公司整体财务数据关键指标变化 - 公司截至2021年3月31日止年度收入约为3835万港元，2020年为4432.4万港元[10] - 公司截至2021年3月31日止年度毛利约为1532.5万港元，2020年为1672.1万港元[10] - 公司截至2021年3月31日止年度净利润约为957.3万港元，2020年为250.7万港元[10] - 截至2021年3月31日止年度，集团净利润增长约281.9%至约957万港元[23] - 截至2021年3月31日止年度，销售成本约为2302.5万港元，较上一年度减少约16.6%[25] - 截至2021年3月31日止年度，其他收入约为934.1万港元，较上一年度增加约260.5%[29] - 截至2021年3月31日止年度，溢利约为957.3万港元，较上一年度增加约281.9%[32] - 2021年3月31日，集团流动比率约为26.2，2020年3月31日约为18.4[34] - 截至2021年3月31日止年度，集团确认分派股息共1026.7万港元，2020年为770万港元[40] - 2021年3月31日，公司可供分派予股东之储备金额为6530万港元，2020年为6168.9万港元[190] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日止年度，维修服务收入约为3410.5万港元，较上一年度减少约19.4%[24] - 截至2021年3月31日止年度，销售配件及提供支援服务收入约为424.5万港元，较上一年度增加约109.6%[24] 公司业务布局与发展 - 公司主要业务为消费者电子设备维修及翻新服务，客户群包括企业客户、电讯服务供应商及全球服务公司[11] - 公司推出覆盖移动设备的屏幕保护计划，考虑扩大计划范围至其他组件[11] - 公司购入与股票挂钩的定息票据赚取额外收入[12] - 公司将以5440万港元收购九龙银城广场物业，建筑面积约4357平方呎[12] - 公司加强成本控制措施，预计未来持续节省成本[18] - 公司将为专业团队提供培训提升服务质量，探索增值服务[19] - 公司将多元化业务，探索低风险金融产品等投资机遇[19] - 2021年智能手机出货量预计增长5.5%，相比去年下降5.9%实现反弹[22] - 2021年5月25日，集团拟5440万港元购买物业；2021年4 - 5月，集团以2900万港元购买五张股票挂钩定息票据，息率为每年12%[38] - 2021年5月，集团以5440万港元购买银城广场物业，总面积约4357平方呎[46] - 上市所得款项净额约1490万港元，其中约1340万港元用于收购香港商业物业，余额约150万港元作一般营运资金[47] - 截至报告日期，所得款项净额约1340万港元未使用，存放于香港持牌银行及认可金融机构[47] - 公司主要从事投资控股，附属公司主要提供手机及个人电子产品维修翻新、销售配件及支援服务[179] 公司人员相关情况 - 截至2021年3月31日，集团全职雇员59名，较2020年的68名减少13.24%[45] - 郭婉雯66岁，2013年4月30日获委任为独立非执行董事，有逾32年电讯业高级管理经验[54] - 曹家仪57岁，2018年1月15日获委任为独立非执行董事，曾在文利餐饮相关公司任职[56] - 方洁丝47岁，自2008年10月起任电讯首科总经理，负责客户管理及日常营运监督[57] - 2020/21年男性雇员51人，女性雇员32人；2019/20年男性雇员48人，女性雇员32人[159] - 2020/21年男性雇员流失率为31%，女性雇员流失率为25%[159] - 2020/21年30岁以下雇员流失率为50%，30至50岁为31%，50岁以上为6%[159] - 2020/21年男性雇员平均培训时数5小时（占比71%），女性2小时（占比31%）[159] 公司治理相关情况 - 截至2021年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则，除“董事会职能”披露的偏离情况外[63] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，截至2021年3月31日止年度董事遵守交易必守标准[64] - 目前董事会由3名非执行董事、1名执行董事及3名独立非执行董事组成[65] - 管理层应每月向董事会全体成员提供更新资料，截至2021年3月31日止年度行政总裁已提供相关更新[67] - 执行董事服务协议自2013年4月30日起，无固定任期，提前终止需不少于3个月书面通知[69] - 非执行及独立非执行董事委任书固定任期三年，受提早离任及退任重选条文规限[69] - 获董事会委任填补临时空缺的董事留任至首届股东大会，新增董事留任至下一届股东周年大会[69] - 公司有三名独立非执行董事，曹家仪先生具备合适专业资格或会计等专业知识[73] - 截至2021年3月31日止年度，公司主席为张敬石先生，行政总裁为张敬峯先生[74] - 截至2021年3月31日止年度，全体董事均参与持续专业发展[78] - 公司于2013年5月2日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，曹家仪先生为主席[80][81] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会工作包括提交报表前审视、审核财务控制等多项内容[86] - 公司于2013年5月2日成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事组成，方平先生为主席[84][85] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会工作包括审视董事薪酬待遇、考虑上调薪酬等[87] - 公司执行董事、独立非执行董事及高级管理层以多种形式收取报酬，薪酬定期检讨[88] - 公司于2013年5月2日成立提名委员会，由三名独立非执行董事组成，郭婉雯女士为主席[89][90] - 提名委员会主要职责为至少每年检讨董事会架构等并提出推荐建议[89] - 截至2021年3月31日止年度，董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、股东周年大会举行会议次数分别为4次、4次、2次、1次、1次[96] - 截至2021年3月31日止年度，核数服务酬金为650千港元，非核数服务酬金为240千港元，总计890千港元[99] - 公司每年一般宣派股息四次，约每季一次，取得亮丽收益或发生其他事件之年度可能宣派特别股息[93] - 董事会自2013年11月7日起采纳董事会成员多元化政策，七位董事会成员中一位为女性董事[94] - 截至2021年3月31日止年度，各董事在董事会会议出席率均为100%[96] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会成员出席会议次数与有权出席会议次数之比为4/4，薪酬委员会成员为2/2，提名委员会成员为1/1[96] - 公司已就截至2021年3月31日止年度的内部监控职能及政策举行一次会议[101] - 公司制定提名政策，明确甄选及提名董事的准则及程序，最终由董事会决定向股东推荐的董事人选[92] - 公司采纳股息政策，宣派及派付股息由董事批准，取决于经营业绩等因素，无预设派息率[93] - 公司重视与股东及投资者沟通，利用多种渠道交代公司表现，提供高水平披露及财务透明度[102] - 股东周年大会须发出至少20个营业日的通知[103] - 持有不少于公司实缴股本十分之一的股东有权在股东大会上投票[103] - 提名董事的书面通知须在股东大会通告寄发后至不迟于大会举行日期前7日递交，建议提前至少15个营业日[107] - 杨颖庄女士于2016年10月获委任为公司秘书[109] - 截至2021年3月31日止年度，公司宪章文件无更改[110] 环境、社会及管治相关情况 - 环境、社会及管治报告期为2020年4月1日至2021年3月31日[112] - 公司每月为雇员提供环境、社会及管治等方面的培训[118] - 董事会委派独立顾问公司就环境、社会及管治议题进行重要性评估[118] - 公司通过多元化沟通渠道了解及回应持份者期望和要求[121] - 若对环境、社会及管治报告有意见或建议，可发邮件至ESG_enquiry@tso.cc[115] - 本年度集团识别出8个环境、社会及管治相关重大议题[124] - 集团总部本年度总耗水量为133立方米，2019/20年为117立方米[128] - 集团总部本年度耗水密度为2.18立方米/雇员，2019/20年为2.72立方米/雇员[128] - 集团主要污水为生活污水，直接排放至市政排污系统[128] - 集团无害废弃物主要包括废纸及一般废弃物，设置回收箱收集[129] - 集团有害废弃物包括电池及电子废弃物，移交供应商处理[129] - 集团采取多项节能措施，如安装节能灯、要求关闭电器等[132] - 集团采取多种方式减少办公室纸张消耗，如使用可回收纸张、双面打印等[133] - 集团关注气候变化，致力于减少温室气体排放[134] - 集团设立极端天气下工作安排的内部指引和应急安排[134] - 集团遵守与薪酬、福利等有关的劳工法律法规，防止雇佣童工和强制劳工[137] - 集团制定绩效评估系统，评估结果作为薪资调整及晋升参考，不鼓励加班，加班有补偿，雇员享有多种假期和福利[138] - 因新冠疫情，集团年内避免组织雇员活动，将通过其他方式增强雇员归属感[141] - 过去三年集团无工作相关死亡事故报告，本年度无因工伤导致的工作日损失[142] - 集团实施一系列新冠防控措施，为雇员准备防疫用品，配合政府疫情防控工作[143] - 集团组织内部培训课程，鼓励雇员参加外部研讨会，新雇员须参加入职及技能培训[145] - 集团根据库存等因素作出采购决策，采用供应商审批和评估程序，考虑环境及社会风险[147] - 集团每年对现有供应商进行绩效审核，从认可供应商名单中挑选供应商，不合格供应商会被除名[147] - 集团采购时倾向选择环保产品及服务和本地或距离近的供应商以减少碳足迹[147] - 集团主要从事手机及其他个人电子产品维修、翻新服务和配件销售，依赖服务质量和客户满意度[146] - 2020/21年温室气体总排放量为56吨二氧化碳当量，较2019/20年的155吨下降[157] - 2020/21年每名雇员的温室气体排放量为0.68吨二氧化碳当量/雇员，较2019/20年的1.94吨下降[157] - 2020/21年每间中心每个工作日产生的有害废弃物量为2.14千克/工作日/中心，较2019/20年的0.47千克上升[157] - 2020/21年总能耗为139兆瓦时，较2019/20年的289兆瓦时下降[157] - 2020/21年总塑胶用量为1355千克，较2019/20年的1693千克下降[157] - 2020/21年中国内地供应商4家，香港50家，海外3家；2019/20年中国内地3家，香港70家，海外3家[159] - 环境指标涵盖排放物、资源使用、环境及天然资源、气候变化等方面，相关关键绩效指标数据在36 - 37页披露[163][165] - 社会指标涉及雇佣及劳工惯例、营运惯例等方面，部分关键绩效指标数据在36 - 37页披露[168][170] - KPI A1.2关注直接及能源间接温室气体排放量及（倘适用）密度[163] - KPI A1.3涉及产生的有害废弃物总量及（倘适用）密度[163] - KPI A1.4关注产生的无害废弃物总量及（倘适用）密度[163] - KPI B1.1需统计按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的员工总数[168] - KPI B2.1要统计过去三年（包括汇报年度）每年工作相关死亡人数及比率[168] - KPI B3.1需统计按性别及雇员类型划分的接受培训雇员百分比[170] - KPI B3.2关注按性别及雇员类型划分的每名雇员所完成平均培训时数[170] - KPI B5.1需统计按地区划分的供应商数目[170] 股息派发与股东相关情况 - 截至2020年12月31日止9个月的第三次中期股息每股0.01港元于2021年3月19日派发[181] - 董事会于2021年6月24日宣派截至2021年3月31日止年度的第四次中期股息每股0.02港元，预计2021年9月20日或前后派发[181][182] - 为确定获派第四次中期股息股东，公司于2021年9月13 - 14日暂停办理股份过户登记，过户文件须不迟于2021年9月10日下午4时交回[181] - 应届股东周年大会计划于2021年7月29日举行，通告将于2021年6月29日或前后刊发寄发[184] - 为确定有权出席股东周年大会并投票的股东，公司于2021年7月26 - 29日暂停办理股份过户登记，过户文件须不迟于2021年7月23日下午4时交回[184] 控股股东相关情况 - 2013年5月10日控股股東订立不竞争契据，承诺不进行与集团业务有竞争的业务[185] - 独立非执行董事信纳控股股東在截至2021年3月31日止年度遵守不竞争承诺[186] - 控股股東确认在截至2021年3月31日止年度遵守承诺，无竞争业务权益[187] - 公司持续监察市场，未发现控股股東在截至2021年3月31日止年度违反承诺的情况[187] 客户与供应商相关情况 - 截至202