2018年财务数据 - 2018年持续经营业务收入15.85亿元，同比下降61.4%[5][12] - 2018年归属公司权益持有人利润7.99亿元，同比下降27.8%[5][12] - 2018年末拟宣派末期股息1.44亿元，同比下降48.1%[5] - 2018年每股基本盈利0.77元，同比下降51.6%[5] - 2018年银行存款及库存现金32.23亿元，同比下降53.5%[5][6] - 2018年总资产250.79亿元，同比增长5.6%[5][6] - 2018年公司持续经营业务收入约15.85亿元，同比下降约61.4%；权益持有人应占溢利约7.99亿元，同比下降约27.8%；每股基本盈利约0.77元，较2017年同期下降约51.6%[22] - 2018年综合开发业务收入约15.72亿元，同比下降约61.8%；权益持有人应占溢利约4.79亿元，同比下降约61.2%[26] - 2018年12月31日，公司总资产约为人民币250.79亿元，较2017年上升约5.6%；权益总额约为人民币129.06亿元，较2017年下降约3.1%[53] - 2018年度，公司持续经营业务实现收入约人民币15.85亿元，较2017年下降约61.4%，其中综合开发业务收入约人民币15.72亿元，较2017年下降约61.8%[53] - 2018年度，公司持续经营业务毛利率约为35.2%，较2017年下降2.5个百分点，其中综合开发业务毛利率约为34.7%，较2017年下降3.0个百分点[53] - 公司权益持有人的综合开发业务应占边际纯利率约为30.5%，与2017年相若；融资租赁业务的应占边际纯利率则约为33.2%[53] - 终止经营业务（纸包装业务）利润约6827万元，较2017年同期上升约606.6%[56] - 公司权益持有人应占溢利约7.99亿元，较2017年同期下降约27.8%[56] - 归属公司股东每股基本盈利约0.77元，较2017年同期下降约51.6%[56] - 持续经营业务销售费用约1.25亿元，较2017年同期减少约42.1%[56] - 持续经营业务管理费用约3.34亿元，较2017年同期增加约26.0%[56] - 持续经营业务利息支出约1.75亿元，较2017年同期减少约6.9%[57] - 建议派发末期股息每股普通股22.00港仙，2017年为48.00港仙[57] - 2018年末未偿还银行及其他贷款约63.91亿元，2017年末约50.10亿元[57] - 2018年末资本负债率约33.6%，较2017年末的约27.0%上升6.6个百分点[57] - 2018年末为物业买家按揭贷款提供担保合计约8.24亿元，2017年末约4.28亿元[61] 2018年项目运营情况 - 2018年成都华侨城欢乐谷年接待游客量较上年增长36.5%[12] - 2018年商业项目华侨城长安国际整体出租率提升至接近90%[12] - 2018年上海苏河湾项目合约销售面积约0.25万平方米，销售金额约5.91亿元；结算面积约0.37万平方米，结算金额约6.81亿元[28] - 成都华侨城收入约6.54亿元，住宅及写字楼合约销售面积约0.87万平方米、金额约0.90亿元，结算面积约1.78万平方米、金额约2.79亿元，商业物业出租率约93%，成都欢乐谷营业收入约3.05亿元，接待游客约284万人次，较上年增长36.5%[32] - 华侨城长安国际项目二号楼出租率95%，三号楼出租率85%[35] - 重庆华侨城置地项目合约销售面积约5.28万平方米、金额约8.55亿元，结算面积约16.71万平方米、金额约16.94亿元，为集团贡献约4151万元投资收益[36] - 西安华侨城项目合约销售面积约0.88万平方米、金额约1.85亿元，结算面积约0.89万平方米、金额约1.76亿元[40] - 成都文旅接待游客91万人，为集团贡献约1613万元投资收益[41] - 成都保鑫泉盛项目合约销售面积约20.32万平方米、金额约23.65亿元，结算面积约19.25万平方米、金额约21.38亿元，为集团贡献约2.29亿元投资收益[42] - 华侨城（常熟）项目以约1878万元获取工业土地使用权，面积约5.37万平方米[43] 2018年业务发展与战略转型 - 2018年公司实现纸包装业务板块完全剥离，聚焦主营业务，加强投融板块[12] - 2018年公司积极发展融资租赁业务并起步，重点参与投资同程艺龙等[12][13] - 2018年公司完成纸包装业务的完全剥离，深度推进战略转型[21] 2019年发展规划 - 2019年宏观经济下行压力仍在，房地产政策大幅放松可能性较低，行业机遇大于挑战[14] - 2019年是公司全面迈入“战略转型”的关键之年，将坚持“综合开发+城镇化产业生态圈投资”发展模式[14] - 公司将坚持资产与资金双轮驱动做强综合开发业务，做优城镇化产业生态圈投资[14] - 2019年集团将继续开展综合开发业务，借助资本市场和金融产品加大项目开拓力度[50] - 2019年，上海苏河湾项目将启动宝格丽酒店周边商业物业招商，树立宝格丽公寓产品市场标杆[52] - 2019年，成都华侨城项目主推高端公寓及高端定制别墅，继续销售精品社区商业物业，总可售面积约为18.9万平方米[52] - 2019年，重庆置地项目计划推出新一批高层及多层住宅产品，总可售面积约为17.6万平方米[52] - 华侨城（常熟）项目2019年上半年完成规划设计并开工建设，预计2020年开始对外出租[52] - 2019年，公司投资业务以文化、旅游、教育等行业为重点领域，拓展股权投资机会，构建城镇化产业生态圈[53] - 2019年，公司继续从事主题公园、制造业等领域的融资租赁业务，以大中型国有企业等为主要客户群[53] 项目基本信息 - 上海苏河湾项目位于上海市内环核心区域，总占地面积约7.1万平方米，总建筑面积约43万平方米[27] - 成都华侨城项目位于四川省成都市金牛区，总占地面积约182.7万平方米，总建筑面积约225万平方米[29] 2018年投资活动 - 集团认购禹洲地产9.9%股权，未来将探索业务合作[44] - 2018年集团在文旅、教育、地产服务行业分别投资同程艺龙、天立教育、易居企业控股[45] - 2018年5月10日，公司间接全资附属公司以约11.76亿元获取同程艺龙5.11%的股权[64] - 2018年6月25日，公司非全资附属公司以约1878万元中标常熟市一幅地块的土地使用权[64] - 2018年6月，公司出售华励包装（惠州）有限公司15%股权，代价约为1291.6万元[64] - 2018年7月12日，公司附属公司完成认购天立教育投资者股份，实际认购价总额约为2.69亿港元，占其发行股本的4.82%[64] - 2018年7月20日，公司附属公司完成认购易居企业控股投资者股份，实际认购价总额约为10.66亿港元，占其已发行股本的4.99%[66] - 2018年8月31日，公司附属公司以约18.24亿港元认购禹洲地产经扩大的已发行股本9.90%股份，以股代息计划后持股比例达9.98%[67] - 2018年9月11日，公司全资附属公司以3.00亿元收购设备并租回，年利率5.45%，为期60个月[68] - 2018年12月24日，公司按约6053万元出售成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司51%股权[69] - 2018年12月27日，公司间接全资附属公司以约1.50亿元出售中山华力100%股权，完成退出纸包装业务[70] - 2019年3月26日，公司全资附属公司深圳华京拟126.3万元收购中山禹鸿21%权益[71] - 2019年3月26日，深圳华京拟以债权价值收购中山禹鸿结欠厦门禹洲本金3.32亿元、年利率8%的债权[71] 公司治理 - 公司致力于实行并维持高水平公司管治，注重与股东及投资者沟通，提高管理透明度[85] - 截至2018年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录十四《企业管治守则》除第A.6.7条外的所有守则条文[85] - 董事会负责管理公司事务，制定集团策略、政策及业务方案，控制企业风险[86] - 董事会履行守则第D.3.1条所载的企业管治职能，已检讨及监察多项内容[87] - 董事会现由七位成员组成，包括三位执行董事，一位非执行董事及三位独立非执行董事[88] - 独立非执行董事超过董事会人数的三分之一，能确保董事会达严格标准并维护整体利益[88] - 截至2018年12月31日，董事会独立非执行董事人数为三名，占董事会至少三分之一人数[95] - 截至2018年12月31日止年度，董事会共召开21次会议[99] - 何海滨、谢梅、林开桦、张靖、鲁恭、黄慧玲、林诚光出席董事会会议的次数均为21次[102] - 张靖、黄慧玲、林诚光出席审核委员会会议的次数均为2次[102] - 张靖、黄慧玲、林诚光出席薪酬委员会会议的次数均为2次[102] - 何海滨、黄慧玲、林诚光出席提名委员会会议的次数均为1次[102] - 何海滨、谢梅、林开桦、黄慧玲、林诚光出席股东大会的次数均为1次[102] - 张靖、鲁恭因其他未能避免的公务未能出席2018年股东大会[102] - 何海滨任期由2017年6月2日起至公司于2020年举行的2019年股东周年大会结束为止，为期三年[89] - 林开桦任期由2018年6月5日起至公司于2021年举行的2020年股东周年大会结束为止，为期三年[90] - 2018年公司为新委任董事提供入职培训，董事每月获公司表现等更新资料，还组织独立核数师主讲的简介会[104] - 截至2018年12月31日，审核委员会有三名成员，当年举行二次会议，审议财务业绩报告等工作[108][110] - 截至2018年12月31日，薪酬委员会有三名成员，当年举行两次会议，审议薪酬政策等工作[112][114] - 截至2018年12月31日，提名委员会有三名成员，董事会采纳董事成员多元化政策和提名政策[115][117] - 提名委员会收到新董事提案时按标准评估、排名并提意见，对退任董事也有相应审核流程[118] - 提名委员会考虑独立董事人选时会计及多项因素，董事会须定期或按需审阅提名政策[119][120] - 提名委员会2018年举行一次会议，开展审阅董事会架构等四项工作[122] 风险管理与内部控制 - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负最终责任，负责审核其有效性[125] - 集团自上市以来未在资本市场发生风险事故，期内无重大监控失误或弱项[125] - 风控及合规管理部门独立，每年对附属公司全面审查并提交报告建议[125] - 风控及合规管理部门每年向审核委员会提交全面风险管理及内审报告[126] - 集团以“三道防线”模式构建风险管理及内部监控系统架构[128] - 第一道防线由董事会、管理层及部门负责人组成，负责决策与监控[129] - 第二道防线由各职能部门及专项联合工作小组构成，负责措施实施[130] - 第三道防线为风控及合规管理部，负责评估工作[131] - 集团每年开展风险评估，对重大风险实行全过程跟踪管理[132] - 公司创新内部控制体系建设模式，提升内部控制体系及全面风险管理建设有效性[134] - 公司制定内幕消息保密制度，确保内幕消息获取和披露合规[135] - 集团管理层重视全面风险管理工作，董事会确保设有稳健风险管理框架[178] - 华侨城（亚洲）在华侨城集团统一部署下建立健全风险管理组织体系三道防线[179] - 公司创新内部控制体系建设模式，提升内部控制体系及全面风险管理建设有效性[181] - 2018年公司制定《华侨城（亚洲）控股有限公司投资管理暂行规定》规范投前管理[183] - 公司特制《投后管理暂行办法》规范投后管理行为，管理投资风险[184] - 2018年公司制定《招标与采购管理规定》规范招标活动，防止员工受贿行为[185] - 公司确保采购及软件资产使用获授权，制定《软件侵权处理方案》进行知识产权维权[186] 公司运营优化 - 公司借助品牌影响力在常熟市梅李镇落地工业园区项目，拓展规模[137] - 公司采用“综合开发 + 城镇化产业生态圈投资”新模式拓宽获取新项目渠道[137] - 公司在内部和拟合作企业层面加强沟通，提高投资审批效率[140] - 公司财务部门加强与管理层及业务部门联系，避免因资金问题错失优质项目[140] - 公司加强风控及合规管理人才建设，对员工进行法律知识培训[142] - 公司聘用专业香港法律团队，解决新业务领域合法合规性问题[142] - 2019年公司审核委员会将完善优化风险管理程序，加强内部风险沟通[144] 薪酬与费用 - 2018年公司向董事支付薪酬，谢梅约265.9万元、林开桦约209.0万元等[147] - 2018年高级管理人员薪酬范围中，100万元及以下2人、100.0001 - 200万元2人、300.0001 - 400万元1人[150] - 2018年公司续聘毕马威为核数师，审核及非审核服务费用分别约241万元及185万元[157] 投资者沟通 - 公司设多种投资者沟通管道，投资者可通过网站了解最新信息[159] - 公司通过年报等向股东汇报财务及经营表现，股东可在周年大会与董事会