财务表现 - 公司2018年收入为人民币10,639.9百万元，较2017年下降1.8%[10] - 2018年实现母公司拥有人应占溢利为人民币683.7百万元[12] - 公司2018年收入为人民币10,639.9百万元，较2017年下降1.8%[38] - 新車銷售收入為人民幣9,353.6百萬元，與2017年基本持平[38] - 售後服務收入為人民幣1,279.7百萬元，佔總收入比重12.0%，較2017年上升1.3個百分點[38] - 公司2018年毛利為人民幣756.5百萬元，較2017年下降25.7%[41] - 公司2018年銷售費用為人民幣549.1百萬元，比2017年下降30.3%[42] - 公司2018年行政開支為人民幣155.2百萬元，比2017年增加5.6%[43] - 公司2018年經營溢利為人民幣994.3百萬元，較2017年下降[47] - 公司2018年歸屬於母公司擁有人的期內溢利約為人民幣683.7百萬元，較2017年下降[48] - 公司2018年現金及存款合計為人民幣1,259.2百萬元[50] - 公司2018年資本開支為人民幣668.9百萬元，主要用於購買與開設新門店有關的物業、廠房及設備項目產生的開支以及預付款[52] - 公司2018年12月31日的资产负债率为37.2%，与2017年持平[58] - 公司2018年可供分派储备为人民币3,186.3百万元[157] 销售与市场 - 2018年新車銷量26,998台，较2017年同期增长4.2%[11] - 2018年中国乘用车销量为2,371万辆，同比下降4.1%[20] - 2018年中国新能源乘用车批发销量100.8万辆，同比增长88.5%[20] - 公司2018年新車銷量共計26,998台，較2017年增長4.2%，其中雷克薩斯品牌銷量2,962台，增長17.9%[25] - 公司汽車融資租賃業務累計放款250.87百萬元，預期項目利潤33.8百萬元，項目利潤率13.5%[25] - 公司2018年向五大供应商的采购总额占采购总额的约94.3%，最大供应商占49.8%[166] - 公司与宝马、玛莎拉蒂、雷克萨等豪华及超豪华品牌保持长期稳定的合作关系，并与31家非原厂汽车相关设备及配件供应商合作[169] - 公司最大供应商为一家汽车品牌厂商，与五大供应商已建立超过14年的业务关系[173] - 公司未依赖任何单一客户，客户关系多样化[172] 新能源与战略 - 公司升级战略架构至「一体三翼」，增加新能源汽車銷售[9] - 公司與蔚來汽車、特斯拉、前途汽車等新能源汽車品牌達成合作，致力於成為中國最大的新能源汽車售後服務供應商之一[28] - 公司正在與滴滴旗下品牌小桔車服、首汽約車、斑馬智行等共享出行運營商洽談合作，成為共享出行汽車定點維修、保養的首選合作供應商[29] - 公司參股的拜騰汽車已完成5億美元B輪融資，並啟動C輪融資，預計2019年中完成[31] - 拜騰汽車計劃於2019年底實現M-Byte量產，並計劃於2021年底和2022年底實現第二和第三款車型的量產[32] - 公司2018年成立北京和諧智聯新能源汽車銷售服務有限公司，專注於新能源汽車品牌的授權與服務網絡[34] - 公司新能源汽車銷售服務業務模式包括4S店模式、商圈體驗店模式、商圈體驗店配合服務中心模式及綜合品牌電動車中心模式[34] - 公司计划将配售所得款项净额的20%投资于新能源汽车领域的制造和研发，19%用于制造，1%用于研发高速电动汽车[152] - 公司计划将配售所得款项净额的10%用于Tesla Motors, Inc.售后服务中心的运营[152] 经销商与网络 - 公司拥有67个已开业的经销商网点，覆盖全国33个城市，代理品牌14个[21] - 公司获得授权在建或待建经销商网点共计12个，以豪华及超豪华品牌为主[21] - 公司聯營公司河南和諧汽車維修服務有限公司擁有80家在營業店面，覆蓋全國18個省份，累計贏得20萬車主的信賴[26] 融资与投资 - 公司一年内需偿还的银行贷款为1,281,883千元，较2017年的732,800千元增长75%[58] - 公司一年内需偿还的其他贷款为855,721千元，较2017年的1,067,556千元下降19.8%[58] - 公司已抵押或质押的资产包括596.1百万元的存货、23.2百万元的物业、厂房及设备、11.1百万元的预付土地租赁款[60] - 公司通过配售协议筹集资金，2015年1月9日以每股6.08港元的价格配售90,113,000股股份，净发行价约为每股5.90港元[150] - 2015年5月22日，公司以每股8.18港元的价格配售262,616,779股股份，净发行价约为每股8.04港元，筹集资金总额约3,242.2百万港元[152] - 公司计划将配售所得款项净额的20%投资于绿野汽车及爱车公司，375百万港元用于收购绿野汽车[152] - 公司计划将配售所得款项净额的20%投资于线上及线下平台的全面售后服务的开展[152] - 公司计划将配售所得款项净额的15%用于一般营运资金[152] - 截至报告日期，公司已动用约78%的配售所得款项净额[153] 董事会与治理 - 公司董事会成员包括5名执行董事和3名独立非执行董事，符合上市规则要求[72][75] - 公司董事会负责领导及控制公司并监管集团的业务、策略决策及表现，确保公司利益最大化[78] - 全体董事均需参与持续专业发展以更新知识及技能，确保对董事会作出知情及相关的贡献[79][82] - 公司董事会设立了审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别负责财务审核、薪酬政策和董事提名等事务[83][88][90] - 审核委员会在2018年共召开两次会议，检讨中期及全年财务业绩及报告，并与外聘核数师召开两次会议[86][87] - 薪酬委员会在2018年举行两次会议，检讨执行董事及高级管理层的薪酬待遇并提供意见[88] - 提名委员会负责制定董事提名及委任程序，并评估独立非执行董事的独立性[91] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素，以支持战略目标及可持续发展[91] - 提名委员会在评估董事候选人时，考虑品格、专业资格、技能及与公司业务相关的经验等因素[92] - 公司董事提名程序包括内部晋升、调任及外部招聘等多种途径[93] - 公司董事会于2018年召开了5次会议，各董事的出席记录如下：冯长革1/5，刘风雷5/5，马林涛4/5，冯果3/5，韩阳1/5，范奇晖3/5，肖长年4/5，刘章民4/5，薛国平4/5[103] - 公司内部审计部定期对各运营部门的风险控制措施进行考评，并提交评估报告给审核委员会[110] - 公司设立了三级风险控制架构：董事会及高级管理层监督整体风险，审核委员会提供独立审查，内部审计部监督风险管理政策的实施[112] - 公司董事会负责内幕消息管理，未经批准禁止向公众披露任何内幕消息[113] - 公司于2018年1月24日委任黄慧儿女士为公司秘书，其在2018年参加了不少于15小时的专业培训[114] - 公司股东可持有不少于实收股本十分之一的股份要求召开股东特别大会，董事会需在收到要求后两个月内召开[118] - 公司提名委员会在2018年召开了三次会议，审议董事会的结构、规模及组成，以及独立非执行董事的独立性[100] - 公司2019年股东周年大会将于2019年6月13日举行[123] - 公司网站www.hexieauto.com提供财务资料和企业管治常规的最新信息[123] - 公司执行董事兼董事会主席冯长革负责集团整体策略及业务方向[125] - 公司执行董事及行政总裁刘风雷拥有14年中国汽车行业经验[126] - 公司执行董事及副总裁马林涛负责集团整体行政事务及公众关系[129] - 公司执行董事及副总裁冯果负责集团财务工作，包括财务预算、核算和基金筹划[130] - 公司副总裁韩阳负责豪华及超豪华品牌运营工作，包括战略规划和品牌管理[132] - 公司独立非执行董事王能光自2019年2月4日起任职，拥有丰富的财务和投资管理经验[133] - 公司独立非执行董事刘章民自2013年3月18日起任职，拥有逾40年汽车行业经验[135] - 公司独立非执行董事薛国平自2013年3月18日起任职，曾担任中粮集团行政副总裁[137] - 公司高级管理层张雷拥有16年汽车行业财务工作经验，自2017年8月31日起担任首席财务官[138] - 公司执行董事的委任初步固定任期为三年，独立非执行董事每年固定董事袍金为300,000港元[178] 员工与福利 - 公司2018年员工总数为3,693人，较2017年的3,303人增长11.8%[63] - 公司2018年员工成本为304.0百万元，较2017年的363.4百万元下降16.3%[63] - 公司截至2018年12月31日有81,791,000份尚未行使的购股权，占已发行股份的5.36%[63] - 公司为雇员提供有竞争力的薪资、优越的工作环境及福利，并根据盈利情况及雇员表现发放奖金[170] - 公司不分性别、民族、年龄地雇佣及对待每一位员工，持续关注并解决员工的各种需求[170] 风险管理与合规 - 公司未使用任何衍生工具管理利率风险和外汇风险[62] - 公司未承担任何重大或然负债或担保[61] - 公司已建立完整的汽车召回服务体系，报告期内未发生因安全与健康而召回汽车事件及投诉事件[167] - 公司未发生客户信息泄露事件，并注重保护客户隐私[167] - 公司定期对供应商进行绩效考核评分，促进供应商提供更高水准的服务[169] 股东与股权 - 公司2018年度末期股息建议为每股普通股12港仙，预计于2019年8月13日或之前支付[146] - 公司于2014年12月22日与Foxconn (Far East) Limited签订认购协议，Foxconn以每股4.73港元认购128,734,000股股份，净发行价约为4.67港元[149] - 公司主要营业地点位于河南省郑州市，注册办事处在开曼群岛[142] - 公司为投资控股公司，附属公司业务详情载于财务报表附注1[143] - 公司2018年度业务回顾包括主要财务表现指标分析、重大事件及未来发展的预示[144] - 公司董事会报告包括截至2018年12月31日止年度的经审核综合财务报表[141] - 公司未签订任何股票挂钩协议[185] - 公司于2015年6月26日采纳的购股权计划，向现有承授人授出45,000,000份购股权，其中29,600,000份于2017年5月9日失效，15,400,000份尚未行使[186] - 董事会决议授予现有承授人及新承授人最多70,000,000份新购股权以取代尚未行使购股权[186] - 2017年12月15日，董事会决议向若干承授人授出15,000,000份新购股权[187] - 截至2018年12月31日，公司董事及合资格雇员尚未行使的购股权总额为81,791,000份[190] - 冯长革先生通过Eagle Seeker Company Limited间接持有690,066,160股公司股份，占总股本的45.51%[196] - 马林涛女士作为冯长革先生的配偶，被视为拥有与冯长革先生相同的股份权益，占总股本的45.51%[196][197] - 刘风雷先生持有5,778,587股公司股份，占总股本的0.38%[196] - 冯果女士持有1,160,285股公司股份，占总股本的0.08%[196] - 韩阳先生持有2,790,000股公司股份，占总股本的0.18%[196] - 王能光先生持有40,000股公司股份，占总股本的0.00%[196]