财务表现 - 公司2021年财政年度收益约为254.9百万港元，较2020年增加10.7百万港元或4.4%[13] - 公司2021年财政年度毛利率由2020年的21.7%减少至17.2%，主要由于物料、人工成本及分包费用受COVID-19影响增加[13] - 公司2021年财政年度物業投資的租金收入约为1.4百万港元，较2020年的0.11百万港元大幅增加[12] - 公司2021年财政年度其他收入约为4.7百万港元，较2020年减少1.2百万港元，主要由于银行利息收入减少[14] - 公司2021年财政年度其他收益及亏损约为6.3百万港元，较2020年增加5.8百万港元，主要由于出售物业、厂房及设备收益以及投资物业之公平值收益[15] - 公司2021年财政年度已完成M+博物馆及港怡医院项目，贡献收益20.2%，并已开始另外四个新项目，贡献收益74.2%[13] - 公司2021年财政年度毛利减少约9.1百万港元，主要由于电力及保养工程服务业务的销售成本增加[13] - 溢利及全面收入总额减少约6.2百万港元，主要由于毛利减少约9.1百万港元及其他因素[16] - 公司2021年可分派储备约为98.2百万港元[91] - 公司2021年未派付末期股息，与2020年相同[88] 项目与业务 - 公司未来两年将专注于四个主要项目，包括广华医院、新税务局大楼、玛丽医院及入境事务处总部[12] - 手头上已确认投标的项目订单约为1,171.3百万港元，项目竣工日期将延至2023年财政年度内[30] - 公司核心业务为在香港提供电力及保养工程服务，包括特低压系统工程及通风空调系统工程[144] 成本与开支 - 贸易应收款项及合约资产减值亏损确认约0.3百万港元[16] - 行政开支增加约2.6百万港元，主要由于员工成本增加[16] - 银行及现金结余减少至112.2百万港元，主要由于年内四个新项目的合约资产承担[19] 客户与供应商 - 公司2021年五大客户占总收益的100.0%，最大客户占总收益的58.2%[95] - 公司2021年五大供应商占总材料成本的48.3%，最大供应商占总材料成本的15.4%[96] - 公司2021年五大分包商占总分包费的98.6%，最大分包商占总分包费的63.3%[96] - 公司2021年最大客户占总收益的比例从2020年的39.6%上升至58.2%[95] - 公司2021年最大供应商占总材料成本的比例从2020年的11.7%上升至15.4%[96] - 公司2021年最大分包商占总分包费的比例从2020年的65.1%下降至63.3%[96] - 公司2021年五大客户占总收益的比例从2020年的96.6%上升至100.0%[95] - 公司2021年五大供应商占总材料成本的比例从2020年的43.0%上升至48.3%[96] 董事会与公司治理 - 公司董事会由九名董事组成，年内召开13次董事会会议[36] - 公司董事会成员中，独立非执行董事均符合独立性要求，且具备适当的专业资格或会计/财务背景[38] - 公司董事会负责制定集团的运营和战略方向，并监督财务表现和管理层表现[39] - 公司董事会成员在2021年的会议出席率较高，执行董事高浚晞先生和陈祖泽先生均出席了所有13次董事会会议[45] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，2021年全体董事已通过培训课程或阅读材料满足企业管治守则要求[47] - 公司未设立正式行政总裁职位，执行董事履行行政总裁角色，日常业务管理由执行董事处理[48] - 公司审核委员会负责检阅集团的会计原则、风险管理和内部监控，2021年举行了两次会议[52] - 薪酬委员会在2021年举行了两次会议，主要职责包括检讨董事及高级管理人员的薪酬政策及架构，并向董事会推荐新任董事的薪酬[53] - 提名委员会在2021年举行了两次会议，主要职责包括检讨董事会的架构、人数及组成，评核独立非执行董事的独立性，并向董事会推荐新董事[55] - 风险管理委员会在2021年举行了一次会议，主要职责包括监督风险管理架构、审阅风险报告及风险管理政策违反情况，并检讨风险控制或缓解措施的有效性[56] - 外聘核数师德勤·关黄陈方会计师行在2021年提供的审核服务费用为950千港元[61] - 公司内部审核职能在2021年检讨了风险管理及内部监控制度的成效，并向审核委员会及董事会汇报了审查结果及改进建议[62] - 董事会确认公司在2021年遵守了香港财务报告准则，并编制了真实反映公司财务状况的财务报表[65] - 公司秘书陈祖泽先生在2021年接受了至少15小时的相关专业培训[67] - 公司在2021年通过年报、中期报告、公告及新闻稿等方式与股东及投资者保持沟通，确保信息透明度[68] - 公司股东有权要求召开特别股东大会，需持有不少于公司缴足股本十分之一的股份[71] - 公司章程文件在截至2021年9月30日的年度内无重大变动[72] - 公司确认所有独立非执行董事均为独立人士[128] - 公司薪酬政策基于个人资格及对集团的贡献，并采纳购股权计划作为奖励[129] - 公司未在2021年财政年度购买、出售或赎回任何上市证券[135] - 公司确认公众持股量符合上市规则规定[136] 董事与高管 - 高浚晞先生为公司主席及执行董事，负责集团整体策略管理及发展[75] - 陈祖泽先生为公司执行董事、财务总监及公司秘书，负责财务管理及公司秘书工作[75] - 韩正海先生为公司执行董事，拥有丰富的投资及管理业务经验[76] - 翁安华先生为公司非执行董事，负责集团业务营运、市场推广及业务发展[77] - 黄卓慧女士为公司非执行董事，负责集团公共关系[77] - 李嘉辉先生为公司非执行董事，负责集团内部监控[80] - 杨怀隆先生为公司独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断[81] - 陈永辉先生为公司独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断[82] 股东与股权 - 截至2021年9月30日，公司主要股东高浚晞先生持有413,895,000股，占已发行股份总数的63.89%[121] - 大德投资贸易有限公司由公司执行董事高浚晞先生全资拥有，持有302,747,000股，占已发行股份总数的46.14%[121] - 公司已收到控股股东就截至2021年9月30日止年度已遵守不竞争承诺的年度确认书[125] - 公司董事在《公司条例》许可的最大范围内，有权从公司资产中获得弥偿[127] - 公司根据购股权计划及上市规则第17章条文，可能发行的股份总数不超过65,619,100股，相当于已发行股份总数的10%[109] - 截至报告日期，公司有7,119,000份未行使的购股权，占已发行股份约1.08%[109] - 在任何12个月期间内，因行使授予各参与者的购股权而已发行及将予发行的股份总数，不得超过已发行股份的1%[110] - 购股权的期限由董事会全权酌情釐定，但不得迟于授出相关购股权日期起计10年届满[111] - 接纳购股权要约时，承授人须向公司支付1港元[113] - 认购价不得低于股份在授出相关购股权日期的收市价或前五个营业日的平均收市价，且不得低于股份的面值[114] 环境、社会与治理（ESG） - 公司ESG报告涵盖香港业务活动，主要收益来源为香港[145] - 公司ESG报告依照香港联合交易所主板证券上市规则附录二十七编制[146] - 公司ESG报告涵盖截至2021年9月30日的财政年度[148] - 公司通过会议、电子平台及访谈等渠道与持份者沟通，了解其关注事项[151] - 公司2021年温室气体总排放量为54.70吨，较2020年的47.81吨有所增加[172] - 公司2021年每名雇员的温室气体排放量为0.19吨，较2020年的0.35吨有所下降[172] - 公司2021年范围1直接排放为23.46吨，范围2间接排放为17.20吨，范围3其他间接排放为14.04吨[172] - 公司2021年雇员人数为287名，较2020年的138名大幅增加[173] - 公司2021年纸张消耗量为2,906.00公斤，较2020年的2,300.00公斤有所增加[180] - 公司2021年碳粉盒消耗量为7件，与2020年持平[180] - 公司2021年墨盒消耗量为18件，较2020年的10件有所增加[180] - 公司计划明年减少2%的无害废物[184] - 公司已取得ISO14001:2015环境管理体系认证[167] - 公司未发现任何有关环境法律及规例的重大违规情况[167] - 公司明年的目标是减少2%的能源消耗量（包括耗水量）[187] - 2021年柴油消耗量为7,028升，汽油消耗量为2,157升，电力消耗量为40,952千瓦时[188] - 2021年每名雇员柴油消耗量为24.49升，汽油消耗量为7.52升，电力消耗量为142.69千瓦时[188] - 2021年公司耗水量为224立方米，每名雇员耗水量为0.78立方米[189] - 公司已采取措施提高能源效率，包括将冷气系统的最低温度设定为25摄氏度[188] - 公司已向员工开展有关水资源使用的培训[189] - 公司已制定程序确保遵守噪音管制条例，并选择更低噪音水平的设备[195] - 公司已采取预防措施应对极端天气对业务运营的潜在影响[196] - 公司为员工提供具竞争力的薪酬待遇，包括医疗津贴、交通补贴、团体保险等[199] - 公司致力于创造和维护一个包容和协作的工作场所文化，确保员工在工作场所内不会遭受歧视[200] - 公司慈善捐款为120万港元，较2020年的180万港元有所减少[140] 员工与人力资源 - 公司共雇用287名雇员，较2020年增加149名[23] - 公司2021年雇员人数为287名，较2020年的138名大幅增加[173] - 公司为员工提供具竞争力的薪酬待遇，包括医疗津贴、交通补贴、团体保险等[199] - 公司致力于创造和维护一个包容和协作的工作场所文化，确保员工在工作场所内不会遭受歧视[200] 其他 - 公司购买药品Ad-SGE-REIC/dkk-3的独家开发、生产及分销权利，但交易已取消[30] - 公司无任何资本承担及重大或然负债[25][26] - 公司无任何重大投资计划、重大收购或出售项目[29]