎回任何上市证券[146] - 公司已重新委任德勤·关黄陈方会计师行为核数师[154] 股东与股权结构 - 高浚晞先生持有公司普通股1.82%的股份，并通过受控法团持有55.69%的股份[112] - 翁安华先生持有公司普通股0.20%的股份，并通过受控法团持有5.98%的股份[112] - 购股权计划允许发行的股份总数不超过已发行股份的10%，且未行使购股权总数不超过已发行股份的30%[120] - 每名参与者在12个月内因行使购股权而发行的股份总数不得超过已发行股份的1%[121] - 购股权的行使期限不得超过授出日期起计10年[122] - 接纳购股权要约时，承授人需支付1港元[124] - 公司于2019年授出购股权5,370,000份，行使价为0.50港元[127] - 公司主要股东大德投资贸易有限公司持有302,747,000股，占公司已发行股份总数的55.69%[132] - 公司主要股东佳优投资有限公司持有32,500,000股，占公司已发行股份总数的5.98%[132] 环境、社会及管治（ESG） - 公司温室气体总排放量为61.29吨，较2018年的65.62吨有所下降[174] - 公司每名雇员的温室气体排放量为0.21吨，较2018年的0.14吨有所增加[174] - 公司雇员总数为297名，其中长期雇员78名，短期雇员219名[175] - 公司温室气体排放主要来源为办公室电力消耗、汽车燃料消耗及纸张消耗[174] - 公司已取得ISO14001:2015环境管理体系认证，确保环保措施的有效实施[170] - 公司在报告期内未发现任何重大环境法律违规情况[170] - 公司温室气体排放分为范围1（直接排放）、范围2（间接排放）和范围3（其他间接排放）[174] - 公司通过会议、电子平台及访谈等方式与持份者沟通，了解其期望与关注[163] - 公司管理层负责评估及厘定ESG相关风险，并确保有效的风险管理及内部控制[157] - 公司ESG报告涵盖香港业务活动，主要收益来源为机电工程服务[158] - 公司2019年无有害废物产生，但已制定管理及处置危险有害废物的指引[179] - 公司2019年纸张消耗量为3,986公斤，较2018年的4,244.5公斤减少6.1%[182] - 公司2019年柴油消耗量为6,066升，较2018年的7,273.1升减少16.6%[188] - 公司2019年汽油消耗量为2,724升，较2018年的2,809.94升减少3.1%[188] - 公司2019年电力消耗量为35,227千瓦时，较2018年的34,265千瓦时增加2.8%[188] - 公司2019年耗水量为146立方米，较2018年的173立方米减少15.6%[189] - 公司已实施节能政策，包括购买节能产品及服务，并每月监测电、水和其他材料的使用情况[187] - 公司已采取措施减少温室气体排放，包括优化车辆使用时间表和定期维护车辆[177] - 公司已实施办公废物管理流程，包括重用或循环再造电脑及电脑周边产品[184] - 公司已制定噪音管理程序，确保遵守相关法律法规并选择更低噪音水平的设备[195] - 公司于2019年慈善捐款约为0.9百万港元，较2018年的0.4百万港元有所增加[153] 人力资源与员工管理 - 公司于2019年9月30日共雇用297名雇员，较2018年的481名减少38.3%[26] - 公司根据年度评估对雇员进行晋升，并制定客观表现指标[199] - 公司根据年度业绩评估调整薪酬[199] - 公司致力于创造和维护包容协作的工作场所文化[200] - 公司确保员工在工作场所内不会因种族、宗教、肤色、性别等因素遭受歧视[200] - 公司对工作场所内的骚扰或虐待采取零容忍态度[200] 业务与战略 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事电力工程服务及贸易业务[93] - 公司于2019年7月在中国广西南宁市成立一家外商独资企业（WOFE），以进行贸易业务，期望未来贡献稳定收益[38] - 公司未持有任何重大投资、重大收购或出售项目[31][32] - 公司未面对重大外币风险，目前无外币对冲政策，但会密切监控外汇风险[24] - 公司未有任何重大或然负债[30] 租赁与资产 - 公司于2019年9月30日的经营租赁承担约为2.2百万港元，较2018年的2.4百万港元减少8.3%[29] - 公司于2019年9月30日的账面值约2.0百万港元的租赁土地及楼宇已抵押作为银行融资担保，较2018年的2.1百万港元减少4.8%[25] 资金与融资 - 公司上市所得款项净额扣除相关开支后约为56.7百万港元，其中未使用的所得款项净额为23,691千港元[33][35]