公司基本信息 - 长虹佳华控股有限公司股份编号为3991[1] - 公司注册办事处位于百慕达，总办事处及主要营业地点在香港[18][19] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[22] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行[29] - 公司网址为www.changhongit.com.hk，电邮地址为kylen@changhongit.com.hk[25][26] 公司管理层信息 - 赵勇56岁，2013年4月加入公司出任执行董事兼董事会主席，在综合管理方面有逾27年经验[32] - 祝剑秋57岁，2013年4月加入公司出任执行董事兼总裁，在IT行业管理方面有逾22年经验[33] - 杨军50岁，2017年5月加入公司出任执行董事，在企业投资及企业管治方面有逾21年经验[33] - 罗永平44岁，2019年1月加入公司出任执行董事，在企业管理方面有逾19年经验[34] - 陈铭燊47岁，2007年2月加入公司出任独立非执行董事，在投资及企业财务方面有逾19年经验[36] - 苏惠清女士50岁，在IT行业业务发展方面拥有逾27年经验[41] - 杨娜女士38岁，在会计及财务管理方面拥有14年经验[41] - 郑程杰先生在企业服务范畴拥有逾七年经验[43] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司实现收益约29,999.67百万港元，较上财年同期增长35.76%[49] - 2019年公司毛利率3.20%，较上财年同期下降约0.56个百分点[49] - 2019年公司股东应占溢利约289.17百万港元，较上财年同期增长约7.04%[49] - 2019年公司每股基本盈利为11.25港仙，较上财年同期的10.51港仙增加0.74港仙[49] - 2019年公司营业额约为299.9967亿港元，较上年增加35.76%；年度溢利约为2.8917亿港元，较上年同期增加7.04%[57] - 2019年公司全面收益总额约为2.4267亿港元，主要因人民币汇率波动所致[57] - 2019年末公司无抵押及计息借贷未偿还总额约为10.0529亿港元，现金及银行结余约为17.3422亿港元[58] - 2019年末公司流动资产净额约为18.2044亿港元，净资产负债比率为2.83倍[58] - 2019年末公司员工总数为1043名，员工（包括董事）成本总额约为2.8121亿港元[63] - 截至2019年12月31日止年度，德勤核数服务酬金为220万港元，其他服务费用总额为84.7万港元[139] - 2019年电力消耗碳排放1,006吨，较2018年的978吨上升2.86%[166] - 2019年燃油消耗碳排放为13.9吨，较2018年的12.3吨上升13.01%[166] - 2019年纸张使用95万张，较2018年的89万张上升6%[166] - 2019年纸箱包裝材料使用0.12吨，每万台产品使用量0.34吨，2018年分别为0.42吨和0.26吨[166] - 董事会建议2019年度派付末期股息每股0.04港元，合共102,820,800港元，2018年为每股0.03港元，合共77,115,600港元[170] - 2019年12月31日，公司若干可供分派储备账约为7.9557亿港元，可作缴足红股形式分派[183] - 2019年度，集团五大客户销售额占总销售额约29.72%，最大客户销售额约占12.17%[184] - 2019年度，集团自五大供应商采购额占采购总额约30.11%，自最大供应商采购额约占22.35%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年IT消费者产品分销业务营业额增长10.88%至122.555亿港元，业务溢利增长22.74%至2.5394亿港元[51] - 2019年IT企业产品分销业务营业额增长16.10%至80.9973亿港元，业务溢利增长5.91%至3.2274亿港元[51] - 2019年其他业务营业额增长137.06%至96.4444亿港元，业务溢利大幅上升288.07%至0.4656亿港元[51] 公司经营与战略 - 2019年全球经济贸易增速显著放缓，中国经济运行总体平稳，数字经济持续快速增长[48] - 2019年公司加强与重点厂商合作，保持传统分销业务增长[48] - 2019年公司实施“专业深耕，价值成长”经营方针，探索互联网分销商业模式[48] - 2020年公司继续推动向IT综合服务商的战略升级，推进“全渠道，专业化，新分销，成长好伙伴”的经营策略[54] - 2019年4月12日，长虹佳华数字、OPCO及四川长虹控股订立可变利益实体协议，拟为OPCO搭建新的企业对企业电子商务平台，该协议于5月17日获独立股东批准[68] - 公司以现有业务为基础，通过体系重构和服务增值实现业务升级和价值提升[151] 公司上市与股权变动 - 2020年3月18日公司成功由联交所GEM转往主板上市[52] - 2020年1月14日，四川长虹以每股0.72港元出售6000万股公司普通股股份，出售后其持股比例由约69.32%降至约65.20%，公司公众持股量由约25.01%增至约29.14%[72] - 2020年3月18日，公司成功由联交所GEM转往主板上市[73] - 2019年5月17日至6月3日公眾持股量由约25.01%减至约24.96%，6月3日至11月11日减至约23.53%，后满足最低公眾持股量要求[178] 公司受疫情影响情况 - 受COVID - 19疫情影响，集团部分办事处节后复工日期延至2月10日或2月17日，部分员工在家办公，截至年报日期无员工确诊及误工[76] 公司企业管治情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则所有守则条文，但杨军先生及罗永平先生未按规定有指定任期，按公司细则最少每三年轮值退任一次[83] - 公司制定股东通讯政策，在网站刊登股东提名候选人参选董事程序，股东可将事宜送交公司注册地址由公司秘书收[84] - 持有公司实收资本不少于十分之一且有投票权的股东可申请召开特别股东大会，大会应在申请后两个月内举行，若董事会21天内未准备，申请人可自行召开[87] - 董事会现由7名成员组成，2019年有人员任免变动[90] - 除杨军和罗永平外，公司与各董事订立固定年期服务合约，每年自动续期，杨军和罗永平合约无固定期限，一方提前一月书面通知或支付代通知金可终止[91] - 任一财政年度董事会会议至少举行4次，2019年举行9次[95] - 赵勇出席董事会会议8/9次、提名委员会会议2/2次，祝剑秋出席董事会会议9/9次、薪酬委员会会议2/2次等，各董事有不同会议出席情况[95] - 公司2019年安排全体或部分董事参加非正式会面[96] - 执行董事赵勇、祝剑秋、杨军、罗永平阅读监管规定资料并参加律所培训课程[100] - 截至2019年12月31日止年度，联席公司秘书赵其林先生及郑程杰先生接受不少于15小时的相关专业培训[101] - 2019年，赵勇先生出任董事会主席，祝剑秋先生出任公司总裁[108] - 各独立非执行董事获委任任期为12个月且可自动重续，陈铭燊先生已在集团任职超9年，其重选于2019年5月17日获股东批准[110] - 公司设立审核、薪酬及提名三个董事会委员会，由大多数独立非执行董事组成[111] - 审核委员会成员为陈铭燊先生（主席）、高旭东先生及孟庆斌先生，2019年举行4次会议[112][116] - 审核委员会2019年审阅集团多个阶段业绩、持续关连交易、会计原则及常规等[116] - 薪酬委员会成员为陈铭燊先生（主席）、祝剑秋先生及孟庆斌先生，大多数成员为独立非执行董事[118] - 薪酬委员会2019年审阅集团薪酬政策及执行董事和高级管理层薪酬待遇[120] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会和提名委员会均举行了两次会议[121][126] - 提名委员会成员为赵勇先生（主席）、陈铭燊先生及高旭东先生，大多成员为独立非执行董事[123] - 公司将尽最大努力于转板上市后三年内，在董事会委任至少一名女性董事[124] - 截至2019年12月31日止年度，董事会审阅公司企业管治政策及惯例等多项内容[128] - 高级管理人员薪酬方面，50万港元至300万港元有2人，300万港元以上有2人[134] - 公司聘任德勤‧关黄陈方会计师行为核数师[139] - 公司核数师于过往三年并无变动[140] - 截至2019年12月31日止年度，公司章程文件无重大变动[144] - 公司定期审阅风险管理及内部监控系统有效性，至少每年一次[141] - 公司已对披露程序有效性进行年度审阅，披露程序在合理保证程度上有效[142] 公司年报相关信息 - 集团截至2019年12月31日止年度业绩载于年报第62页综合损益及其他全面收益表[157] - 集团2015 - 2019年间财务概要载于年报第153至154页“五年财务资料概要”[158] - 集团截至2019年12月31日止年度业务回顾等详情载于年报第7至9页主席报告书[159] - 采用财务表现关键指标对集团2019年表现分析载于年报第153至154页五年财务概要[159] 公司股东大会与股份过户安排 - 公司计划于2020年5月22日举行股东大会，5月19日至22日暂停办理股份过户登记[171] - 为符合出席股东大会投票资格，过户表格及股票最迟须于2020年5月18日下午4时30分前送达指定地点[171] - 2020年6月1日至3日暂停办理股份过户登记以确定股东享有2019年度拟派末期股息权利[172] - 为符合获派股息资格，过户表格及股票最迟须于2020年5月29日下午4时30分前送达指定地点[172] 公司董事任免情况 - 李进自2019年1月15日起辞任执行董事及赵勇替任董事[186][187] - 叶振忠、孙东峰、郑煜健自2019年5月17日起退任独立非执行董事[186][187] - 高旭东、孟庆斌自2019年5月17日起获委任为独立非执行董事[186][187] 公司其他情况 - 集团业务依赖中国整体财务状况和少数主要供应商及产品，面临业务风险[161] - 集团主要在中国经营，绝大部分交易以人民币计价结算，人民币贬值会影响境外股东股息价值[163] - 2019年度，集团无慈善及其他捐赠[191] - 集团无订立股权挂钩协议，2019年度亦不存在此类协议[192] - 2019年度，无订立有关公司全部或大部分业务管理与行政的合约[194] - 2019年12月31日，祝剑秋通过受控法团持有82415762股普通股，概约权益百分比为5.67%[197]