公司财务关键指标变化 - 2018年公司收益为18.308亿元，2017年为16.728亿元，同比增长9.4%[5][9] - 2018年公司毛利为2.531亿元，毛利率为13.8%；2017年毛利为2.242亿元，毛利率为13.4%[5] - 2018年公司年内溢利为1.307亿元，纯利率为7.1%；2017年年内溢利为1.158亿元，纯利率为6.9%[5] - 2018年公司每股基本及摊薄盈利为61.69分，2017年为54.89分[5] - 2018年公司非流动资产为1.363亿元，2017年为1.489亿元[6] - 2018年公司流动资产为24.752亿元，2017年为19.694亿元[6] - 2018年公司非流动负债为0.017亿元，2017年为0.018亿元[6] - 2018年公司流动负债为15.25亿元，2017年为12.163亿元[6] - 2018年公司权益总额为10.847亿元，2017年为9.002亿元[6] - 2018年公司收益约18.308亿元，较2017年的16.728亿元上升9.4%[42] - 2018年公司毛利约2.531亿元，较2017年的2.242亿元增长12.9%，毛利率从13.4%增长至13.8%[42] - 2018年公司其他收入净额约650万元，较2017年的540万元增长20.4%[43] - 2018年公司行政开支约4100万元，较2017年的3610万元增长13.6%[44] - 2018年公司财务成本净额约3780万元，较2017年的2980万元增长26.8%[45] - 2018年公司所得税开支约1830万元，较2017年的2150万元降低14.9%[46] - 2018年公司年内溢利约1.307亿元，较2017年的1.158亿元增长12.9%，2018年和2017年纯利率分别为7.1%和6.9%[48] - 2018年公司现金及现金等价物约1.801亿元，较2017年的2.818亿元减少[49] - 2018年公司贸易应收款项约5.891亿元，较2017年的3.572亿元增长；合约资产约15.818亿元，较2017年的12.553亿元增加[51] - 2018年公司贸易及其他应付款项约9.04亿元，较2017年的4.385亿元增长；计息银行借款约4.96亿元，较2017年的7.21亿元减少[52][53] - 2018年12月31日资产负债率为23%，较2017年12月31日的33%下降，主要因银行借贷减少[54] - 资本支出从2017年度约1180万元降至2018年度约480万元，因2018年无人才住房投资[55] - 2018年12月31日集团无资本承担[56] - 2018年12月31日集团无重大或然负债[57] - 截至2018年12月31日，公司可供分配储备为5.7亿元（2017年：4.592亿元）[97] - 2018年度来自公司最大客户及五大客户的收益总额分别约占总收益的7.7%（2017年：17.2%）及18.0%（2017年：30.6%）[99] - 2018年度来自公司最大供应商及五大供应商的采购总额分别占采购总额的15.7%（2017年：18.2%）及36.8%（2017年：40.5%）[99] 公司业务发展战略 - 2019年公司将融入粤港澳大湾区经济浪潮建设，巩固一线城市业绩[16] - 2019年集团聚焦主营业务，关注医疗、酒店细分领域，聚焦粤港澳大湾区和海南自贸区发展[65] - 公司主要业务为建筑装饰服务，涵盖建筑装饰、机电安装、幕墙、消防安全工程四个领域，年内业务性质无重大变化[71] - 集团业务和市场受房地产和建筑行业影响，经济波动或政策调控可能使收益受不利影响[75] 公司股权结构与股份变动 - 2018年公司根据一般授权配售时发行1000万股H股[85] - 2018年12月31日公司股本中，内资股1.58287亿股，占比71.6%；已发行H股6276.3万股，占比28.4%，总计2.2105亿股[87] - 2019年3月19日，公司股东批准变更经营范围，增加“市政公用工程施工总承包三级”和“建筑工程施工总承包三级”[81] - 2019年3月19日，公司股东批准修改公司章程，涉及“经营宗旨和范围”“股份和注册资本”及“董事会”[82] - 截至2018年12月31日，叶玉敬实益拥有公司股份67,694,000股，占相关股份类别概约持股百分比42.77%，占股本总额概约持股百分比30.62%；配偶权益股份15,504,000股，占比分别为9.79%和7.01%[102] - 截至2018年12月31日，叶秀近实益拥有公司股份15,504,000股，占相关股份类别概约持股百分比9.79%，占股本总额概约持股百分比7.01%；配偶权益股份67,694,000股，占比分别为42.77%和30.62%[102] - 截至2018年12月31日，叶国锋受控制法团权益拥有公司股份6,075,000股，占相关股份类别概约持股百分比3.84%，占股本总额概约持股百分比2.75%[102] - 截至2018年12月31日，叶县实益拥有公司股份10,336,000股，占相关股份类别概约持股百分比6.53%，占股本总额概约持股百分比4.68%[102] - 截至2018年12月31日，南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等多家股东拥有公司内资股17,000,000股，占相关股份类别概约持股百分比10.74%，占股本总额概约持股百分比7.69%[105] - 截至2018年12月31日，叶炳权拥有公司内资股10,336,000股，占相关股份类别概约持股百分比6.53%，占股本总额概约持股百分比4.68%[105] - 截至2018年12月31日，宁波梅山保税港区兴旺赢华股权投资中心（有限合伙）等多家股东拥有公司内资股10,000,000股，占相关股份类别概约持股百分比6.32%，占股本总额概约持股百分比4.52%[105] - 截至2018年12月31日，International South China Investment Fund Limited等拥有公司H股16,009,000股，占相关股份类别概约持股百分比25.51%，占股本总额概约持股百分比7.24%[105] - 截至2018年12月31日，陈俊廷拥有公司H股6,360,000股，占相关股份类别概约持股百分比10.13%，占股本总额概约持股百分比2.88%[105] - 2019年3月19日，叶县卸任公司监事职务，黎媛菲获委任为非执行董事，被视为于10,000,000股份中拥有权益[103] - 2018年11月30日新增发行1000万股H股后，公司已发行股份合共2.2105亿股[110] 公司管理层信息 - 叶玉敬自1996年12月18日公司成立起担任主席兼执行董事，2012年4月10日获委任为行政总裁[19] - 刘奕伦于2015年9月19日获委任为执行董事，1994年7月毕业于北京航空航天大学，2002年7月毕业于广东省社会科学院[20] - 叶秀近于2008年7月1日获委任为执行董事，2000年5月获会计师资格[21] - 叶国锋于2013年7月30日获委任为执行董事，2011年6月毕业于深圳职业技术学院，2014年12月获工学士学位[23] - 叶娘汀于2014年5月22日获委任为执行董事及副总裁，2018年12月31日拥有深圳市共享利8.3951%的股份[24] - 黎媛菲于2002年获上海理工大学经济学学士学位，2005年获复旦大学经济学硕士学位[25] - 王肇文于2017年5月31日获委任为独立非执行董事，1969年7月获中国传媒大学新闻学专业学士学位[26] - 叶玉敬在土木工程及建筑行业拥有超30年经验[19] - 刘奕伦于2001年12月获得证券从业资格证书[20] - 叶先生于2015年7月获委聘为上海工艺美术职业学院的客座教授，为期三年[24] - 张威扬44岁，2019年1月至今任广州天博广告有限公司首席运营官，2015年9月至2018年12月任首席财务官[28] - 林志扬63岁，2015年8月21日获委任为独立非执行董事，曾在多家上市公司任职[29] - 祖力59岁，2017年5月31日获委任为监事，现担任瑞信兴业投资咨询（深圳）有限公司总经理[30] - 叶伟周28岁，2018年6月当选为公司职工代表监事，现任公司资本运营部融资助理[30] - 田文39岁，2012年6月12日获委任为公司非执行董事，2019年3月19日辞任并获委任为监事[32] - 刘奕伦于2015年8月21日获委任为副总裁，9月16日获委任为联席公司秘书[33] - 叶国锋于2015年8月21日获委任为副总裁[34] - 叶娘汀于2014年5月22日获委任为副总裁[35] - 寇悦45岁，2015年8月21日获委任为副总裁，9月16日获委任为联席公司秘书及财务总监[36] - 寇悦在财务及会计行业拥有20年经验，1996年9月至1999年9月任天大天财股份有限公司会计师[36] 公司治理与制度 - 公司与全部董事及监事订立服务合同，为期最多三年，且无需高额赔偿即可一年内终止[114] - 截至2018年12月31日止年度，公司与控股股东或其联系人无重大合约[117] - 年内无订立有关集团业务整体或重大部分的管理及行政合约[118] - 控股股东叶玉敬和叶秀近与公司订立不竞争契据[122] - 公司于2015年4月10日与控股股东订立不竞争契据，2018年1月1日至年报日期，独立非执行董事信纳控股股东已符合契据条款[123] - 罗兵咸永道会计师事务所已获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会退任，符合资格并愿膺选连任，已审核截至2018年12月31日止年度综合财务报表[126] - 现届监事会包括三名监事，分别为祖力先生、叶伟周先生及田文先生[128] - 截至2018年12月31日止年度，监事会全体成员履行职责，于2019年3月28日召开年度会议审议相关报告[129] - 监事会认为公司运营符合规定，决策程序合法，已建立内部控制系统，认同综合财务报表审核意见[129] - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[132] - 公司未区分主席及总经理职责，叶玉敬先生同时执行两项职务，董事会将考虑适时拆分[132] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及战略四个委员会[133] - 截至年报日期，执行董事为叶玉敬等五人，非执行董事为黎媛菲女士，独立非执行董事为张威扬等三人[133] - 董事履历及亲属关系载于年报第6页至第9页，董事名单可于公司网站查阅[133] - 公司为董事购买责任险，保险于2018年11月13日续期，涵盖2018年11月14日至2019年11月13日[135] - 2018年6月8日，公司连同法律顾问为董事举办有关香港上市公司及其董事持续责任的培训课程[136] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数超三分之一，其中一名具备适当会计专业资格或相关财务管理专业知识[138] - 公司于2015年8月21日成立审核委员会，2018年全年分别于3月23日、8月27日及10月15日举行会议[141][142] - 审核委员会于2019年3月28日会议审阅集团截至2018年12月31日止年度综合财务报表等多项内容[142] - 公司于2015年8月21日成立薪酬委员会，2018年3月23日会议检讨公司董事及高级管理层的薪酬政策及架构[143][144] - 截至2018年12月31日止年度，高级管理层薪酬在0 - 1000000元人民币的有4人[145] - 公司于2015年8月21日成立提名委员会，主要职责是为填补董事会及/或高级管理层空缺人选提供推荐建议[147] - 截至2018年12月31日，公司实现董事会多元化政策中的可计量目标[148] - 公司于2015年8月21日成立战略委员会，其书面职权范围符合相关规定[149] - 董事会成员要求至少三分之一为独立非执行董事，至少一名获会计或其他专业资格，至少70%在专攻行业内有十年以上经验，至少两名有建筑装饰相关工作经验[151] - 截至2018年12月31日财政年度，公司举行12次董事会会议及3次股东大会[153] - 邓伟文先生于2018年8月20日辞任独立非执行董事，张威扬先生于同日获委任为独立非执行董事[153] - 董事会每年应定期举行至少四次会议，每次会议应提前十天通知全体董事[154] - 截至2018