财务数据关键指标变化 - 公司2020财年收益约468.2百万港元，较2019财年的约370.4百万港元增加约97.8百万港元或26.4%[5][8][12] - 公司2020财年溢利约23.7百万港元，较2019财年的约29.2百万港元减少约5.5百万港元[5] - 2020财年毛利为约49.1百万港元，2019财年为约50.1百万港元[13] - 毛利率由2019财年的13.5%减少至2020财年的10.5%[13] - 其他收入净额从2019财年约670万港元增至2020财年约990万港元，主要因机器及设备租金收入从约50万港元增至约1010万港元[14] - 合约资产减值亏损在2020财年为约800万港元，2019财年为约490万港元[15] - 其他行政开支从2019财年约1050万港元增至2020财年约1420万港元，增幅约35.2%，主要因出租机械折旧增加[16] - 融资成本净额从2019财年约670万港元增至2020财年约880万港元，增幅31.3%，因担任总承包商项目收益比例从约72%增至约98%[17] - 所得税开支从2019财年约540万港元减至2020财年约430万港元，2020财年实际税率约15.3%，与2019财年约15.7%相比维持稳定[18] - 公司权益持有人应占溢利及全面收益总额从2019财年约2920万港元减至2020财年约2370万港元，降幅约18.8%[19] - 2020年3月31日，集团资本架构包括股本约3.125亿港元（2019年约2.888亿港元）及银行借款约1.08亿港元（2019年约1.381亿港元）[20] - 2020年3月31日，现金及现金等价物约1940万港元（2019年约1650万港元），受限制银行存款约320万港元（2019年约490万港元）[21] - 2020年3月31日，集团流动比率约1.9倍（2019年约2.1倍），资本负债比率约34.6%（2019年约47.8%）[22][27] - 本年度资本开支约4710万港元（2019年约6100万港元），因购买机器及设备产生[29] - 公司股份发售所得款项净额约为8270万港元，截至2020年3月31日实际使用7560万港元，未动用710万港元[31][33] - 2020年3月31日，公司就建筑合约履约保证金提供的担保约为6040万港元，2019年为5240万港元[36] - 2020年3月31日，账面价值约为1550万港元的机器及设备已就银行借款进行抵押，2019年为1780万港元[37] - 2020年3月31日，公司获授的银行融资总额约为1.199亿港元，2019年为7430万港元，其中约4060万港元尚未动用，2019年为340万港元[38] - 2020年3月31日，公司就主要管理层保险合约获授的银行借款约为780万港元，2019年为零[38] - 年内公司总员工成本约为4330万港元，2019年为4250万港元[41] - 2020年3月31日，公司可供分派予股东的储备约为8920万港元[191] - 本年度内股本变动详情载于综合财务报表附注21a[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 由公司担任总承建商的项目所贡献的收益占比从2019财年总收益的约72%增加至2020财年总收益的约98%[8] - 2020年3月31日未完成项目收益约为280.1百万港元，2019年3月31日为374.0百万港元[8] - 2020财年13个项目为公司贡献收益约468.2百万港元，2019财年20个项目贡献收益343.4百万港元[9] - 2020财年无一般建筑工程项目带来收益，2019财年一个项目带来收益27.0百万港元[10] 员工相关数据变化 - 2020年3月31日，公司有总计51名雇员，2019年为74名[41] - 报告期末员工中女性占比7.84%，男性占比92.16%[76] - 报告期末员工中30岁或以下占比3.92%，31至40岁占比27.45%，41至50岁占比33.33%，51岁或以上占比35.30%[76] - 报告期末员工中高级管理层占比19.61%，中级管理层占比17.65%，一般人员占比62.75%[76] - 2020年男性雇员流动率为65.96%，较2019年的24.32%大幅上升[79] - 2020年女性雇员流动率为50.00%，较2019年的62.50%有所下降[79] - 2020年整体雇员流动率为64.71%，较2019年的28.05%大幅上升[79] 环境相关数据变化 - 2020年氮氧化物排放9.11公斤，2019年为8.72公斤[62] - 2020年二氧化硫排放19.72公斤，2019年为20.73公斤[62] - 2020年颗粒物物质排放0.67公斤，2019年为0.64公斤[62] - 2020年温室气体排放总量为3339.77吨二氧化碳当量，较2019年的3510.42吨有所下降[63] - 2020年能源消耗总量为12422.21千千瓦时（千位），较2019年的13072.63千千瓦时（千位）有所下降[68] - 2020年用水总量为32847立方米，较2019年的7165立方米大幅增加[70] - 2020年回收纸张116公斤，较2019年的118公斤略有减少[66] 公司治理相关信息 - 公司采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则作为企业管治守则[98] - 截至2020年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则所载的守则条文[99] - 公司采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事本年度遵守规定标准[100] - 公司已采纳股息政策，董事会可酌情宣派股息并会不时检讨[101] - 董事会现由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[104] - 全体董事均参与持续专业发展并提供培训记录[106] - 主席及行政总裁职责划分明确，分别由邹国俊和曾庆权担任[109] - 本年度主席与独立非执行董事举行一次会议[110] - 三名独立非执行董事按特定任期委任，至少每三年轮值退任一次[111] - 董事会于2017年11月30日采纳成员多元化政策[113] - 提名委员会负责就董事会多元化目标提建议并监测进度[113] - 董事会旨在每年大约每季定期举行至少四次会议[115] - 董事会例行会议通知须提前至少十四天送达全体董事[115] - 截至2020年3月31日止年度，董事会举行6次会议及1次股东周年大会，各执行董事和多数独立董事出席率均为100%[118] - 公司于2017年11月30日成立提名委员会，目前由3人组成，本年度举行2次会议[120][123] - 公司于2017年11月30日成立薪酬委员会，目前由3人组成，本年度举行1次会议[124][126] - 本年度高级管理层薪酬在0 - 100万港元的有3人，100.0001 - 200万港元的有2人[129] - 公司于2017年11月30日成立审核委员会，目前由3人组成，本年度举行3次会议[130][132] - 提名委员会主要职责包括每年至少一次检讨董事会架构等并提出建议等[121] - 薪酬委员会主要职责包括就董事及高管薪酬政策等向董事会提出建议[125] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师相关事宜向董事会建议等[131] - 董事会考虑提名新董事时会计及候选人资格等因素[120] - 考虑董事会组成时会从多方面考虑多元化[122] - 本年度账目由罗兵咸永道会计师事务所审核，任期将在2020年股东周年大会结束后届满，审核委员会建议续聘[134] - 本年度已付/应付核数师酬金总计2540千港元，其中审核服务2445千港元，非审核服务95千港元[136] - 公司秘书梁卓禧先生在回顾年度内参加不少于15个小时相关专业培训[137] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[140] - 若要求书合规，公司秘书将要求董事会在要求书递交后2个月内召开股东特别大会[141] - 股东可通过邮寄或电邮向公司提出书面查询[142] - 股东提名他人参选董事的通知递交期限从公司寄发选举董事的股东大会通知次日起，至大会日期前七天结束[144] - 股东于股东大会提呈建议，需分别向公司主要营业地点和香港股份过户登记处送交书面通知及副本[145] - 建议于公司股东周年大会获批，须不少于21个整日及20个完整营业日前发出书面通知[147] - 建议于公司股东特别大会获批，须不少于14个整日及10个完整营业日前发出书面通知[147] - 董事会负责编制各财政年度综合财务报表，截至2020年3月31日止年度报表按持续经营基准编制[149] - 董事会将风险管理及内部控制责任转授审核委员会，至少每年检讨系统有效性[150] - 公司开发、批准及实施风险管理系统，包括识别、分析、管理阶段[151][155] - 集团内部控制系统涵盖各主要业务层面，由管理团队监督[151] - 董事会对风险管理及内部控制系统进行年度审阅，认为本年度系统有效且充足[152] - 集团采纳披露内幕消息政策，确保内部人员遵守保密规定[153] - 公司现行章程文件于2017年11月30日通过，本年度无变动[154] 公司基本信息 - 公司于2016年1月13日在开曼群岛注册成立，2月25日在香港注册为非香港公司，2017年12月22日在联交所主板上市[177] - 公司是投资公司，附属公司主要在香港及澳门从事地基工程及配套服务[179] - 公司主要经营地基工程承建商这一业务分部[40] - 2020年3月31日，公司直接或间接全资拥有5家附属公司，主要业务通过3家附属公司经营[50] 公司社会责任相关信息 - 公司与政府、股东及投资者、雇员、客户、公众及社会等持份者保持多渠道沟通[54] - 公司评估环境、社会及管治问题重要性分三步：行业对标、持份者参与、确定重大问题[57] - 报告期内公司无环境问题方面的重大违规事项[60] - 报告期内公司未发现有关健康及安全、童工或强迫劳工、服务质量、违反客户隐私及数据丢失、违规或违反反腐及洗黑钱相关法律法规的事件[80][82][87][89][92] - 公司为员工提供安全生产培训，包括施工机械设备安全操作培训[80] - 公司为不同职位员工提供在职培训，鼓励员工参加外部研讨会或培训[81] - 公司设有符合ISO 9001:2008标准的质量管理系统[86] - 公司采取积极措施保护商标及其他知识产权[88] - 公司实施反欺诈架构及举报人计划等反腐政策及程序[91] - 公司鼓励员工参与慈善及志愿者活动，特别是环保相关活动[93] 董事及管理层信息 - 邹国俊先生43岁，有约17年建造业经验，负责集团整体策略规划[156][157] - 曾庆权先生51岁，有约26年香港楼宇建造业经验，负责集团整体管理[157] - 曾庆权先生拥有多个专业资格，如2019年6月获屋宇署授予捷利建筑授权签署人及技术总监（地盘平整工程类别）[158] - 梁剑廉先生44岁，2017年5月13日获委任为执行董事，在土木等工程方面累积逾20年经验[159] - 廖展飞先生63岁，2017年5月13日获委任为执行董事，在土木等工程方面累积约30年经验[161] - 叶家麒先生40岁，2017年11月30日获委任为独立非执行董事，2007年起成为英国特许公认会计师公会会员，2015年起成为香港特许秘书公会会员[162] - 邝君尚教授66岁，2017年11月30日获委任为独立非执行董事，1982年7月取得华南理工大学结构工程学士学位，1989年12月及1992年10月分别取得香港大学及剑桥大学博士学位[163][164] - 谢嘉政先生33岁，2009年6月于加拿大多伦多大学取得人类生物学理学学士（荣誉）学位，2014年1月起为香港会计师公会会员[166] - 朱俊文先生36岁，为合约经理，在建造业拥有逾13年经验，2006年12月于香港理工大学取得建筑经济学与管理理学学士学位，2017年8月透过远程教育于伦敦大学取得法律学士学位[168] - 梁剑廉先生分别于1997年11月及2000年11月于香港科技大学取得土木及结构工程学士学位及土木工程理学硕士学位[159] - 廖展飞先生分别于1977年10月、1980年11月及1982年11月取得香港理工大学土木工程文凭、土木工程高级证书以及供水及水处理专修证书，1992年7月于英国雪菲尔德大学取得工程学士学位[161] - 叶家麒先生2003年11月取得岭南大学会计学工商管理学士学位[162] - 谢嘉政先生2010年8月至2018年4月于毕马威任职，最后职务为核数经理，2018年4月起于Pacific Tiger Group Limited担任高级财务经理[166] - 公司执行董事有邹国俊先生、曾庆权先生、梁剑廉先生、廖展