公司基本信息 - 公司每手股數為2000股，股份代號為3919[6] - 报告期为2019年1月1日至12月31日[139] - 公司制造和销售电池超48年[143] - 公司主要业务地点包括香港总部、东莞及江门生产基地[139] 财务数据关键指标变化 - 本年度收益约3.142亿港元，較上年度的約3.2353億港元輕微減少約2.88%[10] - 本年度公司股东应占溢利约738万港元，较上年度的约620万港元增加约19.03%[10] - 本年度每股盈利为3.08港仙，上年度为每股盈利2.58港仙[10] - 本年度公司收益约3.142亿港元，较上年度减少约2.88%，主要因中国需求减少致圆柱电池收益减少，但被其他地区需求增加抵消[21][22] - 本年度公司股东应占溢利约738万港元，较上年度增加约19.03%，主要受经营溢利增加、融资成本增加和所得税抵免减少共同影响[21][30] - 本年度毛利约7421万港元，较上年度增加约13.82%，因销售成本减少约7.10%[25] - 本年度销售开支减少约5.63%至约1592万港元，一般及行政开支减少约1.28百万港元至约5253万港元[26] - 本年度融资成本增加约69.01%至约600万港元，主要因动用较多银行融资[27][30] - 本年度所得税抵免减少约78.51%至抵免约52万港元，主要因上年度超额拨备[29][30] - 现金及银行结余约1823万港元，较上年度减少约88万港元[32] - 2019年12月31日，已动用银行融资约1.8745亿港元，占可用总额约91.23%，较上年度增加约1762万港元[32] - 毛利率由上年度约20.15%增加至本年度约23.62%，增加约3.47%，因生产成本减少[36] - 纯利率于本年度增加约0.44%至约2.35%，因销售成本、销售开支及一般行政开支减少[37] - 2019年12月31日集团权益总额约2.548亿港元，2018年约2.5089亿港元[40] - 董事不建议派付本年度股息，2018年为零[41] - 2019年12月31日集团已订约资本性开支约654万港元用于订购新生产线及辅助机器[42] - 本年度集团员工成本约5063万港元，2018年约4925万港元，增长约2.80%[53] - 本年度董事薪酬总额约687万港元，2018年约661万港元[53] - 本年度独立非执行董事薪酬合共约46万港元，2018年约46万港元[53] - 本年度向大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司支付/应付审核及非审核服务费用分别约0.82百万港元及0.02百万港元[124] - 本年度向其他公司支付/应付审核及非审核服务总金额分别约0.10百万港元及0.21百万港元[124] - 非审核服务费用中内部审核服务约0.03百万港元，税务服务约0.18百万港元[124] - 2019年公司耗电量为9364兆瓦时，2018年为10226兆瓦时[196] - 2019年公司耗电密度为29.8兆瓦时/百万收入，2018年为31.6兆瓦时/百万收入[196] - 2019年温室气体排放为4967吨二氧化碳当量，2018年为5913吨[197] - 2019年温室气体排放密度为15.8吨二氧化碳当量/百万收入，2018年为18.3吨[197] - 报告期内用电强度与去年相比降低6%[197] - 报告期内温室气体排放强度下降14%[197] 业务发展与规划 - 公司于2017年收購新設計的自動生產線，2019年第一季開始生產新型鹼性圓柱電池系列[9] - 2020年2月中國新年過後公司暫時中止營運位於中國的生產設施，二月中旬逐漸復工並恢復正常[12] - 2020年公司將繼續投資生產設施及升級生產線以提升產能及效益[16] - 公司正以附有自家品牌「金力」及其他私人標籤業務的產品開發零售市場，拓展全球市場份額[16] - 2020年公司將重組中國的附屬公司以維持市場競爭力[17] - 公司將繼續擴大一次性電池的生產效益，投放資源提升產品表現、擴大私人標籤客戶基礎及拓展零售市場業務[15] - 2020年公司将继续投资生产设施、升级生产线，重组中国附属公司[65][66] 公司人员信息 - 朱境淀65岁，从事一次性电池行业逾44年，负责公司整体发展及策略规划[69] - 朱淑清57岁，从事一次性电池行业逾32年，负责公司整体管理、行政及政策施行[70] - 邓志谦48岁，负责监督公司东莞和江门生产设施的整体管理及生产业务[70] - 朱浩华35岁，负责制定及施行策略销售及营销计划等[71] - 许国华47岁，从事会计行业逾22年，担任公司审核及薪酬委员会主席[75] - 马世钦56岁，从事法律行业逾21年，为公司提供独立意见[75] - 马先生自2016年10月25日起任建德国际控股有限公司独立非执行董事，自2020年2月13日起任雅天妮集团有限公司独立非执行董事[76] - 周骏轩先生36岁，2015年5月15日获委任为独立非执行董事，从事财务顾问行业逾13年[76] - 梁滔先生53岁，为江门金刚电源总经理，在一次性电池行业拥有逾24年经验，自2011年起担任该职位[79] - 朱淑雯小姐60岁，自2005年起为金力企业副总经理，1989 - 2000年为金力实业会计经理[79] - 黄燕珊女士55岁，自2018年起为金力企业总经理，1987年毕业于香港中文大学[80] - 黄启洪先生55岁，自2008年起为金力企业副总经理，1992年加入集团[80] - 冯静仪女士42岁，为金力企业副总经理，2007年加入集团[80] - 谢家强先生51岁，2010年3月加入集团，2013年4月18日获委任为公司秘书[82][83] - 2019年12月31日集团共有532名雇员，2018年为560名[53] - 报告期内公司共有532名员工，整体流失率为13%[173] - 男性员工238人，占比45%；女性员工294人，占比55%[174] - 31 - 50岁员工289人，占比54%；18 - 30岁员工54人，占比10%；>50岁员工189人，占比36%[176] - 初级员工376人，占比71%；高级员工106人，占比20%；管理层50人，占比9%[176] - 男性员工流失率为14%，女性员工流失率为13%[176] - 18 - 30岁员工流失率为48%，31 - 50岁员工流失率为11%，>50岁员工流失率为3%[176] - 男性员工平均培训时数为15.3小时，女性员工为12.4小时，管理层为11.4小时，高级员工为13.8小时，初级员工为16.9小时[186] 公司治理相关 - 公司已采纳上市规则附录14所载的企业管治守则，本年度遵守所有适用守则条文[87][88] - 公司已采纳上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度遵守规定准则[89] - 报告日期董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会人数至少三分之一[92] - 2019年董事会举行4次会议，分别在3月20日、5月16日、8月22日和11月28日；2020年3月20日举行1次会议；2019年举行1次股东大会，2020年股东大会定于5月21日举行[96] - 执行董事朱境淀、朱淑清、邓志谦、朱浩华2019年董事会会议出席次数均为4/4；独立非执行董事许国华、周骏轩出席次数为3/4，马世钦出席次数为4/4[97] - 2019年股东大会，执行董事朱境淀、朱淑清、邓志谦、朱浩华和独立非执行董事许国华、马世钦出席，周骏轩未出席[99] - 常规董事会会议通告至少于会议日期前14天发出，议程及附带文件于会前至少三天送交全体董事[100] - 全体董事须参与持续专业发展，2019年全体董事通过出席培训课程或阅览相关资料参与[101] - 各董事2019年均接受了与企业管治及上市规则相关的培训[103] - 董事会成立3个董事委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[104] - 公司与独立非执行董事订立的委任函件自2018年6月起固定任期两年，可重选连任[93] - 每次股东大会上，三分之一的董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[93] - 公司于2015年5月15日成立审核、薪酬和提名委员会[105][109][112] - 审核委员会有3名成员，本年度举行4次会议，许国华和周骏轩出席率75%，马世钦出席率100%[105][108] - 审核委员会每年至少举行2次会议[106] - 薪酬委员会包括1名执行董事和2名独立非执行董事，本年度举行1次会议，成员出席率100%[109][111] - 薪酬委员会每年至少举行1次会议[111] - 提名委员会包括1名执行董事和2名独立非执行董事，本年度举行1次会议，成员出席率100%[112] - 提名委员会每年至少举行1次会议[112] - 2018年10月25日，审核委员会经修订职权范围获董事会批准及采纳[108] - 2018年10月25日，董事会批准及采纳董事提名政策[118] - 任命公司审计事务所前合伙人作为审核委员会成员的冷却期自2019年1月1日起由1年延长至2年[108] - 公司秘书谢家强于本年度接受不少于15小时相关专业培训[122] - 2019年股东周年大会于2019年5月16日举行，2020年股东周年大会定于2020年5月21日举行[128] - 公司股东特别大会须应持有不少于公司有权于股东大会上投票的缴足股本十分之一的股东要求召开[129] - 股东要求召开的股东大会须于要求递呈后两个月内举行[129] - 若董事会在递呈后21日内未召开大会，递呈要求人士可自行召开，公司须偿付合理开支[129] - 公司于2018年10月25日采纳股息政策，董事会会不时检讨[119][121] - 公司细则自2015年5月15日通过决议案采纳并自上市日期起生效，至年报日期无更改[134] 业务风险 - 集团与大部分主要客户无长期销售合约，业务关系变化或影响业绩[48] - 科技进步和环保意识或使消费者需求转移，影响电池业务[48] - 集团收益以人民币、港元及美元计值，人民币汇率波动或有影响[48] 资金运用 - 上市所得款项净额约4016万港元，已根据招股章程悉数运用，其中偿还银行贷款3614万港元，用作一般营运资金402万港元[63][64] - 供股所得款项净额约3100万港元，截至2017年12月31日已根据供股章程悉数应用[64] 供应商与客户关系 - 公司与大多数主要供应商建立平均超五年业务关系，一般不订立长期采购合约[62] - 公司拥有170家中国内地及香港供应商，占比98%；4家海外供应商，占比2%[158] - 客户满意度调查平均分数为90.5分（满分100）[169] - 报告期内共接获四宗产品外观不合格投诉[169] 产品与业务线信息 - 公司产品分一次性电池、充电电池和其他电池相关产品[138] - 一次性电池分圆柱电池和微型纽扣电池[138] - 其他电池相关产品包括电池充电器、电池组及电风扇[138] - 公司推出无汞、无镉及无铅的不含有害物质电池[138] - 公司致力研发、生产和销售助听器具和其他医疗设备电池[138] - 公司推出「劲。环保」和「源。自然」系列电池产品[164] - 公司启动助听器具电池生产线，制造血压计电池[166] 可持续发展与社会责任 - 可持续发展问卷共收集十七份答复[146] - 公司参与2019年10月香港秋季电子产品展[148] - 公司将有害废弃物管理、废水管理、空气质量控制列为环境重大议题，职业健康与安全、劳工准则、商业道德列为社会重大议题[152] - 公司获得高新技术企业、广东省江门市工程技术研究中心、广东省环保高性能一次性电池工程技术研究中心等资格[154] - 公司在报告期内达成0%因安全和健康问题而召回已销售或运输的产品[163] - 公司在ISO 9001：2008质量管理体系和ISO 14001：2004环境管理体系框架下建立周全的供应链选择系统[155] - 公司参照ISO 9001：2015质量管理体系、RoHS和IEC等国际产品质量标准确保产品达标[161] - 公司的电池符合指令2013/56/EU (2006/66/EC)的《化学品的注册、评估、授权及限制法规》[161] - 公司逐渐将重点从依赖人手生产转移到所有电池生产线的自动化[163] - 公司已委任专业采购团队监督整个采购过程[154] - 公司指派技术主管监督化学混合过程[160] - 报告期内公司未发现与贪污行为有关的投诉、举报或结案案件，江门生产厂房于2019年6月获“广东省守合同重信用企业”奖项[179] - 公司工作死亡率为零，报告期内有6宗工伤个案，造成110天因工伤损失的工作日数[183] - 公司电池产品成功通过北欧生态标签许可证