财务业绩 - 2018年公司总收入约为98970万港元，较2017年的约71650万港元增加约38.1%[6][14] - 2018年公司亏损约25370万港元，较2017年的约48530万港元减少47.7%[6][14] - 2018年来自已终止经营业务的年内亏损约为18295万港元，较2017年的约29435万港元减少37.8%[6] - 2018年来自持续经营业务的年内亏损约为7078万港元，较2017年的约19095万港元减少62.9%[6] - 2018财年ODM/JDM业务营业额从约7.165亿港元增至约9.897亿港元，增幅约38.1%，主要因家用监控摄像机出货量增加[19][22] - 2018财年家用监控摄像机收入6.60121亿港元，占总收入66.7%，较2017财年增长77.5% [22] - 2018财年销售成本约8.168亿港元，较2017财年增加约53.7%，占营业额约82.5% [25] - 2018财年毛利约1.73亿港元，较2017财年减少约6.6%，毛利率从约25.8%降至约17.5% [26] - 2018财年其他收益及增益增至约2280万港元，较2017财年增加约1520万港元 [27] - 2018财年销售及分销开支降至约2950万港元，较2017财年减少约12.9% [28] - 2018财年行政开支降至约9030万港元，较2017财年减少约3.5% [31] - 2018财年研发成本降至约9890万港元，较2017财年减少约35.1% [32] - 2018财年其他开支降至约4140万港元，较2017财年减少 [33] - 2018财年公司亏损约25370万港元，所得税开支约310万港元[36][38] - 2018财年经营、投资、融资活动所用现金净额分别约为8770万、90万、960万港元[39][40] - 2017年和2018年12月31日公司资产负债比率分别约为15.6%及9.6%[43] - 2018财年公司固定资产及无形资产投资为1250万港元[44] - 2017和2018财年公司分别约87.6%及87.3%的销售以功能货币以外货币计值[46] - 2018年12月31日集团雇员1164名，较2017年的1889名减少；2018财年员工成本约11730万港元，较2017年的约16060万港元减少[54] - 2018年12月31日集团持有面值3400万港元的非上市股权投资，较2017年的约2740万港元增加[55] - 2018年12月31日集团经营租赁承担及资本承担分别约为8030万港元和1600万港元，较2017年的约4560万港元和140万港元增加[60] - 2018财年除按1美元出售ION360业务外，无其他涉及附属公司及相联公司的重大收购及出售[61] - 2018年12月31日集团并无重大或然负债[63] - 2018年12月31日，公司根据开曼群岛公司法计算的可供分派储备约为11870万港元（2017年：约37230万港元）[195] - 2018年度集团无慈善捐款（2017年：23083港元）[196] - 截至2018年12月31日止年度，来自集团单一最大供应商及五大供应商的合计采购额分别占集团总采购额约13.8%（2017年：约11.3%）及约34.1%（2017年：约32.5%）[196] - 截至2018年12月31日止年度，来自集团单一最大客户及五大客户的合计销售额分别占集团总营业额约37.3%（2017年：约23.1%）及约72.7%（2017年：约65.9%）[196] 业务发展 - 公司主要从事销售、开发及生产家用监控摄像机等数码影像产品[18] - 2018年公司推出监控灯具、门铃相机及LTE警用相机[18] - 2018年公司出售ION360业务，该业务亏损约为18300万港元[14] - 因中美贸易战及原材料成本上升，公司计划在越南河内附近设厂[15] - 越南新厂房将于2019年5月开始大量生产[15] - 2019年公司将专注发展创意产品，优化在中国及越南的运营[15] - 2019年2月14日公司在越南成立合资公司，持股65%[48] - 2019年2月14日集团向越南的Sky Light Electronics Joint Stock Company投资约1520万港元物业、厂房及设备以及现金[60] 公司运营与管理 - 公司自2015年1月起实施内部财政投资政策，2018年无相关投资[50][53] - 2018财年公司未订立重大资产负债表外交易，无未平仓外币远期合约[45][46] - 2018年12月31日公司银行融资为3300万港元，已动用2970万港元，银行借款年利率介乎2.6%至4.3%[42] - 公司2015年上市所得款项净额约6.13亿港元，已全部按更改后的用途使用，包括购买土地等、市场推广、可能合并及收购、研发、营运资金及购买原材料等[56][58][59] 股东与股权 - 2018年12月31日邓荣芳及其联系人持有公司全部已发行股份约57.35%[68] - 勇伟达投资有限公司于2018年12月31日持有公司全部已发行股份约6.28%[73] - 2019年1月15日公司与邓荣芳先生订立贷款资本化协议，拟发行95605455股新股份[49] 管理层信息 - 陈祖明先生累积超20年金融及银行经验[78] - 张华强博士于消费电子产品贸易及制造方面累积超30年经验[81] - 甘卫軍先生具备约16年数码影像行业经验[85] - 任子贤博士具备约17年消费电子行业的产品、业务及品牌管理经验[86] - 徐超先生于消费电子案的产品规划及管理方面积逾10年经验[87] - 邓女士具备约14年数码影像行业的经验[76] - 吴勇谋先生拥有超10年数码影像行业及生产管理经验[73] - 陈祖明先生于1995年11月获香港大学工商管理硕士学位[79] - 张华强博士于2005年获香港工业总会颁发香港青年工业家奖[82] 企业管治 - 公司采纳联交所《企业管治守则》及《企业管治报告》为企业管治常规基础，2018财年因邓荣芳兼任主席及CEO偏离第A.2.1条[92] - 全体董事确认截至2018年12月31日止年度遵守《标准守则》，未发现雇员不遵守《雇员书面指引》[93] - 董事会负责公司领导、监控及业务、策略决策等，授予管理层执行策略及处理日常运营权力[95][96] - 目前董事会成员包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事人数超三分之一[98] - 全体董事按三年任期获委任，各董事至少每三年轮值退任一次，符合资格可在股东周年大会应选连任[106] - 邓荣芳、卢勇斌及黄岳永教授将在2019年股东周年大会退任[107] - 黄岳永教授将不接受重选，于股东周年大会结束时退任[108] - 除黄岳永教授外，其余两名退任董事符合资格并愿重选连任，董事会及提名委员会推荐[109] - 截至2018年12月31日，全体董事遵守企业管治守则条文第A.6.5条，参与持续专业发展[111] - 董事会每年至少召开四次定期会议，定期会议通告提前至少14日寄发[136] - 邓荣芳先生董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（1/1），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[139] - 谢目康先生董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（3/3），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[139] - 张华强博士董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（3/3），股东大会出席率100%（1/1）[139] - 陈祖明先生董事会会议出席率100%（6/6），审核委员会会议出席率100%（3/3），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[139] - 主席与非执行董事（包括独立非执行董事）于年内举行一次执行董事避席的会议[140] - 公司为董事及高级管理层投购责任保险，年内无针对其的索偿[142] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[144] - 审核委员会年内举行三次会议，讨论多项审核及财务申报事宜[146] - 审核委员会已审阅截至2017年12月31日止年度经审核年度业绩及年报、截至2018年6月30日止六个月未经审核中期业绩及中期报告、截至2018年12月31日止年度经审核年度业绩及年报[148] - 提名委员会于2015年6月12日成立，年内举行一次会议，处理审阅董事会架构等工作[150][152] - 薪酬委员会于2015年6月12日成立，年内举行一次会议，审阅若干董事及高级管理层薪酬待遇并提供推荐意见[153] - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层成员年度薪酬按组分类：<500,000港元为0人；500,001 - 1,000,000港元为2人；1,000,001 - 1,500,000港元为3人；1,500,001 - 2,000,000港元为2人[153] - 企业管治委员会职能由审核委员会履行，包括制定及审阅公司企业管治政策等[157] - 截至2018年12月31日止年度，公司委聘安永会计师事务所为外聘核数师，已付/应付审计服务费用为260万港元，外聘专业公司提供非审计服务薪酬总额为40万港元[159] - 董事会建议续聘安永会计师事务所为公司核数师，须待股东于应届股东周年大会批准[160] 风险管理与内部监控 - 公司建立清晰职责级别和汇报程序的组织架构，风险管理办事处和内部审核部协助董事会及审核委员会检讨风险管理及内部监控制度成效[161] - 集团风险管理架构以“三道防线”模式为指引，各部门按职责进行风险管理工作并汇报[164] - 公司设有切合COSO内部监控框架的综合内部监控方针，旨在管理而非消除未能达致业务目标的风险[167][169] - 审核委员会制定并监督举报政策及程序，指定集团内部审核部主管接收举报并监察调查[172] - 公司按企业责任政策监管内幕消息处理及发布，确保保密和有效发布[172] - 截至2018年12月31日止年度，风险管理办事处加强风险管理制度，包括增加培训和工作坊等[172] - 截至2018年12月31日止年度，集团内部审核部对风险管理及内部监控制度成效作关键检讨，各部门主管自行评估[173] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会及董事会认为风险管理及内部监控制度整体充分有效[173] - 外聘核数师评估主要风险管理及内部监控是否充分有效，推荐意见会被采纳以加强监控[173] - 公司将风险管理制度融入业务核心营运常规，相关营运单位持续检讨潜在风险状况[169] 股息与股东大会 - 董事会不建议派付2018财年任何末期股息（2017财年：无）[65] - 公司股东周年大会定于2019年5月24日举行，5月21 - 24日暂停办理股份过户登记[64][66] - 董事会不建议就截至2018年12月31日止年度派付任何末期股息（2017年：无）[189] - 公司将於2019年5月21日至2019年5月24日暂停办理股份过户登记[190] - 一名或多名持有附带权利可于股东大会表决的公司实缴股本不少于十分之一的股东，可要求召开股东特别大会[178] - 召开股东周年大会须在不少于21个完整日及不少于20个完整营业日前发出通知[177] - 除大会主席可以诚实信用原则决定容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决外，股东于股东大会进行的所有表决必须以按股数投票方式进行[183] 董事制度 - 公司董事分为执行董事、非执行董事和独立非执行董事[199] - 各董事须每三年退任一次，每届股东周年大会上三分之一董事须轮值退任[199] - 每年退任董事为自上次当选起任期最长者，同日成为董事以抽签决定退任人选[199] - 退任董事符合资格在退任的股东周年大会重选连任[199] - 邓荣芳先生、卢勇斌先生及黄岳永教授将在公司应届股东周年大会退任[200] 专业培训 - 截至2018年12月31日，卢勇斌先生已接受不少于15小时的相关专业培训[176]