财务表现 - 公司2020年录得纯利约20,000,000港元[5] - 公司2020年收益为212,300,000港元，同比增长7.7%，主要由于新分销业务的扩张和增长[25] - 公司2020年纯利为20,900,000港元，同比下降7.1%，主要由于仓库及定制服务收益下跌及固定成本未下降[31] - 公司2020年成功维持接近10%的利润率，得益于稳健的品牌、卓越的服务质量、成本控制措施及政府和业主的支持[18] - 公司2020年其他收入净额为11,800,000港元，同比增长461.9%，主要由于收取政府补贴9,400,000港元[26] - 公司2020年僱員福利開支為58,300,000港元，同比增长1.7%，主要由于员工基本薪金增加[28] - 公司2020年其他開支為16,200,000港元，同比增长13.3%，主要由于新业务产生的其他开支及贸易应收款项的亏损拨备[29] - 公司流动资产净值从2019年的53,500,000港元增加至2020年的80,100,000港元，增长约49.7%[32] - 公司现金及现金等价物从2019年的47,700,000港元增加至2020年的62,000,000港元，增长约30%[32] - 公司银行借款从2019年的零增加至2020年的4,500,000港元[32] - 公司资产负债比率从2019年的零增加至2020年的0.02[33] - 公司派发特别股息每股2.5港仙，总计约12,452,000港元[38] - 公司建议派发末期股息每股1.0港仙，总计约5,018,000港元[38] - 公司银行借款总额为4,500,000港元，其中45,000,000港元由公司担保[41] - 公司2020年末可供分派予股东的储备金额约为95,246,000港元（2019年：92,304,000港元）[124] - 公司2020年每股普通股末期股息为1.0港仙，与2019年持平[112] - 公司董事會已批准股息分派指引，優先考慮以現金方式分派股息[111] - 公司董事會可考慮分派特別股息，金額由董事會全權酌情釐定[112] - 公司董事會已於2021年3月25日通過決議案，建議支付2020年末期股息[112] - 公司截至2020年12月31日止年度的核數服務酬金為980,000港元，非核數服務酬金為6,000港元[95] - 2020年收益为212,262千港元，同比增长7.7%[195] - 2020年经营溢利为24,953千港元，同比下降12.8%[195] - 2020年年内溢利为20,915千港元，同比下降7.1%[195] - 2020年每股基本盈利为4.13港仙，同比下降10.4%[195] - 2020年非流动资产为39,614千港元，同比下降53%[197] - 2020年流动资产为141,081千港元，同比增长16.6%[197] - 2020年流动负债为60,973千港元，同比下降9.6%[197] - 2020年资产净值为115,099千港元，同比增长5.5%[197] - 2020年银行结余及现金为61,976千港元，同比增长30%[197] - 2020年存货为13,934千港元，同比增长113.8%[197] 业务发展 - 快速消费品分部收益占总收益的65.4%[6] - 公司通过收购澳门公司扩展至第四方物流（4PL）服务供应商[6] - 公司预计分销业务量将在未来数年进一步提升，并带来额外利润[16] - 公司2020年家居送货服务收入增长超过三倍，得益于新系统的推出和疫情期间需求的增加[19] - 公司2020年分銷業務收益占整體收益的百分比較2019年增加2.6倍，主要由于澳门附属公司的运营经验和香港分銷业务的开展[23] - 公司2020年获得ISO 22000、HACCP及GMP官方认证，成功吸引一家销售婴儿食品及健康产品的新客户[22] - 公司2020年成功升级运输管理系统，新增追踪功能，提高物流服务透明度[18] - 物流解决方案业务收入为1.51亿港元，定制服务收入为2300万港元[178] 成本控制与运营效率 - 公司采取多项措施节省运营成本，包括提升产能比率及减少闲置成本[6] - 公司计划采取更严格的成本控制措施以改善成本效益[10] 经济环境与市场展望 - 2020年香港本地生产总值增长率为负3%[5] - 香港失业率从2020年首季的3.4%提高至年末的6.6%[5] - 公司预计全球经济将随疫苗接种逐步恢复[10] - 公司将继续优化服务质素及资讯科技系统，以应对COVID-19疫情后的市场机遇[10] 公司治理与董事会 - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，确保权力和权责平衡[60] - 公司主席兼行政总裁杨广发先生自1994年起一直经营与管理World-Link Roadway System Company Limited及环宇货业包装有限公司[59] - 公司已设立审核委员会、提名委员会及薪酬委员会，并书面订明特定职权范围[59] - 公司高级管理人员在过去三年内未在任何公众上市公司担任董事职务[57] - 公司首席财务官郑昇炫先生拥有超过八年的会计、财务管理及审计经验[55] - 公司商务总监陈富元先生自2016年起领导日常运送团队，确保客户满意及维持服务高质素[56] - 公司定制服务经理黄耀光先生自2011年起负责管理定制服务部的整体营运[56] - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则的原则及守则条文[59] - 公司董事会在2020年度未发现任何不遵守证券交易操守守则的情况[61] - 公司主要股东及其联系人士在2020年度遵守了不竞争契据的条文[62] - 公司董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，独立非执行董事比例超过三分之一，且至少有一名具备会计或财务管理的专业资格[64] - 董事会的主要职能包括审批财务与业务策略、评估风险、甄选主要管理人员并评估其表现与薪酬[65] - 所有董事均参与了持续专业发展，以确保其知识和技能的更新[70][71] - 公司设有三个董事委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以协助董事会履行职责[74] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告程序、内部监控及风险管理制度[75] - 薪酬委员会负责制定执行董事及高级管理人员的薪酬待遇，并每年进行检视[76] - 公司的薪酬政策基于员工的表现、资历、能力及市场水平，薪酬待遇包括薪金、退休金计划供款及酌情花红[77] - 公司董事会成员年龄分布：50岁以下1人，50至55岁1人，56至60岁2人，60岁以上2人[81] - 董事会成员专业经验分布：物流业3人，管理3人，会计及财务1人，法律1人，展览业1人[81] - 公司计划逐步增加女性董事比例，以实现性别多元化[83] - 提名委员会将监督董事会多元化政策的实施情况，并每年向董事会报告[84] - 董事会会议出席率：执行董事杨广发先生5/5，李鑑雄先生5/5，陆有志先生4/5[93] - 独立非执行董事会议出席率：侯思明先生5/5，鍾智斌先生5/5，麥東生先生5/5[93] - 公司董事会成员中，60岁以上的董事占比40%[81] - 公司董事会成员中，具有物流业经验的董事占比60%[81] - 公司董事会成员中，具有管理经验的董事占比60%[81] - 公司董事会成员中，具有会计及财务经验的董事占比20%[81] - 公司已設立企業管治部門，定期進行內部監控審閱及法律合規審閱[97] - 公司已制訂及設立處理及發佈內幕消息的程序及內部監控[98] - 公司已設立多個與股東、投資者及其他持份者之間的溝通渠道，包括刊發中期及年度報告、舉行股東大會等[99] - 公司秘書鄭昇炫先生已接受不少於15小時的相關專業培訓[105] - 公司截至2020年12月31日止年度的章程文件並無重大變動[106] - 公司董事會將於2021年6月17日舉行股東週年大會[114] - 公司董事會已於2018年1月19日向董事有條件授出獎勵股份，並於2019年、2020年及2021年分別配發及發行[130] - 公司于2019年1月21日向杨先生、李先生及陆先生发行及配发第一批奖励股份，共计3,216,000股[131] - 公司于2020年1月20日向杨先生、李先生及陆先生发行及配发第二批奖励股份，共计3,408,000股[131] - 公司于2021年1月19日向杨先生、李先生及陆先生发行及配发第三批奖励股份，共计3,408,000股[131] - 截至2020年12月31日，公司确认奖励股份总开支为258,000港元，较2019年的1,061,000港元大幅减少[132] - 杨先生拥有权益的股份总数为96,060,000股，占公司已发行股本的19.29%[136][139] - 李先生拥有权益的股份总数为147,764,000股，占公司已发行股本的29.67%[136][140] - 陆先生拥有权益的股份总数为81,912,000股，占公司已发行股本的16.45%[136][137] - 侯先生、钟先生及麦先生分别持有64,000股奖励股份，占公司已发行股本的0.01%[136][138][141][142] - 杨先生、李先生及陆先生分别通过其全资拥有的公司持有81,192,000股、143,796,000股及76,060,000股股份[139][140][137] - 公司于2018年7月9日终止了杨先生、李先生及陆先生之间的一致行动安排[143] - 主要股东Best Matrix Global Limited持有143,796,000股，占公司已发行股本的28.87%[146] - 主要股东Leader Speed Limited持有76,060,000股，占公司已发行股本的15.27%[146] - 主要股东Orange Blossom International Limited持有81,192,000股，占公司已发行股本的16.30%[146] - 罗慧仪女士（杨先生配偶）持有96,060,000股，占公司已发行股本的19.29%[146][147] - 陈碧珊女士（李先生配偶）持有147,764,000股，占公司已发行股本的29.67%[146][148] - 黄素凤女士（陆先生配偶）持有81,912,000股，占公司已发行股本的16.45%[146][150] - 公司未在2020年度内订立任何董事购买股份或债券的安排[155] - 公司未在2020年度内存在任何董事拥有重大权益的重大合约[156] - 公司已遵守所有相关法律及规例，包括开曼群岛公司法及上市规则[165] - 毕马威会计师事务所将重新委任为公司核数师[170] 审计与财务报告 - 收益确认为关键审计事项，因收益为公司关键绩效指标，存在记入错误期间或操控风险[178] - 审计程序包括评估收益确认的内部监控措施、抽样检查服务合约及收益确认文件[178] - 公司采用持续经营会计基础，审计评估其适当性及是否存在重大不确定性[188] - 审计目标为对综合财务报表整体是否存在重大错误陈述取得合理保证[186] - 审计过程中保持专业怀疑态度，识别及评估欺诈或错误导致的重大错误陈述风险[187] - 审计程序包括评估会计政策的适当性及会计估计的合理性[188] - 审计报告不涵盖综合财务报表以外的其他资料，但会细阅以检查是否存在重大抵触或错误陈述[180] 客户与供应商 - 公司最大客户占年收益总额的31.6%，五大客户占年收益总额的72.4%[117] - 公司五大供应商占年采购总额的63.5%[118] 股东与股权结构 - 公司公眾持股量至少占已發行股本總額的25%[120] - 公司董事會已批准股息分派指引，優先考慮以現金方式分派股息[111] - 公司董事會可考慮分派特別股息，金額由董事會全權酌情釐定[112] - 公司董事會已於2021年3月25日通過決議案，建議支付2020年末期股息[112] - 公司董事會將於2021年6月17日舉行股東週年大會[114] - 公司董事會已於2018年1月19日向董事有條件授出獎勵股份，並於2019年、2020年及2021年分別配發及發行[130] - 公司于2019年1月21日向杨先生、李先生及陆先生发行及配发第一批奖励股份，共计3,216,000股[131] - 公司于2020年1月20日向杨先生、李先生及陆先生发行及配发第二批奖励股份，共计3,408,000股[131] - 公司于2021年1月19日向杨先生、李先生及陆先生发行及配发第三批奖励股份，共计3,408,000股[131] - 截至2020年12月31日，公司确认奖励股份总开支为258,000港元，较2019年的1,061,000港元大幅减少[132] - 杨先生拥有权益的股份总数为96,060,000股，占公司已发行股本的19.29%[136][139] - 李先生拥有权益的股份总数为147,764,000股，占公司已发行股本的29.67%[136][140] - 陆先生拥有权益的股份总数为81,912,000股，占公司已发行股本的16.45%[136][137] - 侯先生、钟先生及麦先生分别持有64,000股奖励股份，占公司已发行股本的0.01%[136][138][141][142] - 杨先生、李先生及陆先生分别通过其全资拥有的公司持有81,192,000股、143,796,000股及76,060,000股股份[139][140][137] - 公司于2018年7月9日终止了杨先生、李先生及陆先生之间的一致行动安排[143] - 主要股东Best Matrix Global Limited持有143,796,000股，占公司已发行股本的28.87%[146] - 主要股东Leader Speed Limited持有76,060,000股，占公司已发行股本的15.27%[146] - 主要股东Orange Blossom International Limited持有81,192,000股，占公司已发行股本的16.30%[146] - 罗慧仪女士（杨先生配偶）持有96,060,000股，占公司已发行股本的19.29%[146][147] - 陈碧珊女士（李先生配偶）持有147,764,000股，占公司已发行股本的29.67%[146][148] - 黄素凤女士（陆先生配偶）持有81,912,000股，占公司已发行股本的16.45%[146][150] - 公司未在2020年度内订立任何董事购买股份或债券的安排[155] - 公司未在2020年度内存在任何董事拥有重大权益的重大合约[156] - 公司已遵守所有相关法律及规例，包括开曼群岛公司法及上市规则[165] - 毕马威会计师事务所将重新委任为公司核数师[170]