公司基本信息 - 长虹佳华控股有限公司股份编号为3991，上市于香港联合交易所有限公司主板[2] - 公司法定代表为祝剑秋先生和郑程杰先生，公司秘书是郑程杰先生[8] - 审核委员会主席是陈铭燊先生，成员有高旭东先生和孟庆斌先生[8] - 薪酬委员会主席是陈铭燊先生，成员有祝剑秋先生和孟庆斌先生[8] - 提名委员会主席是祝剑秋先生，成员有陈铭燊先生和高旭东先生[8] - 公司核数师是德勤•关黄陈方会计师行[8] - 董事会现由七名成员组成[69] - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务详情载于综合财务报表附注37[152] 公司管理层信息 - 祝剑秋先生58岁，2013年4月加入公司，2021年4月起任董事会主席，负责集团战略发展及整体营运管理，有超23年IT行业管理经验[11] - 潘晓勇先生46岁，2021年4月加入公司任执行董事，负责集团科技创新及资本运营，有超21年科技创新领域经验及投资经验[12] - 张晓龙先生45岁，2021年4月加入公司任执行董事，负责集团融资工作，有超22年财务管理及企业融资领域经验[12] - 罗永平先生45岁，2019年1月加入公司任执行董事，负责集团投资及业务合并，有超20年企业管理经验[13] - 陈铭燊48岁，2007年2月加入公司任独立非执行董事，在投资及企业财务方面有逾20年经验[16] - 高旭东55岁，2019年5月加入公司任独立非执行董事，在经济及企业管治研究领域有逾30年经验[16] - 孟庆斌40岁，2019年5月加入公司任独立非执行董事，在投资及金融理论研究及实操领域有逾12年经验[16] - 苏惠清51岁，负责集团人力资源、营运及行政管理，在IT行业业务发展方面有逾28年经验[20] - 杨娜39岁，2017年11月任公司财务总监，在会计及财务管理方面有15年经验[20] - 冯咏莉50岁，2020年12月任公司董事会秘书[20] - 郑程杰2018年6月任公司联席公司秘书，2020年12月11日起为唯一公司秘书，在企业服务范畴有逾8年经验[21] 管理层变动信息 - 2021年4月8日起，赵勇先生辞任董事会主席等职务，杨军先生辞任执行董事，祝剑秋先生获委任为董事会主席等，潘晓勇先生及张晓龙先生获委任为执行董事[31] - 赵勇自2021年4月8日起辞任执行董事，潘晓勇、张晓龙同日获委任为执行董事[80] - 赵其林自2020年12月11日起辞任公司秘书，郑程杰同日起成为唯一公司秘书[91][93] - 赵勇、杨军自2021年4月8日起辞任执行董事，祝剑秋自2021年4月8日起获委任为主席，潘晓勇、张晓龙自2021年4月8日起获委任为执行董事[191] - 潘晓勇、张晓龙、罗永平、陈铭燊将在股东周年大会上退任并符合资格且愿意膺选连任[191] 公司上市及发展历程 - 2020年公司由联交所GEM转往主板上市[31] - 2021年2月11日集团于印尼成立全资附属公司[55] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司实现收益约40,381.30百万港元，较上财年同期增34.61%[28] - 2020年公司毛利率2.67%，较上财年同期下降约0.53个百分点[28] - 2020年公司股东应占溢利约345.40百万港元，较上财年同期增长约19.45%[28] - 2020年公司基本每股盈利为13.44港仙，较上财年同期的11.25港仙增加2.19港仙[28] - 2020年公司全面收益总额约为512.18百万港元（2019年：242.67百万港元），增加主要因人民币汇率波动[38] - 2020年末集团无抵押及计息借贷未偿还总额约为21.9545亿港元，较2019年的10.0529亿港元增加[39] - 2020年末集团现金及银行结余约为32.8736亿港元，较2019年的17.3422亿港元增加；应收贸易账款及应收票据约为35.2845亿港元，较2019年的24.6844亿港元增加[39] - 2020年末集团流动资产净额约为22.4713亿港元，较2019年的18.2044亿港元增加[39] - 2020年末集团净资产负债比率为3.75倍，较2019年的2.83倍增加[39] - 2020年末集团员工总数为1259名，较2019年的1043名增加；员工成本总额约为3.1917亿港元，较2019年的2.8121亿港元增加[45] - 2020年12月31日，公司若干可供分派储备账约为691.17百万港元[184] - 2020年五大客户销售额占年度总销售额约40.85%，最大客户销售额约占12.81%[187] - 2020年自五大供应商采购额占年度采购总额约62.34%，自最大供应商采购额约占35.51%[187] 各条业务线数据关键指标变化 - ICT消费者产品分销业务营业额较去年同期增长16.31%至14,254.21百万港元，业务溢利增长4.19%至264.59百万港元[30] - ICT企业产品分销业务营业额较去年同期增长23.74%至10,022.44百万港元，业务溢利增长5.25%至339.68百万港元[30] - 其他业务营业额较去年同期增长66.98%至16,104.65百万港元，业务溢利上升96.54%至91.51百万港元[30] 公司治理相关信息 - 截至2020年末公司已遵守企业管治守则之所有守则条文，但三位董事未按规定有指定任期[60] - 截至2020年12月31日止年度，董事会已举行七次会议[74] - 2020年度，赵勇、祝剑秋等多位董事参与持续专业发展培训活动[78] - 截至2020年12月31日，公司秘书郑程杰及原联席公司秘书赵其林接受不少于15小时相关专业培训[78] - 有资格股东可在股东大会上推选董事，通知最短期限至少七天[65] - 持有公司实收资本不少于十分之一且有投票权的股东可要求召开特别股东大会[65] - 股东大会应在申请书提交后两个月内举行，若董事会21天内未准备，申请人可自行召开[65] - 任一财政年度，董事会会议至少举行四次，约每季度一次[74] - 公司已就董事及高级职员责任作投保安排，并每年检讨条款[70] - 除潘晓勇等三人外，公司与各董事订立固定年期服务合约，每年自动续期[70] - 截至2020年12月31日，赵勇任董事会主席，祝剑秋任总裁，自2021年4月8日起祝剑秋同时担任董事会主席兼总裁，偏离企业管治守则条文第A.2.1条[94] - 各独立非执行董事获委任任期为12个月且可自动重续，陈铭燊已在集团任职超9年，其重选于2019年5月17日获股东批准[97] - 公司设立审核、薪酬、提名三个董事会委员会，由大多数独立非执行董事组成[99] - 审核委员会成员为陈铭燊、高旭东、孟庆斌，2020年举行三次会议[101][103] - 薪酬委员会成员为陈铭燊、祝剑秋、孟庆斌，2020年举行一次会议[106][110] - 提名委员会成员为祝剑秋、陈铭燊、高旭东[112] - 公司将在转板上市后三年内，在董事会委任至少一名女性董事[113] - 2020年提名委员会举行了一次会议[115] - 2020年董事会审阅公司企业管治政策及惯例等多项内容[118] - 高级管理人员薪酬包括与表现挂钩的月薪及年度花红，执行董事为固定薪酬，独立非执行董事由董事会根据市况及工作量厘定[119] - 薪酬在50万港元至300万港元的有2人，300万港元以上的有2人[123][124] - 2020年1月1日至12月11日，公司联席公司秘书为赵其林和郑程杰，12月11日起郑程杰为唯一公司秘书[124] - 公司无预定派息率[129] - 2020年德勤提供核数服务酬金为235万港元，其他服务费用总额为22万港元[132] - 公司核数师在过往三年无变动[133] - 董事会至少每年一次审阅公司风险管理及内部监控系统有效性[136] - 截至2020年12月31日止年度，公司章程文件无重大变动[139] 公司愿景与战略 - 公司将成为以ICT业务为核心、有良好赢利能力的上市企业和卓越营销公司[142] - 公司愿景是成为新时代卓越ICT综合服务商等[143] - 公司以现有业务为基础，通过体系重构和服务增值实现业务升级[146] 公司业绩报告相关 - 董事提呈公司及集团截至2020年12月31日止年度报告及经审核财务报表[151] - 集团截至2020年12月31日止年度业绩载于年报第62页综合损益及其他全面收益表[153] - 集团2016 - 2020年间财务概要载于年报第147至148页[154] 公司业务影响因素 - 集团业务依赖中国整体财务状况并受季节性因素影响[160] 公司社会责任与环保数据 - 2020年燃油消耗碳排放7.4吨，较2019年的13.9吨下降46.7%，人均燃油消耗碳排放0.0059吨[168] - 2020年纸张使用104万张，较2019年的95万张上升9.1%[168] - 2020年电力消耗碳排放907吨，较2019年的1006吨下降9.76%，人均电力消耗碳排放0.72吨[170] - 截至2020年12月31日止年度，集团向香港公益金捐赠500,000港元，2019年无捐赠[197] 股息与股东大会安排 - 董事会建议2020年度末期股息每股0.05港元，合共128,526,000港元，2019年度末期股息每股0.04港元，合共102,820,800港元[173] - 公司计划2021年5月28日举行股东大会，5月25日至28日暂停办理股份过户登记[174] - 为确定2020年度末期股息权益，2021年6月7日至9日暂停办理股份过户登记[175] 公司证券交易与持股情况 - 截至2020年12月31日，公司无购买、出售或赎回本公司上市证券情况[181] - 截至2020年12月31日及报告刊发前最后可行日期，公司维持已发行股份至少25%的公众持股量[182] 公司协议相关 - 集团未订立任何股权挂钩协议，截至2020年12月31日止年度亦不存在此类协议[198]