公司股本情况 - 公司已发行股份数目为1,634,016,389股普通股[4] - 截至2020年12月31日，公司的股本由16.34亿股普通股组成，与2019年持平 [36] - 2020年12月31日，公司股本由16.34016389亿股普通股组成，与2019年相同[80] - 2020年公司法定股本为4000万港元，含40亿股普通股[79] - 2017年公司与相关方订立认股协议，发行8.03562111亿股，认购价每股1.20港元[82] 公司财务关键指标变化（整体） - 2020年、2019年、2018年的收入分别为447,749,000元、3,647,183,000元、320,294,000元[10] - 2020年、2019年、2018年的毛利分别为4,424,000元、1,760,624,000元、1,485,964,000元[10] - 2020年、2019年、2018年的净利分别为146,712,000元、180,505,000元、26,637,000元[10] - 2020年每股基本及每股摊薄盈利均为人民币0.0898元[11] - 董事会建议派付截至2020年12月31日止年度的末期股息每股0.22港元[12] - 2020年公司收入约36.47亿元，较2019年增加107.15%或18.87亿元[24] - 2020年销售及服务成本约31.99亿元，较2019年增加122.13%或17.59亿元[26] - 2020年直接成本约29.33亿元，占销售及服务成本91.67%，较上年增加142.80%或17.25亿元[26] - 2020年制造费用约2.66亿元，较上年增加14.67%或0.34亿元[26] - 2020年毛利总额约4.48亿元，较2019年增加39.79%或1.27亿元，整体毛利率由18.19%降至12.28%[29] - 2020年其他收入约0.69亿元，主要为利息、净汇兑收益及政府补助收入[31] - 2020年行政及其他营业开支约2.63亿元，较2019年增加1.29%或0.03亿元[32] - 2020年财务费用总额约0.34亿元，主要为银行贷款利息0.27亿元及其他费用0.07亿元[33] - 2020年公司拥有人应占溢利约为1.47亿元，较2019年的442.4万元增加3216.27% [34] - 2020年12月31日，集团结存资金约为11.91亿元，2019年为8.09亿元 [35] - 2020年12月31日，集团可动用的银行信用额约为5.71亿元，2019年为5.70亿元 [35] - 2020年12月31日，集团取得工程合约之履约保证下的银行担保约为10.49亿元，2019年为4.98亿元 [35] - 2020年12月31日，集团之资产净值约为22.49亿元，2019年为21.51亿元 [36] - 2020年12月31日，集团资本负债比率为23.10%，2019年为31.71% [47] - 2020年12月31日，集团员工总数为3568人，2019年为3172人 [48] - 于2020年12月31日，公司约人民币17.34亿元的股份溢价储备和约人民币710.3万元的累计盈利可供分派给股东[74] - 董事会建议就2020年度派发末期股息每股0.22港元，须经股东大会批准[78] 公司业务线数据关键指标变化 - 2020年石油与天然气业务收入较2019年增加75.99%或12.28亿元，新能源和炼化业务增加516.00%或6.53亿元，其他业务增长31.85%或0.06亿元[24] - 2020年石油与天然气业务毛利率由20.35%降至13.20%，新能源和炼化业务由 - 6.05%升至9.27%，其他业务由 - 5.89%升至0.51%[29] 公司项目进展情况 - 2020年蓬莱和珠海两个场地共运营项目22个，其中17个项目建造完成并出货，项目按时交付率达100%[15] - 2020年6月珠海场地订单及合约总金额超20亿元人民币[15] - 截止2020年12月末，GCGV项目累计完成超97%总体进度，Arctic LNG 2项目全年完成超20%总体进度[16] - 2020年末公司待执行的订单合约总值约为40亿元人民币[16] 公司人员及董事相关情况 - 高志强45岁，2020年4月获委任为执行董事，2004年加入北京市海淀区国有资产投资经营有限公司[53] - 王宁生50岁，2020年1月获委任为执行董事兼总裁，2012年加入三聚[53] - 刘玉年58岁，2018年6月获委任为执行董事兼常务副总裁，2001年加入本集团[54] - 苏洋52岁，2006年8月获委任为独立非执行董事，在会计界经验丰富[55] - 郑益民59岁，2017年6月获委任为独立非执行董事，2015年创立鸿茂恒资产管理（北京）有限公司[55] - 齐大庆57岁，2015年7月获委任为独立非执行董事，兼任多家公司独立非执行董事[56] - 梁凤仪2014年6月获委任为公司秘书，有商业及企业事宜经验[57] - 赵武会46岁，为公司副总裁兼董事会秘书，2002年3月加入本集团[59] - 石飞51岁，为公司副总裁，2000年加入本集团，2003 - 2014年在普帕克系统有限公司任职[59] - 各独立非执行董事的董事袍金为每月人民币10000元[117] - 执行及独立非执行董事包括苏洋、齐大庆、郑益民等[114] - 2020年有林科、曹云生、李林、唐晖等董事因其他工作安排辞任[115] - 各执行董事服务合约初步为期三年，可提前三个月书面通知终止[116] - 公司与各独立非执行董事签署三年期委任函[117] - 集团薪酬根据经验、职责等确定，可能提供非现金福利和股份期权[118] - 除综合财务报表附注披露外，董事无重大交易权益[119] - 截至2020年12月31日，王立山受控制法团权益持股396,911,278股，占比24.29%；实益拥有7,628,000股，占比0.47%；股份期权12,300,000股，占比0.75%[122] - 截至2020年12月31日，李林、高志强股份期权均为4,000,000股，占比0.24%；王宁生股份期权5,000,000股，占比0.31%；刘玉年股份期权6,500,000股，占比0.40%[122] - 截至2020年12月31日，齐大庆实益拥有1,550,000股，占比0.09%；股份期权3,500,000股，占比0.21%；苏洋、郑益民股份期权均为3,500,000股，占比0.21%[122] - 截至2020年12月31日，三聚环保（香港）有限公司、北京三聚环保新材料股份有限公司持股641,566,556股，占比39.26%[124] - 截至2020年12月31日，祥兴投资有限公司、王立山受控制法团权益持股396,911,278股，占比24.29%[124] - 截至2020年12月31日，Capital Pilot Limited、萧恕明受控制法团权益持股161,995,555股，占比9.91%；康敏珠配偶权益淡仓161,995,555股，占比9.91%；卢春熖受控制法团权益淡仓161,995,555股，占比9.91%；金华信（香港）科技有限公司实益拥有淡仓161,995,555股，占比9.91%[124] - 公司董事会由六名执行董事以及三名独立非执行董事组成[151] - 每位董事任期为三年[154] 公司股份期权计划情况 - 2006年股份期权计划于2006年8月28日通过，有效期10年，根据该计划授出期权行使时发行股份总数不超4980万股，占2009年股东大会当日已发行股本10%[86] - 2012年更新2006年股份期权计划授权限额，授出期权行使时发行股份总数不超6227.9927万股，占当日已发行股本10%[88] - 2016年6月8日通过2016年股份期权计划，有效期10年，授出期权行使时发行股份总数不超8003.5427万股，占当日已发行股本10%[88] - 2018年更新2016年股份期权计划授权限额，授出期权行使时发行股份总数不超1.63401638亿股，占当日已发行股本10%[89] - 任何十二个月内，每名参与人获授期权行使时发行股份总数不得超已发行有关类别股份1%，接纳期权代价为1.00港元，期权行使期限自授出日起最多十年[89] - 2011年5月23日授出期权，截至2020年12月31日尚未行使期权数为155万，占公司总股本0.09%[90] - 2015年7月29日授出期权，截至2020年12月31日尚未行使期权数为1300万，占公司总股本0.80%[91] - 2016年10月14日授出期权，截至2020年12月31日尚未行使期权数为1300万，占公司总股本0.80%[100][101] - 2018年1月9日授出期权，截至2020年12月31日尚未行使期权数为3890万，占公司总股本2.37%[106] - 2019年5月29日授出期权，截至2020年12月31日尚未行使期权数为1500万，占公司总股本0.92%[109] - 2011年5月23日授出期权，董事育赛生行使价为1.06港元，2020年12月31日尚未行使期权数为100万，占公司总股本0.06%[90] - 2015年7月29日授出期权，董事王立山行使价为0.86港元，2020年12月31日尚未行使期权数为500万，占公司总股本0.31%[91] - 2016年10月14日授出期权，董事曹云生行使价为0.68港元，2020年12月31日尚未行使期权数为800万，占公司总股本0.49%[100] - 2018年1月9日授出期权，董事王立山行使价为2.14港元，2020年12月31日尚未行使期权数为230万，占公司总股本0.14%[106] - 2019年5月29日授出期权，服务商香港餐信财经过铝社行使价为1.04港元，2020年12月31日尚未行使期权数为1500万，占公司总股本0.92%[109] - 2020年4月24日授出期权合计4800万份，占公司总股本2.93%[111] - 2020年期权授出之日，期权估计公平值约为902.3万港元（相当于人民币825万元）[111] - 2020年已授出期权数目4800万份，授出日期股份价格0.45港元，预计波幅59.59%，预计年期6年，无风险利率0.40%，预计股息率1.39%[111] 公司客户与供应商情况 - 2020年，集团五大客户总销售额占集团总销售额的85.76%，最大客户销售额占比约38.75%[135] - 2020年，集团对五大供应商总采购额占集团总采购额的53.29%，最大供应商采购额占比约34.94%[135] 公司持续关连交易情况 - 2019 - 2021年公司服务年度上限均为人民币500百万元，三聚服务年度上限均为人民币100百万元[138] - 2019年1月18日，独立股东批准了三聚持续关连交易及公司服务和三聚服务的年度上限[138] - 独立非执行董事对与三聚的持续关连交易进行年度审核，确认交易符合相关要求[139] - 外聘核数师确认集团持续关连交易无异常情况[140] 公司企业管治情况 - 公司已采纳《企业管治守则》，除向部分董事提交月度内部财务报表外，基本遵守守则[147] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，董事均遵守相关标准[149][150] - 2020年董事会按企业管治职责职权范围行使多项企业管治职责[158] - 公司执行董事和高级管理层每月获财务与管理报告以监察经营进展[163] - 董事会及审核委员会每年听取风险管理和内部监控工作汇报并检讨制度有效性[163] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行两次会议[166] - 审核委员会建议董事会批准公司2020年度综合财务报告和2020年首六个月未经审核财务报表[167] - 审核委员会建议续聘罗申美会计师事务所为2021年度外聘独立核数师[168] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，本年度举行三次会议[169][170] - 薪酬委员会会议讨论新任董事薪酬