收入和利润（同比环比） - 公司收益为602.8百万港元，较上年的673.3百万港元下降10.5%[8] - 公司拥有人应占溢利为43.4百万港元，较上年的56.1百万港元下降22.6%[8] - 二零一九年财政年度收益为602.8百万港元，较二零一八年673.3百万港元减少70.5百万港元或10.5%[21][28] - 二零一九年财政年度溢利及全面收益总额为43.4百万港元，较二零一八年56.1百万港元减少12.7百万港元或22.6%[21] - 公司拥有人应占溢利减少12.7百万港元至43.4百万港元，降幅22.6%[35] - 公司每股基本及摊薄盈利为3.61港仙，较上年的4.67港仙下降22.7%[14] - 纯利率下降1.1个百分点至7.2%[35] 成本和费用（同比环比） - 行政及其他经营开支为58.4百万港元，较二零一八年44.4百万港元增加14.0百万港元或31.6%[30] - 员工薪金及福利增加10.9百万港元，其中董事酬金及行政员工薪金达38.9百万港元[30] - 融资成本增加0.9百万港元至3.6百万港元，增幅35.0%[31] - 所得税开支减少0.9百万港元至11.0百万港元，降幅8.0%[34] - 公司2019财年总员工成本（包括董事薪酬及强积金供款）约为38.9百万港元，较2018年的28.0百万港元增长约38.9%[62] 业务线表现 - 公司获得七份新合约总价值约371.1百万港元，较上年的461.8百万港元减少19.6%[9] - 获得七个新合约总价值371.1百万港元，较二零一八年461.8百万港元减少90.7百万港元或19.8%[25] - 公司在建分包工程项目十份，估计未付价值总额约615.5百万港元[9] - 于二零一九年三月三十一日手头项目总合约余额价值615.5百万港元，较二零一八年646.0百万港元减少30.5百万港元或4.7%[25] - 公司2019年3月31日后获授新模板分包项目，合约总价值约为124.6百万港元[70] 财务指标变化 - 公司毛利率为17.7%，较上年的16.3%有所提升[14] - 二零一九年财政年度毛利率为17.7%，较二零一八年16.3%增加1.4个百分点[29] - 公司流动比率为2.1，速动比率为2.1[14] - 公司资本负债比率为24.8%[14] - 公司利息覆盖率为16.1倍，较上年的26.4倍下降39.0%[14] - 流动比率从2.0改善至2.1[42][45] - 利息覆盖率从26.4倍降至16.1倍[42][45] - 资本负债比率从22.1%升至24.8%[42][50] 管理层讨论和指引 - 应用香港财务报告准则第15号导致本公司拥有人应占溢利较二零一八年减少53.1百万港元[22] - 公司通过持续信贷评估及客户财务状况评核降低信贷风险，并以内部现金流及计息银行借贷作为营运资金主要来源[60] - 公司面临项目延迟风险，可能影响现金流状况，并通过进度会议及财务预测管理流动性风险[66] - 上市所得款项未动用余额约5.0百万港元[38] - 可动用银行融资143.2百万港元，其中69.8百万港元未动用[45] - 抵押办公室物业账面净值45.4百万港元作为银行贷款担保[51] - 公司已签约但未拨备的物业、厂房及设备资本承担约为130,000港元，较2018年的约1,808,000港元大幅下降[57] - 公司全资附属公司明泰建筑工程有限公司就仲裁申请向联营公司索赔约273百万港元，涉及两份分包合约的未支付款项及损失[59] - 公司报告期末无重大或然负债，2018年同样无重大或然负债[58] - 公司借贷、定期存款及银行结余主要以港币计值，且绝大部分交易以港元计值，未面临重大外汇风险[55] - 公司于2019财年期间无重大投资、收购或出售附属公司及联属公司，且无其他重大投资或资本资产计划[56] 公司治理结构 - 王麒铭先生为公司主席兼执行董事拥有模板建筑行业逾41年经验[75] - 王宇轩先生33岁担任执行董事2016年7月18日获委任[77] - 王宇轩先生2019年完成香港大学商学院等合办国际高级工商管理硕士课程[77] - 黎雅明先生62岁2017年1月17日获委任为独立非执行董事[80] - 邝炳文先生54岁2017年1月17日获委任为独立非执行董事[81] - 邝炳文先生担任3家上市公司独立非执行董事包括龙皇集团(股份代号8493)[81] - 萧锦成先生60岁2018年1月17日获委任为独立非执行董事[83] - 萧锦成先生在保险业拥有逾21年经验曾任汇丰保险控股区域经理[86] - 王麒铭先生与行政总裁周丽卿女士为配偶关系[76] - 王宇轩先生为主席王麒铭先生与行政总裁周丽卿女士之子[78] - 公司行政总裁周丽卿女士于2018年1月18日获委任[87] - 财务总监陈永成先生持有香港公开大学专业会计硕士及企业管治硕士学位[89] - 财务总监陈永成先生自2013年5月加入集团前曾任亿都国际控股财务总监[89] - 商务总监陈耀国先生为香港测量师注册管理局注册专业工料测量师[91] - 商务总监陈耀国先生持有澳洲科廷科技大学建筑管理与经济应用科学学士学位[91] - 总经理吴浩霖先生拥有逾27年建造业经验并于2018年4月获擢升现职[93] - 公司秘书严秀屏女士为香港会计师公会资深会员并拥有逾10年财务管理经验[94] - 公司秘书严秀屏女士现任七间联交所上市公司的公司秘书职务[94] 董事会及委员会运作 - 董事会由5名成员组成包括2名执行董事和3名独立非执行董事[101] - 独立非执行董事占比60%超过上市规则要求的三分之一[101] - 董事会会议出席率100%所有董事均出席6次会议[114] - 独立非执行董事会议出席率100%各出席6次董事会会议和2次委员会会议[114] - 薪酬委员会会议出席率100%执行董事王麒铭出席2次会议[114] - 审核委员会会议出席率100%所有独立非执行董事各出席2次会议[114] - 提名委员会会议出席率100%所有独立非执行董事各出席1次会议[114] - 股东周年大会出席率100%所有董事均出席1次会议[114] - 董事会设立3个专门委员会包括薪酬委员会、提名委员会和审核委员会[110] - 审核委员会成立于2017年1月17日，由独立非执行董事邝先生担任主席[115] - 审核委员会2019年审阅了2018年中期报告简明综合财务报表及全年业绩核数师报告[117] - 薪酬委员会成立于2017年1月17日，由独立非执行董事黎先生担任主席[118] - 薪酬委员会2019年审阅董事及高级管理层酬金，认为其属公平合理[118] - 提名委员会成立于2017年1月17日，由独立非执行董事萧先生担任主席[119] - 公司秘书严女士2019年接受不少于15小时相关专业培训[121] 企业管治政策 - 公司已全面遵守联交所企业管治守则及董事证券交易标准守则[96][97] - 董事会在报告期间确认无任何证券交易不合规事件发生[97] - 公司为董事和高管购买责任保险保障内容每年检讨[105] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[122] - 提名政策于2018年12月28日采纳，包含七项董事遴选标准[126][129] - 提名委员会将每年在企管报告中披露董事会组成[125] - 重选董事评估标准包括出席情况及对公司的整体贡献[130] - 股息政策于2018年12月28日采纳，董事会将考虑集团财务表现、股东利益、保留盈利、债务权益比率、流动性状况等至少11项因素决定股息派付[138] - 股息政策不构成法律约束承诺，公司无义务必须宣派股息[140] - 提名委员会每年在企业管治报告中评核及汇报董事会成员组合[134] - 提名委员会定期检视提名政策以确保符合监管要求及公司需要[135] - 独立非执行董事候选人若出任第七家及以上上市公司董事，需说明能否投入足够时间[137] - 股东特别大会可由持有不少于公司实缴股本十分之一的股东呈请召开[146] - 公司设有内幕消息披露政策，包含处理及发放内幕消息的程序和内部监控[147] - 董事会每年至少进行一次风险管理及内部监控系统有效性审阅[141] - 公司风险识别及评估每年进行或更新，结果记录于风险资料册供董事会及管理层审阅[142] - 2019财政年度未设立内部审核职能，依赖独立顾问公司的内部监控审阅报告及与核数师沟通作为评估基准[144] - 审核委员会认为2019年度风险管理和内部监控系统有效及充份[142] - 支付外聘核数师国卫会计师事务所有限公司法定审核服务酬金120万港元[145] 股东沟通及信息披露 - 公司通过联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.royal-deluxe.com发布企业通讯和公告[153] - 公司通过股东周年大会及特别大会为股东提供与董事及高管交流平台[153] - 公司已采纳股东沟通政策确保股东平等获取公司信息[152] - 公司2019财政年度组织大纲及章程细则无变动[154] 环境、社会及管治表现 - 环境、社会及管治报告涵盖期间为2018年4月1日至2019年3月31日[174] - 报告框架依据联交所上市规则附录二十七环境、社会及管治报告指引编制[181] - 环境绩效关键指标包括排放政策及合规、资源利用和环境影响[178][179][180] - 社会绩效关键指标涵盖雇佣及劳工常规、供应链管理和反贪污政策[183] - 温室气体总排放量同比下降24.71%至155.69吨二氧化碳当量[195] - 范围1排放（移动燃烧源）同比下降23.29%至88.94吨二氧化碳当量[195] - 范围2排放（外购电力）同比下降9.86%至39.08吨二氧化碳当量[195] - 废纸处理相关排放同比下降41.83%至27.37吨二氧化碳当量[195] - 废纸回收减除量同比大幅增长184.62%至12.21吨二氧化碳当量[195] - 总营运面积同比下降58.1%至356.42平方米[196] - 碳排放密度同比上升70.76%至0.403吨/平方米[195] - 金属材料使用量为962.84吨，占总材料用量43.47%[200] - 公司严格遵守香港6项环境保护法规包括空气污染管制条例等[192] - 通过节能灯具、数码技术应用及废纸回收等措施推动减排[194] 人力资源信息 - 公司员工总数为90名全职雇员，较2018年的76名增加约18.4%[62]