公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益约323.53百万港元，较上年度约304.21百万港元增加约6.35%[10] - 公司2018年股东应占溢利约6.20百万港元，较上年度约23.32百万港元减少约73.44%[10] - 公司2018年每股盈利为2.58港仙，上年度为每股盈利10.22港仙[10] - 本年度收益约32353万港元，较上年度约30421万港元增加约6.35%，主要因亚洲需求增加使圆柱电池收益增加，但被部分地区需求放缓及部分产品收益减少抵销[19][20] - 本年度毛利约6520万港元，较上年度约8005万港元减少约18.55%，因销售成本增加约15.24%至约25833万港元[23] - 本年度销售开支约1687万港元，较上年度约1442万港元增加16.98%，因分销及市场推广开支增加[24] - 本年度融资成本约355万港元，较上年度约241万港元增加47.30%，因动用较多银行融资[25] - 本年度所得税开支抵免约242万港元，较上年度约581万港元减少822万港元，因过往年度超额拨备及部分公司获所得税优惠[27] - 本年度公司股东应占溢利约620万港元，较上年度约2332万港元减少约73.44%，因经营溢利减少及融资成本增加，部分被所得税开支减少抵销[19][28] - 毛利率从2017年的26.31%降至2018年的20.15%，减少6.16%[34] - 纯利率从2017年的7.67%降至2018年的1.91%，减少5.76%[35] - 资产负债比率从2017年的0.32倍增至2018年的0.80倍，增加0.48倍[36] - 2018年12月31日集团权益总额约250.89百万港元，2017年约为245.70百万港元[38] - 2018年集团员工成本约4925万港元，2017年约4331万港元，增长13.72%[54] - 2018年董事薪酬总额约661万港元，2017年约601万港元[54] - 2018年独立非执行董事薪酬合共约46万港元，2017年为45万港元[54] - 2018年耗电量为10,226兆瓦时，2017年为9,765兆瓦时；2018年耗电密度为31.6兆瓦时/百万收入，2017年为32.1兆瓦时/百万收入[193] - 2018年温室气体排放为5,913吨二氧化碳当量，2017年为5,728吨二氧化碳当量；2018年排放密度为18.3吨二氧化碳当量/百万收入，2017年为18.5吨二氧化碳当量/百万收入[194] - 2018年耗水量为119千立方米，2017年为109千立方米；2018年用水密度为0.37千立方米/百万收入，2017年为0.36千立方米/百万收入[196] 各业务线数据关键指标变化 - 本年度圆柱电池收益约22296万港元，较上年度约19860万港元增加约2436万港元，增幅约12.26%，因亚洲需求增加[18] - 本年度微型钮扣电池收益约9780万港元，较上年度约10027万港元减少约247万港元，减幅约2.46%[19] - 本年度充电电池及其他电池相关产品收益约277万港元，较上年度约535万港元减少约258万港元，减幅约48.14%，主要来自香港、中东及北美市场[19] 公司生产与市场发展 - 公司于2017年收购新设计自动生产线，用于生产无汞、无镉及无铅碱性圆柱电池，2019年第一季开始生产[9] - 公司自2017年4月起展开“极效能量”等四款碱性圆柱电池市场推广[9] - 公司2019年将继续投资生产设施并升级生产线以提升产能及效益[15] - 公司正以“金力”品牌产品开发零售市场，2019年目标为进军保健设备市场[15] - 集团正以自有品牌“金力”产品开发零售市场，2019年目标进军保健设备市场[67] - 集团与大多主要供应商建立平均超五年业务关系，维持一定数量超五年客户[63] - 集团建立「源。自然」系列推出不含重金属电池，助听电池预计带来新收入来源[142] - 助听器电池生产线正在测试，预计2019年正式推出[160] 公司资本运作与开支 - 公司间接全资附属公司东莞胜力电池实业有限公司2018 - 2020年三个财政年度享有15%的企业所得税率优惠[14] - 截至2018年12月31日，已动用银行融资约16983万港元，占可用总额67.14%，较上年度增加10656万港元，因新生产线及资产收购融资增加[29] - 2018年12月31日集团已订约资本性开支约20.19百万港元用于新生产线及辅助机器[40] - 2018年3月6日公司附属公司订立协议以40300000港元收购目标公司全部已发行股本[43] - 收购事项于2018年7月6日完成，目标公司成为间接全资附属公司[44] - 上市所得款项净额约4016万港元，已根据招股章程悉数运用，其中偿还银行贷款3614万港元，一般营运资金402万港元[65][66] - 供股所得款项净额约3100万港元，截至2017年12月31日已根据供股章程拟定用途应用[66] 公司股权与股息相关 - 公司每手股数为2,000股，股份代号为3919[7] - 董事不建议派付2018年度任何股息，2017年为零[39] - 2018年10月25日，公司采纳股息政策[122] - 股息政策考虑因素包括财务业绩、现金流状况、可分派储备结余等[122] - 董事会可建议及宣派中期股息、末期股息、特别股息等[122] - 任何财政年度的末期股息须由股东批准[122] - 公司可以现金、代息股份等形式宣派及派付股息[124] - 未领取的股息应被没收并复归公司[124] - 董事会将不时检讨股息政策[125] 公司治理与组织架构 - 朱淑清56岁，自2013年4月1日起任集团执行董事兼行政总裁，从事一次性电池行业逾31年[70] - 邓志谦47岁，自2013年4月1日起任执行董事兼总经理，负责东莞及江门生产设施管理[70] - 朱浩华34岁，自2013年4月1日起任执行董事，负责营销及业务发展[71] - 许国华46岁，2015年5月15日任独立非执行董事，从事会计行业逾21年[76] - 马世钦55岁，2015年5月15日任独立非执行董事，从事法律行业逾20年[76] - 周骏轩35岁，2015年5月15日任独立非执行董事，从事财务顾问行业逾12年[77] - 梁滔52岁，自2011年起任江门金刚电源总经理，有一次性电池行业逾23年经验[79] - 朱淑雯59岁，自2005年起任金力企业副总经理，负责全球采购[79] - 黄燕珊54岁，自2018年起任金力企业总经理，负责人力资源及行政[80] - 黄启洪54岁，自2008年起任金力企业副总经理，负责销售及营销[80] - 谢家强于2013年4月18日获委任为公司秘书，2010年3月加入集团，负责检讨及监察集团整体内部监控系统及会计职能[83][84] - 公司已采纳上市规则附录14所载的企业管治守则，本年度遵守所有适用守则条文[87][88] - 公司已采纳上市规则附录10所载的标准守则为董事证券交易规定准则，全体董事本年度已遵守[89] - 董事会已采纳成员多元化政策，任命按优点基准，考虑多方面因素[90][92] - 报告日期董事会由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[93] - 集团主席及行政总裁角色区分，分别由朱境淀先生及朱淑清小姐担任[93] - 本年度及报告日期，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[93] - 公司与各独立非执行董事自2018年6月起订立两年固定任期委任函件，可重选连任[94] - 每次股东周年大会上，三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[94] - 全体董事每月获提供公司表现、状况及前景更新资料[97] - 本年度董事会举行五次会议，分别在2018年3月6日、3月21日、5月15日、8月20日和10月25日；2019年3月20日举行一次会议；2019年股东周年大会定于5月16日举行[98] - 本年度举行2018年股东周年大会（5月15日）和2018年股东特别大会（6月27日），无其他股东大会；特别大会批准收购中境有限公司全部已发行股本，总代价4030万港元[98] - 各董事本年度董事会会议出席率均为100%（6/6）[99] - 各董事均出席2018年股东周年大会和2018年股东特别大会[101] - 常规董事会会议通告至少提前14天发出，议程及文件至少提前三天送交董事[102] - 本年度全体董事参与持续专业发展，接受企业管治及相关规例培训[103][105] - 董事会成立三个董事委员会，审核委员会成立于2015年5月15日，由三名独立非执行董事组成[106][107] - 审核委员会每年至少举行两次会议，本年度举行四次会议，成员出席率均为100%（4/4）[108][111] - 审核委员会认为本年度经审核财务报表符合适用会计准则及上市规则，已充分披露[107] - 2018年10月25日，审核委员会经修订职权范围获董事会批准采纳[111] - 公司于2015年5月15日成立薪酬委员会，包括1名执行董事和2名独立非执行董事，本年度举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[112][114] - 公司于2015年5月15日成立提名委员会，包括1名执行董事和2名独立非执行董事，本年度举行1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[115] - 2018年10月25日，董事会批准及采纳董事提名政策[121] 公司合规与运营相关 - 2018年集团无重大环保索偿、诉讼、罚款、行政或纪律处分[58] - 本年度向集团外聘核数师大信梁学濂支付/应付审核及非审核服务费用分别约0.76百万港元及0.12百万港元，向其他公司支付/应付的分别约0.09百万港元及0.06百万港元[128] - 非审核服务费用中内部审核服务约0.01百万港元，税务服务约0.17百万港元[128] - 2018年股东周年大会于2018年5月15日举行，2018年股东特别大会于2018年6月27日举行，2019年股东周年大会定于2019年5月16日举行[132] - 公司股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东要求召开，大会须于要求递呈后两个月内举行[133] - 细则于2015年5月15日获公司采纳并自上市日期起生效，至年报日期无更改[138] - 报告期内集团营运遵守当地环境、劳工和反贪污法律及规例，已制定内部环境及社会政策[142] 公司产品与市场调查 - 公司主要制造及销售电子设备电池，产品分一次性电池和充电电池及其他电池相关产品[142] - 一次性电池细分圆柱电池和微型纽扣电池，其他电池相关产品包括电池充电器、电池组及电风扇[142] - 2018年9月公司与24位来自不同国家的客户进行调查，采用1至6分的评分系统[150] - 调查中对金力集团业务重要性最高排名的环境议题有温室气体排放、原材料管理及选择等[150] - 调查中客户选择金力集团时考虑程度最高排名的环境议题有符合相关法律法规、原材料管理及选择等[150] - 综合调查对17个不同的环境和社会重要议题进行重要性评分[154] - 能源使用对持份者的重要性评分为5.50[155] - 水资源使用对持份者的重要性评分为5.70[155] - 已识别最重要的三个重大环境议题为有害废弃物管理、废水管理、空气质量控制[158] - 已识别最重要的三个重大社会议题为职业健康与安全、劳工准则、商业道德[158] 公司基本信息 - 公司地址为香港新界大埔汀角路57号太平工业中心1座20楼C室，电话(852) 3125 2288，传真(852) 3125 2000，电子邮件ir@goldenpowergroup.com[159] 公司产品质量与认证 - 公司有214家中国内地及香港供应商，占比99%；2家海外供应商，占比1%[165] - 公司在实验室进行高低温试验的次数为工业标准的双倍[170] - 金力9V电池为美国一家庭车库电动门供电超16年[171] - 报告期内公司实现0%的因健康及安全原因而回收之产品[172] - 报告期内公司零宗有关产品质量及服务的投诉[172] - 公司获得广东省江门市工程技术研究中心等多个资格认证[160] - 公司采用根据ISO 9001:2008及14001:2004的全面供应链选拔系统评估供应商[162] - 公司所有产品符合ISO 9001:2008质量管理体系等国际标准[168] - 公司在全球多个国家注册“goldenpower”等商标和产品[174] 公司员工情况 - 2018年12月31日集团共有560名雇员，2017年为512名[54] - 男性、女性、管理层、主任级员工、初级员工平均培训时数分别为20.0小时、16.7小时、22.2小时、36.1小时、21.3小时[177] - 报告期内集团录得零死亡率及两宗工伤个案，导致七个工作日损失[179] - 2