公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年3月31日止年度收入约为6599.2万港元，较2018年的9929.5万港元下降约33.5%[10] - 2019年3月31日止年度毛利下降约41.0%至约2967.4万港元，2018年为5028.8万港元[10] - 2019年3月31日止年度公司拥有人应占盈利约为940.2万港元，2018年为2527万港元[10] - 2019年3月31日止年度，公司收入及纯利分别下降约33.5%及约62.8%[19] - 公司约人民币27百万元定期存款录得未变现汇兑亏损[19] - 2019年3月31日止年度，销售成本由约4900.7万港元减少约25.9%至约3631.8万港元[21] - 2019年3月31日止年度直接劳工成本约为2440.9万港元，较2018年的3302.3万港元下降约26.1%[21] - 本年度毛利约为2967.4万港元，较上一年度减少约41.0%，毛利率由约50.6%减少约5.6%至约45.0%[23] - 年内其他收入约为387万港元，2018年为511万港元，减少主要因本年度录得外币存款汇兑亏损[24] - 截至2019年3月31日止年度其他经营开支净额约为841.8万港元，较上一年度下降约15.5%；行政开支约为1402.3万港元，减少约11.8%[25] - 截至2019年3月31日止年度所得税约为170.1万港元，较2018年减少约60.0%[26] - 截至2019年3月31日止年度溢利约为940.2万港元，较上一年度减少约62.8%[27] - 2019年3月31日，集团拥有流动资产约为1.0523亿港元，流动负债约为538.1万港元；资产负债率约为0.1%[31] - 2019年3月31日，集团现金及现金等值项目约为8674.9万港元，无银行借贷，未动用银行融资约为20万港元[32] - 2019年6月25日，董事会宣派截至2019年3月31日止年度每股0.03港元的第四次中期股息，2018年为每股0.05港元[36] - 2019年3月31日，集团雇用85名全职雇员，2018年为142名[39] - 上市所得款项净额约为1490万港元，约1340万港元将用作收购香港商业物业，余额约150万港元作一般营运资金，目前约1340万港元尚未使用[41] - 2019年3月31日，公司可供分派予股东之储备金额为59,524,000港元，2018年为57,020,000港元[164] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年3月31日，公司向11家企业客户提供维修及翻新服务，包括7家全球手机制造商及1家全球服务公司[12] - 2019年3月31日止年度维修服务收入约为6412.5万港元，较上一年度减少约33.8%[20] - 2019年3月31日止年度销售配件收入由上一年度约244.3万港元减少约23.6%至约186.7万港元[20] 公司董事相关信息 - 张敬山60岁，1999年6月起任电讯首科董事，2002年11月任电讯数码董事[45] - 张敬川60岁，1987年4月起任电讯首科董事，2002年11月任电讯数码董事[46] - 张敬峯51岁，1999年6月起任电讯首科董事，2002年11月任电讯数码董事，2015年9月8日任行政总裁[48] - 方平69岁，2013年4月30日获委任为独立非执行董事，于成衣及时装业拥有逾31年经验[49] - 郭婉雯64岁，2013年4月30日获委任为独立非执行董事，有逾30年电讯业高级管理经验[50] - 曹家仪55岁，2018年1月15日获委任为独立非执行董事，曾在安永任职[53] - 方洁丝45岁，自2008年10月起任电讯首科总经理，2004年5月加盟电讯首科[54] - 截至2019年3月31日止年度及年报日期，任职董事包括非执行董事、执行董事和独立非执行董事[170] - 张敬山、张敬川及张敬峯先生将轮值退任，并于股东周年大会上符合资格膺选连任[170] - 公司认为全体独立非执行董事于截至2019年3月31日止年度均为独立人士[171] - 执行董事服务协议无固定任期，自2013年4月30日起，非执行和独立非执行董事委任书固定任期三年[172] 公司企业管治相关情况 - 公司董事会采纳《企业管治守则》原则及守则条文[58] - 公司成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会并制定书面职权范围[59] - 截至2019年3月31日止年度，公司除“董事会职能”披露的偏离情况外遵守企业管治守则[60] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事确认遵守交易必守标准[61] - 董事会由三名非执行董事、一名执行董事及三名独立非执行董事组成[62] - 执行董事实行无固定任期，自2013年4月30日起直至一方提前三个月书面通知终止；非执行董事和独立非执行董事任期三年[67] - 每次股东周年大会上，当时三分之一或最接近但不少于三分之一的董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[69] - 公司有三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10(1)条规定，其中曹家仪先生具备相关专业资格[70] - 截至2019年3月31日止年度，公司主席为张敬石先生，行政总裁为张敬峯先生[71] - 董事会授权行政总裁及管理层负责集团日常运营，重大事项须经董事会批准[72] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事均参与持续专业发展[75] - 公司已安排适当保险，为董事及公司秘书可能面临的法律行动责任提供保障，投保范围每年检讨[76] - 公司于2013年5月2日成立审核、薪酬和提名委员会[77][80][86] - 审核、薪酬和提名委员会均由三名独立非执行董事组成[79][81][87] - 截至2019年3月31日，审核委员会完成多项财务相关工作[82] - 截至2019年3月31日，薪酬委员会检讨董事薪酬待遇并考虑上调[83] - 公司董事及高级管理层以多种形式收取报酬并可获购股权[85] - 截至2019年3月31日，提名委员会完成多项董事相关工作[88] - 董事会采纳提名政策，明确董事甄选及提名准则和程序[89] - 公司采纳股息政策，每年一般宣派股息四次[90] - 董事会自2013年11月7日起采纳成员多元化政策[91] - 董事会七位成员中有一位女性董事[91] - 2019年3月31日止年度，董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和股东周年大会举行会议次数分别为4次、3次、2次、1次和1次[94] - 2019年3月31日止年度，核数服务酬金为71万港元，非核数服务酬金为42万港元，总计113万港元[97] - 公司就2019年3月31日止年度的内部监控职能及政策举行一次会议[99] - 公司重视与股东及投资者沟通，利用多种渠道交代公司表现[102] - 股东周年大会须发出至少足20个营业日的通知[103] - 持有不少于公司实缴股本十分之一的股东有权要求召开股东特别大会[103] - 股东提名董事候选人的书面通知须在特定期间递交[106] 公司秘书及宪章文件情况 - 杨颖庄女士于2016年10月获委任为公司秘书[108] - 2019年3月31日止年度，公司宪章文件无更改[109] 公司环境、社会及管治报告相关 - 集团公布2018年4月1日至2019年3月31日的环境、社会及管治报告[112] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附录27所载之《环境、社会及管治报告指引》编制[114] - 公司通过多元化沟通渠道维持与持份者的支持及信任关系[119] - 公司产生的主要废水为生活污水，直接排放至市政排污系统[122] - 年内达利中心的总耗水量为83立方米，耗水密度为2.18立方米/雇员[122] - 公司的无害废弃物主要包括废纸、纸箱及一般生活垃圾[123] - 公司的有害废弃物经收集及移交相应供应商进行后续处理[123] - 公司安装节能灯，鼓励雇员关闭不必要的电灯[124] - 公司在窗户上贴抗紫外线膜，要求雇员非工作时段关闭空调[124] - 公司采取多种方式减少办公室纸张消耗，推广无纸化办公理念[126] - 公司遵守《僱傭條例》等勞工法規，核實求職者年齡防止僱用童工，加班按自願基準[127] - 公司制定全面績效評估系統，參考評估結果進行薪金年度檢討，加班僱員可獲假期或額外薪金補償[130] - 公司遵守《職業安全及健康條例》，提供颱風或暴雨信號安排和應急措施，禁止僱員在工作場所吸煙[131] - 公司組織內部培訓課程，鼓勵僱員參加外部研討會，新僱員須參加入職等培訓[132] - 公司根據庫存等因素採購，從認可供應商名單挑選供應商，採購訂單須總經理批准[134] - 公司制定全面質量管理系統，收貨時檢查產品質量，完成維修後安排至少兩名僱員檢驗[135] - 公司獲得ISO9001:2015質量管理體系認證，採取措施提升倉庫安全性[135] - 公司重視私隱保護，僱員須對客戶資料保密，修理手機前清除個人資料[138] - 公司尊重知識產權，不建議使用未經授權軟件，僱員安裝軟件前需尋求許可[139] - 公司禁止僱員收取利益和接受非法回佣，年內無有關貪污的法律訴訟[140][141] - 2018/19年集团香港总部、维修中心及仓库温室气体总排放量为188吨二氧化碳当量，每名雇员排放量为1.77吨二氧化碳当量/雇员[144] - 2018/19年产生的有害废弃物总量为1吨，无害废弃物总量为15吨，每名雇员产生无害废弃物量为0.15吨/雇员[144] - 2018/19年总能耗为338兆瓦时，每名雇员能耗为3.19兆瓦时/雇员[144] - 2018/19年总用纸量为15千克，每件产品用纸量为0.30千克/产品；总塑胶用量为1311千克，每件产品塑胶用量为0.04千克/产品[144] - 2018/19年雇员中男性61人，女性45人；30岁以下28人，30 - 50岁62人，50岁以上16人[144] - 2018/19年男性雇员平均培训时数为5小时，占比82%；女性雇员平均培训时数为6小时，占比78%[144] 股息派发及股东周年大会相关 - 截至2019年3月31日止年度第三次中期股息每股0.01港元已于2019年3月15日派发[155] - 2019年6月25日董事会宣派截至2019年3月31日止年度第四次中期股息每股0.03港元[155] - 公司将在2019年7月11 - 12日暂停办理股份过户登记手续，以确定有权获派第四次中期股息的股东[155] - 第四次中期股息预期于2019年7月19日或前后派发[156] - 股东周年大会计划于2019年9月4日举行，通告将于2019年7月26日或前后刊发及寄发[159] - 2019年8月29日至9月4日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须于2019年8月28日下午四时前交回[159] 公司客户与供应商情况 - 截至2019年3月31日止年度，前五大客户占收入约60.6%，最大客户占收入约26.2%[163] - 截至2019年3月31日止年度，前五大供应商占存货成本约98.6%，最大供应商占存货成本约74.0%[163] 公司购股计划相关 - 全体股东于2013年5月2日采纳购股计划，目的是吸引人才、提供奖励和推动财务成就[174][175] - 购股计划下可供发行股份总数为8,674,000股，占年报日期已发行股份总数约6.76%[179] - 12个月内授予各参与者购股行使后股份总数不超当时已发行股份数1%；授予董事等相关人士购股行使后股份总数不超已发行股份0.1%且总值不超5百万港元[182] - 接纳购股时应付款项为1港元，付款或催缴股款须在购股要约日期后28日内或董事厘定的更短时间内支付[183] - 购股计划剩余期限约为4年[183] - 2015年7月7日授出认购1,426,000股每股面值0.1港元普通股购股；2017年7月6日授出认购2,560,000股每股面值0.1港元普通股购股[186] - 2019年3月31日，已授出尚未行使购股可发行780,000股股份，占已发行股份约0.61%[186] 公司股份权益相关 - 2019年3月31日，董事张敬石先生实益拥有6,314,000股，占已发行股份4.92%，信托受益拥有66,000,000股，占已发行股份51.43%[190] - 2019年3月31日，董事张敬山先生