| 地址為 | | | | --- | --- | --- | | 為正利控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元 | 股的股份 | （附註2） 的 | | （附註3） 登記持有人，茲委任 | | | | 地址為 | | | 或若彼未克出席，股東週年大會主席（定義見下文）為本人╱吾等的受委代表，代為出席將於二零二六年八月二十四日 （星期一）上午十時正假座香港尖沙咀廣東道33號中港城1樓6A號舖召開的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）或 其任何續會，以考慮及酌情通過召開該大會通告所載之決議案，並於該大會（或其任何續會）按下述指示代表本人╱ 吾等以本人╱吾等之名義就上述決議案投票，若無任何指示，則本人╱吾等之受委代表可自行酌情投票。 Ching Lee Holdings Limited 正 利 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3728） 本公司將於二零二六年八月二十四日（星期一）舉行的股東週年大會 （或其任何續會）適用的代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 本表格所載決議案說明僅屬概要。該等決議案的全文請參閱日期為二零二六年七月二十四日的股東週年大會通告。 1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何 部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ching Lee Holdings Limited 正 利 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：3728） 股東週年大會通告 茲通告正利控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年八月二十四日（星期一）上 午十時正假座香港尖沙咀廣東道33號中港城1樓6A號舖舉行股東週年大會，以處 理以下事項： 普通決議案 按普通事項程序，考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案： 1 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合 財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 2. (a) (i) 重選林嘉暉先生為本公司執行董事。 (ii) 重選湯顯森先生為本公司非執行董事。 (iii) 重選韋永康博士（已於本公司在任超過九年）為本公司獨立非執行 董事。 (b) 授權本公司董事會釐定本公司董事之薪酬。 3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何內容或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或 其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有正利控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的 代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、註冊證券交 易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通函的內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全 部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Ching Lee Holdings Limited 正 利 控 股 有 限 公 司 （股份代號：3728） （於開曼群島註冊成立之有限公司） 建議授出發行與 購回股份的一般授權； 建議重選退任董事 及續任在任超過九年的獨立非執行董事； 及 股東週年大會通告 正利控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年八月二十四日（星期一）上午十時正 假座香港尖沙咀廣東道33號中港城1樓6A號舖舉行股東週年大會（「股東週年大會」）， 大會通告載於通函第16至1 ...

财务表现：收入 - 截至2026年3月31日止年度总收入约为14.666亿港元，较上年约12.814亿港元增加约1.852亿港元或14.5%[7][11][12][18] - 上盖建筑工程服务收入约14.076亿港元，较上年约12.784亿港元增加约1.292亿港元或10.1%[7][12][14][18] - RMAA工程服务收入约5740万港元，较上年约303万港元大幅增加约5440万港元或1,792.7%[7][12][16][18] - 底层结构建筑工程服务收入约140万港元，上年为0港元[12][13] - 经营租赁收入约22万港元，上年为0港元[12][17] - 公司本报告年度收入为1,466.6百万港元，对比上一年度（2024/25财年）的1,281.4百万港元，增长了14.5%[132] 财务表现：利润与盈利能力 - 截至2026年3月31日止年度每股基本盈利约为0.69港仙，上年约为0.93港仙[7] - 毛利减少1620万港元或18.7%至7080万港元，毛利率从6.8%下降至4.8%[19] - 纯利减少240万港元或25.6%至700万港元[25] 财务表现：成本与费用 - 其他收入及收益增加160万港元或71.9%至380万港元[20] - 行政及其他经营开支减少540万港元或8.7%至5750万港元[21] - 融资成本减少460万港元或38.9%至740万港元[23] - 所得税减少100万港元或37.8%至160万港元[24] - 员工成本增加至1.06亿港元，雇员人数从251名减少至146名[38] 财务表现：资产、负债与资本结构 - 总资产为6.253亿港元，总负债4.817亿港元，股东权益1.436亿港元[26] - 资本负债比率从97.4%改善至84.1%[27] - 账面值约1.284亿港元的资产已抵押作为银行融资担保[30] 业务线表现 - 公司业务包括底层结构建筑工程、上盖建筑工程及维修、保养、改建及加建工程服务[123] - 公司于2025年2月达成出租协议，并于2025年4月开始出租物业，将物业租赁纳入其主要业务[133] 董事会组成与结构 - 公司董事会由7名成员组成，其中包含3名独立非执行董事（占比超过三分之一）[72][74] - 董事会由7名董事组成，包括3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[151] - 董事会成员年龄介乎53岁至88岁[151] - 公司于2024年11月25日委任女性董事以遵守上市规则[152] - 截至二零二六年三月三十一日止年度，董事会组成并无变动[102] 董事会成员经验与背景 - 公司主席兼行政總裁吳彩華在建築工程服務行業擁有逾30年經驗[43] - 執行董事林嘉暉在建築工程行業擁有逾29年經驗[44] - 新委任執行董事吳華英在業務及營運管理方面擁有逾30年經驗[45] - 非執行董事湯顯森自2021年9月10日起擔任恆泰裕集團控股有限公司的獨立非執行董事[49] - 獨立非執行董事韋永康於2020年9月從香港理工大學教授職位退休，現為該校客座教授[51] - 周锦荣先生拥有超过30年审计、税务及财务管理经验，并担任多家上市公司独立非执行董事，包括盈利时控股（股份代号：6838）财务董事等[54] - 卫燕华博士于2025年6月30日获委任为独立非执行董事，并担任审计委员会及提名委员会成员[56] 高级管理层经验与背景 - 秦伟豪先生拥有超过21年建造业工程经验，自2017年10月加入集团担任高级项目经理[58][59] - 邓振华先生拥有超过23年建筑工业经验，自2016年10月加入集团担任高级项目经理[59][60] - 黄海伦女士拥有超过15年建筑安全行业经验，自2013年9月加入集团担任安全主任[61][62] - 吴浩南先生拥有约16年建筑及工程业经验，自2015年10月加入集团，现任机电经理[63][64] - 徐颖德先生拥有超过22年会计及企业领域经验，自2017年8月14日起担任公司秘书[65] 董事会运作与会议 - 董事会年内举行5次会议，审计委员会3次，提名委员会2次，薪酬委员会2次，股东周年大会1次[80] - 公司董事会、审核委员会、提名委员会及薪酬委员会在报告年度内的会议出席率分别为97%、100%、100%及100%[144] - 董事出席率：吴彩华、林嘉晖、吴华英、韦永康、周锦荣在董事会会议出席率为5/5，汤显森为4/5，卫燕华为4/4[80] 董事会委员会职责 - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个董事委员会，均具有明确书面职权范围[92] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，周锦荣先生担任主席[93] - 薪酬委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，负责审阅及批准董事及高级管理层的整体薪酬政策、绩效薪酬等事宜[95] - 提名委员会由一名执行董事及两名独立非执行董事组成，负责检讨董事会架构、物色及甄选董事候选人等事宜[97] - 环境、社会及管治委员会由3名成员组成[150] 公司治理政策与实践 - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事进行证券交易的操守守则[71] - 公司已购买董事及高级职员责任保险以承保董事因法律行动而引起之责任[78] - 公司已采纳董事会多元化政策，甄选董事时会考虑性别、年龄、文化教育背景、行业经验等多方面因素[98] - 公司已采纳三級风险管理方法，由部门员工、管理层及审核委员会构成三道防线以识别、评估及应对风险[111] - 公司已采纳举报政策，允许雇员或供应商等持份者就公司可能存在的不当行为暗中向审核委员会提出关注[109] - 公司已采纳反贪污政策，概述对贿赂及贪污的零容忍态度，并要求所有业务部门及雇员遵守相关法例[110] - 公司秘书在截至2026年3月31日止年度接受了至少15小时的专业培训[113] 董事会技能与培训 - 董事会技能表中，财务、会计与资本市场及风险管理和内部控制等“高”重要性技能整体充足程度为“丰富”[83] - 董事会技能表中，科技、创新与数字转型及可持续发展与ESG等“中”重要性技能整体充足程度为“充足”[83] - 董事会整体技能组合未发现重大不足，将继续加强数字建筑科技和可持续发展等领域的能力[85] - 执行董事吴华英女士本年度董事培训总时数最高，为59小时[89] - 独立非执行董事韦永康博士本年度董事培训总时数最低，为14小时[89] - 所有董事本年度培训总时数中位数为30小时[89] 董事服务合约与委任 - 吴彩华先生与林嘉晖先生的服务合约自2016年3月29日起为期三年，可由任何一方发出不少于三个月书面通知后终止[76] - 吴华英女士的服务合约自2024年11月25日起为期三年，可由任何一方发出不少于三个月书面通知后终止[76] - 周锦荣先生及韦永康博士的委任函自2025年4月1日起至2026年3月31日为期一年，可由任何一方发出不少于一个月书面通知后终止[76] - 汤显森先生及卫燕华博士的委任函自2025年6月30日起至2026年6月29日为期一年，可由任何一方发出不少于一个月书面通知后终止[76] 管理层讨论与指引 - 公司主席吴彩华先生同时兼任行政总裁角色，董事会认为此举符合集团最佳利益[70][91] - 审计委员会认为公司截至2026年3月31日止年度的综合财务报表符合适用会计准则及上市规则[93] - 薪酬委员会认为截至二零二六年三月三十一日止年度，公司董事及高级管理层的薪酬待遇及酬金属公平合理[95] - 董事会确认截至二零二六年三月三十一日止年度，公司内部监控制度属足够且有效，并认为会计及财务申报职能方面的资源、员工资历、经验及培训均属足够[108] 审计与核数师 - 截至二零二六年三月三十一日止年度，公司支付给核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司及其联属公司的总薪酬为139.9万港元，其中审计服务薪酬为130万港元，非审计服务薪酬为9.9万港元[105] 股东权利 - 持有不少于公司已发行股本十分之一表决权的股东有权要求召开股东特别大会[116] - 股东特别大会须在提交书面要求后两个月内举行[116] - 若董事会在收到要求后21天内未召开会议，符合条件的股东可自行召开，相关合理开支由公司偿付[122] - 截至2026年3月31日止年度，公司的组织章程文件并无重大变动[121] 环境、社会及管治（ESG）报告框架 - 本环境、社会及管治报告涵盖期间为2025年4月1日至2026年3月31日[125] - 报告根据联交所《环境、社会及管治报告守则》的“不遵守就解释”条文编制[126] - 报告遵循重要性、量化及一致性的报告原则[127] - 报告披露的关键绩效指标由量化数据及可计量标准支持[128] ESG重要性评估 - 公司已识别27项相关重大ESG议题[158] - 重要性评估涉及对内部及外部持份者进行调查[156] - 内部持份者优先考虑职业健康与安全及客户隐私[160] - 外部持份者关注员工权益与福利、反歧视、合规营运及客户隐私[160] 环境绩效：废气与温室气体排放 - 废气排放总量为666.4千克，较上一财年（373.7千克）增加约78%[164] - 废气排放密度为每百万港元0.5千克，较上一财年（0.3千克）增加约67%[164] - 氮氧化物（NOx）排放量为436.1千克，硫氧化物（SOx）为194.9千克，颗粒物（PM）为35.4千克[167] - 温室气体排放总量约为902.8吨二氧化碳当量，较上一财年（799.0吨）增加约13%[169] - 温室气体排放密度为每百万港元0.6吨二氧化碳当量，与上一财年持平[169] - 排放增加主要由于新建筑地盘对柴油发电机的依赖增加所致[164][169] - 范围1固定燃烧源（发电机）直接温室气体排放量从98.8吨二氧化碳当量增至268.0吨，同比增长约171%[172] - 范围1流动燃烧源（车辆）直接温室气体排放量从87.2吨二氧化碳当量降至50.5吨，同比减少约42%[172] - 范围2外购电力间接温室气体排放量从572.4吨二氧化碳当量降至546.3吨，同比减少约5%[172] - 范围3其他间接排放总量从40.6吨二氧化碳当量降至38.0吨，密度同比下降约6%[172] - 温室气体排放源占比变化：范围1固定燃烧72%，范围1流动燃烧5%，范围2外购电力12%，范围3间接排放11% (2025/26财年)[173] - 温室气体排放源占比变化：范围1固定燃烧60%，范围1流动燃烧4%，范围2外购电力30%，范围3间接排放6% (2024/25财年)[173] 环境绩效：废弃物 - 本报告年度处理的无害废弃物总重量为17,725.4吨，上一财年为14,570.6吨，数量增加约22%[176] - 无害废弃物密度为每百万港元12.1吨，上一财年为每百万港元11.4吨，密度增加约6%[176] 环境绩效：能源消耗 - 向电力供应商购买电力总量为1,090.2兆瓦时，较上一财年的1,186.4兆瓦时减少约8%[182] - 电力消耗密度为每百万港元0.7兆瓦时，较上一财年的每百万港元0.9兆瓦时减少约20%[182] - 柴油发电机燃料消耗量为102,433.0升，较上一财年的37,744.0升大幅增加约171%[183] - 汽车燃料总消耗量为汽油3,185.8升（上一财年：6,750.16升）及柴油15,853.4升（上一财年：17,076.3升）[183] - 能源消耗总量为2,446.6兆瓦时，较上一财年的1,925.7兆瓦时增加[184] - 能源消耗密度为每百万港元1.7兆瓦时，较上一财年的每百万港元1.5兆瓦时增加约13%[184] 环境绩效：水资源消耗 - 水消耗总量为21,212.0立方米，较上一财年的15,356.0立方米增加约38%[187] - 水消耗密度为每百万港元14.5立方米，较上一财年的每百万港元12.0立方米增加约21%[187] 环境目标与举措 - 公司已根据香港政府“一换一”计划以电动车取代传统车辆以减少碳排放[165] - 公司自2009年起在营运中采纳ISO 14001:2015环境管理体系[162] - 公司目标将下一个报告年度的气体排放及温室气体排放密度维持在与本报告年度相同水平[175] - 公司目标将下一个报告年度的无害废弃物密度维持在与本报告年度相同水平[178] - 公司目标是将下一个报告年度的能源使用密度和用水密度维持在本报告年度的相同水平[186][188] 气候风险管理 - 董事会每年至少举行一次会议审视气候相关风险和机遇[193] - 公司已订立短期温室气体排放目标，并探索设立长期气候相关或碳中和目标[193] - 公司计划在2025/26财政年度进行气候情景分析，以识别和评估气候变化对业务的潜在影响[196] - 情景分析范围为公司总部（香港佐敦），时间范围涵盖短期（一年）、中期（三年）及长期（十年）[196] - 在RCP 8.5情景（升温超3摄氏度）下，公司总部面临台风及暴雨的物理风险在短期、中期、长期均为“极端”[197] - 在RCP 8.5情景下，公司总部面临热浪的物理风险在短期为“中”，中期和长期为“高”[197] - 在RCP 8.5和RCP 2.6（升温少于2摄氏度）情景下，公司面临的政策及法律转型风险和市场转型风险在短期、中期、长期均为“低”[197] - 在RCP 2.6情景下，公司总部面临台风及暴雨的物理风险在短期和中期为“中”，长期为“高”[197] - 在RCP 2.6情景下，公司总部面临热浪的物理风险在短期、中期、长期均为“中”[197] - 公司认为其调整策略及业务模式以适应气候变化的能力足够灵活[200]