收入和利润（同比环比） - 2020年公司收入为93,577千美元，较2019年的105,042千美元有所下降[19] - 2020年毛利为24,898千美元，较2019年的28,948千美元有所下降[19] - 2020年公司股东应占溢利为16,255千美元，较2019年的15,800千美元有所上升[19] - 2020年每股基本及摊薄溢利为6.42美仙，较2019年的6.24美仙有所上升[19] - 2020年公司收入下降10.9%至9358万美元，2019年为1.0504亿美元，整体毛利率为26.6%，2019年为27.6%[25] - 公司股东应占溢利增长2.9%至1626万美元，2019年为1580万美元[25] - 每股基本及摊薄溢利为6.42美仙，2019年为6.24美仙，2020年不派付末期股息[25] - 2020年生化业务收入下降10.9%至9358万美元，来自中国、亚太、美洲、欧洲及其他地方的收入分别占39.2%、30.2%、18.4%、8.5%和3.7%[25] - 2020年中国摩托车销量同比下降0.4%，汽车销量较2019年下降1.9%，公司应占联营公司溢利为209万美元，2019年为192万美元[29] - 2020年金霉素预混料平均销售价格较2019年下降约2.2%，盐酸金霉素平均销售价格下降5.7%[30] - 2020年中国固定资产投资增长2.9%，西部增长4.4%，公司应占合营企业溢利为1235万美元，2019年为1162万美元[35] 各条业务线表现 - 生化业务方面，公司推动销售渠道从饲料厂到养殖场的下沉，推动战略转型和业务可持续发展[7][8] - 2020年生化业务收入下降10.9%至9358万美元，来自中国、亚太、美洲、欧洲及其他地方的收入分别占39.2%、30.2%、18.4%、8.5%和3.7%[25] - 公司主要从事制造及销售金霉素及其他相关产品，还通过合营企业及联营公司从事机械设备贸易及产销汽车零部件[192][199] - 公司CTC预混料销售占公司收入很大比例，其价格、需求等因素不利变化会使公司收入下降[197] 各地区表现 - 2020年生化业务收入下降10.9%至9358万美元，来自中国、亚太、美洲、欧洲及其他地方的收入分别占39.2%、30.2%、18.4%、8.5%和3.7%[25] 管理层讨论和指引 - 驻马店华中正大有限公司生产设施预计2021年下半年完成搬迁，完成后公司将录得约1230万美元股东应占净收益[31] - 公司股息政策由董事会全权酌情决定，成长阶段若无特殊情况不预期宣派或建议股息，且政策可由董事会修订[91] - 董事会授权四个委员会按特定职权范围运作，审核委员会由三名独立非执行董事组成[94] - 审核委员会2020年召开三次会议，负责监督集团财务汇报、风险管理及内部控制系统[94] - 审核委员会2020年工作包括审核2019年年报业绩、外聘核数师报告、2020年审计费用等[94] - 审核委员会审核截至2020年3月31日三个月初步业绩并建议董事会批准刊发盈利警告公告[94] - 审核委员会审核截至2020年6月30日六个月中期业绩并建议董事会批准相关财务信息[98][100] - 审核委员会于2020年末审核2020年年报业绩并建议董事会批准相关财务信息[99][100] - 2020年薪酬委员会召开两次会议，考虑并向董事会建议个别董事薪酬待遇及其他薪酬事宜[103] - 非执行董事及独立非执行董事获委任任期分别为一年和三年可续任[103] - 公司股东大会上，应有不少于当时董事人数三分之一的董事轮值退任[103] - 2020年提名委员会已审阅所有独立非执行董事独立性，并建议董事会在2020年股东大会提呈重选退任董事[107][110] - 2020年度结束后，提名委员会已检讨董事会组成和独立非执行董事独立性，并建议董事会在2021年股东大会提呈重选退任董事[108][110] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，以制定达成成员多元化方针[109][110] - 甄选候选人将按多元化考虑为基准，包括性别、年龄等[109][110] - 公司提名政策目的是提名委员会负责物色及提名合适候选人成为董事[116] - 提名委员会可从合适资源中挑选合适候选人提名给董事会[119] - 提名委员会评估候选人时会考虑性格、资格、时间投入等因素[120] - 提名委员会可从多个来源选出合适候选人向董事会提名[121] - 提名委员会评估候选人适合性需考虑品格、声誉、资格等多方面因素[121] - 候选人应及时提供提名相关信息和文件及书面同意[123] - 提名委员会秘书需召开会议并邀请董事会成员提名候选人[123] - 提名委员会提名的候选人数可能超空缺数目[127] - 董事会对候选人任命及推荐参选事项有最终决定权[127] - 候选人可在相关会议前书面撤回候选资格[127] - 企业管治委员会由一名独立非执行董事和两名执行董事组成[129] - 2020年企业管治委员会举行两次会议审查公司合规情况[129] - 2020年末企业管治委员会审查公司全年合规及环境、社会及管治报告[129] - 2020年审核委员会代表董事会对集团风险管理和内部监控系统成效进行年度检讨，董事会认为该系统有效且足够[136] - 持有公司缴足股本（有权在股东大会投票）不少于十分之一的股东，可书面要求董事会召开特别股东大会[141][146] - 若董事会在书面要求递交日期起21天内未召开会议，代表全体要求人士总表决权半数以上的要求人士可自行召开，但需在书面要求递交日期起3个月内举行[142][147] - 要求人士自行召开会议需提前至少14个整日（不少于10个工作日）书面通知全体股东[143][147] - 代表全体股东总表决权不少于二十分之一的股东或不少于100名股东，可书面要求董事会在股东大会上提呈议案[150][158] - 书面要求提呈议案需注明决议案及不超1000字陈述书，若为须通知的决议案需在大会前不少于六周、其他要求需在大会前不少于一周交至公司注册办事处，并支付相关费用[151][152][159] - 符合资格出席并在股东大会投票的股东可书面要求董事会提名某人参选董事，相关文件需在股东大会通知发出次日起至大会日期前7天内交至公司香港主要营业地[153][154] - 公司制定内幕消息处理守则，以合法处理内幕消息并适时与持份者沟通[139][145] - 公司制定股东沟通政策，通过发布公司通讯及时向股东传达信息，相关内容可在公司网站获取[154] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年物业、厂房及设备为88,652千美元，较2019年的74,705千美元有所上升[19] - 2020年总资产为330,698千美元，较2019年的292,657千美元有所上升[19] - 2020年总银行借款为20,502千美元，较2019年的15,951千美元有所上升[19] - 2020年股东应占权益为227,999千美元，较2019年的199,189千美元有所上升[19] - 2020年权益总额为250,610千美元，较2019年的222,413千美元有所上升[19] - 截至2020年12月31日，集团总资产为3.307亿美元，较2019年的2.927亿美元增加13.0%[41] - 截至2020年12月31日，集团现金及现金等价物为3230万美元，较2019年的3780万美元减少550万美元[43] - 2020年12月31日，集团总资产为3.31亿美元，较2019年12月31日的2.93亿美元增加13.0%[46] - 2020年12月31日，集团净现金为1180万美元，2019年12月31日为2180万美元[46] - 2020年12月31日，集团按固定利率计息之借款为770万美元，2019年12月31日为290万美元[46] - 2020年12月31日，集团总借款为2050万美元，2019年12月31日为1600万美元；需抵押借款为1510万美元，占借款总额73.5%，2019年12月31日为1310万美元，占比82.0%[50][53] - 2020年12月31日，用作抵押的物业、厂房及设备及预付土地租赁费用账面净额合共1130万美元，2019年12月31日为1100万美元[50][53] - 2020年公司支付外聘核数师审核服务费用146,000美元[98] - 2020年公司支付外聘核数师审阅委聘及执行商定程序费用51,000美元[98] - 2020年公司支付外聘核数师其他服务费用197,000美元，总酬金199,000美元[101] - 2020年公司于中国及香港共聘用约900名雇员[57] - 报告日期，公司董事会共有九名成员，包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[62] - 谢吉人先生为公司董事长，李绍庆先生及李绍祝先生分别为生化业务及工业业务的行政总裁[62] - 公司在2020年应用并遵守《企业管治守则》及《企业管治报告》的原则和守则条文[62] - 2020年公司举行1次股东周年大会、1次股东特别大会、6次董事会会议、3次审核委员会会议、2次薪酬委员会会议、1次提名委员会会议和2次企业管治委员会会议[68] - 2020年每位董事均参与持续专业发展，通过出席公司及其他专业机构举办的培训和/或接受联交所提供的网上培训[67][69] - 董事长及非执行董事谢吉人先生2020年股东周年大会出席率100%、股东特别大会出席率0%、董事会会议出席率约83.3%、提名委员会会议出席率100%[83] - 执行董事李绍庆先生2020年股东周年大会出席率0%、股东特别大会出席率0%、董事会会议出席率100%[83] - 执行董事李绍祝先生2020年股东周年大会出席率100%、股东特别大会出席率0%、董事会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率50%[83] - 执行董事谢杰人先生2020年股东周年大会出席率100%、股东特别大会出席率0%、董事会会议出席率100%、企业管治委员会会议出席率100%[83] - 执行董事马德寿先生2020年股东周年大会出席率0%、股东特别大会出席率0%、董事会会议出席率100%、企业管治委员会会议出席率100%[83] - 非执行董事池添洋一先生2020年股东周年大会出席率100%、股东特别大会出席率0%、董事会会议出席率100%[83] - 独立非执行董事Surasak Rounroengrom先生2020年股东周年大会出席率100%、股东特别大会出席率0%、董事会会议出席率100%、审核委员会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%[83] - 独立非执行董事郑毓和先生2020年股东周年大会出席率100%、股东特别大会出席率100%、董事会会议出席率100%、审核委员会会议出席率100%、薪酬委员会会议出席率100%、提名委员会会议出席率100%[83] - 2020年公司未对组织章程文件作出更改[157] - 2020年公司未对组织章程文件作出任何改动[163] - Soopakij Chearavanont（谢吉人）56岁，自2014年9月任公司董事长等职[165][169] - Thirayut Phityaisarakul（李绍庆）78岁，自2014年9月任公司行政总裁（生化部）及执行董事[166][170] - Thanakorn Seriburi（李绍祝）75岁，自1988年2月任公司董事，自2014年9月任公司执行董事等职[167][170] - Nopadol Chiaravanont（谢杰人）59岁，自2014年7月任公司董事，自2014年9月任执行董事，自2017年12月任企业管治委员会成员[168][171] - Chawalit Na Muangtoun（马德寿）54岁，自2019年2月任公司执行董事和企业管治委员会成员，自1992年在集团工作[174][177] - Surasak Rounroengrom 67岁，自2014年9月任公司独立非执行董事等职，曾于2011年10月 - 2013年9月任泰国皇家海军总司令[176][180] - Cheng Yuk Wo 60岁，自2014年9月任公司独立非执行董事，有超30年会计、财务和企业咨询服务专业经验[176] - Yoichi Ikezoe（池添洋一）61岁，自2015年10月任公司非执行董事，自1983年在伊藤忠商事株式会社工作[178][179] - 公司董事郑毓和、高明东均为60岁，分别于2014年9月出任公司独立非执行董事[181][184][188] - 高明东于2017年12月出任公司企业管治委员会主席，于2020年11月3日辞任伟俊集团控股有限公司独立非执行董事[184][188] - 谢吉人与谢杰人是堂兄弟关系，李绍庆及李绍祝是兄弟关系[185][189] - 公司各项业务及职责由执行董事直接负责，他们被视为公司高级管理层[186][190] - 董事提呈公司截至2020年12月31日止年度的经审核财务报表[191][198] - 公司业务审视、财务关键表现指标分析及未来发展载于年报“董事长报告书”“财务概要”及“管理层讨论及分析”三部分[193][200] - 有关公司2020年环境和社会表现更多