公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019财年收益约37040万港元，较2018财年的约38130万港元减少约1090万港元或2.9%[6][10][17] - 公司2019财年溢利约2920万港元，扣除2018年一次性上市开支后，2018年纯利约3050万港元，2019年较2018年减少约130万港元[6] - 公司其他收入及收益从2018财年的约50万港元增加约620万港元至2019财年的约670万港元[19] - 合约资产减值亏损约490万港元[20] - 行政开支从2018财年约1010万港元增加约40万港元或约4.0%至2019财年约1050万港元[21] - 融资成本净额从2018财年约420万港元增加约250万港元或59.5%至2019财年约670万港元，主要客户项目收益占比从约32%增至约72%[22] - 所得税开支从2018财年约580万港元减少约40万港元至2019财年约540万港元，实际税率从约24.3%降至约15.7%[23] - 公司权益持有人应占溢利及全面收益总额从2018财年约1820万港元增加约1100万港元或约60.4%至2019财年约2920万港元[24] - 2019财年毛利约5010万港元，2018财年约5020万港元，毛利率分别稳定于约13.5%及13.2%[18] 各业务线数据关键指标变化 - 由公司担任总承建商的项目所贡献的收益占比从2018财年的约32%增加至2019财年的约72%[11] - 2019年3月31日未完成项目收益约37400万港元，2018年3月31日为6670万港元[12] - 2019财年20个地基工程项目贡献收益约34340万港元，2018财年19个项目贡献收益38130万港元[13] - 2019财年有一个一般建筑工程项目带来收益约2700万港元，2018财年无此类项目收益[14] 集团资本架构及财务状况指标变化 - 2019年3月31日，集团资本架构包括股本约2.888亿港元（2018年：2.597亿港元）、银行借款约9450万港元（2018年：7470万港元）及融资租赁负债约4360万港元（2018年：1520万港元）[25] - 2019年3月31日，现金及现金等价物约为1650万港元（2018年：1.005亿港元），受限制银行存款约490万港元（2018年：170万港元）[27] - 2019年3月31日，集团资本负债比率约为47.8%（2018年：34.6%）[33] - 2019年3月31日，集团流动资产净值为约1.92亿港元（2018年：1.63亿港元）[34] - 集团本年度资本开支约为6100万港元（2018年：220万港元）[35] - 2019年3月31日集团就建筑合约履约保证金提供的担保达4000万港元，2018年为170万港元[42] - 2019年3月31日集团获授的银行融资总额约为7430万港元，2018年为4930万港元；贸易应收款项押记总额约1140万港元，2018年为800万港元；未动用银行融资约340万港元，2018年为80万港元[43] - 2019年3月31日集团融资租赁负债约为4360万港元，2018年为1520万港元；抵押的机器及设备账面价值约为7020万港元，2018年为6720万港元[43] - 2019年3月31日集团用于抵押银行借款的机器及设备账面价值约为1780万港元，2018年为2010万港元[43] 员工相关数据指标变化 - 2019年3月31日集团有雇员74名，2018年为84名；年内总员工成本约为4250万港元，2018年为4520万港元[46] - 员工性别构成中女性占10.81%，男性占89.19%；年龄段构成中30岁或以下占10.81%，31至40岁占24.32%，41至50岁占33.78%，51岁或以上占31.09%；雇佣类别构成中高级管理层占14.86%，中级管理层占12.16%，一般人员占72.98%[86] - 2019年男性雇员流动率为24.32%，女性为62.50%；2018年男性为21.95%，女性为50.00%[88] - 2019年30岁或以下年龄段雇员流动率为80.00%，31至40岁为22.73%，41至50岁为12.00%，51岁或以上为28.00%；2018年对应年龄段分别为66.67%、22.73%、10.35%、24.14%[88] - 2019年整体雇员流动率为28.05%，2018年为25.00%[88] 环境相关数据指标变化 - 2019年氮氧化物排放8.72公斤，2018年为8.39公斤；二氧化硫排放20.73公斤，2018年为4.48公斤；颗粒物物质排放0.64公斤，2018年为0.62公斤[70] - 2019年范围1温室气体排放3373.09吨二氧化碳当量，2018年为732.33吨；范围2排放137.33吨二氧化碳当量，2018年为139.86吨；总计排放3510.42吨二氧化碳当量，2018年为872.19吨；强度为47.43吨二氧化碳当量/雇员，2018年为10.38吨[71] - 2019年回收纸张118公斤，2018年为109公斤[75] - 2019年所购电力消耗199.63千千瓦 时，2018年为202.76千千瓦 时；燃料消耗12873.00千千瓦 时，2018年为2781.49千千瓦 时；能源消耗总量13072.63千千瓦 时，2018年为2984.25千千瓦 时；强度为176.66千千瓦 时/雇员，2018年为35.53千千瓦 时/雇员[77] - 2019年用水7165立方米，2018年为6051立方米；强度为96.82立方米/雇员，2018年为72.04立方米/雇员[79] 公司合规及运营相关情况 - 报告期内公司无环境问题重大违规事项[68] - 公司运营无有害废物产生，若产生会委聘合资格承建商处理[74] - 公司业务以服务为主，报告期内无大量用于成品的包装材料[80] - 报告期内公司未出现严重违反适用的雇佣法律法规的情况[84] - 报告期内公司未发现有关健康及安全事件[89] - 报告期内公司未发现与童工或强迫劳工有关的事件[93] - 报告期内公司未发现有关服务的重大风险，也未收到有关服务质量的投诉[96][97] - 报告期内公司未收到有关违反客户隐私及数据丢失的投诉[99] - 报告期内公司未发现任何违规或违反反腐败及洗钱相关法律法规的情况[103] - 回顾年度内，集团无严重违反或不遵守相关法律法规以致业务及营运受重大影响[197] 公司治理相关情况 - 董事会现由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[112] - 全体董事均参与持续专业发展并提供培训记录，本年度后委任的谢嘉政不适用[116][117] - 主席邹国俊与行政总裁曾庆权职责划分明确，本年度主席与独立非执行董事在无执行董事出席时举行1次会议[117] - 董事会于2017年11月30日采纳成员多元化政策并将部分职责转授予提名委员会[120] - 截至2019年3月31日止年度，董事会举行4次会议及1次股东周年大会，各董事出席率高[124] - 公司为董事安排针对相关法律行动的保险保障[125] - 公司于2017年11月30日成立提名委员会，由邹国俊、叶家麒及谢嘉政组成[126] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[128][129] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[132][133] - 本年度高级管理层薪酬在零至100万港元的有3人，100.0001万至200万港元的有2人[136] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会举行四次会议，成员出席率均为100%[139][140] - 本年度已付/应付公司核数师酬金总计1830千港元，其中审核服务1755千港元，非审核服务75千港元[143] - 公司委聘梁卓禧先生担任公司秘书，其于回顾年度参加不少于15个小时相关专业培训[144] - 公司股东周年大会须每年举行一次，地点由董事会厘定[147] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[148] - 公司于2017年11月30日成立薪酬委员会和审核委员会[130][137] - 审核委员会建议于2019年股东周年大会上续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师[141] - 若要求书合规，公司秘书将要求董事会在要求书递交后2个月内召开股东特别大会[149] - 股东提名参选董事通知期限从不早于公司寄发选举董事的股东大会通知的第二天开始，不迟于该股东大会日期前7天结束[152] - 建议若要求在公司股东周年大会上取得批准，须不少于21个整日及20个完整营业日前发出书面通知；若在股东特别大会上取得批准，须不少于14个整日及10个完整营业日前发出书面通知[155] - 2019年股东周年大会通告所载全部决议案将以投票方式表决[154] - 公司资料向股东传达方式包括送呈年度及中期报告、在联交所网站刊登业绩公告等[161] - 董事会至少每年检讨风险管理及内部控制系统的有效性[160] - 公司开发、批准及实施了由认可的风险管理政策界定及支持的风险管理系统[162] - 集团内部控制系统涵盖收益、支出等主要业务层面，由管理团队监督[162] - 董事会委任内部控制审阅顾问按持续经营基准审阅集团内部控制系统，审阅每年进行[163] - 集团采纳披露内幕消息政策，确保内部人员遵守保密规定和履行披露义务[164] 公司人员履历及资质情况 - 邹国俊42岁，2016年1月13日获委任为董事，2017年5月13日调任为执行董事及董事会主席，在建造业累积约16年经验[168][169] - 曾庆权50岁，2016年1月13日获委任为董事，2017年5月13日调任为执行董事及行政总裁，在香港楼宇建造业累积约25年经验[169] - 梁剑廉43岁，2017年5月13日获委任为执行董事，在土木、楼宇及地基建造工程方面累积逾19年经验[171][172] - 廖展飞62岁，2017年5月13日获委任为执行董事，在土木、楼宇及地基建造工程方面累积约29年经验[172][173] - 叶家麒39岁，2017年11月30日获委任为独立非执行董事，2007年起成为英国特许公认会计师公会会员，2015年起成为香港特许秘书公会会员[176] - 邝君尚65岁，2017年11月30日获委任为独立非执行董事，1997年1月成为英国工程协会的特许工程师，2004年12月成为英国土木工程师学会资深会员[176][177] - 曾庆权于2019年6月获屋宇署授予捷利建筑（作为专门承建商（地盘平整工程类别））的授权签署人及技术总监资格[170] - 曾庆权于2015年9月获屋宇署授予捷利建筑（作为一般建筑承建商）的授权签署人及技术总监资格[170] - 梁剑廉于2019年6月获屋宇署授予捷利建筑（作为专门承建商（地盘平整工程类别））的授权签署人资格[172] - 梁剑廉于2015年9月获屋宇署授予捷利建筑（作为一般建筑承建商）的授权签署人资格[172] - 谢嘉政32岁，2009年6月获加拿大多伦多大学人类生物学理学士（荣誉）学位，2014年1月起为香港会计师公会会员[179] - 朱俊文35岁，于建造业拥有逾11年经验，2006年12月获香港理工大学建筑经济学与管理理学学士学位[181] - 袁俊华46岁，于建造业拥有逾20年经验，1994年8月及1996年7月取得职业训练局发出的土木工程学文凭及香港科技学院土木工程高级文凭[184] - 莫家辉47岁，于建筑行业拥有逾20年经验，1996年5月起注册为劳工处的安全主任[184][185] - 梁卓禧34岁，2016年4月加入公司，负责财务报告等事宜，2007年取得香港大学经济及金融学士学位[187] 公司基本信息及其他情况 - 公司于2016年1月13日在开曼群岛注册成立，2月25日注册为非香港公司，2017年12月22日在联交所主板上市[190] - 股份发售所得款项净额约为8270万港元[191] - 公司是投资公司，附属公司主要从事香港及澳门的地基工程及配套服务[192] - 公司本年度的环境、社会及管治报告载于报告第12至22页[196] - 公司认为雇员是重要资产之一，目标是营造关怀雇员的环境并重视其个人发展[198] - 公司与客户、次分判