财务业绩 - [公司2021财年总收入约90880万港元，较2020财年的约99330万港元减少约8450万港元或8.5%][9][15][23] - [2021财年每股基本盈利为1.14港仙，2020财年为每股1.20港仙][9] - [2021财年底层结构建筑工程服务收入约2480万港元，较2020财年的约3090万港元减少约610万港元或19.9%][17][18] - [2021财年上盖建筑工程服务收入约74980万港元，较2020财年的约65870万港元增加约9110万港元或13.8%][17][19] - [2021财年RMAA工程服务收入约13420万港元，较2020财年的约30370万港元减少约16950万港元或55.8%][17][20] - [收入略减主要是由于RMAA工程服务及底层结构建筑工程服务减少，被上盖建筑工程服务增加所抵销][9][15][23] - [公司2021财年毛利约6130万港元，较上一年减少约1940万港元或24.0%，毛利率约为6.7%，略低于上一年的8.1%][24] - [公司2021财年其他收入及收益净额约960万港元，较上一年增加约790万港元或464.7%，主要因香港特区政府提供工资补贴][25] - [公司2021财年行政及其他经营开支约5370万港元，较上一年减少约560万港元或9.4%，主要因顾问费等多项费用减少][26] - [公司2021财年融资成本约500万港元，较上一年减少约430万港元或46.2%，主要因平均银行借款减少][27] - [公司2021财年所得税约130万港元，较上一年减少约110万港元或45.8%][28] - [公司拥有人应占2021财年利润及全面收益总额约1150万港元，较上一年减少约70万港元或5.7%，主要受毛利等因素综合影响][31] - [截至2021年3月31日，集团总资产约4.239亿港元，总负债约2.98亿港元，股东权益1.259亿港元，流动比率约为1.2][32] - [截至2021年3月31日，集团资本负债比率约为74.1%，较上一年的130.8%有所下降][33] 业务展望 - [公司预计香港整体经济因疫情有下行压力，但对香港建筑市场前景充满信心][10] - [公司将继续专注核心业务，探索新机遇及并购目标][10] - [公司期待运用技能和经验探索物业发展项目机遇][11] 业务构成 - [公司业务包括底层结构建筑、上盖建筑及RMAA工程服务][15] 人员情况 - [截至2021年3月31日，集团聘用120名雇员，较上一年的146名减少，员工成本约7040万港元，较上一年的约8280万港元减少][45] - [韦永康博士于2016年3月10日获委任为公司独立非执行董事，担任薪酬委员会主席及审核及提名委员会成员][67] - [汤显森先生于2016年3月10日获委任为公司独立非执行董事，担任审核及提名委员会成员][71] - [周锦荣先生于2016年3月10日获委任为公司独立非执行董事，担任审核委员会主席及薪酬委员会成员，在审核、税务及财务管理方面拥有逾30年经验][72] - [谢礼恒先生于2013年8月加入公司，担任项目总监，负责监督整体营运管理，特别是地基工程及合约管理][80] - [李子源先生于2007年3月加入公司，担任合约经理，负责分部审核业务及工料测量][81] - [黄海伦女士于2013年9月加入公司，担任安全主任，负责实施公司的安全管理系统，在建築安全行業有超過10年的經驗][83][84] - [吴浩南先生于2015年10月加入公司，担任机电经理，在建築及工程業方面约有9年经验][87] - [谢礼恒自2004年9月起担任太兴置业有限公司独立非执行董事][80] - [周锦荣自2011年3月以来担任盈利时控股有限公司执行董事][72] - [周锦荣曾在多家上市公司担任独立非执行董事，包括康达国际环保、中国水务集团等][72] - [公司秘书徐颖德在会计及企业领域有超15年经验，自2017年8月14日获委任][90] - [合规主任吴彩华于2015年12月21日获委任，其资格及经历在“执行董事”段落披露][96] - [吴先生及吕先生为公司的授权代表][97] - [截至2021年3月31日，公司共有120名雇员，较2019/20财政年度的146名有所减少，男性与女性比例约为7比3，其中前线员工78名、中级管理层29名、高级管理层13名][188] - [公司月均员工流失率约为3.2%，高于2019/20财政年度的1.8%，男性及女性员工每月平均流失率分别约为3.2%（2020年：1.6%）及约3.1%（2019/20财政年度：3.1%）][192] 公司治理 - [公司认为吴彩华同时担任主席及行政总裁角色利于业务发展，将适时检讨是否委任行政总裁][101] - [公司已采纳联交所证券上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事遵守规定标准][102] - [董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一且符合独立性指引][102][105] - [执行董事服务合约自2016年3月29日起初步为期3年，独立非执行董事委任函自2020年4月1日起至2021年3月31日为期1年][107] - [当时三分之一董事应在每届股东周年大会上轮值退任，每位董事最少每三年轮值退任并参选连任一次][108] - [获委任填补临时空缺的董事任期至下届股东大会，须经股东重选方可连任][108] - [公司已购买董事及高级职员责任保险承保董事法律行动责任][109] - [年内董事会举行4次会议及1次股东大会，各董事出席情况良好][112] - [公司建议董事出席相关研讨会，全体董事承诺参与合适培训以提升知识技能][113] - [公司秘书向董事提供适用上市规则及规例的书面培训资料][114] - [吴彩华先生同时担任公司主席及行政总裁，董事会认为这符合集团最佳利益，必要时会检讨是否委任行政总裁][115] - [董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会有明确书面职权范围并向董事会汇报][116] - [审核委员会由三名独立非执行董事组成，认为集团2021年3月31日止年度综合财务报表符合准则及规则并充分披露][118] - [薪酬委员会认为截至2021年3月31日止年度董事及高级管理层薪酬待遇公平合理][119] - [提名委员会负责检讨董事会架构等多项职责][123] - [董事会采纳多元化政策，从多方面考虑董事多样性][124] - [公司采纳提名政策，明确提名及委任董事的条件和流程][125] - [董事会负责建立、维护及审查集团的内部监控及风险评估制度，认为该年度内部监控制度足够且有效][135] - [集团采纳三级风险管理方法应对风险，部门员工、管理层和审核委员会分别作为三道防线][136] - [徐颖德先生于2017年8月14日获委任为公司秘书，负责确保遵守董事会程序等多项职责][137] - [公司制定资料披露政策，确保取得潜在内幕消息并保密，直至按上市规则披露][139] - [公司每年举行股东周年大会，股东可按程序召开股东特别大会][140][141] - [任何一名或多名持有公司缴足股本十分之一表决权的股东有权要求召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行][141] - [要求召开股东特别大会的书面要求需列明相关信息，并寄存足够金额供公司开支][141] - [要求由香港股份过户及登记分处核实，若不符合程序或未寄存足够金额，董事会将不据此召开大会][144] - [若董事会21日内未安排召开会议，合资格股东可自行召开，公司偿付合理开支][144] 上市所得款项使用 - [上市所得款项净额约为4250万港元，与招股章程估计的3900万港元存在差异][53][54] - [约40.1%（1700万港元）所得款项净额用作储备资本满足潜在客户履约保证需求，24.8%（1050万港元）用于扩充劳动力等，7.7%（330万港元）用于购买机器，17.4%（740万港元）用于降低资本负债比率，10%（430万港元）用作营运资金及其他一般企业用途][54] - [2018年6月19日，公司宣布将1630万港元未动用所得款项净额用途由储备资本修订为投资物业发展项目][54] - [截至2020年3月31日，投资物业发展项目已动用290万港元，未动用1340万港元][56] - [因缺乏可行机会及香港营商环境，董事会将1340万港元未动用所得款项净额用途改为营运资金，该款项于2021年3月31日前已悉数动用][56] 风险因素 - [截至2021年3月31日，集团面临项目数量减少、供应商供应问题等多项主要风险及不确定因素][50] 环保情况 - [本报告年度大气排放物总重量为197.92千克，较上年度减少约11.4%，每设施约12.37千克][153] - [本报告年度温室气体排放总量约为1,082.30吨，较上年度增加约7.9%，每设施约67.64吨][159] - [本报告年度固定燃烧源直接温室气体排放总量减至407.75吨，较去年减少约22.6%][159] - [本报告年度外购电力间接温室气体排放总量增至578.39吨，较上年度增加约48.8%][159] - [本报告年度处理无害废弃物总重量约32,937吨，较上年度增加约68.5%，每设施2,058.54吨][166] - [本报告年度有15个项目地盘和1个总部位于香港，共16个设施纳入密度计算][154] - [公司已实施环保政策降低大气污染物排放，如定期检查保养机器汽车等][153] - [公司采取措施减少温室气体排放，如鼓励员工关闭闲置电器等][165] - [公司在所有地盘实施废物管理计划，按要求处理废物][166] - [公司自2009年起在运营中采纳ISO 14001:2015环境管理体系][151] - [报告期内，公司向电力供应商购买的电力总量约为1006.48兆瓦时，较上一财年的627.06兆瓦时大幅增加约60.51%，密度为每设施62.90兆瓦时，较上一财年的44.79兆瓦时增加约40.44%][175] - [报告期内，公司水消耗总量为17891.89立方米，较上一财年的15257.00立方米增加约17.27%，密度为每设施1118.24立方米，较上一财年的1089.79立方米减少约2.61%][176] - [报告期内，公司机器使用的燃油消耗总量为155986.00升柴油，较上一财年的201465.00升减少约22.6%；汽车使用的燃油消耗总量分别为8176.59升无铅汽油和18329.77升柴油，上一财年分别为8084.95升和21100.40升][178] - [公司在建筑地盘和办公室实施减废措施，包括鼓励重新利用纸张、设置回收桶、减少使用一次性消耗品等][169][170] - [公司在项目地盘设立污水管理系统，净化后的清水将在建过程中再使用，目标是将水污染降至最低并提升水消耗效率][171] - [公司张贴节能提示、清洁空调隔尘网、非办公时间关闭电脑和灯具，以减少办公室能源消耗][175] - [公司安装污水净化系统，从建筑污水中获取及再利用滤净水，减少水直接消耗和碳足迹][176] - [未来几年，公司将继续推广温室气体减排、能源及水资源节约和天然资源高效利用，加强内部环境管理体系][182] 人力资源管理 - [公司制定全面人力资源管理政策，为雇员提供具竞争力福利组合，包括学习基金、各类假期、退休福利等][184] - [公司将对雇员表现进行年度审阅，以确定花红水平、工资调整和晋升，还采纳购股计划鼓励和奖励雇员][184] 健康与安全 - [公司健康及安全政策旨在将死亡事故及危险情况数量降至零，意外频率降至每100,000工时少于0.45宗须呈报意外][193] - [报告年度，公司呈报的工伤个案数量为14宗，缺勤工时为653小时，并无致命个案报告][196] 审计费用 - [截至2021年3月31日止年度，审计服务应付薪酬为1080千港元，非审计服务应付薪酬为28千港元，总计1138千港元][132]