公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业额为22.748亿港元，较2017年的23.354亿港元下降2.6%[20] - 2018年公司经营溢利为4900万港元，较2017年的1.581亿港元下降69%[20] - 2018年公司股权持有人应占溢利为2100万港元，较2017年的1.497亿港元下降86%[20] - 2018年公司股权持有人应占权益为26.113亿港元，2017年为25.259亿港元[20] - 2018年每股权益为1.24港元，2017年为1.20港元[20] - 2017年中期及特别派息比率为28%，2018年不适用[20] - 2018年公司收入为22.748亿港元，较2017年的23.354亿港元下跌2.6%[51] - 2018年公司毛利为5.632亿港元，较2017年的6.653亿港元下降15.3%[51] - 2018年公司股权持有人应占纯利为2100万港元，2018年12月31日每股资产净值为1.24港元[51] - 截至2018年12月31日，现金及现金等值项目为4.485亿港元，较2017年12月31日的4.694亿港元减少4.5%[59] - 截至2018年12月31日，银行借贷为3.671亿港元（2017年：2.473亿港元），负债对权益比率为13.9%（2017年：9.7%）[59] - 截至2018年12月31日，公司约有6300名全职雇员，2018年员工成本为5.38亿港元，与上一年持平[69] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年OEM业务收入为17.84亿港元，较2017年的18.553亿港元下降3.8%[20] - 2018年时装零售业务收入为4.796亿港元，较2017年的4.801亿港元下降0.1%[20] - 2018年物业投资业务收入为1120万港元，2017年无此项业务[20] - 2018年公司OEM/ODM业务营业额为17.84亿港元，较2017年的18.553亿港元下跌3.8%[47][48][51] - 2018年零售业务收入为4.796亿港元，与2017年相若[51] - 截至2018年12月31日止年度，丝绸、棉及合成纤维制造产品带来14.023亿港元收入（2017年：12.859亿港元），占OEM/ODM业务总营业额78.6%（2017年：69.3%）[51] - 2018年美国市场销售额为8.202亿港元（2017年：9.41亿港元），占OEM/ODM收入46.0%（2017年：50.7%）[53] - 2018年欧盟及其他市场销售额分别为1.969亿港元（2017年：1.812亿港元）及7.67亿港元（2017年：7.331亿港元）[53] - 2018年集团零售额为4.796亿港元，与2017年的4.801亿港元保持相似水平[53] - 2018年主要品牌Finity为零售业务带来2.004亿港元，较2017年的2.242亿港元下跌10.6%[53] - 2018年专柜销售额为2.327亿港元（2017年：2.951亿港元），占总零售营业额48.5%[53] - 2018年电商、专卖店及专营代理商的销售额分别为1.198亿港元（2017年：0.675亿港元）、0.355亿港元（2017年：0.272亿港元）及0.917亿港元（2017年：0.903亿港元）[53] - 2018年物业投资业务收入为0.112亿港元（2017年：无）[53] 公司业务发展举措 - 公司将部分产业综合体改为华鼎国际时尚产业基地以发展多元化业务模式并提升价值[37] - 2018年公司完成时尚女装物品柔性化智能制造设备及信息化改造，形成数字化供应链体系[47][48] - 2018年公司成立工贸紧密结合的三个制造事业部[39][47][48] - 2018年公司织造和印染板块业务完成搬迁及设备升级[51] - 2018年公司将部分工业园改为华鼎国际时尚产业基地[39] 委托贷款及重组情况 - 两笔委托贷款总额为人民币1.6亿元（相当于1.914亿港元），借款人及相关公司已申请自愿破产[59] - 交通银行浙江分行和宁波银行分别于2015年2月9日和16日就委托贷款向破产管理人提交债权证明，金额分别为人民币3360万元（约4020万港元）和人民币1.418亿元（约1.697亿港元）[62] - 2017年11月和2018年3月进行的两轮公开招标未找到合格重组投资者，第三轮于2019年3月开始仍在进行[62] - 2018年12月31日，交通银行委托贷款约1616.9万港元被视为已减值，2017年为1699万港元[62] 公司未来发展规划 - 公司预计未来3至5年将在中国及东南亚建立生产基地[64][65] - 公司未来将拓展客户基础至新零售渠道客户，并利用数字化手段提升客户服务效率和质量[66] - 公司零售业务将加大投资，发展现有品牌和新业务，控制库存，应用“大数据”技术[66] - 织造和印染业务2018年整顿搬迁后恢复生产，公司将强化科技创新核心实力[66] 公司管理层信息 - 丁敏儿62岁，1992年12月开展集团业务，负责集团整体战略规划[74][77] - 丁雄尔58岁，2002年5月加入集团，负责OEM、ODM和零售业务战略发展，成衣出口经验超30年[75][78] - 丁建儿59岁，1996年10月加入集团，负责集团布料研发及创新技术[76][79] - 张定贤55岁，2000年1月加入集团，监督集团销售及营销团队[82][86] - 郑志鹏61岁，2005年11月任独立非执行董事，有超30年审计、商业咨询和财务管理经验[83][87] - 黄之强64岁，2005年11月任独立非执行董事，持牌进行资产管理及证券顾问活动[85][88] - 郑志鹏1992年取得商学士学位，1997年取得工商管理硕士学位，2009年取得法学硕士学位[83][87] - 张定贤1987年获华盛顿大学文学士学位，1990年获西门弗雷泽大学工商管理硕士学位[82][86] - 丁雄尔1987年毕业于浙江理工大学，经营成衣出口业务超30年[75][78] - 郑志鹏曾担任新创建集团主要行政人员及集团财务总监[84][87] - 黄先生在财务、会计及管理方面有逾39年经验，曾在越秀地产任相关职务超10年[90] - 梁民杰先生65岁，2005年11月获委任为独立非执行董事，在项目及企业融资方面有逾25年经验[90] - 沈人先生42岁，2005年加入集团，自2008年底起负责管理职务[93][98] - 叶爱民先生58岁，1993年8月加入集团，有超20年服装生产管理及质量监控经验[94][99] - 傅小波先生56岁，1997年5月加入集团，在布料及产品创新等业务拓展经验丰富[95][99] - 沈旋女士42岁，2002年加入集团，负责集团零售业务财务、采购及生产[96][99] - 夏伟峰先生40岁，2014年加入集团，负责毛纺及新材料生产运营管理，有超10年纺织服装领域经验[97] - 黄先生2018年5月23日退任中国山水水泥独立非执行董事等职务[90] - 梁先生2018年11月30日辞任宏海控股执行董事[90] - 梁先生自2019年1月25日起辞任中国汇源果汁独立非执行董事等职务[90] - 夏未峰40岁，2014年加入集团，负责毛纺及新材料产业运营管理，有超10年纺织服装领域经验[100] - 刘刚57岁，1998年8月加入集团，负责集团中国市场多个自有品牌设计等工作[103] - 丁雨30岁，2011年加入集团，现负责集团所有品牌运营及发展[103] - 丁帆30岁，2011年加入集团，负责投资者关系及全球业务发展[103] - 茅建华65岁，2003年12月加入集团，负责集团中国OEM生产整体会计及预算控制[103] - 郑浩龙41岁，2005年5月加入集团，负责集团财务等多方面整体事务[103] 公司董事会相关情况 - 公司董事会目前由七位董事组成[109] - 公司已在截至2018年12月31日年度内遵守上市规则附录14下企业管治守则原则及规定[105][106] - 董事会负责集团领导与控制，有制定战略、监控绩效等多项职责[110] - 公司将定期参考企业管治发展检讨及改善企业管治常规[107] - 董事会目前由4位执行董事及3位独立非执行董事组成[112] - 2018年董事会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会分别举行4次、2次、1次及1次会议[125] - 执行董事丁敏儿先生、丁雄尔先生、丁建儿先生、张定贤先生出席董事会会议的比例分别为3/4、3/4、2/4、4/4 [126] - 独立非执行董事郑志鹏先生、黄之强先生、梁民杰先生出席董事会会议的比例均为4/4 [126] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，每届股东周年大会上三分之一董事（人数非三倍数时，最接近但不少于三分之一人数）须轮值告退并膺选连任[119][122] - 就填补临时空缺或新增现有董事会成员而委任的董事，任期至公司下届股东大会，届时可膺选连任[120][123] - 公司与各执行董事订立服务合约，与各独立非执行董事订立委任函件[118][122] - 董事会负责制定整体业务策略及目标、监察及评估营运及财务表现等[126][128] - 集团管理层在行政总裁监督下负责施行集团业务策略及日常运作[126][128] - 公司每年举行一次董事会大会进行董事培训[127][129] - 截至2018年12月31日，董事确认遵守企业管治守则的守则条文第A.6.5条[136][139] - 公司安排保险为董事责任提供保障，保险范围将每年检讨[142][146] - 董事在中期业绩公布前30天及年度业绩公布前60天不得买卖公司证券，2018年全体董事遵守标准守则[143][147] - 主席与行政总裁角色分立，分别由丁敏儿先生及丁雄尔先生担任[144][148] - 公司委任三位独立非执行董事，任期三年，自2017年11月18日开始，占董事会至少三分之一[145][149] 公司各委员会相关情况 - 薪酬委员会有三名成员，主席为黄之强先生，成立于2005年11月18日[151] - 2018年薪酬委员会召开一次会议，审查并向董事会提出董事费用、执行董事薪酬及高级管理人员薪酬建议[153] - 执行董事及高级管理人员薪酬由固定部分和可变激励组成，可变激励为基于业绩的奖金[154] - 薪酬委员会负责制定并向董事会建议薪酬政策，审查并就薪酬相关问题提出建议[152] - 董事费用需经股东大会批准，薪酬委员会必要时可咨询主席及获取独立专业意见[152] - 薪酬委员会由丁雄尔、郑志鹏及黄之强组成，2005年11月18日成立，2018年举行一次会议[155][156] - 高级管理层成员（董事除外）薪酬：100.0001万至200万港元有2人，100.0001万港元以下有8人[158] - 提名委员会由丁雄尔、郑志鹏及梁民杰组成，2005年11月18日成立，2018年举行一次会议[159][163] - 审核委员会由黄之强、郑志鹏及梁民杰组成，2005年11月18日成立，2018年举行两次会议[164][168] - 公司2018年已全面遵守上市规则第3.21条规定[164][168] - 2018年审核委员会审核会计和财务报告标准更新及发展，评估对集团潜在影响[165] - 2018年审核委员会监督与外聘核数师关系，考虑其审计费用[165] - 2018年审核委员会审核集团遵守企业管治守则条文情况[165] - 2018年公司核数师普华永道审计服务酬金为330万港元，非审计服务酬金为70万港元[166] - 公司2018年合并财务报表经审核委员会审阅及外聘核数师普华永道审计[167] - 审核委员会建议董事会采纳2018年中期及年度报告[169] - 公司核数师罗兵咸永道会计师事务所2018年审核服务薪酬为330万港元，非审核服务（税务服务及中期审阅）薪酬为70万港元[169] - 公司截至2018年12月31日止年度综合财务报表经审核委员会审阅及外聘核数师审核[170] 公司治理及相关规定 - 公司秘书郑浩龙先生已完成不少于15小时相关专业培训[182][187] - 持有公司不少于十分之一有投票权已缴足股本的股东有权书面要求董事会召开特别股东大会，董事会需在21天内召集，若未召集，股东可自行召集，公司需报销合理费用，特别股东大会需在要求提交后两个月内举行[190][191] - 公司承诺确保集团遵守上市规则及其他适用法律法规的披露责任，通过多种正式途径向股东发放集团资料[183][188] - 公司股东大会为股东与董事会交流提供平台，重大事项独立决议案在股东大会提呈，所有决定以投票表决[184][185][188] - 公司设有网站