财务表现 - 公司2019/20年度收入减少至约10.87亿港元，同比下降12.3%[10] - 公司拥有人应占溢利约为8020万港元，同比下降39.1%[10] - 公司2020年收入为1,087.24百万港元，同比下降12.3%，主要受香港社会动荡和COVID-19疫情影响[22][25] - 公司2020年其他经营开支为115.07百万港元，较2019年的209.26百万港元减少45.0%，主要由于传呼装置撇销、银行手续费减少及宣传费用下降[28] - 公司2020年分占联营公司业绩为12.69百万港元，较2019年的15.39百万港元减少17.5%，主要由于新移动通讯收入减少[29] - 公司2020年融资成本中银行利息为5.47百万港元，较2019年的4.90百万港元有所增加，租赁负债利息为2.91百万港元[30] - 公司2020年所得税开支为16.67百万港元，较2019年的29.11百万港元减少42.7%，主要由于税前溢利减少[31] - 公司2020年拥有人应占溢利为80.20百万港元，较2019年的131.75百万港元减少39.1%[32] - 公司2020年流动负债净值为62.07百万港元，较2019年的74.95百万港元有所减少，现金及现金等价物为40.97百万港元[33] - 公司2020年资产负债比率为41.0%，较2019年的59.2%有所下降，总借款为147.02百万港元[33] - 公司2020年未动用银行融资为292.59百万港元，可用于业务扩展及发展[33] - 公司2020年第四次中期股息为每股0.1港元，较2019年的每股0.06港元有所增加[38] - 公司截至2020年3月31日止年度的可分派储备合共约为278.27百万港元[182] - 公司截至2020年3月31日止年度的第三次中期股息每股0.03港元已派付[173] - 公司截至2020年3月31日止年度的第四次中期股息每股0.1港元将于2020年7月20日派付[174] 业务运营 - 公司经营合共80间店铺，零售业务贡献最高收入[11] - 公司电子商贸平台Mango Mall自2017年推出以来持续受到客户青睐[11] - 公司计划继续扩展零售网络并扩大员工队伍，提供全面培训[13] - 公司将继续加强Mango Mall的在线形象，推出新的奖励计划[13] - 公司将继续探索投资机会，以多元化利益并产生协同效应[13] - 零售业务收入为653,494千港元，占总收入的60.1%，同比下降14.7%[24][25] - 分销业务收入为24,286千港元，同比下降12.8%[24][25] - 传呼及其他电讯服务收入为45,709千港元，同比下降20.1%[24][25] - 营运服务收入为363,751千港元，同比下降6.2%[24][25] - 公司运营80家零售店铺，并计划继续扩大零售网络[16][17] - 公司推出Mango Mall网上平台，会员人数和收入均录得增长[22] - 公司计划在下半年推出新的奖励计划，并优化Mango Mall平台[17] - 公司将在黄金地段开设新店并扩大现有门店规模，以提升整体购物体验[44] - 公司将继续为员工提供培训，以改善服务质量和维护员工关系[44] - 公司计划探索新的商机，包括合作关系和投资，以增强财务表现和实现长期可持续发展[44] - 公司将在Mango Mall推出更多新产品，以扩大产品范围和增加吸引力[44] - 公司将以审慎方式扩展零售网络，促进自然业务增长[44] - 公司将继续关注市场情况，灵活调整业务策略[44] - 公司计划通过翻新现有门店来提升购物体验[44] - 公司将在电子商贸业务方面继续发展，特别是通过Mango Mall平台[44] - 公司将在未来一年采取高度谨慎的态度应对市场变化[44] - 公司截至2020年3月31日止年度的五大客户占收入约34.8%，最大客户占收入约33.4%[181] - 公司截至2020年3月31日止年度的五大供应商占采购总额约93.1%，最大供应商占采购总额约51.0%[181] - 公司最大客户新移动通讯应占收入金额约为363.04百万港元，占集团收入约33.4%[181] 企业管治 - 公司董事会由六名执行董事及三名独立非执行董事组成，包括张敬石先生（主席）、张敬山先生、张敬川先生、张敬峯先生（行政总裁）、黄伟民先生、莫银珠女士[62] - 公司已采纳联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则，确保业务活动及决策过程受到适当及严谨的规管[58] - 公司已成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，并各自列载特定书面职权范围[59] - 公司全体董事确认在截至2020年3月31日止年度内一直遵守上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[61] - 公司董事会的主要功能为考虑及批准集团整体业务计划及策略，发展及实行企业管治功能，监察该等政策及策略之实行及公司之管理[65] - 公司行政总裁及首席财务官每月向董事会全体成员提供有关公司状况及前景的任何重大变动的更新资料[65] - 每名执行董事已与公司订立服务协议，固定任期为一年及可自动续期，直至由任何一方根据服务协议条文向另一方发出不少于三个月之事先书面通知予以终止[67] - 每名独立非执行董事均与公司订立委任书，固定任期三年[68] - 公司董事会成员之间并无财务、业务、家属或其他重大或相关关系[64] - 公司有三名独立非执行董事，其中林羽龙先生具备合适的专业资格或会计及财务管理的专业知识[70] - 公司主席由张敬石先生担任，行政总裁由张敬峯先生担任，符合企业管治守则的角色区分要求[72] - 董事会授权管理层负责日常营运，但重大事项的策略决定仍需董事会批准[73] - 全体董事在2020年3月31日止年度内均参与了持续专业发展，包括阅读资料等培训[74] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，林羽龙先生担任主席，负责财务报告、风险管理及内部监控等职责[75][76] - 审核委员会在2020年度内审阅了中期及年度财务报表，并检讨了财务控制及风险管理制度[77] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，刘兴华先生担任主席，负责董事及高级管理层的薪酬政策[78][80] - 薪酬委员会在2020年度内审阅了董事薪酬待遇、表现评估及花红支付[81] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，陈育明先生担任主席，负责董事会的架构、规模及组成审查[82][83] - 公司董事会成员中有一位女性董事，占全体九位董事会成员的11.1%[89] - 公司年度内举行董事会会议4次，审核委员会会议3次，薪酬委员会会议1次，提名委员会会议1次，股东周年大会1次[90] - 公司核数师酬金总计131万港元，其中核数服务100万港元，非核数服务31万港元[93] - 公司年度内宣派股息四次，每季度一次，并在取得亮丽收益时可能宣派特别股息[86] - 公司内部监控系统在2020年3月31日止年度内被认定为有效及足够[96] - 公司董事会多元化政策涵盖性别、年龄、文化背景、专业经验等多维度[89] - 公司提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性并推荐重选董事名单[84] - 公司董事会在2020年3月31日止年度内未发现影响持续经营能力的重大不明朗因素[91] - 公司年度内举行内部监控职能及政策相关会议[97] - 公司董事会负责制定及检讨企业管治政策，并确保遵守相关法律及监管规定[95] - 公司通过多种正式沟通渠道向股东及投资者披露公司表现，包括刊发中期报告及年报、股东周年大会、联交所及公司网站等[98] - 公司致力于提供高水平的披露及财务透明度，定期向股东提供清晰、详细及及时的资料[99] - 公司设有网站(www.TDHL.cc)，提供与集团及其业务相关的最新资讯[102] - 公司发布2019/20年度环境、社会及管治报告，涵盖手机零售、分销、电讯服务等业务在香港及深圳的表现[107] - 公司采纳《环境、社会及管治报告指引》编写报告，并重视持份者的意见及反馈[108][109] - 公司董事会授权管理层制定及执行环境、社会及管治政策及措施，以建立有效的风险管理机制[110] - 公司通过委聘独立第三方顾问收集内部持份者意见，以改善环境、社会及管治报告质量[111] - 公司未来将继续增加持份者参与程度，收集更具建设性的意见以改善管治[114] 环境、社会及管治 - 公司严格遵守环境法律法规，未发现违反相关法律法规的情况[119] - 公司通过减少用水量和生活污水排放，以及管理车队废气排放来降低环境影响[120] - 公司采用节能计划，包括利用自然光、定期清洁灯具、设置电脑自动待机模式等措施，以减少能源消耗[121] - 公司23家零售门店在香港环境局的“户外灯光约章”中获得金奖，表彰其对节能活动的积极支持[122] - 公司通过双面打印、回收纸张、电子传播信息等方式减少纸张消耗，并推出电子签名系统促进无纸化交易[123] - 公司高度关注气候变化，建立极端天气下的工作安排内部指引，确保运营平稳[124] - 公司严格遵守劳工相关法律法规，并为雇员提供培训和职业机会[125] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》及香港《强制性公积金计划条例》，为深圳及香港办事处的合格雇员提供五险一金及强制性公积金计划供款[128] - 公司为雇员提供多种福利，包括年假、病假、婚假、恩恤假及产假，以及酌情花红、医疗福利及保险[128] - 公司定期进行绩效评估，评估结果作为雇员晋升及薪酬调整的标准，并为未来培训需求提供见解[132] - 公司提供全方位的培训，包括雇员守则、行业法律法规、产品信息、客户服务技巧及销售培训[132] - 公司建立供应链管理机制，根据产品质量等标准对供应商进行评估，并定期更新获批准供应商名单[135] - 公司严格遵守《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国网络安全法》及香港《个人资料（私隐）条例》，保护个人资料[136] - 公司尊重知识产权，严格遵守《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国商标法》及香港《版权条例》及《商标条例》[136] - 公司定期检查信息技术系统，防止电脑感染病毒及客户资料外泄[136] - 公司要求所有雇员进行健康声明，与COVID-19确诊者有密切接触的雇员须在家工作或进行14天的自我隔离[131] - 公司为雇员提供口罩，并要求在工作场所始终佩戴口罩，以避免病毒传播[131] - 公司零售门店连续十年获香港旅游发展局颁授为“优质旅游服务计划－认可商户”[138] - 公司2019/20年温室气体总排放量为2,449吨二氧化碳当量，较2018/19年的2,483吨减少1.4%[143] - 公司2019/20年每名雇员温室气体排放量为3.82吨二氧化碳当量，较2018/19年的4.47吨减少14.5%[143] - 公司2019/20年能源总消耗量为4,582兆瓦时，较2018/19年的4,578兆瓦时增加0.1%[143] - 公司2019/20年每名雇员能源消耗量为7.15兆瓦时，较2018/19年的8.24兆瓦时减少13.2%[143] - 公司2019/20年雇员总数为641人，其中男性356人，女性285人[145] - 公司2019/20年每名雇员的平均培训时数为23小时，接受培训的雇员百分比为男性61%，女性45%[145] - 公司2019/20年普通员工接受培训的百分比为53%，中级管理层为63%，高级管理层为63%[145] - 公司按类型划分的直接及间接能源总耗量及密度数据在关键绩效指标A2.1中披露[150] - 公司总耗水量及密度数据在关键绩效指标A2.2中披露[150] - 公司描述能源使用效益计划及所得成果在关键绩效指标A2.3中披露[150] - 公司描述提升用水效益计划及所得成果在关键绩效指标A2.4中披露[150] - 公司制成品所用包装材料的总量及每生产单位占量在关键绩效指标A2.5中披露[150] - 公司按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数在关键绩效指标B1.1中披露[152] - 公司按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比在关键绩效指标B3.1中披露[153] - 公司按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数在关键绩效指标B3.2中披露[153] - 公司描述与维护及保障知识产权有关的惯例在关键绩效指标B6.3中披露[160] - 公司描述消费者资料保障及隐私政策在关键绩效指标B6.5中披露[161] 股东及投资者关系 - 公司建议派发每股0.10港元的第四次中期股息，全年股息总额为每股0.22港元[10] - 公司股东周年大会计划于2020年9月30日举行[175] - 公司控股股东已确认在截至2020年3月31日止年度内遵守不竞争契据[180] - 购股权计划下可供发行的股份总数为29,104,000股，占已发行股份总数的7.2%[196] - 购股权计划的有效期限为10年，剩余期限约为4年[199] - 2017年7月6日授出的购股权涉及6,300,000股普通股，行使期已于2019年7月6日届满[200] - 每位参与者在任何12个月期间内行使购股权后的股份总数不得超过已发行股份的1%[196] - 公司董事、最高行政人员或主要股东在任何12个月期间内行使购股权后的股份总数不得超过已发行股份的0.1%，且总值不得超过500万港元[196] - 购股权的认购价不得低于授出要约日期的股份收市价、前5个营业日的平均收市价或股份面值中的最高者[198] - 购股权计划旨在奖励雇员、董事及其他选定参与者对公司的贡献[193] - 购股权计划参与者的范围包括公司雇员、非执行董事、供应商、客户、股东及顾问等[194][195] - 购股权计划项下购股权的行使期限最长不超过10年[198] - 购股权计划授予的购股权在行使前无最短持有期限要求[198]