公司基本信息 - 公司股份代號為3699[13] - 2018年是公司在香港上市後的第一年，公司追求國有資產的保值增值[15] - 公司主要業務包括地產、物業投資及管理服務[15] - 2019年5月1日起，公司總部及香港主要營業地點更改為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心13樓1302室[9] - 公司核數師為畢馬威會計師事務所[7] - 公司主要往來銀行包括交通銀行四川省分行和渤海銀行成都分行[9] - 公司法律顧問為羅陳律師事務所有限法律責任合夥，與競天公誠聯營[9] - 公司合規顧問為東英亞洲有限公司[12] - 公司股份過戶登記總處為Maples Fund Services (Cayman) Limited，香港股份過戶登記分處為卓佳證券登記有限公司[12][13] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司权益股东应占集团溢利约为3660万元，较2017年的2430万元增加约50.6%[22] - 2018年集团收入约为6170万元，较2017年的6670万元减少约500万元[22] - 2018年每股基本盈利约为0.08元，2017年同期约为0.07元[22] - 2018年末投资物业总值为9.009亿元，2017年末为8.766亿元[35][36] - 2018年投资物业估值收益约为3380万元，较2017年的1860万元增加约1520万元[35][36] - 2018年12月31日集团权益总额约为人民币87910万元，2017年12月31日约为人民币71930万元[46] - 2018年12月31日集团持有现金及现金等价物约为人民币18130万元，2017年12月31日约为人民币4240万元[46] - 2018年12月31日集团的流动资产净额约为人民币16670万元，2017年12月31日约为人民币2630万元[46] - 2018年12月31日集团的流动资产约为人民币20380万元，2017年12月31日约为人民币5500万元[46] - 2018年12月31日集团的流动负债为人民币3720万元，2017年12月31日约为人民币2870万元[46] - 2018年12月31日集团的未偿还银行贷款约为人民币2650万元，2017年12月31日约为人民币3250万元[46] - 2018年12月31日集团资本负债比率为3%，2017年12月31日为4.5%[46] - 最大客户占集团总收益的比例为13.3%，五大客户总计占比51.7%[49] - 截至2018年12月31日，集团并无或然负债（2017年：无）[53][54] - 公司资本包括普通股及其他储备，年内资本结构无重大变动[63][65] - 成都国际大厦以约38,082平方米楼宇抵押获7300万元长期贷款，2018年末未偿还贷款结余为2650万元[71][73] - 上市所得款项净额约为1.1613亿元，2018年末已使用约488.8万元[72][74] - 收购英国主要城市物业所得款项净额为9290.4万元，未使用金额为9290.4万元[75] - 改造集团建筑设施及翻新物业所得款项净额为1161.3万元，2018年末已使用74.8万元，未使用1086.5万元[75] - 一般企业及营运资金所得款项净额为1161.3万元，2018年末已使用414万元，未使用747.3万元[75] - 2018年末集团全职雇员134名（2017年为156名），并委任8名董事[81][86] - 集团雇员成本总额（包括董事酬金）约为1870万元（2017年为1680万元）[81][86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年物业租赁业务租金收入约为4350万元，2017年为3950万元[26][27] - 光大金融中心2018年平均租用率83%，2017年为76%；商业用途平均租用率92%，2017年为82%；收入2480万元，2017年为2180万元[29] - 光大国际大厦2018年平均租用率71%，与2017年持平；商业用途平均租用率95%，2017年为100%；收入910万元，2017年为830万元[29] - 明昌大厦2018年平均租用率99%，与2017年持平；商业用途平均租用率99%，与2017年持平；收入890万元，2017年为870万元[29] - 2018年物业管理服务收入约为1830万元，2017年为2040万元；管理的总建筑面积较2017年末增加13%至约59078平方米[33][34] 公司业务展望 - 公司认为中国成都与昆明写字楼出租率将随西部经济发展稳步上扬，会强化租赁策略提升出租率和收益[38][42] 公司控股股东信息 - 公司控股股东中国光大集团直接持有中国光大控股有限公司100%股份[88] 公司董事信息 - 刘嘉先生54岁，任执行董事、董事会主席兼行政总裁等职，1991年11月至2004年12月任国际永年董事兼副总经理，2004年12月晋升总经理，2014年8月起任主席[88] - 刘嘉先生1986年7月获金陵职业大学工业与民用建筑专科文凭，1992年8月获东南大学建筑、经济及管理专业研究生证书，2016年7月成为香港董事学会资深会员[91][95] - 林资敏先生60岁，任执行董事兼总经理，2014年9月起任新港城及金融中心总经理，2018年2月起任成都国际大厦总经理，2010年11月起任成都光大物业管理有限公司主席[92][96] - 林资敏先生1982年1月取得福建师范大学物理学学士学位，1985 - 2010年任职于福建省国际文化交流中心，2010年8月加入国际永年[94][96][97] - 谢杏梅女士60岁，任非执行董事，1987年9月加入中国光大（香港）任总务部秘书，1997年4月 - 2014年2月任财务管理部助理总经理[99] - 谢杏梅女士1993年9月获香港理工大学与香港管理协会联合颁发的管理研究文凭，1996年4月获澳大利亚科廷科技大学商学学士[100] - 谢杏梅女士1997年10月获澳大利亚麦考瑞大学人力资源管理文学硕士，2000年11月获香港理工大学专业会计研究生文凭[100] - 谢杏梅女士2002年4月成为香港会计师公会会员，2007年6月获特许公认会计师公会资深会员资格[100] - 谢杏梅女士是香港会计师公会会员及香港董事学会资深会员[100] - 谢杏梅女士60岁，1982年5月至1987年7月于Drs Anderson & Partners担任秘书，1987年9月加入中国光大（香港），2014年2月晋升为副总经理[101] - 谢杏梅女士1993年9月取得管理学文凭，1996年4月取得商学学士，1997年10月取得人力资源管理硕士，2000年11月取得专业会计深造文凭[102] - 李银中先生54岁，1987年7月取得中南财经政法大学经济学学士学位，2004年11月起为中国注册会计师协会非执业会员[106][108] - 李银中先生1993年8月至1998年5月任中国光大国际信托有限公司深圳办事处财务经理，2000年4月加入中国光大（香港），2017年4月获委任为董事[107][109] - 蔡大维先生71岁，2006年1月起任维昌会计师事务所有限公司董事，1981年9月起为执业会计师[111] - 蔡大维先生拥有多项专业资格，如1981年9月起为特许公认会计师公会资深会员，2015年5月起为英格兰及威尔士特许会计师公会资深会员等[111] - 蔡大维先生自2001年10月至2017年7月任乐透互娱有限公司非执行董事，股份代号8198[115][116] - 蔡大维先生自2008年7月至2017年6月任环能国际控股有限公司非执行董事，股份代号1102[116][117] - 蔡大维先生自2013年6月起任环球实业科技控股有限公司非执行董事，股份代号1026[117][118] - 蔡大维先生1986年10月取得澳门东亚大学工商管理硕士学位[123] - 石禮謙先生73歲，為公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會成員[125][126] - 石先生於1969年5月及1970年3月分別取得悉尼大學文學學士學位及教育文憑[125][126] - 石先生於2008年11月、2014年6月及2016年9月分別成為嶺南大學、香港科技大學及香港大學榮譽院士[125][126] - 石先生於1995年7月獲委任為太平紳士，2007年及2013年分別獲頒授香港特別行政區銀紫荊星章及金紫荊星章[125][126] - 自2017年1月起，石先生擔任廉政公署獨立諮詢委員會委員[125][126] - 石先生自2002年7月起擔任百利保控股有限公司獨立非執行董事[129][130] - 石先生自2004年3月起擔任利福國際集團有限公司獨立非執行董事[129][130] - 石先生自2006年6月至2017年3月擔任保德國際發展企業有限公司獨立非執行董事[132] - 石先生自2010年9月至2016年3月擔任帝盛酒店集團有限公司獨立非執行董事[132] - 石先生自2004年12月至2016年4月擔任香港按揭證券有限公司非執行董事兼審核委員會委員[132] - 李佐雄64岁，是独立非执行董事、薪酬委员会主席等，1993年8月及2003年10月分别获发牌从事证券交易及提供意见活动[135] - 于华玲71岁，是独立非执行董事，1971年8月至1981年7月任香港置地出租助理等职，1991年11月任希慎兴业董事[139] - 刘嘉54岁，是公司主席、执行董事、行政总裁等[144] - 林资敏60岁，是执行董事、总经理，为提名及投资委员会成员[145] - 李蔚刚44岁，是助理总经理，2007年12月加入公司负责财务管理，2010年11月至2017年6月任公司董事[146] 公司企业管治信息 - 公司自上市日起采用《企业管治守则》及《企业管治报告》作为自身企业管治守则[152] - 公司在上市日至报告日期期间，除《企业管治守则》条文A.2.1外，遵守所有适用守则条文[152] - 《企业管治守则》条文A.2.1规定公司主席与行政总裁角色应分开[153] - 公司主席与行政总裁角色未分开，由刘嘉一人担任，董事认为此举有利于集团管理和业务发展[154] - 公司董事会致力于维持良好企业管治标准，认为其对保障股东利益等至关重要[151] - 公司自上市起采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，惟偏离条文第A.2.1条[155] - 董事会由两名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事组成，具备较强独立性[157] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，董事自上市至报告日期遵守规定[160] - 报告期内举行4次董事会会议和1次股东大会[163][166] - 董事刘嘉、林资敏、谢杏梅、李银中、石礼谦、李佐雄、于华玲董事会会议出席率为100%，蔡大维为75%；所有董事股东大会出席率为100%[167] - 公司来年将安排至少4次定期董事会会议以及主席与非执行董事会议[170][175] - 公司未区分主席与行政总裁职务，刘嘉先生担任该两职位[171][176] - 上市至2018年12月31日，董事会一直满足上市规则对独立非执行董事的任命要求[172] - 公司收到独立非执行董事根据上市规则第3.13条出具的独立性书面确认，认为其均独立[173] - 公司非执行董事任期三年，可续任；填补临时空缺的董事需在任命后的首次股东大会上由股东选举[174] - 自上市至2018年12月31日，董事会符合委任至少三名独立非执行董事（至少占董事会成员三分之一）的规定[177] - 公司非执行董事任期为三年，可续期[178] - 每届股东周年大会上，三分之一的董事或最接近但不少于三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[180][182] - 董事会负责领导及监控公司，制定战略并监督实施，确保建立健全内部控制与风险管理系统[184] - 公司为董事及高级人员因公司业务中的法律诉讼作适当投保，投保范围每年检讨一次[188][193] - 所有董事确认在报告期间遵守企业管治守则的守则条文第A.6.5条，参与持续专业发展[191][194] - 董事会成立四个委员会，各委员会均有书面职权范围[196][200] - 各董事会委员会多数成员为独立非执行董事[197] - 审核委员会由三名成员组成，报告期内召开2次会议[198][199] - 审核委员会审查公司会计原则、财务报告、风险管理和内部控制等工作[199]