行业数据 - 2019年上半年建筑业总产值10.2万亿元，同比增长7.2%[6] 公司业务布局 - 截至2019年6月30日，公司在国内17个省、自治区及直辖市共有22间分公司及办事处[9] 公司新合约签订情况 - 2019年上半年，公司签订92份各价值超100万元、17份各价值超1000万元、5份各价值超5000万元的新合约[9] 公司高价值项目情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司进行342个合约价值超100万元的项目，总合约价值约35亿元[9] 公司财务关键指标（收益、溢利等） - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益7.4488亿元，权益持有人应占溢利5290万元[15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利9215万元，毛利率12.37%，较2018年同期降低1.47%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司经营溢利6762万元，占收益的9.08%，较2018年同期减少8.31%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司纯利5290万元，占收益的7.10%[15] - 截至2019年6月30日止六个月，公司每股盈利23.93分，较2018年同期减少1.72%[16] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为人民币744,876千元，较2018年同期的人民币735,304千元增长1.3%[55] - 2019年上半年毛利为人民币92,148千元，较2018年同期的人民币101,791千元下降9.5%[55] - 2019年上半年经营溢利为人民币67,621千元，较2018年同期的人民币73,751千元下降8.3%[55] - 2019年上半年期内溢利为人民币52,896千元，较2018年同期的人民币51,387千元增长2.9%[55] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日止六个月，除所得税前溢利分别为52,974千元和55,141千元[95] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日止六个月，本公司拥有人应占溢利分别为52,896千元和51,387千元[97] - 截至2019年6月30日和2018年6月30日止六个月，每股基本盈利分别为23.93分和24.35分[97] 公司业务策略 - 2019年下半年公司将聚焦主营业务，实施关注细分市场、优化工程管理流程等策略[10] 公司现金及等价物情况 - 2018年12月31日及2019年6月30日，集团现金及现金等价物分别约为1.8006亿元及1.1165亿元[17] 公司合约资产情况 - 合约资产由2018年12月31日约15.8176亿元减少9.68%至2019年6月30日约14.2870亿元[17] 公司贸易及应付款项情况 - 贸易及其他应付款项由2018年12月31日约9.0398亿元增长11.23%至2019年6月30日约10.0548亿元[18] 公司抵押资产情况 - 2019年6月30日，贸易应收款项及合约资产合计5.0919亿元及应收票据754万元已抵押，2018年12月31日分别为4.0070亿元及1602万元[19] 公司借款情况 - 2019年6月30日，集团计息银行借款及其他借款金额约为4.4060亿元，2018年12月31日约为4.9602亿元[20] 公司资产负债率情况 - 2019年6月30日资产负债率为22.43%，与2018年12月31日的22.56%基本持平[21] 公司上市所得款项使用情况 - 截至报告日期，公司H股上市所得款项净额约2.034亿元，已动用约1.823亿元，未动用约2110万元[25][26] - 2018年11月30日新H股配售所得款项净额约6010万元，截至2019年6月30日已全获动用，其中25%（1500万元）用作营运资金，20%（1200万元）用于偿还银行融资，55%（3310万元）用于业务发展[28] 公司雇员情况 - 2019年6月30日，公司拥有329名雇员，其中行政管理45人、项目管理128人等[29] 公司外汇情况 - 集团多数业务及全部银行借款以人民币计值及入账，外汇波动敞口不重大，无外汇对冲政策及交易[30][31] 公司股份发行情况 - 截至2019年6月30日，公司已发行股份总数为221,050,000股[34] - 公司已发行股份合共221,050,000股[40] 公司股权结构情况 - 叶玉敬作为实益拥有人持有67,694,000股内资股，占相关股份类别42.77%，占股本总额30.62%；作为配偶权益持有15,504,000股内资股，占相关股份类别9.79%，占股本总额7.01%[33] - 叶秀近作为实益拥有人持有15,504,000股内资股，占相关股份类别9.79%，占股本总额7.01%；作为配偶权益持有67,694,000股内资股，占相关股份类别42.77%，占股本总额30.62%[33] - 叶国锋通过受控制法团权益持有6,075,000股内资股，占相关股份类别3.84%，占股本总额2.75%[33] - 黎媛菲通过受控制法团权益持有10,000,000股内资股，占相关股份类别6.32%，占股本总额4.52%[33] - 叶县作为实益拥有人持有10,336,000股内资股，占相关股份类别6.53%，占股本总额4.68%[33] - 南海成长精选等7个主体分别持有17,000,000股内资股，占相关股份类别10.74%，占股本总额7.69%[35] - International South China Investment Fund Limited Partnership等3个主体分别持有16,009,000股H股，占相关股份类别25.51%，占股本总额7.24%[35] 公司证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券行为[38] 公司证券交易守则遵守情况 - 公司采用上市规则附录十标准守则作为董事及监事证券交易行为守则，期内无雇员违反该守则事件[39] 公司关联方权益情况 - 深圳同创伟业资产由深圳市同创伟业创业、郑伟鹤、黄荔等分别拥有35.01%、15.02%、14.94%等权益，其余9.44%由其他股东拥有[40] - 深圳市同创伟业创业由郑伟鹤及黄荔分别拥有45%及55%的权益[40] - 宁波兴旺嬴华由白新亮、崔和根等分别拥有31.60%、15.80%等权益[40] 公司董事会构成情况 - 董事会包括五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[41] 公司人事变动情况 - 叶县先生于2019年3月19日辞任监事，田文先生同日辞任非执行董事并获任监事[42] - 黎媛菲女士于2019年3月19日获任非执行董事[43] - 王肇文先生于2019年6月11日辞任多个职务，翟昕女士同日获任相应职务[43] 公司应收账款转让情况 - 2019年5月23日，公司转让应收账款代价约为人民币8651万元予平安租赁[50] 公司注册资本变更情况 - 2019年7月26日，公司注册资本由人民币221,050,000元增加至人民币240,930,645元[51] 公司新股份发行情况 - 2019年7月31日完成发行19,880,645股新股份，所得款项总额约为人民币123,260,000元，所得款项净额约为人民币123,017,377元[53] 公司资产负债情况 - 截至2019年6月30日，公司总资产为人民币2,703,144千元，较2018年12月31日的人民币2,611,443千元增长3.5%[57] - 截至2019年6月30日，公司总负债为人民币1,565,518千元，较2018年12月31日的人民币1,526,713千元增长2.5%[57] 公司现金流量情况 - 2019年上半年经营活动净流出现金为人民币59,993千元，较2018年同期的人民币90,404千元减少33.6%[60] - 2019年上半年投资活动净流入现金为人民币14,442千元，2018年同期为净流入人民币398千元[60] - 2019年上半年融资活动净流出现金为人民币22,846千元，较2018年同期的人民币27,775千元减少17.7%[60] 公司发展历程 - 公司1996年注册成立，初始注册资本为3080万元，后增加至15828.7万元，2016年上市后总股本增至21105万元，2018年增发后总股本达22105万元[62] 公司会计政策变更情况 - 公司自2019年1月1日起追溯采纳香港财务报告准则第16号，采用简化过渡性方法，未重列2018年报告期间比较数字[70] - 采纳香港财务报告准则第16号时，公司就先前“经营租赁”确认租赁负债，按剩余租赁付款现值计量[71] - 租赁预付款—土地使用权于2019年6月30日和1月1日重分类为使用权资产[72] - 会计政策变动使2019年1月1日综合财务状况表中使用权资产增加物业124.4万元和土地使用权964.6万元[75] - 会计政策变动使2019年1月1日综合财务状况表中租赁负债增加124.4万元[75] - 会计政策变动使2019年1月1日综合财务状况表中土地使用权减少964.6万元[75] 公司租赁情况 - 公司租赁合约一般按2至6年固定年期订立，租赁协议无施加规约，租赁资产不得用作借款担保[74] - 截止2018年12月31日，物业租赁分类为经营租赁，付款按直线基准记为费用[74] - 自2019年1月1日起，租赁确认为使用权资产，相应确认负债，付款分配至负债及融资成本[74] 公司一年内到期债务情况 - 2019年6月30日，借款一年内到期金额为456,497千元，贸易及其他应付款项（不包括其他应付税款和应付工资）一年内到期金额为744,760千元，租赁负债一年内到期金额为1,006千元，总计一年内到期金额为1,202,263千元；2018年12月31日，借款一年内到期金额为506,530千元，贸易及其他应付款项（不包括其他应付税款和应付工资）一年内到期金额为777,040千元，总计一年内到期金额为1,283,570千元[87] 公司各业务线收益情况 - 2019年上半年建筑合约产生之收益为719,462千元，货品销售为13,497千元，设计及其他收入为11,917千元，总计收益为744,876千元；2018年上半年建筑合约产生之收益为689,052千元，货品销售为36,601千元，设计及其他收入为9,651千元，总计收益为735,304千元[91] 公司所得税情况 - 2019年上半年即期所得税（中国企业所得税）为1,178千元，递延所得税为 - 1,100千元，所得税开支总计78千元；2018年上半年即期所得税（中国企业所得税）为4,877千元，递延所得税为 - 1,123千元，所得税开支总计3,754千元[92] - 公司2016 - 2018年适用所得税税率为15%，其他中国实体按25%税率缴纳企业所得税[93] 公司风险情况 - 集团业务面临市场风险（包括货币风险、现金流量利率风险及公平值利率风险）、信用风险及流动性风险[80] 公司信用风险情况 - 信贷风险主要因现金及现金等价物、贸易应收款项、其他应收款项及合约资产产生，管理层实施信贷政策并持续监察[82] - 集团大部分现金及现金等价物存放于中国注册成立的银行，对贸易应收款项等进行定期信贷评估并设定信贷限额[83] - 预期信贷亏损模型适用于集团三种类别资产，贸易应收款项及合约资产按香港财务报告准则第9号简化方式计量预期信贷亏损[84] 公司流动性风险情况 - 集团政策为定期监察流动性要求及债务契约遵守情况，维持充足现金储备和资金额度，管理层认为无重大流动性风险[86] 公司金融资产及负债入账情况 - 集团金融资产及金融负债主要按摊销成本入账，公允价值与账面价值相若[88] 公司经营分部情况 - 集团主要在中国从事室内及室外建筑装饰及设计服务，视为一个经营分部，2019年上半年所有收益均于中国产生[89] 公司贸易应收款项及预付账款情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，贸易应收款项净值分别为851,544千元和567,025千元[101] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，预付账款及其他应收款净额分别为144,693千元和117,113千元[104] 公司贸易及应付款项和借款对比情况 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，贸易及其他应付款项分别为1,005,476千元和903,976千元[105] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，借款分别为4