公司上市信息 - 公司于2006年1月12日在港交所主板上市，发行297,274,000股H股和566,975,091股内资股，每股0.20元[3] 持续经营业务财务数据 - 2019年持续经营业务收益为3,781,660千元，2018年为5,874,357千元，2017年为4,176,572千元[5] - 2019年持续经营业务年度亏损为205,182千元，2018年为1,178,925千元，2017年为251,841千元[6] - 2019财年集团持续经营业务收入增加55.3%至约人民币5,874,357,000元[45] - 2019财年公司自持续经营业务亏损约人民币251,841,000元，较2018财年的约人民币1,178,925,000元有所减少[45] - 2019财年收入约为人民币58.74亿元，较上年度增加约55.3%，金锭收入占总收入86.9%，金锭销售数量增加约52.6%[64] - 2019财年公司股东应占持续经营业务亏损约为人民币2.34亿元，2018财年为溢利约人民币7.96亿元[73] 业务销售占比数据 - 2019年金锭销售占比90.41%，2018年为0.40%；2019年金精矿销售占比0.10%，2018年为16.40% [6] 资产相关财务数据 - 2019年资产总额为5,932,254千元，2018年为8,212,816千元，2017年为7,946,667千元[6] - 2019年现金及现金等价物为318,671千元，2018年为811,237千元，2017年为455,427千元[6] - 2019年银行及其他借款为3,417,277千元，2018年为4,569,951千元，2017年为4,893,411千元[6] - 2019年公司权益股东应占总权益为1,652,336千元，2018年为2,066,449千元，2017年为1,223,931千元[6] - 2019年12月31日，现金及银行结余为人民币11.91亿元，集团合计权益为人民币15.03亿元，流动比率为0.75[74] - 2019年12月31日，集团未偿还银行及其他借贷约为人民币34.17亿元，负债比率为57.6%，有未动用银行融资约人民币20.26亿元[75] - 2019年12月31日，集团有关订约建设成本未在财务报表内拨备的资本承担约为人民币2554.2万元，较2018年的人民币7393.3万元减少约人民币4839.1万元[81] - 2019年12月31日，集团已授权但未订约建设成本未在财务报表内拨备的资本承担约为人民币2.54281亿元，较2018年的人民币4.93407亿元减少约人民币2.39126亿元[81] - 2019财年，集团资本开支约人民币3.024亿元，较2018年的约人民币3.75021亿元减少约19.4%[82] 黄金储备与资源数据 - 截至2019年底，公司拥有33个采矿权及勘探权，总探采面积达293平方公里，总黄金储备约41.16吨，资源约96.45吨[8] - 公司国内金矿金属量合计探明+控制为33135kg，推断为67417kg，小计100552kg[12] - 公司国外金矿金属量合计探明+控制为8025kg，推断为29034kg，小计37059kg[13] - 公司金矿总金属量探明+控制为41160kg，推断为96451kg，小计137611kg[13] - 截至2019年12月31日，公司总黄金储备及资源为137.61吨[31] - 公司共拥有采矿权及勘探权33个，采矿权及勘探权面积293平方公里[31] 金矿资源储量变化数据 - 河南灵金一矿资源储量耗减量约为500kg[14] - 河南红土岭金矿资源储量耗减量约为376kg[15] - 河南鸿鑫一矿资源储量耗减量为27kg[16] - 河南灵金二矿资源储量耗减量为71kg[16] - 河南彭家老庄金矿资源储量增加量为36kg[16] - 河南上上河金矿资源储量增加量为199kg[17] - 河南老湾金矿资源储量耗减量为160kg[20] - 河南老湾东段金矿资源储量增加量为84kg[20] - 新疆朵拉纳萨依金矿资源储量耗减量为51kg[21] 金矿矿石量数据 - 河南灵金一矿矿石量探明+控制为815223t，推断为130451t，小计945674t[10] - 河南灵金一矿深部详查矿石量探明+控制为2772542t，推断为3435474t，小计6208016t[10] - 河南红土岭金矿矿石量探明+控制为116856t，推断为113120t，小计229976t[10] - 河南鸿鑫一矿矿石量探明+控制为113027t，推断为36065t，小计149092t[10] - 河南灵金二矿矿石量探明+控制为691058t，推断为364941t，小计1055999t[10] 产品产量数据 - 2019年黄金产量约16,519公斤，公司持续经营业务亏损约251,841,000元[8] - 2019年度公司生产黄金18.7吨，白银23.62吨，电解铜9107吨，硫酸7.84万吨[31] - 2019财年集团生产金锭约16,519公斤（约531,098盎司），比去年增加约5,783公斤（约185,928盎司）或53.9%[45] - 2019财年采矿分部合质金产量增加390公斤或41.8%[45] - 2019年金精粉采购量从计划的250,000吨下降至实际的约230,000吨，下降约8.0%，冶炼分部通过金精粉生产的黄金量从9.8吨下降至8.3吨，下降约18.1%[46] - 2019年冶炼分部金锭产量16519公斤、白银产量23618公斤、铜产品产量9107吨、硫酸产量78392吨[52] - 2019年金锭、银产量比去年增加约53.9%、20.9%，铜及硫酸产量比去年减少约2.1%及9.8%[53] 业务收入与溢利数据 - 2019年集团采矿分部总收入约人民币584,044,000元，较2018年约人民币528,963,000元增加约10.41%[48] - 2019财年集团采矿分部溢利总额约人民币59,280,000元，2018财年约为人民币2,442,000元[49] - 2019财年集团采矿业务分部业绩与分部收入比率约为10.2%，2018财年约0.5%[49] - 2019财年冶炼分部总收入约56.18亿元，较2018财年增加约45%[53] - 2019财年冶炼分部溢利总额约1.37亿元，2018财年确认亏损总额约7.06亿元[54] - 2019财年冶炼业务分部业绩与分部收入比率约为2.4%，2018财年约 - 18.2%[54] 其他财务指标数据 - 2019年集团金锭平均销售价格上涨人民币37,025元/公斤，整体毛利率较2018年提升约1.7%[45] - 2019年银行及其他借款以及利率下降，财务费用较2018年减少约人民币73,813,000元[45] - 2019年毛利及毛利率分别为人民币3.60亿元及6.1%，2018年分别为人民币1.66亿元及4.4%，金锭毛利率由上年的3.4%上涨至本年的6.4%[65] - 2019财年其他收入约为人民币3334.5万元，较2018财年增加约44.1%[66] - 2019财年其他亏损净额约为人民币1.10亿元，较2018财年减少约67.0%[67] - 2019财年销售及分销开支约为人民币537.3万元，较上年度减少约12.3%[70] - 2019财年行政开支及其他经营开支约为人民币2.99亿元，较2018财年减少约68.3%[71] - 2019财年财务费用约为人民币1.82亿元，较2018财年减少约28.8%[72] 公司运营管理举措 - 公司年贷款规模减少12亿元，年财务费用下降超8000万元，平均融资成本5.68%，较去年下降0.95%[33] - 公司首次启动年轻干部公开竞聘活动，提拔9名“80后”中级管理人员充实到生产一线[34] - 公司降低运营成本，精简机构，降低管理费用支出[35] - 公司全年累计投入安全及环保资金5132万元，未发生重大安全/环保事故[36] 公司未来工作计划 - 2020年公司将在资源攻坚上统筹推进探矿工作，加大资金支持和考察并购力度[37] - 2020年公司要强化生产组织管理，降低库存风险，抓好产品行销[39] - 2020年公司要加强科技创新，提高采选冶回收率，推动产业融合[40] - 2020年公司要加强原材料采购管理，实行大宗物资集中采购[41] - 2020年公司将调整融资结构，降低流动资金风险[42] - 2020年公司将在资源攻坚、生产经营管理等多方面开展工作[57] 公司人员信息 - 陈建正51岁，2017年1月23日获委任为董事长兼执行董事[84] - 邢江泽53岁，2015年6月获委任为执行董事，2020年5月8日起任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司独立非执行董事[85] - 周星50岁，2016年12月23日获委任为执行董事[85] - 张飞虎48岁，2019年4月获委任为非执行董事，现任灵宝市国有资产经营有限公司董事长兼法定代表人[89] - 杨东升55岁，2014年1月获委任为独立非执行董事，拥有逾33年会计与核数经验，现任立信会计师事务所河南分所所长[91] - 韩秦春62岁，2012年3月获委任为独立非执行董事，自2015年2月26日起任隆基泰和智慧能源控股有限公司独立非执行董事，自2019年9月30日起任世纪金花商业控股有限公司独立非执行董事[92] - 王继恒53岁，2015年6月获委任为独立非执行董事，现于西北政法大学从事教学与研究工作[93] - 汪光华68岁，2016年3月获委任为独立非执行董事，拥有超31年投资、政府事务和企业运营管理经验[94] - 戴维涛49岁，2020年1月8日获委任为监事会主席，现任公司党委委员、纪委书记[96] - 杨石磊36岁，2019年3月获委任为监事会副主席，现任集团证券法律部副经理、灵宝鑫安固体废物处置有限责任公司董事长[96] - 郭许让49岁，2014年6月获委任为集团监事，现任山南万来鑫投资有限责任公司董事长[96] - 赵兵兵42岁，2018年6月获委任为公司监事，现任灵宝市开源矿业有限责任公司董事长[97] - 王国栋49岁，2019年3月起任公司常务副总裁，现任常务副总裁、管理执行委员会委员[98] 公司治理相关信息 - 公司全面遵守上市规则附录十四所载企业管治常规守则，仅偏离第A2.1条和第A.2.7条规定[100] - 董事会目前有12名成员，董事任期为三年，连选可连任[101] - 截至2019年12月31日止年度内，公司董事会共举行18次会议[105] - 陈建正先生、邢江泽先生、曾祥新先生、张飞虎先生、杨东升先生、韩秦春先生、王继恒先生、汪光华先生董事会会议出席率为100%[106] - 周星女士、王清贵先生、石玉臣先生董事会会议出席率为94%[106] - 赵昆先生董事会会议出席率为75%[106] - 陈建正先生、邢江泽先生、张飞虎先生股东会及类别股东会会议出席情况为1/1[106] - 周星女士、赵昆先生、王清贵先生股东会及类别股东会会议出席情况为0/1[106] - 张飞虎先生自2019年4月12日起获委任为非执行董事[101][106] - 赵昆先生自2019年7月23日起辞任执行董事，曾祥新先生自2019年11月15日起获委任为执行董事[107] - 2019年，董事会主席与非执行董事未能安排无执行董事出席的正式会议[109] - 全体董事任期三年，于2018年6月6日举行的公司股东周年大会上获重选连任[111] - 2019年，审核委员会由5名非执行董事或独立非执行董事组成[114] - 2019年，审核委员会举行3次会议，各成员出席率均为100%[117] - 截至2019年12月31日，战略委员会由6名成员组成[118] - 曾祥新于2019年11月15日获委任为战略委员会成员[118] - 赵昆于2019年7月23日辞任战略委员会成员[118] - 审核委员会于2019年3月29日与国际核数师讨论审核工作范畴[117] - 审核委员会于2019年4月4日审阅2019年年度内部监控报告[11