公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，公司收入约4432.4万港元，较2019年的6599.2万港元按年下跌约32.8%[9] - 截至2020年3月31日止年度，毛利总额为1672.1万港元，较2019年的2967.4万港元下跌43.7%[9] - 截至2020年3月31日止年度，年度溢利为250.7万港元，较2019年的940.2万港元下跌73.3%[9] - 截至2020年3月31日止年度，销售成本约为2760.3万港元，较2019年的3631.8万港元减少约24.0%[18] - 2020年其他收入约为259.1万港元，2019年为387万港元[20] - 2020年其他营运开支净额约为438.8万港元，较2019年的841.8万港元下降约47.9%[21] - 2020年行政开支约为1212.6万港元，较2019年的1402.3万港元减少约13.5%[21] - 2020年所得税约为28.6万港元，较2019年的170.1万港元减少约83.2%[22] - 2020年溢利约为250.7万港元，较2019年的940.2万港元减少约73.3%[23] - 2020年3月31日，集团流动资产约为10006.4万港元，流动负债约为543.3万港元[25] - 2020年3月31日，集团资产负债率约为0.1%，与2019年持平[25] - 2020年经营活动产生的净现金约为912万港元，投资活动产生的净现金约为178.3万港元[25] - 2020年3月31日，公司可供分派予股东之储备金额为61,689,000港元（2019年：59,524,000港元）[170] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日止年度，维修服务收入约为4229.9万港元，较2019年的6412.5万港元减少约34.0%[17] - 截至2020年3月31日止年度，销售配件及提供支援服务收入约为202.5万港元，较上一年度的186.7万港元增加约8.5%[17] - 截至2020年3月31日止年度，已售存货成本约为1132.2万港元，较2019年的1190.9万港元减少约4.9%[18] - 截至2020年3月31日止年度，直接劳工成本约为1628.1万港元，较2019年的2440.9万港元下降约33.3%[19] 公司业务发展与规划 - 公司推出新的屏幕保护计划，参加用户可在规定保养期内享受免费更换或维修服务，该计划受客户欢迎[10] - 公司下一年度将探索智能手机保护计划机遇，整合资源提升服务质量和运营效率，审慎推进业务多元化[11] 公司人员规模变化 - 2020年3月31日，集团全职雇员68名，2019年为85名[34] 上市所得款项情况 - 上市所得款项净额约为1490万港元，约1340万港元尚未使用[38] 公司董事信息 - 张敬石68岁，1981年加入电讯数码集团，有超30年电讯业经验，1976年4月毕业于新南威尔士大学获商学士，1981年8月获澳洲墨尔本大学工商管理硕士[40] - 张敬山61岁，1985年加盟电讯数码集团，1983年11月毕业于加拿大渥太华Carleton University获文学士[41] - 张敬川61岁，1985年加盟电讯数码集团，1983年及1984年于伦敦University of Westminster分别取得城市规划研究文学士学位及城市规划实施深造文凭[42] - 张敬峯52岁，1990年加入电讯数码集团，1990年10月毕业于加拿大西安大略大学获行政及商业研究学士[44] - 方平70岁，2013年4月30日获委任为独立非执行董事，于成衣及时装业有逾32年经验[45] - 郭婉雯65岁，2013年4月30日获委任为独立非执行董事，有逾31年电讯业高级管理职位经验，持有西安大略大学工商管理荣誉文学士学位[46] - 曹家仪56岁，2018年1月15日获委任为独立非执行董事，1987年毕业于香港中文大学获商学士，2005年于新西兰梅西大学获管理学硕士学位及文学士学位（主修日本研究）[48] - 张敬石于2012年8月获委任为董事，2013年4月获委任为公司主席及重新指派为非执行董事[40] - 张敬山于2012年8月获委任为董事，2013年4月获重新指派为非执行董事，2015年9月8日获重新指派为执行董事[41] - 张敬峯于2012年8月获委任为董事，2013年4月获重新指派为执行董事，2014年8月获委任为公司行政总裁[44] 公司企业管治情况 - 截至2020年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则，除「董事会职能」一節披露的偏离情况外[55] - 董事会由三名非执行董事、一名执行董事及三名独立非执行董事组成[57] - 执行董事服务协议自2013年4月30日起，无固定任期，一方提前三个月书面通知可终止[61] - 非执行董事及独立非执行董事固定任期三年[61] - 每次股东周年大会上，当时三分之一或最接近但不少于三分之一的董事须轮席退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[64] - 任职超九年的独立非执行董事重选须经股东在相关股东周年大会通过独立决议案批准，并向股东提供相关原因资料[64] - 公司有三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10(1)条规定，其中曹家仪先生具备相关专业资格[65] - 截至2020年3月31日止年度，公司主席为张敬石先生，行政总裁为张敬峯先生[66] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，并各自列载特定书面职权范围[54] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，截至2020年3月31日止年度，全体董事确认遵守交易必守标准[56] - 截至2020年3月31日止年度全体董事均参与持续专业发展[69] - 公司于2013年5月2日成立审核委员会，包括三名独立非执行董事[71][72] - 截至2020年3月31日止年度审核委员会工作包括提交报表前审视、审核系统等多项内容[73][75] - 公司于2013年5月2日成立薪酬委员会，包括三名独立非执行董事[73][74] - 公司董事及高级管理层以多种形式收取报酬，可收取购股权[76] - 公司于2013年5月2日成立提名委员会，包括三名独立非执行董事[77][78] - 截至2020年3月31日止年度提名委员会工作包括审视董事薪酬等[79][80] - 董事会采纳提名政策，明确董事甄选及提名准则和程序[81] - 公司采纳股息政策，宣派股息由董事批准，无预设派息率[82] - 公司每年一般宣派股息四次，有特殊情况可能宣派特别股息[82] - 董事会自2013年11月7日起采纳成员多元化政策，7位成员中有1位女性董事[83] - 截至2020年3月31日止年度，董事会会议举行4次，审核、薪酬、提名委员会分别举行3次、1次、1次，股东周年大会举行1次[85] - 非执行董事张敬石、张敬山、张敬川出席董事会会议和股东周年大会的比例均为100%；执行董事张敬峯出席董事会会议比例为100%；独立非执行董事方平、曹家仪出席各相关会议比例均为100%，郭婉雯出席董事会会议比例为50%，出席审核委员会会议比例约为33.3%，出席薪酬和提名委员会会议比例为0%，出席股东周年大会比例为100%[85] - 截至2020年3月31日止年度，核数服务酬金为65万港元，非核数服务酬金为26万港元，总计91万港元[87] - 公司就2020年3月31日止年度的内部监控职能及政策举行1次会议[89] - 公司重视与股东及投资者沟通，利用多种渠道交代公司表现，旨在提供高水平披露及财务透明度[90] - 股东周年大会须发出至少20个营业日的通知，外聘核数师须出席以回答相关提问[91] - 持有不少于公司实缴股本十分之一的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[91] - 股东提名董事候选人的书面通知须在股東大會通告寄發后至不迟于该股東大會举行日期前7日递交，建议提前至少15个营业日[94] 公司秘书信息 - 杨颖庄女士于2016年10月获委任为公司秘书，为相关公会会士[96] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告期为2019年4月1日至2020年3月31日[99] - 环境、社会及管治报告根据上市规则附录27所载之《环境、社会及管治报告指引》编制[101] - 董事会承担监督及汇报公司环境、社会及管治策略等主要责任[104] - 公司通过多元化沟通渠道维持与持份者的支持及信任关系[105] - 达利中心本年度总耗水量为117立方米，2018/19年为83立方米[113] - 达利中心本年度耗水密度为2.72立方米/雇员，2018/19年为2.18立方米/雇员[113] - 公司产生的主要污水为生活污水，直接排放至市政排污系统[113] - 公司设置三类回收箱收集废纸、铝罐及塑胶瓶进行回收[113] - 公司产生的有害废弃物包括电池及电子废弃物，移交相应供应商处理[113] - 公司采取多种措施减少办公室纸张消耗，向客户宣传减少消耗重要性以节约资源[117] - 公司设立极端天气下工作安排内部指引，天气警告生效后有应急安排[118] - 公司遵守劳工法律法规，以零容忍方式对待歧视，防止雇佣童工和强制劳工[120] - 公司制定全面绩效评估系统，不鼓励加班，为雇员提供多种假期和福利[123] - 公司通过多种方式维持职业健康及安全，张贴安全宣传单张[124] - 本年度公司无工作相关死亡事故报告，但因工伤损失10个工作日[125] - 应对疫情，公司要求雇员健康声明，接触确诊者需居家或隔离，提供口罩[126] - 公司组织内部培训课程，鼓励雇员参加外部研讨会[127] - 新雇员须参加入职及技能培训，特定岗位人员获专业培训计划[129] - 公司根据多因素采购，采用供应商审批和评估程序，采购订单需总经理批准[131] - 2019/20年温室气体总排放量为155吨二氧化碳当量，2018/19年为150吨[141] - 2019/20年范围2能源间接排放量为148吨二氧化碳当量，2018/19年为1141吨[141] - 2019/20年每名雇员的温室气体排放量为1.94吨二氧化碳当量/雇员，2018/19年为1.41吨[141] - 2019/20年产生的无害废弃物总量为9吨，2018/19年为15吨[141] - 2019/20年每名雇员产生的无害废弃物量为0.11吨/雇员，2018/19年为0.15吨[141] - 2019/20年总能耗为289兆瓦时，2018/19年为3266兆瓦时[141] - 2019/20年每名雇员的能耗为3.61兆瓦时/雇员，2018/19年为2.51兆瓦时[141] - 2019/20年男性雇员48人，2018/19年为61人；女性雇员32人，2018/19年为45人[144] - 2019/20年男性雇员平均培训时数为12小时（占比92%），2018/19年为5小时（占比82%）[144] - 2019/20年中级雇员平均培训时数为11小时（占比100%），2018/19年为2小时（占比85%）[144] - 环境、社会及管治报告涉及能源使用效率、用水效率、包装材料总量等指标[149] - 雇佣及劳工惯例相关指标包括按性别、雇佣类型等划分的员工总数、接受培训雇员百分比等[149][151] - 健康与安全指标包括工作相关死亡人数及比率、因工伤导致损失工作日等[151] - 供应链管理指标涉及按地区划分的供应商数目等[153] - 产品责任指标包括售出或发运产品因安全及健康原因面临召回的总量百分比等[153] - 反贪污指标包括报告期内对公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果[155] - 社区投资指标包括专注贡献范畴、在专注范畴所投入资源等，但本年度无相关披露[155] 股息派发与股份过户 - 截至2019年12月31日止9个月的第三次中期股息每股0.01港元，已于2020年3月6日派发；截至2020年3月31日止年度的第四次中期股息每股0.02港元，预计2020年7月20日或前后派发[162][163] - 为确定有权获派第四次中期股息的股东，公司于2020年7月13 - 14日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须不迟于2020年7月10日下午四时三十分交回[162] - 股东周年大会计划于2020年9月30日举行，为确定有权出席并投票的股东，公司于2020年9月24 - 30日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须不迟于2020年9月23日下午四时三十分交回[165] 客户与供应商情况 - 截至2020年3月31日止年度，集团前五大客户占收入约64.3%，最大客户占收入约31.4%；前五大供应商占本年度已确认为开支之存货成本约97.7%，最大供应商占约70.5%[169] 公司董事任职与选举情况 - 截至2020年3月31日止年度及截至年报日期