公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年3月31日止年度收入约为1239.25百万港元，较2018年的1297.57百万港元减少约4.5%[9] - 公司2019年3月31日止年度公司拥有人应占溢利约为131.75百万港元，较2018年的128.17百万港元增加约2.8%[9] - 2018/19年公司溢利约为13175万港元，较2018年增加约2.8%[21] - 2018/19年公司收入约为12.3925亿港元，较上一年度减少约4.5%[23][24] - 截至2019年3月31日止年度所得税约为2911万港元，较2018年的2443万港元增加约19.2%[31] - 截至2019年3月31日止年度公司拥有人应占溢利约为1.3175亿港元，较上一年度的1.2817亿港元增加约2.8%[32] - 2019年3月31日集团拥有流动负债净值约为7495万港元，2018年为2606万港元；现金及现金等价物约为4409万港元，2018年为4127万港元[33] - 2019年3月31日集团流动比率约为0.8，2018年为0.9；资产负债比率约59.2%，2018年约45.6%[33] - 2019年3月31日集团总借款约为2.0794亿港元，2018年为1.4528亿港元；总权益约为3.5137亿港元，2018年为3.1871亿港元[33] - 2019年3月31日集团拥有未动用银行融资约为2.7059亿港元[33] - 截至2019年3月31日止年度购买商业用途物业动用7700万港元，2018年为5500万港元[40] - 2019年3月31日集团于香港物业的账面价值约为3.3574亿港元，2018年为2.7043亿港元[41] - 2019年3月31日集团雇用556名全职雇员，2018年为569名[42] - 截至2019年3月31日止年度，集团五大客户占收入约33.0%，五大供应商占采购总额约96.5%，最大客户占收入约31.2%，最大供应商占采购总额约58.8%[159] - 截至2019年3月31日止年度，最大客户新移动通信应占收入约386.99百万港元，占集团收入约31.2%[159] - 于2019年3月31日，公司可分派予股东的储备约为204.75百万港元（2018年：171.35百万港元）[160] 股息分配情况 - 董事会建议就2018/19年年度派发现金股息每股0.06港元，年内股息总额为每股0.24港元[9] - 2019年6月25日董事会宣派截至2019年3月31日止年度的第四次中期股息每股0.06港元，与2018年相同[38] - 截至2018年12月31日止九个月的第三次中期股息每股0.06港元，已于2019年3月15日派付；截至2019年3月31日止年度的第四次中期股息每股0.06港元，预计2019年7月19日或前后派付[151][152] - 公司将于2019年7月11 - 12日暂停办理股份过户登记手续以厘定有权享有第四次中期股息的股东，文件须最迟于2019年7月10日下午四时交回[151] - 公司已采纳股息政策，一年通常宣派股息四次，可能宣派特别股息[84] 各业务线数据关键指标变化 - 公司经营四大业务，截至2019年3月31日已运营80间门店[10] - 公司零售业务分部是收入最大贡献者，产生收入总额约61.9%[10] - 公司向新移动通讯提供营运服务的收入录得约11.0%温和增长[10] - 公司澳门传呼业务将于2019年6月30日终止[10] - 公司分销业务收入因流动电话供应商数目减少而下跌[10] - 公司审慎扩张零售网络至80间门店，较去年增加五个新地点[15] - 截至2019年3月31日，公司零售业务有80间门店，较去年增加5间[21] - 2018/19年零售业务收入约为7.6642亿港元，较上一年度减少约1.0%[24] - 2018/19年分销业务收入较上一年度减少约73.4%[24] - 2018/19年提供传呼及其他电讯服务的收入较上一年度下跌约17.7%[24] - 2018/19年提供营运服务的收入约为3.8776亿港元，较去年同期增长约11.0%[25] - 2018/19年其他收入约为580万港元，较上一年度下降约3.8%[27] - 2018/19年分占联营公司业绩约为1539万港元，较上一年度减少约25.8%[29] 香港流动电话市场数据 - 2018年10月香港流动电话订户为1937万名，渗透率约为259.9%，本地流动数据用量为49509万亿字节，较2018年12月及2016年12月分别上升35.2%及1.12倍[20] 公司组织架构及人员信息 - 张敬川60岁，2002年11月获委任为董事，2014年3月调任非执行董事，2015年9月8日调任执行董事[47] - 张敬峯51岁，2002年11月获委任为董事，2014年3月调任执行董事，2015年9月8日获委任为公司行政总裁[48] - 黄伟民53岁，1991年3月加入集团，2014年3月获委任为执行董事，负责管理资讯系统部门[49] - 莫银珠63岁，1977年7月加入集团，2014年3月获委任为执行董事，负责客户服务及业务营运[50] - 许应斌72岁，2014年5月20日获委任为独立非执行董事，在汽车业务及公司管理方面有逾40年经验[51] - 林羽龙54岁，2014年5月20日获委任为独立非执行董事，在会计行业有逾30年经验[53] - 刘兴华63岁，2017年4月28日获委任为独立非执行董事，拥有42年电机工程行业经验[54] - 李咏慈50岁，2013年9月获委任为集团首席财务官，负责集团财务管理[55] - 董事会由六名执行董事及三名独立非执行董事组成[61] - 执行董事固定任期为一年且可自动续期，独立非执行董事固定任期三年[66][67] - 截至2019年3月31日止年度，行政总裁及首席财务官向董事会成员提供公司状况及前景重大变动更新资料[64] - 每名董事至少每三年轮值退任一次，每次股东周年大会上，当时三分之一或最接近但不少于三分之一的董事须轮席退任[67] - 公司有三名独立非执行董事，符合上市规则第3.10(1)条规定，其中林羽龙先生具备相关专业资格[69] - 截至2019年3月31日止年度，主席由张敬石先生担任，行政总裁由张敬峯先生担任[71] - 董事会授权行政总裁及管理层负责集团日常营运，重大事项策略决定须经董事会批准[72] - 截至2019年3月31日止年度，全体董事均参与持续专业发展[73] - 截至2019年3月31日止年度及截至年报日期，在职执行董事有张敬石等6人，独立非执行董事有许应斌等3人[164] - 张敬山、张敬川及刘兴华将轮席退任，并符合资格及愿意于股东周年大会上膺选连任[164] - 各执行董事与公司订立的服务协议固定任期为一年并可自动续期；每名独立非执行董事与公司订立的委任书固定任期为三年[167][168] 公司委员会相关信息 - 公司于2014年5月20日成立审核委员会并制订书面职权范围[74] - 审核委员会主要职责包括向董事会推荐外聘核数师、审阅财务报表等[74] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会均由许应斌、林羽龙和刘兴华三位独立非执行董事组成，主席分别为林羽龙、刘兴华和许应斌[75][79][82] - 截至2019年3月31日止年度，审核委员会完成多项工作，包括审阅财务报表、检讨财务控制等[76] - 公司于2014年5月20日成立薪酬委员会和提名委员会[77][81] - 截至2019年3月31日止年度，薪酬委员会审阅董事薪酬待遇、考虑增幅和花红等[80] - 截至2019年3月31日止年度，提名委员会检讨独立董事独立性、推荐退任董事重选等[83] - 截至2019年3月31日止年度，董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和股东周年大会举行会议次数分别为4、3、2、1、1次[88] - 各董事在截至2019年3月31日止年度相关会议的出席率大多为100%[88] 公司企业管治相关 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则，截至2019年3月31日止年度内，除特定偏离外一直遵守[57][59] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事截至2019年3月31日止年度内一直遵守该守则[60] - 董事及高级管理层薪酬参考可比较公司薪金、集团表现等因素，还可能获购股期权[80] - 截至2019年3月31日止年度，核数服务酬金为1090千港元，非核数服务酬金为731千港元，总计1821千港元[90][91] - 董事会负责履行公司企业管治职责，包括制定及检讨政策、监察培训等多项工作[93] - 截至2019年3月31日止年度，公司已审阅集团内部监控系统有效性，董事认为该系统有效且足够[94] - 公司利用多种渠道与股东及投资者沟通，包括刊发报告、召开大会等[96] - 公司鼓励股东出席股东大会，大会须发出至少20个营业日的通知[97] - 持有不少于公司实缴股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[97] - 股东提名董事候选人的书面通知须在特定期间递交，建议提前至少15个营业日[98][99] - 王裕安先生于2016年8月1日获委任为公司秘书，其为注册会计师[101] - 截至2019年3月31日止年度，公司宪章文件无变动[102] 公司环境、社会及管治相关 - 集团发布2018年4月1日至2019年3月31日的环境、社会及管治报告[104] - 公司委聘独立第三方顾问收集内部持份者对环境、社会及管治事宜的意见以改善报告质量和加强内部管理[109] - 公司通过多元化沟通渠道与不同持份者维持关系，未来将增加持份者参与程度[110][111] - 公司车辆2018/19年氮氧化物排放444公斤、二氧化硫排放1公斤、颗粒物排放41公斤[113] - 公司采用节能计划，响应香港环境局“户外灯光约章”获金奖并承诺午夜至上午7时关闭相关灯光装置[114][115] - 公司通过多种方式减少纸张消耗，在零售门店引入电子签名系统等推动无纸交易[116] - 公司严格遵守劳工法律法规，禁止歧视，招聘新雇员会进行量化评估和身份查验[117] - 公司与新雇员签订雇佣合同，安排离职面谈，及时支付辞职雇员余下工资并密切监察雇员流失率[117] - 公司产生的污水主要为生活污水，直接排放至市政排污系统[113] - 公司重视车队废气排放及温室气体排放管理，提供定期车辆保养并要求司机关闭闲置引擎[113] - 公司在办公室设置回收箱收集可回收废弃物，有害废弃物转交相关供应商处理[113] - 公司定期检讨全职雇员薪酬结构，为合资格雇员供款强制性公积金计划，雇员可享多种假期、酌情花红、医疗福利及保险等[119] - 公司年内为员工安排圣诞派对、农历新年晚宴、公司旅行等活动，提供产品折扣优惠，采用弹性午膳时间[119] - 公司采取多项措施维护职业健康安全，如组织安全培训、禁止吸烟、摆放绿植、定期清洁办公区域等[119] - 公司定期评估雇员，就其表现、晋升前景、培训需求及职业发展作出报告和建议[120] - 公司提供全面综合培训，组织销售培训，鼓励雇员参加外部会谈及研讨会[120] - 公司仅向通过预审、达质量标准的供应商采购商品，采购决定基于存货、销量及交付周期[121] - 公司优先考虑环保产品，将环保方针与办公用品采购结合[121] - 公司雇员须签订保密协议，电脑装有防毒软件及防火墙，定期检查资讯科技系统[122] - 公司产品宣传推广遵守相关法律法规，指定雇员监督广告内容[123] - 公司零售门店已超连续十年获香港旅游发展局颁授为「优质旅游服务计划－认可商户」[123] - 2018/19年集团温室气体总排放量为2483吨二氧化碳当量，每名雇员排放量为4.47吨二氧化碳当量/雇员[128] - 2018/19年无害废弃物产生总量为29吨，每名雇员产生量为0.05吨/雇员[128] - 2018/19年能源总消耗量为4578兆瓦时，购买作消耗的电力为4082兆瓦时，汽车的燃料消耗为496兆瓦时，每名雇员能源消耗量为8.24兆瓦时/雇员[128] - 2018/19年男性雇员306人，女性雇员250人[132] - 2018/19年30岁以下雇员132人，30至50岁雇员312人，50岁以上雇员112人[132] - 2018/19年男性雇员平均培训时数为23小时，接受培训的雇员百分比为66%；女性雇员平均培训时数为23小时，接受培训的雇员百分比为44%[132] - 2018/19年普通员工平均培训时数为24小时，接受培训的雇员百分比为55%；中级管理层平均培训时数为16小时，接受培训的雇员百分比为76%；高级管理层平均培训时数为17小时，接受培训的雇员百分比为62%[132] 公司基本信息 - 公司在开曼群岛注册成立，香港主要营业地点位于香港九龙九龙